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房地產(chǎn)公司綜合管理制度全文
第一章 人事管理制度
總 則
為了加強公司人事管理，使人事管理標(biāo)準(zhǔn)化、制度化，特制定本制度。
綜合部--人事管理及內(nèi)容
一、 公司的人事管理工作由綜合部具體負(fù)責(zé)。
二、 綜合部在人事管理上直接向總經(jīng)理負(fù)責(zé)，與各部門的關(guān)系是協(xié)調(diào)、指導(dǎo)、服務(wù)的關(guān)系。
三、 人事管理的主要內(nèi)容是：
(一) 協(xié)助公司領(lǐng)導(dǎo)制定、控制、調(diào)整公司及各部門的編制、定員;
(二) 協(xié)同各部門辦理員工的招聘工作，為各部門提供符合條件的員工;
(三) 協(xié)助公司領(lǐng)導(dǎo)和各部門做好員工的考查、任免、調(diào)配工作;
(四) 協(xié)同各部門對員工進(jìn)行培訓(xùn)，提高員工的素質(zhì)和工作能力;
(五) 統(tǒng)一管理和調(diào)整員工的薪金;
(六) 保存員工的個人檔案資料;
為員工辦理人事方面的手續(xù)和證明等。
四、 管理部門每半年對公司業(yè)務(wù)主管以上的管理人員進(jìn)行一次考核，綜合其基本情況和主要業(yè)績，對各種能力做出評估，聽其上下級對其的評估，填出《員工培訓(xùn)(考核)報告》，為公司儲備和提供人才。
員 工 招 聘
一、員工招聘
(一) 巴中巴國文化產(chǎn)業(yè)園開發(fā)有限公司將遵循公平、平等、競爭、擇優(yōu)的原則，面向社會公開招聘，所聘員工一律實行勞動合同制。
(二) 聘用的基本條件
1、 思想品德端正，遵紀(jì)守法，作風(fēng)正派。
2、 具有高中以上文化程度(其中大專以上者占2/3以上)，并具有與所聘崗位相適應(yīng)的專業(yè)知識，能力和技術(shù)知識、水平。
3、 有開拓創(chuàng)新意識，有事業(yè)心和責(zé)任感。
4、 身體健康、五官端正、舉止文明。
(三) 招聘程序
1、 員工的招聘須嚴(yán)格按照公司規(guī)定的編制、名額進(jìn)行，各部門增加人員須向綜合部提出用人計劃，經(jīng)總經(jīng)理或董事會批準(zhǔn)后實施。
2、 應(yīng)聘人員填寫《求職申請表》，并附上工作簡歷，職稱證書和最高文憑(A4紙)復(fù)印件。
3、 綜合部面試、審查、簽署意見。
4、 部門經(jīng)理進(jìn)行面試、審查、簽署意見。
5、 副總經(jīng)理、總經(jīng)理審核，簽署意見。
6、 批準(zhǔn)錄用后，由綜合部安排簽訂《用工協(xié)議》，轉(zhuǎn)正后簽訂<勞動合同>。
7、 具體程序按《員工調(diào)入、調(diào)出管理規(guī)定》有關(guān)條款辦理。
二、 勞動合同
(一) 試用期 新員工一般要經(jīng)過1-3個月試用期，試用期內(nèi)雙方簽訂《用工協(xié)議》，待轉(zhuǎn)為正式員工后簽訂正式《勞動合同》。
(二) 勞動合同期限 根據(jù)崗位性質(zhì)、工作需要及員工的具體情況而定。合同期分為短期、中期、長期、無固定期限或以完成一定的工作為期限的勞動合同。
(三) 勞動合同解除 在勞動合同期限內(nèi)，甲乙雙方可以解除勞動合同，但必須符合勞動合同中所規(guī)定的解除條件，并按勞動合同中的規(guī)定辦理解除合同手續(xù)。
(四) 勞動合同期限屆滿 需要延續(xù)合同應(yīng)提前三十天書面通知對方，經(jīng)雙方協(xié)商同意后，辦理延續(xù)手續(xù)。任何一方不同意延續(xù)，合同即行終止。
(五) 勞動合同終止 依照勞動合同中所規(guī)定的條理執(zhí)行。
(六) 勞動爭議 甲乙雙方在履行合同中發(fā)生勞動爭議，當(dāng)事人應(yīng)在自勞動爭議發(fā)生之日起三十天內(nèi)，以書面形式向公司人事部門申請調(diào)解，經(jīng)調(diào)解達(dá)成協(xié)議的，當(dāng)事人應(yīng)履行;調(diào)解不成，當(dāng)事人要求仲裁的，應(yīng)當(dāng)自勞動爭議發(fā)生之日起六十天內(nèi)向甲方所在地區(qū)勞動仲裁委員會申請仲裁。
員工的權(quán)利及義務(wù)
一、公司員工
(一) 凡是按照本制度辦理聘用手續(xù)、在公司各部門從業(yè)、并領(lǐng)取薪酬的人員，都是本公司的員工。
(二) 公司員工有義務(wù)做到：
1、 熱愛祖國、遵守國家和政府的各項政策法規(guī)。
2、 熱愛和關(guān)心公司，維護(hù)公司的名譽、榮譽和權(quán)益。
3、 忠于職守，認(rèn)真履行職責(zé)，提高工作效率，講求經(jīng)濟(jì)效益。
4、 團(tuán)結(jié)協(xié)作，努力上進(jìn)，服從上級領(lǐng)導(dǎo)，遵守公司的各項規(guī)章制度和紀(jì)律，以最佳的工作姿態(tài)為公司做貢獻(xiàn)。
(三) 與義務(wù)相一致，公司員工享受相應(yīng)的工資、福利和有關(guān)待遇的權(quán)利;有享受節(jié)假日和休息的權(quán)利;有向各級領(lǐng)導(dǎo)反映有關(guān)情況和提出合理化建議的權(quán)利;有辭職的權(quán)利。
一、 員工工資
(一) 工資形式與發(fā)放形式
1、 公司實行崗位等級工資制，根據(jù)員工所在崗位及所擔(dān)任職務(wù)確定工資級別。
2、 公司實行下發(fā)薪制度，每月5日為發(fā)薪日。
3、 工資調(diào)升條件
公司依據(jù)員工的能力、技術(shù)、貢獻(xiàn)等，可上下浮動員工工資。此外，在正常情況下，每年有適當(dāng)調(diào)升，具體條件如下：
(1) 部門或個人超額完成年度任務(wù)、指標(biāo)或定額的;
(2) 在某一項經(jīng)營、業(yè)務(wù)中創(chuàng)造出突出經(jīng)濟(jì)效益或有重大貢獻(xiàn)的;
(3) 遵守公司規(guī)章制度，無違法亂紀(jì)行為和嚴(yán)重過失的;
(二) 年終獎
1、 根據(jù)公司經(jīng)營情況、員工實績發(fā)放，原則上一年發(fā)放一次。
2、 年終獎發(fā)放條件：員工一年內(nèi)工作努力，遵紀(jì)守法，無重大失誤。
3、 有下列情況之一者，不發(fā)或扣發(fā)年終獎：
(1) 年內(nèi)因個人原因辭職或被公司辭退的;
(2) 工作有重大失誤或給公司造成直接經(jīng)濟(jì)損失的;
(3) 職權(quán)范圍內(nèi)或上級安排布置的單項工作任務(wù)完成不好的;
(4) 年終考核不能勝任本職工作的;
(5) 全年事假、病假累計30天以上的。
二、 員工福利
(一) 養(yǎng)老統(tǒng)籌、大病統(tǒng)籌、失業(yè)保險
(二) 人身意外保險
(三) 年休假
(四) 有薪假期
(五) 伙食補助
三、 員工培訓(xùn)
(一) 培訓(xùn)方式及內(nèi)容
崗前培訓(xùn)：即員工在正式受聘前需進(jìn)行公司規(guī)章制度、工作程序、本部門經(jīng)營情況及一般業(yè)務(wù)知識的培訓(xùn)。
在職培訓(xùn)：即員工在工作崗位上結(jié)合工作和需要進(jìn)行培訓(xùn)。
離職培訓(xùn)：即對部分員工進(jìn)行新技術(shù)、新項目的培訓(xùn)，對專業(yè)性很強的技術(shù)人員進(jìn)行深化訓(xùn)練。
外出參觀學(xué)習(xí)：即派往國內(nèi)、外對先進(jìn)企業(yè)、技術(shù)及市場進(jìn)行考察、學(xué)習(xí)、實習(xí)。
(二) 培訓(xùn)方法
1、 崗前培訓(xùn)和在職培訓(xùn)：由綜合部牽頭，部門經(jīng)理制定培訓(xùn)計劃并組織實施;
2、 離職培訓(xùn)和外出參觀學(xué)習(xí)：由綜合部牽頭，部門經(jīng)理制定培訓(xùn)計劃，報總經(jīng)理批準(zhǔn)，綜合部組織實施;
3、 員工的培訓(xùn)考核由綜合部備案，將作為員工考核、獎勵、提拔等根據(jù)之一。
(三) 由公司出資培訓(xùn)(含境內(nèi)、外實習(xí)、進(jìn)修)的員工，在培訓(xùn)期滿后工作未滿規(guī)定的服務(wù)期年限，因個人原因辭職或自行離職的，需按公司規(guī)定承擔(dān)違約責(zé)任，賠償培訓(xùn)費用，具體辦法詳見《員工調(diào)入、調(diào)出管理規(guī)定》。
四、 獎懲
(一) 公司將根據(jù)國家有關(guān)法律、法規(guī)以及公司的實際情況，制定員工獎懲條例。
(二) 對于模范遵守公司規(guī)章制度，以及有突出貢獻(xiàn)或某些方面有突出成績者，給予獎勵。獎勵項目：嘉獎、加薪、授予榮譽稱號。
(三) 對于有觸犯國家法律、法規(guī)，違反公司規(guī)章制度，有過失錯誤者，給予處分。處分項目有：批評教育、警告、行政處分直至開除。對于一年內(nèi)有三次警告，兩次記過的員工，公司可以解除勞動合同。
(四) 建立員工的人事檔案，及時記錄員工在公司的業(yè)績、培訓(xùn)、考核和獎懲情況，加強對員工的動態(tài)管理，做為公司選拔人才的依據(jù)。
員工的任免、調(diào)配和解聘、辭退
一、 員工聘用、解聘、任免、調(diào)配等的審批權(quán)限
(一) 部門經(jīng)理以上人員的聘用、解聘、任免、調(diào)配等由公司正、副總經(jīng)理提出，報董事會批準(zhǔn)，部門經(jīng)理以下人員的聘用解聘、任免、調(diào)配等由公司正、副總經(jīng)理研究后批準(zhǔn)執(zhí)行。
(二) 員工的聘用、解聘、升職、降職和調(diào)配必須嚴(yán)格按照董事會規(guī)定的編制、名額及程序進(jìn)行。
二、 員工升職
(一) 升職條件
1、 將任職務(wù)的職位出現(xiàn)空缺;
2、 由于公司發(fā)展需要增加新的部門或職位;
3、 其他原因引起的職位空缺等。
(二) 升職者應(yīng)具備的條件
1、 具有在公司工作的良好業(yè)績，經(jīng)濟(jì)效益明顯，工作效率高，計劃性強;
2、 具有與新任職務(wù)所相適應(yīng)的領(lǐng)導(dǎo)能力、組織能力和業(yè)務(wù)能力;
3、 具有做好新職工作的自信心、責(zé)任心;
4、 個人品德好，團(tuán)結(jié)協(xié)作精神強;
5、 身體健康。
(三) 升職審批權(quán)限及程序
1、 根據(jù)業(yè)務(wù)需要和職位空缺，升職人員需填寫《人事任免申請表》;
2、 升任部門副經(jīng)理、業(yè)務(wù)主管的由公司正、副總經(jīng)理研究批準(zhǔn);
3、 升任部門經(jīng)理的由總經(jīng)理審核，報董事會批準(zhǔn)。
三、 員工免職或降職
具有下列情況之一者，可以辦理免職或降職
1、 調(diào)任新職務(wù)的。
2、 不能勝任所擔(dān)任職務(wù)的。
3、 違反國家法律或不遵守公司制度和紀(jì)律，已經(jīng)不適合繼續(xù)擔(dān)任該職務(wù)的。
4、 公司裁減項目、部門、職務(wù)的。
5、 其他原因等。
四、 員工的調(diào)配
(一) 調(diào)配權(quán)限：部門經(jīng)理具有在所轄范圍內(nèi)調(diào)配員工的權(quán)利，總經(jīng)理具有在全公司范圍內(nèi)調(diào)配員工的權(quán)利。
(二) 調(diào)配程序：由需調(diào)配部門經(jīng)理填寫“人員變動申請表”，經(jīng)批準(zhǔn)后報綜合部備案，業(yè)務(wù)主管以上員工須報總經(jīng)理批準(zhǔn)。
五、 員工的解聘
(一) 有下列情況之一者，公司可以解聘員工：
1、 雙方一致同意的;
2、 員工不能勝任;
3、 員工自行提出變動工種或調(diào)整工作，經(jīng)研究無法另行安排的;
4、 員工患病1個月以上不能復(fù)工或經(jīng)治療不能從事正常工作的;
5、 公司因生產(chǎn)、經(jīng)營、技術(shù)條件發(fā)生變化，無法安排富余人員或需要裁減員工的;
6、 其他原因。
(二) 因以上原因被解聘的員工，可享受如下補償：
1、 工作滿6個月的，發(fā)給半個月工資
2、 工作滿7個月不足一年的，發(fā)給一個月工資;
3、 工作滿1年不足2年的，發(fā)給一個半月工資;
4、 工作滿2年以上的，發(fā)給二個月工資。
六、 員工的辭職
有下列情況之一者，員工可以申請辭職
1、 認(rèn)為專業(yè)不對口，不能發(fā)揮技術(shù)專長的;
2、 認(rèn)為勞動條件惡劣，危害員工安全與健康的;
3、 認(rèn)為條件和福利差(因工作不能勝任被降職、降級者除外);
4、 認(rèn)為公司侵犯了員工的合法權(quán)益的;
5、 員工脫產(chǎn)學(xué)習(xí)或到境外定居的。
七、 員工的辭退
有下列情況之一者，公司有權(quán)將其員工辭退
1、 違反公司保密紀(jì)律和工作紀(jì)律，影響正常工作秩序的;
2、 由于員工未履行職責(zé)或有失職、過失行為，給公司造成經(jīng)濟(jì)損失或嚴(yán)重后果的;
3、 工作態(tài)度惡劣，損害公司利益和形象的;
4、 有盜竊、欺詐、賭博、腐化、營私舞弊等違法行為和劣跡的;
5、 無理取鬧、打架斗毆，嚴(yán)重影響社會秩序或犯有嚴(yán)重錯誤，受到記過以上處分的。
八、員工的除名
1、 員工違法犯罪，視為自動解聘，公司立即將其除名或送國家司法部門處理。
2、 員工自行離職(一年內(nèi)曠工10天以上或無故曠工3天以上)，公司予以除名處理，一切后果有自行離職者自負(fù)。
九、辦理辭職或辭退手續(xù)的程序
(一) 凡要求辭職者，本人須在離開工作崗位前30天以書面形式向所在部門提出申請報告，并填寫《員工離職審批表》交所在部門。經(jīng)部門經(jīng)理批準(zhǔn)后，送綜合部審核，報副總經(jīng)理、總經(jīng)理批準(zhǔn)。
(二) 凡被公司辭退的員工，接到公司通知后，由辭退部門經(jīng)理填寫《員工辭退審批表》，送綜合部審核，被辭退者按通知時間辦理離職手續(xù)。
(三) 凡辭職或辭退的員工，均須按照“員工調(diào)出交接手續(xù)清單”中的要求，向公司結(jié)清費用、債務(wù)、交清物品以及所負(fù)責(zé)部門的帳目、文件等。
(四) 凡未按規(guī)定提前30天申請辭職者，公司扣除該員工一個月工資。
(五) 凡辭職、辭退的員工所欠公司的物品、債務(wù)、費用、罰款及帳目、文件等，如不按時按規(guī)定清還，公司有權(quán)從該員工工資、獎金或浮動工資中扣除，情節(jié)嚴(yán)重的公司有權(quán)追究法律責(zé)任。
第二章 行政管理制度
總 則
為保證公司正常的工作秩序和各項業(yè)務(wù)的順利進(jìn)行，針對本公司的特點及要求，特制定本行政管理制度。
工作制度
一、 工作時間
(一) 公司上班時間為周一至周六的8:30—17:30,每天中午12:00—13:30為午餐和休息時間。
(二) 凡屬國家規(guī)定的節(jié)假日和公休日，均按有關(guān)規(guī)定執(zhí)行。
(三) 午休時間綜合部須安排人員值班。
二、考勤制度
(一) 各部門要指定專人負(fù)責(zé)考勤，并將名單交綜合部備案。
(二) 考勤員負(fù)責(zé)逐日如實記錄本部門員工的出、缺勤、月底將考勤表(各種假條附后)交部門經(jīng)理審核簽字后于每月2日前報綜合部，員工工資將按實際出勤天數(shù)發(fā)放。
(三) 考勤統(tǒng)計是公司對員工考核及工資發(fā)放的重要依據(jù)，任何人不得弄虛作假，綜合部有權(quán)對各部門考勤情況進(jìn)行檢查、核對。
(四) 員工要嚴(yán)格遵守勞動制度，不得無故遲到、早退、缺勤。
(五) 員工要嚴(yán)格遵守勞動紀(jì)律，在工作時間不得做與工作無關(guān)的事，不得隨意串崗、聊天等。如有違反，即作違紀(jì)處理。
三、請銷假制度
(一) 員工請事假、病假及其它各類假，均應(yīng)事先請假，事后銷假。具體要求按《關(guān)于員工各種假期的管理規(guī)定》執(zhí)行。
(二) 員工因業(yè)務(wù)需要外出工作，要由部門經(jīng)理統(tǒng)一安排，部門經(jīng)理外出工作，應(yīng)及時通告主管領(lǐng)導(dǎo)。
四、著裝、禮儀、禮節(jié)規(guī)定
(一) 員工在工作時不得著運動裝、牛仔裝、緊身褲等休閑服裝(工作服除外)，做到服裝整潔、舉止端莊、精神飽滿。
(二) 員工之間應(yīng)互相尊重、互相幫助，要用自身言行樹立公司形象。
(三) 員工在接待來電、來訪時要用禮貌用語，不得在辦公場所大聲喧嘩，吵鬧或使用粗魯語言。
五、環(huán)境衛(wèi)生、安全保衛(wèi)制度
(一) 各部門應(yīng)負(fù)責(zé)各自部門的清潔衛(wèi)生。所有的文件、資料、報紙要擺放整齊，桌面、地面等要保持清潔，每日工作結(jié)束時應(yīng)將個人桌面拾干凈。
(二) 各部門均設(shè)專人負(fù)責(zé)辦公地點的安全、保衛(wèi)、消防工作，定期檢查，及時消除存在的隱患。同時，每一位員工對公司的安全、保衛(wèi)、消防中存在的問題均要及時匯報、協(xié)助處理的義務(wù)。
六、各種辦公設(shè)備的使用制度
(一) 電腦、復(fù)印機、傳真機、長途電話、車輛均由綜合部指定專人負(fù)責(zé)保管、維護(hù)。
(二) 因工作需要使用電腦、傳真機、復(fù)印機、長途電話的，必須征得部門經(jīng)理同意后，由綜合部對其使用情況進(jìn)行登記，并安排專人管理。
(三) 車輛由綜合部統(tǒng)一管理及維護(hù)。高層專用車輛，定期由綜合部維護(hù)。其余車輛由綜合部統(tǒng)一管理及維護(hù)，各部門因公外出，原則上派車，在公司車輛調(diào)派不出的情況下，部門經(jīng)理外出可乘坐出租車。員工有急事因公外出用車，要填寫“用車申請單”，經(jīng)部門經(jīng)理簽字后由綜合部安排，在公司車輛調(diào)派不出，而辦事地點超過3公里以上或者1公里以內(nèi)沒有公交車輛的情況下，部門經(jīng)理可以批準(zhǔn)員工乘坐出租汽車，并憑“用車申請單”報銷。
(四) 任何人不得因私使用各種辦公設(shè)備，若因特殊情況需要使用者，須經(jīng)綜合部經(jīng)理同意，并填寫使用單，費用自理。
七、嚴(yán)守公司業(yè)務(wù)機密制度
各級員工不得向外人泄露公司的經(jīng)營策略、財務(wù)收支、經(jīng)營成果、領(lǐng)個資料、員工經(jīng)濟(jì)收入及其他有關(guān)商業(yè)秘密和內(nèi)部情況。各部門經(jīng)理要經(jīng)常對員工進(jìn)行職業(yè)道德教育，做到不該問的不問，不該講的不講。如有違者，公司有權(quán)追究責(zé)任。
公司財產(chǎn)、辦公用品管理
一、 公司財產(chǎn)、辦公用品由綜合部負(fù)責(zé)管理，并建立財產(chǎn)、辦公用品購買、使用登記制度。
二、 各部門經(jīng)理對各部門所使用的公司財產(chǎn)及辦公用品負(fù)有指導(dǎo)正確使用、妥善保管的責(zé)任，對員工有損壞公司財產(chǎn)的行為應(yīng)提出嚴(yán)肅批評，并予以制止。對情節(jié)嚴(yán)重的應(yīng)及時做出處理。如有遺失和損壞，應(yīng)由當(dāng)事人酌情賠償。
三、 各部門需購物品須按月提出購買計劃，由部門經(jīng)理按照“合理、必須、節(jié)約”的原則填寫《物品購買申請》，注明購買原因、數(shù)量及預(yù)算價，按相關(guān)程序和管理權(quán)限報有關(guān)領(lǐng)導(dǎo)審批。
四、 各部門購買物品計劃，經(jīng)審批后交綜合部統(tǒng)一采購，專用或特殊用品需自行采購時，應(yīng)事先征得綜合部核準(zhǔn)。
五、 各類物品采購后由綜合部負(fù)責(zé)人員驗收、登記、入庫。
六、 員工領(lǐng)用物品均需填寫“物品領(lǐng)用單”。單價在100元以上物品，員工在離開公司時應(yīng)予以收回。屬非正常損失或遺失的，應(yīng)有但是人酌情賠償，賠償由綜合部會同財務(wù)部門核定，大額賠款可分期在工資中扣除。綜合部每年要會同財務(wù)部門對固定資產(chǎn)以及使用年限在一年以上的低值易耗品進(jìn)行一次清點。綜合部由責(zé)任不定期檢查部門保管、使用各類物品的情況。
七、 物品報廢須由使用部門經(jīng)理填寫“報廢申請單”，由綜合部會同財務(wù)部門審核，報有關(guān)領(lǐng)導(dǎo)批準(zhǔn)后執(zhí)行。
八、 所有物品的調(diào)配、辦理執(zhí)照、繳納管理費、租金、參加財產(chǎn)保險、和車輛維修及更新等事項均由綜合部統(tǒng)一負(fù)責(zé)。
公章、介紹信使用管理
一、 公司公章、介紹信由綜合部經(jīng)理負(fù)責(zé)保管，部門印章由部門經(jīng)理負(fù)責(zé)保管。
二、 公司及印章的刻制、啟用、停用及銷毀應(yīng)報董事會批準(zhǔn)。部門經(jīng)理的印制、啟用、停用及銷毀應(yīng)報總經(jīng)理批準(zhǔn)。
三、 印章使用要求
(一) 凡屬經(jīng)濟(jì)合同文本需蓋公司級公章和經(jīng)濟(jì)合同專用章的應(yīng)事先經(jīng)過董事會或其授權(quán)人員批準(zhǔn)。
(二) 凡屬對外公文需蓋公司級公章的，應(yīng)事先征得總經(jīng)理批準(zhǔn)。
(三) 凡需攜公章外出辦事，應(yīng)事先征得總經(jīng)理簽字批準(zhǔn)，用后立即退回綜合部。
(四) 凡屬一般例行公事、聯(lián)系業(yè)務(wù)等需加該公司級公章的，需經(jīng)綜合部經(jīng)理批準(zhǔn)。
(五) 凡屬因公需要加蓋部門印章的，須經(jīng)部門經(jīng)理同意。
(六) 部門及公章只適用于不發(fā)生任何經(jīng)濟(jì)責(zé)任的一般業(yè)務(wù)往來。
(七) 各類公章的使用均應(yīng)建立登記制度。
四、 介紹信使用要求
(一) 介紹信均由綜合部統(tǒng)一保管出具，開具介紹信須經(jīng)綜合部經(jīng)理批準(zhǔn)。
(二) 因公出差需帶加蓋公司公章的空白介紹信，要有總經(jīng)理簽字批準(zhǔn)。如有剩余介紹信應(yīng)交回綜合部注銷。
五、 綜合部有權(quán)不定期檢查各部門公章、介紹信的使用情況。
第三章 財務(wù)管理制度
總 則
一、 為加強公司的財務(wù)管理，規(guī)范會計核算工作，統(tǒng)一管理各項資金，正確、及時、完整的反映公司財務(wù)狀況和經(jīng)營成果，提高公司經(jīng)濟(jì)效益，根據(jù)法律、法規(guī)、公司章程級公司董事會有關(guān)決議，制定本制度。
二、 財務(wù)部系公司職能部門，公司財務(wù)部有權(quán)對財會人員進(jìn)行考核，并有權(quán)向公司提請對有突出貢獻(xiàn)的財務(wù)人員進(jìn)行獎勵，對不稱職的財會人員進(jìn)行撤換。
三、 財務(wù)管理的基本原則是建立、健全公司內(nèi)部財務(wù)管理制度，做好財務(wù)管理基礎(chǔ)工作，如實反映企業(yè)財務(wù)狀況，依法計算和繳納國家稅收，保證股東權(quán)益不受侵犯。其基本任務(wù)時，做好財務(wù)收支的計劃、控制、核算、分析和考核工作、籌措資金、有效運用資金，提高企業(yè)效益。
四、 公司財務(wù)部應(yīng)認(rèn)真分析、反映本公司財務(wù)計劃執(zhí)行情況和執(zhí)行國家有關(guān)企業(yè)財務(wù)法規(guī)得情況，及時發(fā)現(xiàn)存在的問題，并分析產(chǎn)生原因，提出解決的辦法和措施。
五、 逐步采用現(xiàn)代化管理辦法，如責(zé)任會計、目標(biāo)利潤、計算機管理等，不斷提高財務(wù)管理水平和工作效率。
六、 財務(wù)人員應(yīng)當(dāng)好公司領(lǐng)導(dǎo)的參謀，為公司聚財、理財、用財出謀劃策，嚴(yán)格把好財務(wù)收支關(guān)，為提高公司效益努力工作。
財務(wù)會計機構(gòu)、人員和制度
一、財務(wù)機構(gòu)及人員設(shè)置
(一) 依照健全、有效的原則設(shè)置財務(wù)會計機構(gòu)，配備財務(wù)會計人員，依法辦理財務(wù)會計工作。
(二) 財務(wù)人員因故離辭職時，須辦理交接手續(xù)，不得中斷財務(wù)會計工作。一般財務(wù)人員變動應(yīng)時先征得公司領(lǐng)導(dǎo)批準(zhǔn)，并辦理財務(wù)人員登記手續(xù)。
(三) 公司根據(jù)實際需要，設(shè)置財務(wù)部級財務(wù)部經(jīng)理，主持本公司的財務(wù)會計工作。財務(wù)部經(jīng)理由董事長提名，董事會任免。財務(wù)部成員按業(yè)務(wù)活動的需要劃分崗位攝制。
二、財務(wù)會計制度
(一) 人員考核：
1、 公司財務(wù)部對財會人員每年考核一次。對其業(yè)務(wù)水平、工作業(yè)績等方面進(jìn)行考核。財會人員要進(jìn)行總結(jié)和自評。
2、 公司財務(wù)部應(yīng)建立財會人員考核檔案，作為晉級及獎懲的依據(jù)。
(二) 財務(wù)部制度的建立：
1、 財務(wù)部應(yīng)根據(jù)中國有關(guān)法律、法規(guī)、公司章程級和公司具體情況，指定公司財務(wù)制度，包括財務(wù)收支管理、固定資產(chǎn)管理、流動資產(chǎn)管理、成本費用管理、開支標(biāo)準(zhǔn)與審批程序、內(nèi)部控制、稽核制度以及印簽、支票、發(fā)票、會計檔案等管理制度。
2、 公司的財務(wù)制度應(yīng)報公司董事會批準(zhǔn)。
(三) 財務(wù)工作要求：
1、 公司財務(wù)部按財政部規(guī)定的格式、內(nèi)容和時限，定期向主管財稅機關(guān)報送財務(wù)會計帳表、年度報表應(yīng)附有中國注冊會計師的審計報告。
2、 公司財務(wù)部應(yīng)于每月七日前向公司領(lǐng)導(dǎo)報送財務(wù)報表。
3、 公司應(yīng)于每月二十五日向公司董事會報送月度“收支計劃表”，“資金支付預(yù)算表”，待公司董事長批準(zhǔn)后按批準(zhǔn)額執(zhí)行。
4、 公司財務(wù)部應(yīng)按國家的財務(wù)會計制度設(shè)置帳戶;應(yīng)定期核對帳戶，定期財產(chǎn)清查，保證帳實相符;應(yīng)規(guī)范本公司的會計核算和財務(wù)行為保證各種報表數(shù)據(jù)的正確性、真實性、完整性和及時性。
資金管理及成本、費用管理
一、 資金管理
(一) 公司用款按用款計劃撥付。經(jīng)公司董事會同意使用所收的售樓款，帳務(wù)處理上仍計作撥付。
(二) 非計劃用款要專門向公司領(lǐng)導(dǎo)請示報告。
(三) 公司接到董事長簽字之調(diào)配資金通知，應(yīng)立即照辦，不得延誤。
(四) 公司將非公司業(yè)務(wù)之用的資金調(diào)出公司系統(tǒng)，應(yīng)由董事會研究決定董事長書面批準(zhǔn)。如系口頭通知，需補辦書面批準(zhǔn)手續(xù)。非經(jīng)董事長批準(zhǔn)將資金調(diào)出系統(tǒng)，有關(guān)人員以嚴(yán)重過失論處。
(五) 各幣種之間的兌換一律經(jīng)公司領(lǐng)導(dǎo)批準(zhǔn)。不得私自進(jìn)行外匯買賣業(yè)務(wù)。
(六) 公司要積極籌措、運用和管理好各類資金，保證工程項目的需要。
二、 成本、費用管理
(一) 公司的工程項目款項的支付一律實行申請、審批手續(xù)，公司財務(wù)部對經(jīng)董事長批準(zhǔn)支付的款項及總經(jīng)理簽字的預(yù)算內(nèi)的申請付款款項，辦理付款手續(xù)，對未經(jīng)申報及申報后未經(jīng)批準(zhǔn)的款項，即不符合財務(wù)手續(xù)的款項，財務(wù)部有權(quán)拒付。
(二) 嚴(yán)格進(jìn)行工程成本和管理費用的管理和控制。從材料設(shè)備采購、日常開支到工程預(yù)算，應(yīng)進(jìn)行全過程管理和控制，努力降低工程造價。不得超標(biāo)準(zhǔn)支付工程款項。
(三) 財務(wù)部在工程付款記賬方面按不同承包單位，分別設(shè)置預(yù)付款和應(yīng)付帳款明細(xì)賬。預(yù)付帳款用于歸集我公司對各供貨商及承包單位的預(yù)付購貨款和預(yù)付工程款的詳細(xì)記錄，應(yīng)付帳款反映我公司對供貨單位及承包單位所欠債務(wù)的詳細(xì)記錄。在合同最后一次付款時工程部必須和財務(wù)部對帳，經(jīng)財務(wù)部確認(rèn)實際付款情況后，方可付款。
(四) 公司的管理費用，包括：辦公費、業(yè)務(wù)費、工資、房租等，采取在經(jīng)董事會批準(zhǔn)的預(yù)算內(nèi)，按實報銷的形式，由總經(jīng)理批準(zhǔn)、財務(wù)部負(fù)責(zé)執(zhí)行，公司財務(wù)部控制使用，不得隨意突破限額。凡屬國家規(guī)定應(yīng)于支付的費用如：稅務(wù)、財政、會計常年咨詢費按實列支、會議等在發(fā)生實單獨申報預(yù)算交董事會批準(zhǔn)。
(五) 購入的低值易耗品，一次性攤?cè)胭M用后，應(yīng)有綜合部相應(yīng)建立實物臺帳。
(六) 重視固定資產(chǎn)的管理，所有固定資產(chǎn)由綜合部登記造冊，專人管理和使用，每年清核一次。督促員工做好日常維修保養(yǎng)工作，節(jié)約修理費用，防止毀損和盤虧。
(七) 對外簽訂材料、設(shè)備、工程承包、勞務(wù)等方面合同應(yīng)嚴(yán)格按照公司經(jīng)濟(jì)管理工作實施辦法執(zhí)行。
第四章 成本管理制度
一、 為了加強公司的成本管理，降低消耗，提高企業(yè)的經(jīng)濟(jì)效益，根據(jù)《公司財務(wù)管理制度》的有關(guān)規(guī)定制定本辦法。
二、 成本管理的基本任務(wù)是：通過預(yù)測、計劃、核算和分析，正確反映經(jīng)營成本，促進(jìn)企業(yè)各部門加強管理，尋找降低成本，減少消耗的途徑，提高企業(yè)的經(jīng)濟(jì)效益。
三、 公司在成本管理中心必須遵守國家有關(guān)財經(jīng)法規(guī)，遵守財稅部門關(guān)于成本范圍的規(guī)定，堅決服從和嚴(yán)格執(zhí)行董事會的各項指令。
四、 公司的總經(jīng)理對公司的成本管理負(fù)全面責(zé)任，項目開發(fā)部、工程部、綜合部對項目成本負(fù)有與其職能相對應(yīng)的直接責(zé)任，在做好成本管理工作的前提下，公司應(yīng)在成本管理中逐步步推行目標(biāo)成本管理。
成 本 管 理 責(zé) 任 制
一、 管理責(zé)任建立的原則
(一) 公司應(yīng)按照分級、歸口管理、權(quán)責(zé)結(jié)合、責(zé)任到人的原則，建立和健全與實際情況相適應(yīng)的成本管理責(zé)任制。
(二) 公司以董事會批準(zhǔn)的項目目標(biāo)編制項目預(yù)算成本。項目預(yù)算成本經(jīng)由董事會批準(zhǔn)后即為項目的目標(biāo)成本下達(dá)，由公司總經(jīng)理全面負(fù)責(zé)實施。
(三) 公司各部門在總經(jīng)理的領(lǐng)導(dǎo)下應(yīng)結(jié)合本部門的職責(zé)參與公司的成本管理。
二、 成本管理責(zé)任分工：
(一) 工程預(yù)決算-成本控制人員：
1、根據(jù)董事會批準(zhǔn)的項目總體目標(biāo)和規(guī)劃，組織編制目標(biāo)和規(guī)劃的預(yù)算成本;
2、董事會下達(dá)目標(biāo)成本后，成本控制人員應(yīng)牽頭會同有關(guān)部門一起進(jìn)行目標(biāo)成本的指標(biāo)分解，并把分解指標(biāo)和實施責(zé)任落實到部門和個人。
3、成本控制人員應(yīng)與財務(wù)部、工程部、項目開發(fā)部、綜合部門一起對成本進(jìn)行跟蹤，分析和控制，并每月提供書面分析報告送總經(jīng)理審閱。
(二) 財務(wù)部：
1、參與公司項目可行性研究和項目評估中的財務(wù)分析工作。
2、 參與綜合部和工程部、項目開發(fā)部、對董事會下達(dá)的目標(biāo)成本進(jìn)行的指標(biāo)分析。
3、 組織公司的成本核算，及時、準(zhǔn)確地為各部門進(jìn)行成本分析與控制提供核算資料。
4、 每月編制成本報表，在次月七日前報董事長、總經(jīng)理。
(三)工程部
1、 在董事會批準(zhǔn)項目目標(biāo)和規(guī)劃后，按目標(biāo)成本要求，在本部門經(jīng)理主持下，進(jìn)行目標(biāo)成本分解，組織實施落實到個人。
2、 在保證質(zhì)量的前提下，努力降低成本，減少消耗，提高經(jīng)濟(jì)效益。
(四) 項目開發(fā)部：
1、 對前期開發(fā)過程中應(yīng)交納的各項費用，做到合理、必須。
2、 對后期配套過程中應(yīng)交納的各項費用做到嚴(yán)格控制。
(五) 綜合部：
在董事會下達(dá)給公司管理費用指標(biāo)內(nèi)，安排好辦公管理費用的開支。
第五章 經(jīng)濟(jì)管理制度
總 則
一、為規(guī)范公司經(jīng)濟(jì)管理工作，確保項目的合同管理有序、成本控制有效、資金使用合理，特制定本制度：
二、 經(jīng)濟(jì)管理工作是以對公司的經(jīng)濟(jì)工作過程中實施有效管理。控制和監(jiān)督為目的，由工程部預(yù)決算成員---成本控制人員具體實施。
工程招投管理
一、 工程建設(shè)施工單位和甲方供材料、設(shè)備的供應(yīng)單位的選擇，必須采用公開招投標(biāo)(包括邀、議標(biāo))的方式進(jìn)行，任何招標(biāo)須有3個以上施工單位(供應(yīng)廠家)參加競、議標(biāo)。
二、 組織機構(gòu)。
建設(shè)工程招標(biāo)時，公司成立招標(biāo)小組。董事長、總經(jīng)理分別任組長和副組長，小組成員由副總經(jīng)理、總經(jīng)理助理、工程部、綜合部、財務(wù)部、項目開發(fā)部、等部門經(jīng)理組成;其他項目招標(biāo)時，可根據(jù)項目規(guī)模的大小及重要和復(fù)雜程度，由公司領(lǐng)導(dǎo)臨時任命招標(biāo)小組領(lǐng)導(dǎo)成員招標(biāo)工作。由該小組擬定招標(biāo)工作計劃，組織招標(biāo)工作成員實施，并對招標(biāo)工作質(zhì)量負(fù)全責(zé)，直至招標(biāo)工作結(jié)束。
三、 招標(biāo)管理機構(gòu)的主要職能和責(zé)任。
工程部編制招標(biāo)工作計劃、起草招標(biāo)文件、編制標(biāo)底及主要經(jīng)濟(jì)條款和合同談判負(fù)責(zé);項目開發(fā)部負(fù)責(zé)辦理招標(biāo)手續(xù);工程部對施工組織、材料設(shè)備技術(shù)參數(shù)及質(zhì)量、施工及供應(yīng)能力等技術(shù)要求負(fù)責(zé)，領(lǐng)導(dǎo)小組對投標(biāo)單位的考查及確定、開標(biāo)、評標(biāo)、定標(biāo)、合同簽定負(fù)責(zé)。有關(guān)部門具體職能按工作計劃執(zhí)行。
四、 招標(biāo)工作的具體操作按公司制定的《建設(shè)工程招標(biāo)管理制度》執(zhí)行。其他項目的招標(biāo)參照該辦法執(zhí)行。
經(jīng) 濟(jì) 合 同
一、 公司所有的建設(shè)開發(fā)經(jīng)濟(jì)行為均須以經(jīng)濟(jì)合同為前提進(jìn)行操作。前期開發(fā)過程中應(yīng)繳納的各項費用及總包管理范圍內(nèi)的“分包事項”在取費、工期、付款方式等方面視合同管理。
二、 預(yù)算編審人員對工程計算、材料分析、定額套用、費率計取的真實性、準(zhǔn)確性負(fù)責(zé)。編審誤差率要嚴(yán)格控制在百分之二以內(nèi)，因工作責(zé)任心不強形成誤差的，要追究當(dāng)事人及主管領(lǐng)導(dǎo)的責(zé)任。
三、 編審人員編制出預(yù)算表，工程部經(jīng)理、正、副總經(jīng)理審核簽署無異后，報法人代表同意后生效執(zhí)行。
四、 材料設(shè)備的報價及支出均需由工程部預(yù)算審核并逐級上報批準(zhǔn)后執(zhí)行。
五、 其它經(jīng)濟(jì)開支均列入工程部成本的審核范圍，并按程序逐級審批比管理部對備項經(jīng)濟(jì)預(yù)算設(shè)立臺帳，如有超出應(yīng)作出超預(yù)算分析報告，并按審批程序得到批準(zhǔn)，據(jù)以調(diào)整。
項目建設(shè)用款審核
一、 建設(shè)用款指前后配套用款、繳納的各項費用、工程款及材料設(shè)備款。其用款由相關(guān)承辦部門根據(jù)用款內(nèi)容，做用款申請單(申請單附后，用款申請人、用款部門經(jīng)理簽署)報以工程部成本審核專職審核人員根據(jù)政策繳費依據(jù)、繳費率、已完工程量、材料設(shè)備價格抽測等，比照合同付款方式進(jìn)行審核。
二、 工程部成本審核專職審核人員審核后，編制資金用款表或?qū)ｍ椨每钌暾垎�，財�?wù)部經(jīng)理、正副總經(jīng)理審批簽署無異后、報法人代表同意后執(zhí)行。
三、 承辦部門對所申請用款對應(yīng)的工程形象進(jìn)度的實際完工程量、材料實際需用量及前期和后配套用款事項等的真實性負(fù)責(zé)。工程部對付款事項中取費率、單價、總價等事項的核定負(fù)責(zé)。
四、 公司財務(wù)部經(jīng)理必須依據(jù)法人代表的簽署意見或委托代理人簽署的用款支付授權(quán)，予以支付。
現(xiàn)場簽證事項審核
一、 工程施工急需安排的臨時用工和零星工程，根據(jù)實際情況需調(diào)整設(shè)計的分項，可采用《工程聯(lián)系單》形式作為合同的補充據(jù)此結(jié)算。
二、 《工程聯(lián)系單》均應(yīng)有簽證事項、工作量、計算單、合同價等項，屬設(shè)計變更事項還需有草圖、設(shè)計洽商及估、預(yù)算書，經(jīng)簽證提報工程部經(jīng)理簽署意見后報總經(jīng)理審核。
三、 簽證金額在20000元以下的，按現(xiàn)場專業(yè)承辦人—成本控制人員—工程部經(jīng)理——正、副總經(jīng)理的審核程序辦理，方可納入決算依據(jù)。
四、 超過20000元以上的簽證事項，應(yīng)采用補充合同，按合同審批程序辦理。
五、 對于現(xiàn)場簽證的增減工作量，工程部對設(shè)計變更及現(xiàn)場施工工作量的變化及材料用量的變更所發(fā)生的事項的真實性負(fù)責(zé)，工程部預(yù)決算員對所提報的增減內(nèi)容的實際工作量、單價、總價的核定負(fù)責(zé)。
第六章 建設(shè)工程招標(biāo)管理制度
總 則
一、 為了加強公司建設(shè)工程招標(biāo)工作的管理，促進(jìn)招標(biāo)工作順利健康的進(jìn)行，特制定本管理制度。
二、 凡本公司報建的建設(shè)工程，建筑面積在2000㎡以上或投資額在50萬元以上的，除特殊情況外，均須按本條件進(jìn)行招標(biāo)。
三、 公司的建設(shè)工程招標(biāo)工作由公司招標(biāo)工作領(lǐng)導(dǎo)小組負(fù)責(zé)實施。
招 標(biāo) 管 理 機 構(gòu) 及 職 能
一、 招標(biāo)管理機構(gòu)的組成
第一節(jié) 名稱：招標(biāo)工作領(lǐng)導(dǎo)小組(以下簡稱招標(biāo)小組)
第二節(jié) 招標(biāo)小組由董事長任組長、總經(jīng)理任副組長;小組成員由副總經(jīng)理、總經(jīng)理助理、工程部、項目開發(fā)部、財務(wù)部、綜合部各部門經(jīng)理組成。
二、 招標(biāo)管理機構(gòu)的主要職能：
(一) 根據(jù)四川省關(guān)于建設(shè)工程招標(biāo)管理的法規(guī)、制度，對本公司建設(shè)工程招工作進(jìn)行組織管理和具體實施。
(二) 對須由市建委審批開工且須實行招標(biāo)的建設(shè)工程，負(fù)責(zé)以下各項具體工作：
一、 負(fù)責(zé)制定工程招標(biāo)工作計劃并報董事會;
二、 編制起草招標(biāo)文件;
三、 辦理有關(guān)招標(biāo)手續(xù);
四、 編制標(biāo)底、確定招標(biāo)方式;
五、 組織投標(biāo)企業(yè)報名及考察投標(biāo)企業(yè);
六、 開標(biāo)、評標(biāo)、定標(biāo);
七、 報董事會批準(zhǔn)后簽訂工程承包合同。
招 標(biāo) 工 作 程 序
一、 進(jìn)行本公司建設(shè)工程招標(biāo)工作，應(yīng)遵循下列程序：
(一) 凡按規(guī)定應(yīng)實行招標(biāo)的本公司建設(shè)工程，由招標(biāo)小組到市招標(biāo)辦進(jìn)行招標(biāo)登記。
(二) 由招標(biāo)小組有關(guān)人員牽頭落實招標(biāo)前的準(zhǔn)備工作。具體包括以下幾個方面：
1、 向有關(guān)部門辦理建設(shè)用地規(guī)劃許可證。組織完成拆遷工作，實現(xiàn)“三通一平”;
2、 落實建設(shè)工程所需外部市政、公用設(shè)施條件;
3、 組織設(shè)計單位完成施工圖設(shè)計，工程部預(yù)決算人員完成施工圖預(yù)算或設(shè)計概算，配合項目開發(fā)部辦理相關(guān)開工手續(xù)，并向有關(guān)部門領(lǐng)取建設(shè)施工許可證。
(三) 由公司招標(biāo)小組牽頭組織編制招標(biāo)文件并報董事會審核。董事會通過并由董事長簽署批準(zhǔn)后，由招標(biāo)小組報市招標(biāo)辦核準(zhǔn)。具體包括以下內(nèi)容：
1、 招標(biāo)工程綜合說明;
2、 確定招標(biāo)方式草案報董事會審查確定;
3、 有工程部確定甲供材料范圍(包括特殊材料)與設(shè)備地供應(yīng)方式以及材料價差處理方法;
4、 由工程部提出工程款項支付方式及預(yù)付款的百分比并報招標(biāo)領(lǐng)導(dǎo)小組正、副組長審核確定;
5、 由工程部預(yù)決算人員編制現(xiàn)行《巴中市建筑安裝工程合同》文本內(nèi)容需修改和添加的條款;
(四) 由工程部負(fù)責(zé)編制標(biāo)底文件后直接報公司招標(biāo)小組正、副組長及董事會審核，董事長簽署后由招標(biāo)小組報市招標(biāo)辦核準(zhǔn)。
(五) 招標(biāo)小組持市建委有關(guān)部門簽有“同意招標(biāo)”的建設(shè)工程開工審批表“招標(biāo)申請書”及招標(biāo)文件，向市招標(biāo)辦提出申請。
(六) 按市招標(biāo)辦批準(zhǔn)的招標(biāo)方式，由公司招標(biāo)小組發(fā)出招標(biāo)通知和向擬選擇的投標(biāo)企業(yè)發(fā)出投標(biāo)資格預(yù)審?fù)ㄖ獣?/p>
(七) 由招標(biāo)小組審查投標(biāo)企業(yè)資格并將審查結(jié)果報招標(biāo)小組正、副組長及董事會審核后向市招標(biāo)辦提請審查投標(biāo)企業(yè)的資格，方能確定投標(biāo)企業(yè)。具體包括以下幾個內(nèi)容：
1、 由財務(wù)部落實投標(biāo)企業(yè)的注冊合格情況及其他經(jīng)濟(jì)性指標(biāo);
2、 由工程部審查落實投標(biāo)企業(yè)經(jīng)營管理情況;
3、 由工程部審查落實施工企業(yè)承包同類工程的經(jīng)歷;
4、 由工程部與擬投標(biāo)企業(yè)進(jìn)行經(jīng)濟(jì)條件談判，并報招標(biāo)小組審核;
5、 投標(biāo)企業(yè)必須書面承諾我方提出的有關(guān)條件后方能正式參加投標(biāo)。
(八) 由公司招標(biāo)小組向經(jīng)市招標(biāo)辦核準(zhǔn)的投標(biāo)企業(yè)發(fā)行核招標(biāo)通知書。
(九) 由公司招標(biāo)小組向投標(biāo)企業(yè)分發(fā)招標(biāo)文件和施工圖并由財務(wù)部收取押金。
(十) 由工程部組織投標(biāo)企業(yè)踏勘現(xiàn)場。
(十一) 由公司招標(biāo)小組主持召開招標(biāo)會議，向投標(biāo)企業(yè)介紹招標(biāo)工程情況，解答有關(guān)問題。
(十二) 由公司招標(biāo)小組負(fù)責(zé)接收、審核投標(biāo)企業(yè)送交的投標(biāo)書并編寫審核報告。
(十三) 由公司招標(biāo)小組主持召開開標(biāo)會議。
(十四) 由公司招標(biāo)小組進(jìn)行評標(biāo)、決標(biāo)并將決標(biāo)報告報請董事會審查確定，董事長簽署后由招標(biāo)小組報請市招標(biāo)辦審核。
(十五) 由公司招標(biāo)小組向投標(biāo)企業(yè)發(fā)出中標(biāo)或未中標(biāo)通知書。
(十六) 由公司工程部會同項目開發(fā)部、財務(wù)部、綜合部負(fù)責(zé)與中標(biāo)企業(yè)進(jìn)行合同條款談判，并將談判結(jié)果報招標(biāo)工作領(lǐng)導(dǎo)小組正、副組長機董事長審查。
(十七) 由公司招標(biāo)小組按董事長簽署批準(zhǔn)底合同條款機授權(quán)與中標(biāo)企業(yè)簽訂正式合同。
(十八) 由公司招標(biāo)小組會同中標(biāo)企業(yè)持合同正式文本，向市招標(biāo)辦繳納招標(biāo)管理費。
二、 招標(biāo)工作各階段工作期限
按由董事會審查通過的招標(biāo)工作計劃嚴(yán)格執(zhí)行。
獎 懲 條 例
一、 在招標(biāo)工作中表現(xiàn)突出，為公司節(jié)約了招標(biāo)費用和建設(shè)成本的個人和部門，給予一定的獎勵。具體辦法另行規(guī)定。
二、 由于在招標(biāo)工作中玩忽職守、納賄行為給公司造成浪費和損失的，將追究個人或部門的行政責(zé)任并進(jìn)行行政和經(jīng)濟(jì)處罰。
三、 由于在招標(biāo)工作中的重大失誤或泄露標(biāo)底，擅自啟標(biāo)篡改投標(biāo)書內(nèi)容，給公司造成巨大損失的，將加重處罰直至追究刑事責(zé)任。
第七章 材料設(shè)備工作管理制度
總 則
一、 為了確保施工需要，加強材料、設(shè)備采購管理，節(jié)約開發(fā)資金，特制定本管理制度。
二、 工程設(shè)備、材料采購工作。工程部提供設(shè)備材料表，會同總經(jīng)理、副總經(jīng)理、總經(jīng)理助理、項目開發(fā)部、財務(wù)部、綜合部經(jīng)理共同完成。
采購計劃及市場調(diào)查
一、 甲供設(shè)備、材料、配件由工程部在使用前一個月根據(jù)設(shè)計要求、施工圖及施工預(yù)算書編制甲供材料、設(shè)備表，(如有需要另附尺寸圖紙)報總經(jīng)理審核同意，交設(shè)備材料部。
二、 工程部提供的材料、設(shè)備清單進(jìn)行市場調(diào)查，編制采購計劃(包括資金計劃)交由預(yù)決算專職人員、財務(wù)部審核后報總工審核確定。
三、 設(shè)備、配件、材料的采購必須先進(jìn)行市場調(diào)查，擇優(yōu)擇廉選購。
四、 一般材料、設(shè)備采購由工程部編寫調(diào)查報告報總經(jīng)理審核后實施。
五、 重要設(shè)備及大宗物資的市場調(diào)查報告由副總經(jīng)理、總經(jīng)理及董事會審核。
第八章 工程管理制度
總 則
一、 確保公司建設(shè)工程按期、保質(zhì)順利竣工，特制定管理制度。
二、 工程管理由工程部經(jīng)理牽頭，項目開發(fā)部、綜合部配合實施。
工程施工技術(shù)、質(zhì)量管理
一、責(zé)權(quán)劃分
(一)建設(shè)單位
1、 協(xié)調(diào)施工、監(jiān)理、設(shè)計單位的關(guān)系。
2、 根據(jù)國家的有關(guān)標(biāo)準(zhǔn)、規(guī)范、規(guī)程、規(guī)定、設(shè)計文件、施工組織設(shè)計(方案)、承包合同對施工單位和監(jiān)理單位的工作質(zhì)量和施工質(zhì)量進(jìn)行檢查。對不符合國家規(guī)定和設(shè)計的行為提出整改要求。施工單位和監(jiān)理單位均應(yīng)按建設(shè)單位的要求改進(jìn)工作。
(二)施工單位
1、 嚴(yán)格按照設(shè)計文件。施工方案。施工組織設(shè)計和國家標(biāo)準(zhǔn)、規(guī)范、規(guī)程施工，對施工質(zhì)量負(fù)責(zé)。
2、 及時按建設(shè)單位和監(jiān)理的指令改進(jìn)工作。對建設(shè)單位及監(jiān)理的書面指令應(yīng)在建設(shè)單位及監(jiān)理指定的期限內(nèi)完成書面答復(fù)。施工單位有權(quán)拒絕建設(shè)單位、監(jiān)理不正確的指令。但必須陳述“拒絕”的正當(dāng)理由，并得到建設(shè)單位和監(jiān)理的確認(rèn)。在建設(shè)單位、監(jiān)理堅持其指令必須執(zhí)行時，其后果由堅持人負(fù)責(zé)。
(三)監(jiān)理單位
1、 根據(jù)國家標(biāo)準(zhǔn)、規(guī)程、規(guī)范、規(guī)定、設(shè)計文件代表建設(shè)單位對施工單位的施工質(zhì)量進(jìn)行監(jiān)理。對違反國家規(guī)定和設(shè)計文件的行為發(fā)出整改指令。施工單位無正當(dāng)理由拒絕監(jiān)理指令。監(jiān)理可發(fā)出停工令。復(fù)工令亦由監(jiān)理發(fā)出。
2、 確認(rèn)施工質(zhì)量。并對已確認(rèn)的施工質(zhì)量負(fù)責(zé)(但并不免除施工單位對施工質(zhì)量的責(zé)任)。
二、技術(shù)質(zhì)量管理方針
三全管理(全員、全過程、全方位)、預(yù)控為主、確保質(zhì)量。
三、技術(shù)質(zhì)量管理體系
(一) 建設(shè)單位、施工、監(jiān)理都應(yīng)根據(jù)本單位的具體情況，建立以工程部經(jīng)理為首的技術(shù)質(zhì)量管理系統(tǒng)。
(二) 管理系統(tǒng)的人員必須到崗，職責(zé)必須劃分明確、管理到位。
四、圖紙收發(fā)和審核
(一) 工程圖紙及設(shè)計文件(包括設(shè)計變更)一律由建設(shè)單位分發(fā)給施工單位項目經(jīng)理部技術(shù)負(fù)責(zé)人(或檔案員)以及監(jiān)理工程師。
(二) 各單位技術(shù)負(fù)責(zé)人應(yīng)組織有關(guān)人員認(rèn)真審查圖紙。
(三) 圖紙審查要點：
1、 要尺寸、標(biāo)高、位置、預(yù)留孔洞埋件是否正確。
2、 重要構(gòu)造是否合理。
3、 圖紙、文件是否互相矛盾。
4、 執(zhí)行標(biāo)準(zhǔn)、規(guī)范是否明確。
5、 土建與安裝的銜接有無問題。
6、 現(xiàn)在施工技術(shù)、裝備、供應(yīng)條件是否適應(yīng)技術(shù)難點的特殊要求。
7、 有無危及安全的因素。
五、設(shè)計交底
設(shè)計交底由建設(shè)單位組織有關(guān)單位進(jìn)行。設(shè)計交底的主要目的在于說明工程特征、了解設(shè)計意圖、澄清圖紙會審中的問題、更正圖紙錯誤等。設(shè)計交底記錄由設(shè)計單位整理，經(jīng)建設(shè)單位、設(shè)計、監(jiān)理、施工各方共同簽署后建設(shè)單位分發(fā)有關(guān)單位。
六、施工組織設(shè)計
(一) 施工組織設(shè)計由施工單位編制。由監(jiān)理單位組織施工、建設(shè)單位、設(shè)計單位等有關(guān)人員審核。
(二) 施工組織設(shè)計應(yīng)包括下列主要內(nèi)容：
1、 工程概況;
2、 施工總平面圖;
3、 綜合計劃：包括進(jìn)度、材料、預(yù)制件、設(shè)備、勞動力、施工機具、臨時設(shè)施計劃;
1、 施工方法及技術(shù)措施;
2、 季節(jié)施工措施;
3、 質(zhì)量保證措施;
4、 安全技術(shù)措施;
5、 環(huán)保及文明施工技術(shù)措施。
(三) 施工組織設(shè)計的修改、批準(zhǔn)程序要符合施工單位的管理制度，同時應(yīng)通知建設(shè)單位、監(jiān)理重大修改應(yīng)由建立組織有關(guān)人員重新審定。
七、技術(shù)交底
由各單位技術(shù)負(fù)責(zé)人向各自的屬下進(jìn)行技術(shù)交底。尤其是施工單位的技術(shù)交底必須深入到基層，交底應(yīng)有針對性，說明操作要點、質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)和安全注意事項。
八、施工
嚴(yán)格按照標(biāo)準(zhǔn)、規(guī)范、規(guī)程、設(shè)計文件，施工組織設(shè)計進(jìn)行施工。
九、設(shè)計變更
(一) 變更設(shè)計施工必須按設(shè)計變更圖(通知)及洽商記錄進(jìn)行。
(二) 施工中有下列情況由施工單位向監(jiān)理提出，經(jīng)建設(shè)單位同意后提交設(shè)計單位書面批準(zhǔn)后可以變更施工。
1、 圖紙錯誤
2、 合理化建議
3、 施工條件、材料規(guī)格、品種無法滿足原設(shè)計要求。
(三) 不影響結(jié)構(gòu)建筑美觀和使用功能的次要部位，可以在得到建設(shè)單位及設(shè)計人同意的前提下先施工，后補充洽商記錄。
(四) 設(shè)計變更圖、變更通知、洽商記錄是設(shè)計文件的組成部分，是監(jiān)理的依據(jù)。
十、材料檢驗
(一) 主要材料、構(gòu)件、配件、設(shè)備、儀表必須具備合格證、材質(zhì)單方可使用。新材料、新產(chǎn)品應(yīng)具備鑒定證明、質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)、使用說明和工藝要求方可使用。
(二) 指較大、無合格證、部位特別重要的材料、構(gòu)件、配件、設(shè)備、儀表必須按規(guī)范、標(biāo)準(zhǔn)的要求由施工單位復(fù)驗。
(三) 建設(shè)單位、監(jiān)理對材料、構(gòu)件、設(shè)備、儀表產(chǎn)生疑問，可以抽樣復(fù)驗，復(fù)驗合格由建設(shè)單位承擔(dān)費用，復(fù)驗不合格，施工單位承擔(dān)費用，并嚴(yán)禁使用。
十一、技術(shù)檢驗
施工規(guī)程、規(guī)范、和技術(shù)文件規(guī)定的技術(shù)檢驗(比如：強度、壓力、絕緣、探傷等)一律按有關(guān)規(guī)定由施工單位進(jìn)行，不得任意減少內(nèi)容和降低標(biāo)準(zhǔn)。關(guān)鍵的檢驗應(yīng)通知監(jiān)理到場。施工單位應(yīng)將檢驗報告提交監(jiān)理審查登記。
十二、隱蔽驗收
(一) 上道工序的工作結(jié)果被下道工序所掩蓋，無法或很難進(jìn)行再次檢查;發(fā)生錯誤無法或很難彌補的工程部位必須進(jìn)行隱蔽檢查以及合格后方準(zhǔn)開始下道工序。
(二) 監(jiān)理單位必須事先按分項工程編制隱蔽驗收部位計劃表，表中應(yīng)注明項目、部位、檢查內(nèi)容，并書面通知建設(shè)單位和施工單位。
(三) 工程進(jìn)行到監(jiān)理單位規(guī)定的隱檢部位，施工單位在自己進(jìn)行了技術(shù)復(fù)核、質(zhì)量評定之后準(zhǔn)備好相應(yīng)的檔案資料和檢驗工(量)具，報請監(jiān)理驗收。
(四) 隱蔽驗收各專業(yè)人員都須參加，而且必須作出記錄并有施工和監(jiān)理代表簽字確認(rèn)。
十三、中間驗收
某一部分分部工程完成之后，由建設(shè)單位召集施工、監(jiān)理、設(shè)計聯(lián)合進(jìn)行驗收，做出書面記錄，后續(xù)的分部工程方可插入。
十四、設(shè)備試運轉(zhuǎn)
(一) 具備下列條件方可進(jìn)行試運轉(zhuǎn)
1、 安裝工作完成，并經(jīng)質(zhì)量檢驗合格;
2、 技術(shù)文件規(guī)定的檢驗工作完成并合格;
3、 試運轉(zhuǎn)方案編制完畢;
4、 測試量具，工具齊備。
(二) 試運轉(zhuǎn)由施工單位主持實施，建設(shè)單位、監(jiān)理單位參加。
(三) 試運轉(zhuǎn)記錄應(yīng)完整歸檔。
十五、竣工驗收
(一) 竣工驗收條件：
1、 合同規(guī)定的工程范圍施工完畢，并達(dá)到質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn);
2、 檔案齊備。
(二) 竣工驗收由質(zhì)量監(jiān)督總站、建設(shè)單位、施工單位、設(shè)計單位、監(jiān)理聯(lián)合進(jìn)行。
(三) 竣工驗收應(yīng)填寫驗收單。
十六、質(zhì)量評定
(一) 質(zhì)量評定按《建筑安裝工程質(zhì)量檢驗評定標(biāo)準(zhǔn)》按分項、分部和單位工程劃分進(jìn)行檢驗評定。
(二) 質(zhì)量評定由施工單位按標(biāo)準(zhǔn)規(guī)定組織相應(yīng)的人員進(jìn)行。施工單位自檢核定合格報監(jiān)理單位核準(zhǔn)。
十七、持證上崗
(一) 需要持證上崗特殊工種，施工單位必須安排持證人員操作。
(二) 建設(shè)單位和監(jiān)理單位應(yīng)隨時檢查特殊工種的持證情況，并有權(quán)停止無證人員工作或拒絕確認(rèn)由無證人員進(jìn)行施工的工程質(zhì)量。
十八、質(zhì)量保證資料
施工單位應(yīng)按市建委的有關(guān)文件的規(guī)定整理質(zhì)量保證資料。質(zhì)保資料應(yīng)在施工過程中及時整理，嚴(yán)禁寫“回憶錄”和編假數(shù)據(jù)。質(zhì)量保證資料應(yīng)報監(jiān)理審查、登記、竣工后由施工單位整理成卷，一式三份報監(jiān)理核定。
十九、質(zhì)量事故
(一) 發(fā)生質(zhì)量事故，施工單位應(yīng)立即通知建設(shè)單位和監(jiān)理單位，同時采取防止事故擴(kuò)大的有效措施。
(二) 質(zhì)量事故不得擅自修補掩飾。施工單位需組織有關(guān)方面調(diào)查分析事故原因，寫出書面方案報監(jiān)理。經(jīng)設(shè)計和監(jiān)理同意后方可進(jìn)行處理。
(三) 事故處理完畢，施工單位應(yīng)寫出事故報告，報告應(yīng)說明事故原因，處理方法和處理結(jié)果。家里對處理結(jié)果進(jìn)行檢查、登記備案。
二十、計量
(一) 施工使用的儀器、量具必須合格，并在規(guī)定的計量檢定周期內(nèi)使用。
(二) 監(jiān)理應(yīng)對在用的量具的“檢定合格證”進(jìn)行檢查、登記。
二十一、分包工程質(zhì)量
分包單位的資質(zhì)由建設(shè)單位和監(jiān)理確定，分包工程質(zhì)量由總包單位負(fù)責(zé)，分包單位的施工技術(shù)由總包單位出具。
簽 證 管 理
一、 管理職能
(一) 總經(jīng)理負(fù)責(zé)簽證工作的領(lǐng)導(dǎo)和審批。
(二) 工程部負(fù)責(zé)確認(rèn)工程簽證的實物量。
(三)工程部負(fù)責(zé)審查工程簽證的金額，確認(rèn)材料價差補償范圍、種類及預(yù)算量。
(四) 預(yù)決算人員負(fù)責(zé)確認(rèn)價差簽證。
二、 辦理簽證的范圍和依據(jù)
(一) 下列情況可以辦理工程簽證：
1、 施工單位依據(jù)設(shè)計院或建設(shè)單位出具的設(shè)計變更圖、洽商記錄、變更通知而變更施工。
2、 由于建設(shè)單位的責(zé)任引起的停工，返工損失。
3、 施工單位應(yīng)建設(shè)單位的要求從事施工范圍之外的作業(yè)。
(二) 辦理價差簽證必須同時具備下列條件：
1、 施工單位自行采購并實際用到工程上的材料、加工件或半成品。
2、 合同預(yù)算中對該品種的材料，加工件或半成品沒有包死價格，并規(guī)定可以計算價差。
(三) 造價增加小于等于2000元的項目只辦理技術(shù)洽商，不辦理簽證。
(四) 計算工作量時，必須同時計算增、減工作量。
第九章 檔案管理制度
第一節(jié) 行政檔案管理制度
一、文件檔案工作項目開發(fā)部總負(fù)責(zé)，綜合部協(xié)助管理。
二、文件檔案的處理
(一) 各類公文材料收文由項目開發(fā)部統(tǒng)一處理。由專人負(fù)責(zé)公文的簽收、拆封、篩選、登記、擬辦、呈閱、付閱、分辦、催辦、收集、立卷等工作。
(二) 各類文件檔案得整理、利用、統(tǒng)計、保護(hù)工作由項目開發(fā)部統(tǒng)一負(fù)責(zé)，以確保檔案的完整及價值的發(fā)揮。
(三) 政府部門下發(fā)的蓋紅章的文件正本必須交項目開發(fā)部存檔。
(四) 各部門每月月底前將重要的、有價值的文件、合同等編號、分類登記造冊，交項目開發(fā)部統(tǒng)一保管。
(五) 各部門的各類專業(yè)檔案，如工程技術(shù)檔案、財務(wù)檔案、人事檔案等由各部門自行管理。各部門應(yīng)在立檔后，將總目錄及卷內(nèi)目錄交綜合部一份，以便查閱、利用。
(六) 各類文件檔案要妥善保管，任何人不得擅自攜帶機要文件回家或去公共場所，避免泄露、丟失等不安全事故發(fā)生。
三、 各部門上報的行文，要按照公司統(tǒng)一規(guī)定的格式執(zhí)行。
四、 各類公文辦理程序
(一) 一般下級報上級部門的請示類文件，應(yīng)在三天之內(nèi)回復(fù)，緊急文件應(yīng)當(dāng)天回復(fù)。
(二) 上級對下級的指示類文件，應(yīng)按指示精神在規(guī)定的期限內(nèi)辦理，處理結(jié)果及時向有關(guān)領(lǐng)導(dǎo)匯報。
第二節(jié) 工程技術(shù)檔案管理制度
一、 工程技術(shù)檔案管理由工程檔案管理小組負(fù)責(zé)實施。
二、 管理機構(gòu)及職能
(一) 組織機構(gòu)：
1、 公司成立以工程部經(jīng)理為首的工程檔案管理小組，該管理小組由下列人員組成：
組長：工程部經(jīng)理
組員：本部資料員、項目開發(fā)部、綜合部及各部門指定的檔案員。
2、 參與本項工程的其它公司均要指定專人分管檔案工作，并建立相應(yīng)的檔案機構(gòu)和管理制度，配備能勝任的檔案工作人員，以保證高質(zhì)量地管理好本項工程的檔案材料。
(二) 職能
1、 工程部經(jīng)理負(fù)責(zé)整個工程的檔案管理工作，組織制定本項工程的歸檔范圍、管理制度、收集整理工程前期文件，組織審查、接收各單位編制的檔案文件。在檢查匯總后由有關(guān)部門向城建檔案館移交。
2、 勘測設(shè)計單位應(yīng)做好工程項目的勘測、設(shè)計文件的收集整理工作，并按要求向建設(shè)單位工程部移交檔案。
3、 各施工單位負(fù)責(zé)收集、整理自己承包范圍內(nèi)的施工技術(shù)文件和竣工圖，匯總后經(jīng)監(jiān)理單位審核合格后移交建設(shè)單位工程部。
4、 監(jiān)理單位負(fù)責(zé)工程監(jiān)理文件的收集整理。在建立工作完成后移交給建設(shè)單位工程部，并負(fù)責(zé)審核施工單位的竣工文件。
三、 管理內(nèi)容與要求
(一) 歸檔辦法：
(二) 管理要求：
(三) 竣工圖的編制：
(四) 歸檔范圍、收集保管單位、保存期限
(五) 工程檔案使用：
(六) 匯總上報
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