修改公司章程的決議
公司章程是公司制度的核心，又是公司自身運(yùn)作的指導(dǎo)性規(guī)范，它的內(nèi)容涉及公司實(shí)務(wù)的各個(gè)方面。
為規(guī)范公司的組織和行為，保護(hù)公司、股東和債權(quán)人的合法權(quán)益，根據(jù)《中華人民共和國(guó)公司法》及有關(guān)法律、法規(guī)規(guī)定，由(股東)出資設(shè)立(公司名稱)，特制定本章程。本章程如與國(guó)家法律、法規(guī)相抵觸的，以國(guó)家法律、法規(guī)為準(zhǔn)。
第一章 公司名稱和住所
第一條 公司名稱：( )
第二條 公司住所：( )
第二章 公司經(jīng)營(yíng)范圍
第三條 公司經(jīng)營(yíng)范圍: ( )。(具體以工商核準(zhǔn)為準(zhǔn))。
第三章 公司注冊(cè)資本
第四條 公司注冊(cè)資本：人民幣( )萬(wàn)元，實(shí)收資本：人民幣( )萬(wàn)元。
公司增加或減少注冊(cè)資本，必須召開股東會(huì)并經(jīng)代表三分之二以上表決權(quán)的股東通過(guò)并作出決議。
公司減少注冊(cè)資本，還應(yīng)當(dāng)自作出決議之日起十日內(nèi)通知債權(quán)人，并于三十日內(nèi)在報(bào)紙上公告。公司變更注冊(cè)資本應(yīng)依法向登記機(jī)關(guān)辦理變更登記手續(xù)。
第四章 股東的名稱、出資方式、出資額和出資時(shí)間
第五條 股東的姓名或名稱、出資方式、出資額、出資時(shí)間如下：
(股東)以貨幣出資(金額)萬(wàn)元，占( )%，于公司設(shè)立登記前足額繳納;
(同上)
第六條 公司成立后，應(yīng)向股東簽發(fā)出資證明書。
第五章 公司的機(jī)構(gòu)及其產(chǎn)生辦法、職權(quán)、議事規(guī)則
第七條 公司股東會(huì)由全體股東組成，是公司的權(quán)力機(jī)構(gòu)，行駛下列職權(quán)：
(一) 決定公司的經(jīng)營(yíng)方針和投資計(jì)劃;
(二) 選舉和更換執(zhí)行董事、監(jiān)事，決定有關(guān)執(zhí)行董事、監(jiān)事的報(bào)酬事項(xiàng);
(三) 審議批準(zhǔn)執(zhí)行董事的報(bào)告;
(四) 審議批準(zhǔn)監(jiān)事的報(bào)告;
(五) 審議批準(zhǔn)公司的`年度財(cái)務(wù)預(yù)算方案、決算方案;
(六) 審議批準(zhǔn)公司的利潤(rùn)分配方案和彌補(bǔ)虧損方案;
(七) 對(duì)公司增加或者減少注冊(cè)資本作出決議;
(八) 對(duì)發(fā)行公司債劵作出決議;
(九) 對(duì)公司合并、分立、解散、清算或者變更公司形式作出決議;
(十) 修改公司章程。
(十一)決定聘任或者解聘公司經(jīng)理及其報(bào)酬事項(xiàng);
(十二)公司章程規(guī)定的其他職權(quán)。
對(duì)前款所列事項(xiàng)股東以書面形式一致表示同意的，可以不召開股東會(huì)會(huì)議，直接作出決定，并由全體股東在決定文件上簽名、蓋章。
第八條 首次股東會(huì)會(huì)議由出資最多的股東召集和主持。
第九條 股東會(huì)會(huì)議分為定期會(huì)議和臨時(shí)會(huì)議。股東會(huì)定期會(huì)議應(yīng)每半年召開一次。代表十分之一以表決權(quán)的股東或者監(jiān)事提議召開臨時(shí)會(huì)議的，應(yīng)當(dāng)召開臨時(shí)會(huì)議。
第十條 股東會(huì)會(huì)議由執(zhí)行董事召集并主持;執(zhí)行董事不能履行職務(wù)或者不履行職務(wù)的，由監(jiān)事召集和主持;監(jiān)事不召集和主持的，代表十分之一以上表決權(quán)的股東可以自行召集和主持。
第十一條 召開股東會(huì)會(huì)議，應(yīng)當(dāng)于會(huì)議召開十五日以前通知全體股東。
第十二條 股東會(huì)會(huì)議由股東按照出資比例行使表決權(quán)。
第十三條 股東會(huì)應(yīng)當(dāng)對(duì)所議事項(xiàng)作出決議，必須經(jīng)代表二分之一以上表決權(quán)的股東表決通過(guò)。
但是股東會(huì)會(huì)議作出修改公司章程、增加或者減少注冊(cè)資本的決議，以及公司合并、分立、解散或者變更公司形式的決議，必須經(jīng)代表三分之二 以上表決權(quán)的股東通過(guò)。
股東會(huì)應(yīng)當(dāng)對(duì)所議事項(xiàng)的決定作成會(huì)議記錄，出席會(huì)議的股東應(yīng)當(dāng)在會(huì)議記錄上簽名。
第十四章 公司不設(shè)董事會(huì)，設(shè)執(zhí)行董事一人，執(zhí)行董事為公司法定代表人，由股東會(huì)選舉產(chǎn)生。執(zhí)行董事任期三年，任期屆滿，連選可以連任。
第十五條 設(shè)執(zhí)行董事對(duì)股東會(huì)負(fù)責(zé)，行使下列職權(quán)：
(一)負(fù)責(zé)召集股東會(huì)，并向股東會(huì)報(bào)告工作;
(二)執(zhí)行股東會(huì)的決議;
(三)決定公司的經(jīng)營(yíng)計(jì)劃和投資方案;
(四)制定公司的年度財(cái)務(wù)預(yù)算、決算方案;
(五)制定公司的利潤(rùn)分配方案和彌補(bǔ)虧損方案;
(六)制定公司增加或者減少注冊(cè)資本以及發(fā)行公司債劵的方案;
(七)制定公司合并、分立、解散或者變更公司形式方案;
(八)決定公司內(nèi)部管理機(jī)構(gòu)的設(shè)置;
(九)提名公司經(jīng)理人選，根據(jù)經(jīng)理的提名決定聘任或者解聘公司副經(jīng)理、財(cái)務(wù)負(fù)責(zé)人及其報(bào)酬事項(xiàng);
(十)制定公司的基本管理制度。
(十一)代表公司簽署有關(guān)文件;
(十二)公司章程規(guī)定的其他職權(quán)。
第十六條 公司設(shè)經(jīng)理一人，由股東會(huì)決定聘任或者解聘。 經(jīng)理對(duì)股東會(huì)負(fù)責(zé)，行使下列職權(quán)：
(一)主持公司的生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)管理工作;
(二)組織實(shí)施公司年度經(jīng)營(yíng)計(jì)劃和投資方案;
(三)擬訂公司內(nèi)部管理機(jī)構(gòu)設(shè)置方案;
(四)擬訂公司的基本管理制度;
(五)制定公司的具體規(guī)章。
(六)提請(qǐng)聘任或者解聘公司副經(jīng)理、財(cái)務(wù)負(fù)責(zé)人;
(七)決定聘任或者解聘除應(yīng)由執(zhí)行董事決定聘任或者解聘以外的負(fù)責(zé)管理人員;
(八)股東會(huì)授予的其他職權(quán)。
經(jīng)理列席股東會(huì)會(huì)議。
第十七條 公司設(shè)監(jiān)事一人，由股東會(huì)選舉產(chǎn)生。監(jiān)事任期每屆為三年，任期屆滿，連選可以連任。
第十八條 執(zhí)行董事、高級(jí)管理人員不得兼任監(jiān)事。
第十九條 監(jiān)事行駛下列職權(quán)：
(一) 檢查公司財(cái)務(wù);
(二) 對(duì)執(zhí)行董事、高級(jí)管理人員執(zhí)行公司職務(wù)的行為進(jìn)行監(jiān)督，對(duì)違反法律、行政法規(guī)、公司章程或者股東會(huì)決議的執(zhí)行董事、高級(jí)管理人員提出罷免的建議;
(三) 當(dāng)執(zhí)行董事、高級(jí)管理人員的行為損害公司的利益時(shí)，要求執(zhí)行董事、高級(jí)管理人員予以糾正;
(四) 提議召開臨時(shí)股東會(huì)會(huì)議，在執(zhí)行董事不履行公司法規(guī)定的召集和主持股東會(huì)會(huì)議職責(zé)時(shí)召集和主持股東會(huì)會(huì)議;
(五) 向股東會(huì)會(huì)議提出提案;
(六) 依照公司法第一百五十二條的規(guī)定，對(duì)執(zhí)行董事、高級(jí)管理人員提起訴訟;
(七) 公司章程規(guī)定的其他職權(quán)。
監(jiān)事可以列席股東會(huì)會(huì)議。
第六章 財(cái)務(wù)、會(huì)計(jì)、利潤(rùn)分配及勞動(dòng)用工制度
第二十條 公司應(yīng)當(dāng)依照法律、行政法規(guī)和國(guó)務(wù)院財(cái)政主管部門的規(guī)定建立本公司的財(cái)務(wù)、會(huì)計(jì)制度。
第二十一條 公司應(yīng)當(dāng)在每一會(huì)計(jì)年終了時(shí)編制財(cái)務(wù)會(huì)計(jì)報(bào)告，并應(yīng)當(dāng)于第二年三月三十一日前送交各股東。
第二十二條 公司利潤(rùn)分配按照《公司法》及有關(guān)法律、法規(guī)、國(guó)務(wù)院財(cái)政主管部門的規(guī)定執(zhí)行。
公司彌補(bǔ)虧損和提取法定公積金后所余稅后利潤(rùn)，按照股東實(shí)繳的出資比例分取紅利。
第二十三條 勞動(dòng)用工制度按國(guó)家法律、法規(guī)及國(guó)務(wù)院勞動(dòng)部門的有關(guān)規(guī)定執(zhí)行。
第七章 公司的解散事由與清算辦法
第二十四條 公司的營(yíng)業(yè)期限為20年，從《企業(yè)法人營(yíng)業(yè)執(zhí)照》簽發(fā)之日起計(jì)算。
第二十五條 公司有下列情形之一的，可以解散：
(一)公司章程規(guī)定的營(yíng)業(yè)期限屆滿或者公司章程規(guī)定的其它解散事由出現(xiàn);
(二)股東會(huì)決議解散;
(三)因公司合并或者分立需要解散的;
(四)依法被吊銷營(yíng)業(yè)執(zhí)照、責(zé)令關(guān)閉或者被撤消;
(五)人民法院依照公司法第一百八十三條的規(guī)定予以解散。
第二十六條 公司解散時(shí)，應(yīng)依《公司法》的規(guī)定成立清算組進(jìn)行清算。
第二十七條 公司清算結(jié)束后，清算組應(yīng)當(dāng)制作清算報(bào)告，報(bào)股東會(huì)或者人民法院確認(rèn)，并報(bào)送公司登記機(jī)關(guān)，申請(qǐng)注銷公司登記，公告公司終止。
第八章 股東認(rèn)為需要規(guī)定的其他事項(xiàng)
第二十八條 公司根據(jù)需要或涉及公司登記事項(xiàng)變更的可以修改公司章程，修改后的公司章程不得與法律、法規(guī)相抵觸，修改公司章程必須經(jīng)代表三分之二以上表決權(quán)的股東通過(guò)。
修改后的公司章程應(yīng)當(dāng)送原公司登記機(jī)關(guān)備案，涉及變更登記事項(xiàng)的，同時(shí)應(yīng)當(dāng)向公司登記機(jī)關(guān)申請(qǐng)變更登記。
第二十九條 公司章程的解釋權(quán)屬于股東會(huì)。
第三十條 公司登記事項(xiàng)以公司登記機(jī)關(guān)核定的為準(zhǔn)。
第三十一條 本章程經(jīng)各方出資人共同訂立，自公司設(shè)立之日起生效。
第三十二條 本章程一式七份，股東各留一份，公司留存一份，并報(bào)公司登記機(jī)關(guān)備案一份。
全體股東蓋章
( )年()月()日
(公司名稱)
股東會(huì)決議
由(出資人)出資設(shè)立的(公司名稱)全體股東于 (大寫)年()月()日在寧波召開第一次股東會(huì)。經(jīng)全體股東充分討論后決定：
1、 選舉()為執(zhí)行董事(法定代表人)，任期3年。
聘任()為經(jīng)理，任期3年;
2、 選舉()為監(jiān)事，任期3年;
以上人員已通過(guò)任職資格審查，符合有關(guān)法律法規(guī)。
3、一致通過(guò)公司章程。
全體股東簽字或蓋章：
()年()月()日
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