一人公司章程

　　依據(jù)《中華人民共和國公司法》(以下簡稱《公司法》)及其他有關(guān)法律、行政法規(guī)的規(guī)定，由XXX出資，設(shè)立上海美憶家居用品有限公司(以下簡稱“公司”)，并制定本章程。

　　第一章 公司的名稱和住所

　　第一條 公司名稱：

　　第二條 公司住所：

　　第三條 公司經(jīng)營范圍：家用紡織品、家居用品、家用電器、地毯、服裝鞋帽、衛(wèi)生潔具、護膚用品、塑料制品、五金交電、儀器儀表、電子產(chǎn)品、工藝禮品(除金銀)的銷售，建筑設(shè)計裝飾，室內(nèi)裝潢，電子商務(wù)。(企業(yè)經(jīng)營涉及行政許可的，憑許可證件經(jīng)營) 公司經(jīng)營范圍中屬于法律、行政法規(guī)或者國務(wù)院決定規(guī)定在登記前須經(jīng)

　　批準的項目，應(yīng)當(dāng)在申請登記前報經(jīng)國家有關(guān)機關(guān)部門批準。

　　第三章

　　第四條 公司注冊資本：

　　第四章 股東的姓名或者名稱、出資方式、出資額和出資時間

　　第五條 股東的姓名或者名稱、出資方式、出資額和出資時間如下：

　　股東在公司登記前應(yīng)當(dāng)一次足額繳納公司章程規(guī)定的出資額。

　　第六條 股東繳納出資后，必須經(jīng)依法設(shè)立的驗資機構(gòu)驗資并出具證明。

　　公司成立后，應(yīng)向股東簽發(fā)出資證明書。

　　第五章 公司的機構(gòu)及其產(chǎn)生辦法、職權(quán)、議事規(guī)則

　　第七條 公司不設(shè)股東會，由股東行使下列職權(quán)：

　　(一)決定公司的經(jīng)營方針和投資計劃;

　　(二)委派和更換非由職工代表擔(dān)任的執(zhí)行董事、監(jiān)事，決定有關(guān)執(zhí)行董事、監(jiān)事

　　的報酬事項;

　　(三)審查批準執(zhí)行董事的報告;

　　(四)審查批準監(jiān)事的報告;

　　(五)審查批準公司的年度財務(wù)預(yù)算方案、決算方案;

　　(六)審查批準公司的利潤分配方案和彌補虧損方案;

　　(七)對公司增加或者減少注冊資本作出決定;

　　(八)對發(fā)行公司債券作出決定;

　　(九)對公司合并、分立、解散、清算或者變更公司形式作出決定;

　　(十)修改公司章程;

　　(十一) 對公司對外投資或者為他人提供擔(dān)保作出決定。 對前款所列事項股東作出決定時，應(yīng)當(dāng)以書面形式，并由股東簽名后置備于公司。

　　第八條 公司不設(shè)董事會，設(shè)執(zhí)行董事一名，任期三年，由股東任免。執(zhí)行董事任期屆滿，可以連任。

　　第九條 執(zhí)行董事對股東負責(zé)，行使下列職權(quán)：

　　(一)向股東報告工作;

　　(二)執(zhí)行股東的決定;

　　(三)決定公司的經(jīng)營計劃和投資方案;

　　(四)制訂公司的年度財務(wù)預(yù)算方案、決算方案;

　　(五)制訂公司的利潤分配方案和彌補虧損方案;

　　(六)制訂公司增加或者減少注冊資本以及發(fā)行公司債券的方案;

　　(七)制訂公司合并、分立、解散或者變更公司形式的方案;

　　(八)決定公司內(nèi)部管理機構(gòu)的設(shè)置; (九)決定聘任或者解聘公司經(jīng)理及其報酬事項，并根據(jù)經(jīng)理的提名決定聘任或者

　　解聘副經(jīng)理、財務(wù)負責(zé)人及其報酬事項;

　　(十)決定公司的基本管理制度;

　　對前款所列事項執(zhí)行董事作出決定時，應(yīng)當(dāng)采用書面形式，并由執(zhí)行董事簽名后置備于公司。

　　第十條 公司設(shè)經(jīng)理一名，由執(zhí)行董事決定聘任或者解聘。經(jīng)理對執(zhí)行董事負責(zé)，行使下列職權(quán)：

　　(一) 主持公司的生產(chǎn)經(jīng)營管理工作，組織實施執(zhí)行董事決定;

　　(二) 組織實施公司年度經(jīng)營計劃和投資方案;

　　(三) 擬訂公司內(nèi)部管理機構(gòu)設(shè)置方案;

　　(四) 擬訂公司的基本管理制度;

　　(五) 制定公司的基本具體規(guī)章;

　　(六) 提請聘任或者解聘公司副經(jīng)理、財務(wù)負責(zé)人;

　　(七) 決定聘任或者解聘除應(yīng)由執(zhí)行董事決定聘任或者解聘以外的負責(zé)管理人員;

　　(八) 執(zhí)行董事授予的其他職權(quán)。

　　第十一條 公司不設(shè)監(jiān)事會，設(shè)監(jiān)事一名，任期三年，由股東任免。監(jiān)事任期屆滿，可以連任。

　　執(zhí)行董事、高級管理人員不得兼任監(jiān)事。 監(jiān)事任期屆滿未及時任免，或者監(jiān)事在任期內(nèi)辭職，在新任的監(jiān)事就任

　　前，原監(jiān)事任應(yīng)當(dāng)依照法律、行政法規(guī)和公司章程的規(guī)定，履行監(jiān)事的職務(wù)。 第十二條 監(jiān)事行使下列職權(quán)：

　　(一)檢查公司財務(wù); (二)對執(zhí)行董事、高級管理人員執(zhí)行公司職務(wù)的行為進行監(jiān)督，對違反法律、行

　　政法規(guī)、公司章程或者股東決定的執(zhí)行董事、高級管理人員提出罷免的建議; (三)當(dāng)執(zhí)行董事、高級管理人員的行為損害公司的利益時，要求執(zhí)行董事、高級管理人員予以糾正;

　　(四)向股東提出提案;

　　(五)依法對執(zhí)行董事、高級管理人員提出訴訟;

　　(六)公司章程規(guī)定的其他職權(quán)。

　　對前款所列事項監(jiān)事作出決定時，應(yīng)當(dāng)采用書面形式，并由監(jiān)事簽名后置備于公司。

　　第十三條 監(jiān)事可以對執(zhí)行董事作出的決議事項提出質(zhì)詢或者建議。監(jiān)事發(fā)現(xiàn)公司經(jīng)營情況異常，可以進行調(diào)查;必要時，可以聘請會計師事務(wù)所等協(xié)助其工作，費用由公司承擔(dān)。

　　第十四條 監(jiān)事行使職權(quán)所必需的費用，由公司承擔(dān)。

　　第六章 公司的法定代表人

　　第十五條 公司的法定代表人由執(zhí)行董事?lián)�任�?/p>

　　第七章 執(zhí)行董事、監(jiān)事、高級管理人員的義務(wù)

　　第十六條 高級管理人員是指本公司的經(jīng)理、副經(jīng)理、財務(wù)負責(zé)人。

　　第十七條 執(zhí)行董事、監(jiān)事、高級管理人員應(yīng)當(dāng)遵守法律、行政法規(guī)和公司章程，對公司負有忠實義務(wù)和勤勉義務(wù)，不得利用職權(quán)收賄賂賂或者其他非法收入，不得侵占公司的財產(chǎn)。

　　第十八條 執(zhí)行董事、高級管理人員不得有下列行為：

　　(一)挪用公司資金;

　　(二)將公司資金以其個人名義或者以其他個人名義開立賬戶存儲; (三)違反公司章程的規(guī)定，擅自將公司資金借貸給他人或者以公司財產(chǎn)為他人提

　　供擔(dān)保;

　　(四)違反公司章程的規(guī)定或者未經(jīng)股東同意，與本公司訂立合同或者進行交易; (五)未經(jīng)股東會同意，利用職務(wù)便利為自己或者他人謀取屬于公司的商業(yè)機會，自營或者為他人經(jīng)營與所任職公司同類的業(yè)務(wù);

　　(六)接受他人與公司交易的傭金歸為己有;

　　(七)擅自披露公司秘密;

　　(八)違反對公司忠實義務(wù)的其他行為。

　　第十九條 執(zhí)行董事、監(jiān)事、高級管理人員執(zhí)行公司職務(wù)時違反法律、行政法規(guī)或者公司章程的規(guī)定，給公司造成損失的，應(yīng)當(dāng)承擔(dān)賠償責(zé)任。

　　第八章 財務(wù)、會計、利潤分配及勞動用工制度

　　第二十條 公司應(yīng)當(dāng)依照法律、行政法規(guī)和國務(wù)院財政主管部門的規(guī)定建立本公司的財務(wù)、會計制度，并應(yīng)在每個會計年度終了時制作財務(wù)會計報告，委托國家承認的會計師事務(wù)所審計并出具書面報告，并應(yīng)于第二年3月31日前送交股東。

　　第二十一條 公司利潤分配按照《公司法》及有關(guān)法律、法規(guī)，國務(wù)院財政主管部門的規(guī)定執(zhí)行。

　　第二十二條 公司聘用、解聘承辦公司審計業(yè)務(wù)的會計師事務(wù)所由股東決定。 第二十三條 勞動用工制度按國家法律、法規(guī)及國務(wù)院勞動部門的有關(guān)規(guī)定執(zhí)行。

　　第九章 公司的解散事由與清算辦法

　　第二十四條 公司的營業(yè)期限為20年，從《企業(yè)法人營業(yè)執(zhí)照》簽發(fā)之日起計算。

　　第二十五條 公司有下列情形之一，可以解散：

　　(一) 公司營業(yè)期限屆滿;

　　(二) 股東決定解散;

　　(三) 因公司合并或者分立需要解散;

　　(四) 依法被吊銷營業(yè)執(zhí)照、責(zé)令關(guān)閉或者被撤銷;

　　公司營業(yè)期限屆滿時，可以通過修改公司章程而存續(xù)。

　　第二十六條 公司因本章程第二十五條第一款第(一)項、第(二)項、第(四)項規(guī)定解散時，應(yīng)依《公司法》的規(guī)定成立清算組對公司進行清算。清算結(jié)束后，清算組應(yīng)當(dāng)制作清算報告，報股東或者人民法院確認，并報送公司登記機關(guān)，申請注銷公司登記，公告公司終止。

　　第十章 股東認為需要規(guī)定的其他事項

　　第二十七條 本章程中的各項條款與法律、法規(guī)、規(guī)章不符的，以法律、法規(guī)、規(guī)章的規(guī)定為準。

　　第二十八條 公司登記事項以公司登記機關(guān)核定的為準。

　　第二十九條 本章程一式叁份，公司留存一份，并報公司登記機關(guān)備案兩份。

　　股東簽字(法人股東蓋章)：

　　年 月 日

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