企業(yè)章程文本

時(shí)間：2024-08-23 02:56:44 公司章程我要投稿

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企業(yè)章程文本

　　公司章程是依據(jù)法律制定的，其變更不得與法律強(qiáng)制性規(guī)定相抵觸，這是各國公司法普遍規(guī)定的原則。

企業(yè)章程文本

　　第一章總則

　　第一條本章程依照《中華人民共和國公司法》和有關(guān)法律、法規(guī)的有關(guān)規(guī)定，為保障公司股東和債權(quán)人的合法權(quán)益而制定，本章程是XXXX旅行社有限公司的最高行為準(zhǔn)則。

　　第二條 XXXX旅行社有限公司是在工商行政管理部門登記注冊的有限公司，具有獨(dú)立法人資格，其行為受中國法律約束，其經(jīng)濟(jì)活動(dòng)及合法權(quán)益受國家有關(guān)法律法規(guī)保護(hù)。

　　第三條公司名稱:XXXX旅行社有限公司

　　第四條公司注冊資本30萬元。

　　第五條公司采取股本募集方式設(shè)立有限責(zé)任公司。

　　第二章經(jīng)營宗旨和經(jīng)營范圍

　　第六條經(jīng)營宗旨：以優(yōu)質(zhì)的服務(wù)為社會(huì)各界提供旅游及其相關(guān)服務(wù)，并以此為回報(bào)獲得最好的經(jīng)濟(jì)效益。

　　第七條：經(jīng)營范圍：國內(nèi)旅游及其相關(guān)服務(wù)。

　　第三章股份

　　第七條公司注冊資本萬元。

　　第八條公司股本分等額股份，股票為記名股票，每股面值元，計(jì) 股，共計(jì) 萬元人民幣。股東姓名或名稱、出資方式及出資額如下：

　　自然人 (表一)

　　姓名性別住所身份證號碼出資方式出資額參股比例出資時(shí)間

　　第九條出資形式：公司采取內(nèi)部職工及其他自然人以人民幣認(rèn)購出資的形式，由公司財(cái)務(wù)出據(jù)出資證明。

　　第十條公司股東在公司供職期內(nèi)不得撤股，但經(jīng)董事會(huì)同意，可以在職工和股東內(nèi)部轉(zhuǎn)讓本人所持有的股份。

　　第十一條根據(jù)公司的發(fā)展，經(jīng)董事會(huì)并經(jīng)股東大會(huì)決議，可進(jìn)行增資擴(kuò)股，其方式按下述方式進(jìn)行：

　　1、部職工配售新股。

　　2、配發(fā)紅利股份

　　3、公積金轉(zhuǎn)為股本。

　　第十三條股份的轉(zhuǎn)讓

　　1、股份轉(zhuǎn)讓必須在內(nèi)部職工或股東間進(jìn)行。

　　2、股值以轉(zhuǎn)讓之日的當(dāng)月財(cái)務(wù)報(bào)告為依據(jù)核定。

　　3、股東因故調(diào)離公司，所持股份需在調(diào)離之前辦理轉(zhuǎn)讓;如轉(zhuǎn)讓不成，由現(xiàn)有股東按所持股份比例認(rèn)購。股本以現(xiàn)金或?qū)嵨飪陡�，自調(diào)離之日起三月之內(nèi)付清。

　　4、除公司統(tǒng)一協(xié)調(diào)認(rèn)購或自由轉(zhuǎn)讓公司股份外，調(diào)離股東股份轉(zhuǎn)讓時(shí)之上兩年公積金不得參與股值核定。

　　5、按公司章程的出資時(shí)間，一年內(nèi)股東不得抽回投資。如有特殊原因，由董事會(huì)2/3以上股東表決。

　　第四章股東、股東大會(huì)

　　第十四條公司的股份持有人為公司的股東。公司股東按其持有股份份額，對公司享有權(quán)利和義務(wù)。第十五條公司股東享有以下權(quán)力：

　　1、出席和委托代理人出席股東大會(huì)并按其所持有的股份行使相應(yīng)的表決權(quán);

　　2、依照國家有關(guān)法律、法規(guī)及公司章程規(guī)定獲取股利和轉(zhuǎn)讓股份;

　　3、查閱公司章程，股東會(huì)議記錄及會(huì)計(jì)報(bào)告，監(jiān)督公司的經(jīng)營，提出建議和質(zhì)詢;

　　4、優(yōu)先按股份比例認(rèn)購公司新增發(fā)的股票;

　　5、按其股份取得紅利;

　　6、公司清算時(shí)，按股份取得剩余財(cái)產(chǎn);

　　7、選舉或被選舉為董事會(huì)成員、監(jiān)事會(huì)成員;

　　第十六條公司股東承擔(dān)下列義務(wù)：

　　1、遵守公司章程;

　　2、執(zhí)行股東大會(huì)決議，維護(hù)公司利益;

　　3、以其所認(rèn)購股份認(rèn)交其出資額;

　　4、以其所持有的股份對公司的虧損和債務(wù)承擔(dān)責(zé)任;

　　5、對公司的合并、分立、轉(zhuǎn)讓、清算等重大事項(xiàng)做出決議;

　　6、選舉或罷免董事會(huì)成員和監(jiān)事會(huì)成員;

　　7、修改公司章程;

　　8、對公司其他重大事項(xiàng)做出決議。

　　9、股東大會(huì)決議不得違反我國法律、法規(guī)及本公司章程。

　　第十七條股東大會(huì)分股東年會(huì)和股東臨時(shí)會(huì)議。股東年會(huì)每年舉行一次。

　　第十八條有下列情形之一，董事會(huì)應(yīng)召開股東臨時(shí)會(huì)議;

　　1、董事缺額1/3;

　　2、公司累計(jì)未彌補(bǔ)虧損達(dá)到實(shí)收股本總額的1/3時(shí);

　　3、占股份總額10%以上股東提議時(shí);

　　4、董事會(huì)或監(jiān)事會(huì)認(rèn)為有必要時(shí)。

　　第十九條股東大會(huì)決議應(yīng)有代表股份總額的2/3以上的股東出席，并有出席大

　　會(huì)的2/3以上的股東表決通過。

　　第二十條股東大會(huì)進(jìn)行表決時(shí)，每普通股應(yīng)有一票表決權(quán)。

　　第二十一條股東大會(huì)會(huì)議記錄、決議由董事長簽名，十年內(nèi)不得銷毀。

　　第五章董事會(huì)

　　第二十二條公司董事會(huì)是股東大會(huì)的常設(shè)機(jī)構(gòu)，向股東大會(huì)負(fù)責(zé)。

　　第二十三條公司董事會(huì)由若干名董事組成，其中董事長一名，董事若干名。

　　第二十四條董事會(huì)由股東大會(huì)選舉產(chǎn)生。每屆任期三年，可以連選連任。董事任期內(nèi)經(jīng)股東大會(huì)決議可罷免。

　　第二十五條董事會(huì)候選人由上屆董事會(huì)提名;由達(dá)到公司普通股份總額20%以上的股東聯(lián)合提名的人士，也可作為候選人提交會(huì)議選舉。

　　第二十六條董事會(huì)行使以下列權(quán)力：

　　1、決定召開股東大會(huì)并向股東大會(huì)報(bào)告工作;

　　2、執(zhí)行股東大會(huì)決議;

　　3、審定公司發(fā)展規(guī)劃和經(jīng)營方針，批準(zhǔn)公司的機(jī)構(gòu)設(shè)置;

　　4、制定公司增減股本及股票認(rèn)購范圍和方案;

　　5、決定公司重要財(cái)產(chǎn)的抵押、出租、發(fā)包和轉(zhuǎn)讓;

　　6、制定公司分離、合并、終止的方案;

　　7、任免公司高級管理人員，并決定其報(bào)酬和支付方法;

　　8、制定公司章程修改方案;

　　9、審批公司各項(xiàng)管理制度和規(guī)定;

　　10、其他應(yīng)由董事會(huì)決定的重大事項(xiàng)。

　　11、董事會(huì)做出前款決議事項(xiàng)需有出席董事的半數(shù)以上表決同意，董事長在爭議雙方票數(shù)相等時(shí)有兩票表決權(quán)。

　　第二十七條董事會(huì)至少有1/2的董事出席方為有效。董事會(huì)會(huì)議實(shí)行一人一票

　　的表決制和少數(shù)服從多數(shù)的組織原則。

　　第二十八條董事長由全部董事的1/2以上選舉和罷免。

　　第二十九條董事長為公司法定代表人，董事長行使下列職權(quán)：

　　1、召集和主持股東大會(huì);

　　2、領(lǐng)導(dǎo)董事會(huì)工作，召集和主持董會(huì)會(huì)議;

　　3、簽署公司重要合同和重要文件;

　　4、提名總經(jīng)理人選;

　　5、在緊急情況下，對公司行使特別裁決權(quán)，但這種裁決必須符合法律規(guī)定和公司利益，并事后對董事會(huì)和股東大會(huì)報(bào)告。

　　第六章監(jiān)事會(huì)

　　第三十條公司設(shè)立監(jiān)事會(huì)，對董事會(huì)及公司管理人員行使監(jiān)督職能。監(jiān)事

　　會(huì)對公司股東大會(huì)負(fù)責(zé)并報(bào)告工作。

　　第三十一條監(jiān)事會(huì)成員為1-3人，由股東大會(huì)選舉和罷免。監(jiān)事任期三年，可連選連任。監(jiān)事不得兼任董事、總經(jīng)理。

　　第三十二條監(jiān)事會(huì)行使下列職權(quán)：

　　1、監(jiān)事會(huì)代表列席董事會(huì)議;

　　2、監(jiān)督董事、經(jīng)理等管理人員有無違反法律、法規(guī)、公司章程及股東大會(huì)決議的行為。

　　3、監(jiān)督檢查公司業(yè)務(wù)及財(cái)務(wù)狀況，有權(quán)查閱帳本及會(huì)議資料，并有權(quán)要求有關(guān)董事和經(jīng)理報(bào)告公司的業(yè)務(wù)狀況;

　　4、建議召開臨時(shí)股東大會(huì);

　　5、代表股東與董事交涉。

　　第七章經(jīng)營管理機(jī)構(gòu)

　　第三十三條公司實(shí)行總經(jīng)理負(fù)責(zé)制，設(shè)總經(jīng)理一名，副總經(jīng)理若干名，部門經(jīng)理若干名�？偨�(jīng)理由董事會(huì)提名，董事會(huì)聘任，工作以董事會(huì)負(fù)責(zé)。其他高級管理人員由總經(jīng)理提名，董事會(huì)聘任，工作對總經(jīng)理負(fù)責(zé)。

　　第三十四條公司經(jīng)營管理機(jī)構(gòu)下設(shè)營銷、計(jì)劃、接待、票務(wù)、財(cái)務(wù)、辦公室等部門。

　　第三十五條總經(jīng)理主要職責(zé)：

　　1、執(zhí)行股東大會(huì)及董事會(huì)決議;

　　2、擬定公司發(fā)展計(jì)劃、年度經(jīng)營計(jì)劃、年度財(cái)務(wù)預(yù)決算方案以及利潤分配和彌補(bǔ)虧損方案 ;

　　3、任免和調(diào)配公司管理人員和工作人員;

　　4、決定對職工的獎(jiǎng)懲、升降級、加減薪、聘任、招用、解聘及辭退;

　　5、全面負(fù)責(zé)公司的經(jīng)營管理，代表公司處理日常經(jīng)營管理業(yè)務(wù)和公司對外業(yè)務(wù)。

　　第三十六條總經(jīng)理主持召開總經(jīng)理辦公會(huì)，研究決定公司的營銷策略、日常管理等事務(wù)。

　　第三十七條總經(jīng)理辦公會(huì)每周一次，由總經(jīng)理、副總經(jīng)理和各部門經(jīng)理組成。辦公會(huì)須做詳細(xì)記錄，并存檔。

　　第三十八條總經(jīng)理直接對總經(jīng)理辦公會(huì)負(fù)責(zé)，執(zhí)行辦公會(huì)的各項(xiàng)決定，組織領(lǐng)導(dǎo)公司的日常經(jīng)營管理工作。

　　第八章財(cái)務(wù)會(huì)計(jì)

　　第三十九條公司的財(cái)務(wù)會(huì)計(jì)制度按照《中華人民共和國股份制試點(diǎn)企業(yè)會(huì)計(jì)

　　制度》及國家其他法律、法規(guī)的有關(guān)規(guī)定辦理。

　　第四十條公司的會(huì)計(jì)年度采用公歷年制，自公歷每年一月一日起至十二月三十一日止為一個(gè)會(huì)計(jì)年度。

　　第四十一條公司以人民幣為記帳本位幣。公司一切憑證、帳本、報(bào)表用中文填寫。

　　第四十二條公司財(cái)務(wù)報(bào)表按有關(guān)規(guī)定報(bào)送各有關(guān)部門。

　　第四十三條公司依法向稅務(wù)機(jī)關(guān)申報(bào)并交納稅款，稅后利潤按下列順序分配：1、彌補(bǔ)虧損;

　　2、提取獎(jiǎng)金;

　　3、提取法定盈余公積金;

　　4、支付股利。

　　第四十四條公司稅后利潤的分配比例為：

　　1、提取10%用于獎(jiǎng)勵(lì)職工;獎(jiǎng)勵(lì)比例：一般職工、部門副職、部門正職、副總經(jīng)理、總經(jīng)理原則上按照X、

　　1.3X、1.5X、1.3*1.5X、1.5*1.5X分配;具體分配方案由總經(jīng)理辦公會(huì)決定，報(bào)董事會(huì)批準(zhǔn)后執(zhí)行。

　　2、法定盈余公積金提取比例為10%;

　　3、用于支付股利的比例為80%，其中20%為留存利潤，用于股本增值，80%用于紅利分配。以上具體分配比例由董事會(huì)根據(jù)公司狀況和發(fā)展需要擬定，經(jīng)股東大會(huì)通過后執(zhí)行。

　　第四十五條公司股利每年支付一次，按股份分配，在公司決算后進(jìn)行。

　　第四十六條公司分配形式采取下列形式：

　　1、現(xiàn)金

　　2、股票

　　第四十七條公司實(shí)行內(nèi)部審計(jì)制度，建立內(nèi)部審計(jì)機(jī)構(gòu)，在監(jiān)事會(huì)領(lǐng)導(dǎo)下依據(jù)公司章程規(guī)定，對公司財(cái)務(wù)收支和經(jīng)營活動(dòng)進(jìn)行內(nèi)部審計(jì)監(jiān)督。

　　第九章勞動(dòng)人事和工資福利

　　第四十八條公司職工的雇傭、解雇、辭職、工資、福利、勞動(dòng)保險(xiǎn)、勞動(dòng)紀(jì)

　　律等事宜，依照國家有關(guān)法律法規(guī)執(zhí)行。

　　第四十九條公司所需經(jīng)營管理人員經(jīng)勞動(dòng)部門同意后從社會(huì)上擇優(yōu)招聘。

　　第五十條公司根據(jù)國家有關(guān)法律法規(guī)制定本公司內(nèi)部管理制度，并有權(quán)對違反公司規(guī)章制度和勞動(dòng)紀(jì)律的職工給予警告、記過、降級或開除等處分;對開除處分的職工報(bào)勞動(dòng)部門備案。

　　第十章公司解散事由與清算辦法

　　第五十一條公司有下列情況之一時(shí)，可申請終止并進(jìn)行清算：

　　1、因不可抗力因素致使公司經(jīng)營嚴(yán)重受損，無法繼續(xù)經(jīng)營;

　　2、違反國家法律法規(guī)而被依法撤銷。

　　3、公司設(shè)立的宗旨業(yè)已實(shí)現(xiàn);

　　4、公司宣告破產(chǎn);

　　5、股東會(huì)決定解散。