董事會(huì)辦公室工作總結(jié)(通用6篇)
時(shí)光荏苒,白駒過隙,一段時(shí)間的工作已經(jīng)結(jié)束了,這段時(shí)間里,相信大家面臨著許多挑戰(zhàn),也收獲了許多成長,是時(shí)候在工作總結(jié)中好好總結(jié)過去的成績了。那么問題來了,工作總結(jié)應(yīng)該怎么寫?以下是小編為大家收集的董事會(huì)辦公室工作總結(jié),歡迎大家分享。
董事會(huì)辦公室工作總結(jié) 篇1
根據(jù)公司章程以及上級(jí)要求,緊緊圍繞董事會(huì)辦公室業(yè)務(wù)展開工作,協(xié)助辦公室主任整合與年度、季度預(yù)結(jié)算相對(duì)應(yīng)的預(yù)結(jié)算文字說明,對(duì)預(yù)結(jié)算數(shù)據(jù)進(jìn)行初步分析,形成整體預(yù)結(jié)算文件;參與相關(guān)會(huì)議的會(huì)前準(zhǔn)備工作及撰寫會(huì)議紀(jì)要;落實(shí)推進(jìn)黨支部建設(shè)相關(guān)工作,以及完成領(lǐng)導(dǎo)交代的其他任務(wù),F(xiàn)將xxxx年工作計(jì)劃匯報(bào)如下:
一、xxxx年工作總結(jié)
(一)預(yù)結(jié)算相關(guān)工作
1.整合預(yù)結(jié)算文字說明。依托自營業(yè)務(wù)委托經(jīng)營年度協(xié)議,結(jié)合預(yù)結(jié)算工作流程,整合年度及季度預(yù)結(jié)算文字說明,包括啟動(dòng)預(yù)結(jié)算工作的通知及各部門文字說明樣例等材料準(zhǔn)備,后續(xù)收取、匯總并整合各部門文字說明,提交至辦公室主任進(jìn)行審閱。
2.規(guī)范預(yù)算表格格式。針對(duì)年度及季度預(yù)算表格,基于自營業(yè)務(wù)委托經(jīng)營年度協(xié)議附件要求,對(duì)預(yù)算表的格式及內(nèi)容規(guī)范化,包括涉及的名稱、字體等規(guī)范統(tǒng)一。
3.參與預(yù)算相關(guān)PPT制作及會(huì)議紀(jì)要撰寫。針對(duì)涉及預(yù)算內(nèi)容的PPT,將預(yù)算表相關(guān)部分以圖、表等形式體現(xiàn)在PPT中;根據(jù)預(yù)算專題會(huì)傳達(dá)的會(huì)議精神與指示,整理會(huì)議上相關(guān)報(bào)告內(nèi)容與建議,形成會(huì)議紀(jì)要。
。ǘ﹨f(xié)議相關(guān)工作
合作協(xié)議閱讀修改建議及附件材料收集。針對(duì)兩方協(xié)議簽署工作,仔細(xì)閱讀協(xié)議文稿初稿內(nèi)容,標(biāo)注修改建議;協(xié)助與資產(chǎn)公司設(shè)計(jì)工程部溝通,提供協(xié)議附件內(nèi)容平面區(qū)域圖,范圍涉及實(shí)體商超、汽車文化園及跨境貿(mào)易產(chǎn)業(yè)園。
。ㄈ⿻(huì)務(wù)工作
針對(duì)季度經(jīng)營分析會(huì)議,協(xié)助完成經(jīng)營分析會(huì)會(huì)前PPT材料準(zhǔn)備,要素包括工作計(jì)劃、總結(jié)、改善提案表等,草擬相關(guān)會(huì)議的會(huì)議紀(jì)要初稿;協(xié)助完成職能部門會(huì)議會(huì)前準(zhǔn)備等工作。
二、存在不足
時(shí)間轉(zhuǎn)瞬即逝,通過半年的磨礪,個(gè)人素質(zhì)有了很大的提升,但是我深知學(xué)習(xí)是一個(gè)持續(xù)發(fā)力的過程,自身也存在一些不足之處。首先,在思考問題不夠全面深入,作為董事會(huì)辦公室一員,在完成領(lǐng)導(dǎo)交代的.任務(wù)時(shí)考慮問題不夠全面深入,應(yīng)加強(qiáng)從公司層面多角度跨層級(jí)思考問題,結(jié)合公司戰(zhàn)略目標(biāo),切實(shí)履行職責(zé),不僅限于執(zhí)行,積極尋求問題解決方案,加強(qiáng)大局意識(shí)、全局觀的培養(yǎng)。其次,在業(yè)務(wù)能力方面,應(yīng)繼續(xù)加強(qiáng)PPT、Excel表格制作等專業(yè)技能水平,以及時(shí)匹配完成各項(xiàng)任務(wù)內(nèi)容及要求,保證工作順利開展。在今后的日子里,我會(huì)繼續(xù)加強(qiáng)自身學(xué)習(xí)的主動(dòng)性和自覺性,強(qiáng)化職能,嚴(yán)謹(jǐn)工作,努力從每件事上總結(jié),不斷摸索,掌握方法,提高綜合素質(zhì),做好本職工作,為公司繁榮發(fā)展貢獻(xiàn)自己的一份力量。
董事會(huì)辦公室工作總結(jié) 篇2
20xx年,董事會(huì)辦公室在董事長的領(lǐng)導(dǎo)下,圍繞公司的生產(chǎn)經(jīng)營工作,嚴(yán)格管理,求真務(wù)實(shí),高效運(yùn)轉(zhuǎn),盡職盡責(zé),較好地發(fā)揮了辦公室承上啟下、聯(lián)系左右、協(xié)調(diào)各方的紐帶作用,各方面的工作均有條不紊的進(jìn)行,F(xiàn)將一年來的工作總結(jié)如下:
一、順利完成了公司董事會(huì)三屆三次會(huì)議和公司20xx年股東大會(huì)的召開。這兩次會(huì)議能否圓滿完成,各項(xiàng)議題能否順利通過,將對(duì)公司今年的生產(chǎn)經(jīng)營工作起著舉足輕重的作用。因此,董事辦全力以赴,精心組織,周密安排,做好了會(huì)前、會(huì)中、會(huì)后等各項(xiàng)工作,使會(huì)議得以順利完成。一是會(huì)前及時(shí)、準(zhǔn)確地將會(huì)議時(shí)間、地點(diǎn)、會(huì)議議程通知到每一位股東及董、監(jiān)事;二是完成了會(huì)議期間的有關(guān)材料的收集準(zhǔn)備工作,并經(jīng)反復(fù)修改、審核;三是搞好了會(huì)務(wù)工作;四是會(huì)后將股東年會(huì)、董事會(huì)決議及時(shí)送到公司各股東及董事、監(jiān)事手中,并將會(huì)議精神貫徹落實(shí)到公司各部門。
二、完成了股份分紅派現(xiàn)工作。
20xx年度股東大會(huì)審議并通過了《20xx年度利潤分配方案》,根據(jù)《公司章程》的規(guī)定,本著回報(bào)投資者的原則,公司實(shí)施股份分紅。本次分紅以20xx年度末總股本8555.584萬股為基數(shù),向全體股東每10股派發(fā)現(xiàn)金紅利1元(含稅),共計(jì)分配股利8555584.00元,占本次可分配利潤的81.41%,余額1953589.80元結(jié)轉(zhuǎn)下一年度。
截止20xx年12月,已完成全部分紅派現(xiàn)工作。
三、完成了公司增資擴(kuò)股工作,并進(jìn)行了出資證明書發(fā)放工作。20xx年度股東大會(huì)審議并通過了《關(guān)于增資擴(kuò)股的議案》,公司決定增加注冊(cè)資本,使總股本從8555.584萬增加到1億,以每股價(jià)格1元人民幣增資擴(kuò)股,以現(xiàn)金出資,共需出資金額1444.416萬元人民幣;現(xiàn)已完成增資擴(kuò)股工作,股東增加到166位,總股本一億股,并進(jìn)行了出資證明書發(fā)放工作。
四、認(rèn)真抓好辦公室的日常事務(wù)工作,當(dāng)好董事長的參謀助手。
董事會(huì)辦公室根據(jù)工作職責(zé),充分發(fā)揮職能作用,盡職盡責(zé)地協(xié)助董事長做好各項(xiàng)工作。一是定期不定期地到公司各部門了解生產(chǎn)經(jīng)營情況,為董事長提供決策依據(jù);二是及時(shí)向各董事、監(jiān)事通報(bào)公司的生產(chǎn)經(jīng)營管理情況,并做好溝通協(xié)調(diào)工作,以取得各位董事、監(jiān)事對(duì)公司生產(chǎn)經(jīng)營活動(dòng)的理解和支持;三是征求、匯總各董事、監(jiān)事的意見,形成有價(jià)值的信息及時(shí)向董事長匯報(bào);四是做好董事會(huì)辦公室文件和有關(guān)材料的'起草、印發(fā)工作,并收集、整理有關(guān)文件、材料,做好立卷、歸檔工作;五是貫徹執(zhí)行董事會(huì)決議,督促、檢查決議的執(zhí)行情況,并及時(shí)向董事長匯報(bào);六是遵守公司章程,嚴(yán)格按公司章程辦事,自覺維護(hù)公司利益,做到有所為有所不為。
五、積極配合各部門做好公司內(nèi)外的協(xié)調(diào)工作,并完成領(lǐng)導(dǎo)交辦的其它任務(wù)。
六、存在的問題:
1、需加強(qiáng)自身管理和作風(fēng)建設(shè),認(rèn)真堅(jiān)持學(xué)習(xí)公司制度,進(jìn)一步提高員工的業(yè)務(wù)素質(zhì),更好的與各部門相互支持,密切配合;
2、進(jìn)一步加強(qiáng)政策理論的學(xué)習(xí),加強(qiáng)對(duì)資本市場(chǎng)的研究,對(duì)國家的經(jīng)濟(jì)政策要敏銳,從而為公司的發(fā)展出點(diǎn)子,想辦法;
3、需加強(qiáng)業(yè)務(wù)知識(shí)的學(xué)習(xí),進(jìn)一步提高自身的業(yè)務(wù)水平,提高工作效率和辦事能力。
七、20xx年工作計(jì)劃:
1、在董事長的領(lǐng)導(dǎo)下,加強(qiáng)對(duì)《公司法》、《公司章程》的學(xué)習(xí),以進(jìn)一步提高辦公室人員的業(yè)務(wù)素質(zhì)。
2、及時(shí)了解公司和二級(jí)單位的生產(chǎn)經(jīng)營情況,更好地起到董事長的參謀和助手作用。
3、進(jìn)一步加強(qiáng)與各股東的協(xié)調(diào)、聯(lián)系,以獲得各股東對(duì)公司的生產(chǎn)經(jīng)營活動(dòng)的理解和支持。
4、努力探索公司新的經(jīng)濟(jì)增長點(diǎn)。
5、搞好明年股東會(huì)及董事會(huì)的籌備工作。
董事會(huì)辦公室工作總結(jié) 篇3
董事會(huì)辦公室由原董事會(huì)辦公室和企業(yè)管理與政策研究處合并而成,川煤集團(tuán)成立以來,董事會(huì)辦公室適應(yīng)新形勢(shì)、新任務(wù)的變化要求,圍繞企業(yè)改革、發(fā)展和穩(wěn)定,認(rèn)真履行處室工作職責(zé),不斷加強(qiáng)處室自身建設(shè),較好地完成了集團(tuán)公司交辦的各項(xiàng)任務(wù)。
一、參與建立健全公司的管理體制及運(yùn)行機(jī)制。
按照規(guī)范的公司制法人治理結(jié)構(gòu),負(fù)責(zé)主持董事會(huì)日常工作,參與理順了集團(tuán)公司和分、子公司的關(guān)系,集團(tuán)公司行使資產(chǎn)經(jīng)營、投資決策、利潤分配的職能,子公司在母公司的統(tǒng)一規(guī)劃和部署下,在全部法人財(cái)產(chǎn)權(quán)的范圍內(nèi)自主開展經(jīng)營活動(dòng),分公司在授權(quán)范圍內(nèi)開展經(jīng)營。同時(shí),近兩年來,董事會(huì)辦公室根據(jù)公司領(lǐng)導(dǎo)要求,圍繞企業(yè)管理體制及運(yùn)行機(jī)制,對(duì)各級(jí)單位企業(yè)基礎(chǔ)管理現(xiàn)狀進(jìn)行系統(tǒng)的調(diào)查了解;組織參與了公司歷次事關(guān)生產(chǎn)、安全、經(jīng)營、生活后勤、企業(yè)文化等內(nèi)容的檢查、考核和調(diào)研;負(fù)責(zé)集團(tuán)公司項(xiàng)目管理辦公室各項(xiàng)日常工作;負(fù)責(zé)對(duì)各級(jí)政府出臺(tái)的各項(xiàng)經(jīng)濟(jì)政策、產(chǎn)業(yè)動(dòng)態(tài)及產(chǎn)業(yè)政策和公司發(fā)展戰(zhàn)略的研究,定期編制《管理信息》供領(lǐng)導(dǎo)決策;同時(shí)適時(shí)提出公司改革發(fā)展的意見和建議,近年來承擔(dān)了如公司生活后勤剝離方案、公司辦社會(huì)職能移交剝離等部分改革方案的制定。完成了如公司xxxx年經(jīng)營檢查考核報(bào)告、煤機(jī)產(chǎn)業(yè)鏈考察報(bào)告、x國債自查報(bào)告等大量調(diào)查報(bào)告的編制,為領(lǐng)導(dǎo)決策發(fā)揮了一定的參考作用。
二、參與企業(yè)制度建設(shè)。
董辦組織參與了公司經(jīng)營、管理、組織等各項(xiàng)制度的制定工作,全過程指導(dǎo)二級(jí)單位進(jìn)行各項(xiàng)管理制度的制定和匯編,完成了集團(tuán)公司機(jī)關(guān)處室崗位職責(zé)的編制,制定了集團(tuán)公司合同管理辦法,工商年檢管理辦法、法律事務(wù)管理辦法等一系列管理制度。
三、參與企業(yè)改革改制。
參與了集團(tuán)公司近年來部分改革發(fā)展方案的制定工作。如xxxx年參與了全集團(tuán)公司實(shí)現(xiàn)崗位績效工資制,參與了職工全員競(jìng)爭(zhēng)上崗和干部公開競(jìng)聘制度的制定,僅xxxx年新招聘69名處級(jí)干部,壓縮減少處級(jí)管理部門和二級(jí)單位13個(gè),二級(jí)單位共壓縮減少管理科室70個(gè),減少科級(jí)基層單位17個(gè);xxxx年參與了集團(tuán)公司主輔分離工作,組織編寫了《x集團(tuán)公司分離生活后勤工作方案》。按方案,xxxx年公司成立生活后勤服務(wù)中心,對(duì)四礦、精煤公司和機(jī)關(guān)等六個(gè)單位生活后勤實(shí)行了內(nèi)部試點(diǎn)剝離,成立了六個(gè)生活服務(wù)分中心,實(shí)行內(nèi)部市場(chǎng)化運(yùn)作,獨(dú)立核算、獨(dú)立考核。同時(shí),指導(dǎo)各二級(jí)單位成立民用水電管理所,參照地區(qū)的同類價(jià)格按市場(chǎng)化收費(fèi),推進(jìn)了水電專業(yè)化管理。
四、負(fù)責(zé)企業(yè)發(fā)展規(guī)劃。
董事會(huì)辦公室承擔(dān)公司中長期發(fā)展戰(zhàn)略、規(guī)劃的研究與編制工作。近兩年來,董辦通過對(duì)企業(yè)發(fā)展環(huán)境的綜合分析,結(jié)合企業(yè)實(shí)際,制定了一系列企業(yè)中長期發(fā)展規(guī)劃。主要包括:
(1)xxxx年11月,完成了《x(集團(tuán))公司xxxx——xxxx年發(fā)展規(guī)劃和xxxx年遠(yuǎn)景展望》的編制工作,提出了集團(tuán)公司十一五發(fā)展目標(biāo)、任務(wù)及各項(xiàng)保障措施,xxxx年,根據(jù)川煤集團(tuán)建設(shè)百億企業(yè)的要求,董辦對(duì)十一五發(fā)展目標(biāo)、措施、任務(wù)進(jìn)行了相應(yīng)的分析、論證和調(diào)整,制定了《x公司關(guān)于調(diào)整十一五發(fā)展目標(biāo)的意見》,提出了在十一五期間x公司將圍繞建設(shè)以煤炭生產(chǎn)、加工為主,煤基多元產(chǎn)業(yè)協(xié)調(diào)發(fā)展的實(shí)力雄厚、結(jié)構(gòu)優(yōu)化、制度完善、環(huán)境優(yōu)美、職工富裕的具有南方特色的安全高效礦井目標(biāo),突出發(fā)展煤炭主業(yè),大力發(fā)展循環(huán)經(jīng)濟(jì)。到xxxx年,銷售收入確保30億元,力爭(zhēng)35億元以上,實(shí)現(xiàn)到xxxx年比xxxx年翻一番目標(biāo)。
(2)xxxx年8月以后,董辦著手進(jìn)行x公司公司循環(huán)經(jīng)濟(jì)發(fā)展規(guī)劃及實(shí)施方案的`研究與編制,通過為期三個(gè)月的考察、學(xué)習(xí),在對(duì)集團(tuán)公司循環(huán)經(jīng)濟(jì)發(fā)展現(xiàn)狀、環(huán)境、條件作了系統(tǒng)分析,制定了《x公司循環(huán)經(jīng)濟(jì)發(fā)展規(guī)劃》及《x公司循環(huán)經(jīng)濟(jì)實(shí)施方案》,xxxx年4月順利通過四川省經(jīng)委組織的專家評(píng)審,公司成為四川省首批循環(huán)經(jīng)濟(jì)試點(diǎn)單位。
(3)與復(fù)旦大學(xué)經(jīng)管學(xué)院合作進(jìn)行公司人力資源規(guī)劃的研究與編制工作,收集了公司歷年經(jīng)濟(jì)與員工隊(duì)伍基礎(chǔ)資料,完成了對(duì)公司所有二級(jí)單位的相關(guān)人員的調(diào)查摸底。制定完成了集團(tuán)公司人才資源發(fā)展規(guī)劃,在取得預(yù)期效果的基礎(chǔ)上,繼續(xù)與復(fù)旦合作進(jìn)行了公司人力資源管理精細(xì)化研究。
(4)根據(jù)公司各項(xiàng)中長期規(guī)劃,主要完成了十一五公司經(jīng)營業(yè)務(wù)調(diào)整方案、企業(yè)文化建設(shè)發(fā)展綱要、企業(yè)形象識(shí)別系統(tǒng)(CIS)方案等公司部分職能發(fā)展規(guī)劃、方案的制定。
(5)進(jìn)行了公司煤基產(chǎn)業(yè)鏈各項(xiàng)目的前期論證和規(guī)劃編制工作,主要完成了電冶一期工程續(xù)建、電廠粉煤灰綜合利用、煤矸石磚生產(chǎn)線技改擴(kuò)能、2×300MW煤矸石電廠的前期項(xiàng)目建議書的編制。
董事會(huì)辦公室工作總結(jié) 篇4
董事會(huì)辦公室由原董事會(huì)辦公室和企業(yè)管理與政策研究處合并而成,川煤集團(tuán)成立以來,董事會(huì)辦公室適應(yīng)新形勢(shì)、新任務(wù)的變化要求,圍繞企業(yè)改革、發(fā)展和穩(wěn)定,認(rèn)真履行處室工作職責(zé),不斷加強(qiáng)處室自身建設(shè),較好地完成了集團(tuán)公司交辦的各項(xiàng)任務(wù)。
一、參與建立健全公司的管理體制及運(yùn)行機(jī)制。按照規(guī)范的公司制法人治理結(jié)構(gòu),負(fù)責(zé)主持董事會(huì)日常工作,參與理順了集團(tuán)公司和分、子公司的關(guān)系,集團(tuán)公司行使資產(chǎn)經(jīng)營、投資決策、利潤分配的職能,子公司在母公司的統(tǒng)一規(guī)劃和部署下,在全部法人財(cái)產(chǎn)權(quán)的范圍內(nèi)自主開展經(jīng)營活動(dòng),分公司在授權(quán)范圍內(nèi)開展經(jīng)營。同時(shí),近兩年來,董事會(huì)辦公室根據(jù)公司領(lǐng)導(dǎo)要求,圍繞企業(yè)管理體制及運(yùn)行機(jī)制,對(duì)各級(jí)單位企業(yè)基礎(chǔ)管理現(xiàn)狀進(jìn)行系統(tǒng)的調(diào)查了解;組織參與了公司歷次事關(guān)生產(chǎn)、安全、經(jīng)營、生活后勤、企業(yè)文化等內(nèi)容的檢查、考核和調(diào)研;負(fù)責(zé)集團(tuán)公司項(xiàng)目管理辦公室各項(xiàng)日常工作;負(fù)責(zé)對(duì)各級(jí)政府出臺(tái)的各項(xiàng)經(jīng)濟(jì)政策、產(chǎn)業(yè)動(dòng)態(tài)及產(chǎn)業(yè)政策和公司發(fā)展戰(zhàn)略的研究,定期編制《管理信息》供領(lǐng)導(dǎo)決策;同時(shí)適時(shí)提出公司改革發(fā)展的意見和建議,近年來承擔(dān)了如公司生活后勤剝離方案、公司辦社會(huì)職能移交剝離等部分改革方案的制定。完成了如公司20xx年經(jīng)營檢查考核報(bào)告、煤機(jī)產(chǎn)業(yè)鏈考察報(bào)告、xx國債自查報(bào)告等大量調(diào)查報(bào)告的編制,為領(lǐng)導(dǎo)決策發(fā)揮了一定的參考作用。
二、參與企業(yè)制度建設(shè)。董辦組織參與了公司經(jīng)營、管理、組織等各項(xiàng)制度的制定工作,全過程指導(dǎo)二級(jí)單位進(jìn)行各項(xiàng)管理制度的制定和匯編,完成了集團(tuán)公司機(jī)關(guān)處室崗位職責(zé)的編制,制定了集團(tuán)公司合同管理辦法,工商年檢管理辦法、法律事務(wù)管理辦法等一系列管理制度。
三、參與企業(yè)改革改制。參與了集團(tuán)公司近年來部分改革發(fā)展方案的制定工作。如20xx年參與了全集團(tuán)公司實(shí)現(xiàn)崗位績效工資制,參與了職工全員競(jìng)爭(zhēng)上崗和干部公開競(jìng)聘制度的制定,僅20xx年新招聘69名處級(jí)干部,壓縮減少處級(jí)管理部門和二級(jí)單位13個(gè),二級(jí)單位共壓縮減少管理科室70個(gè),減少科級(jí)基層單位17個(gè);20xx年參與了集團(tuán)公司主輔分離工作,組織編寫了《xx集團(tuán)公司分離生活后勤工作方案》。按方案,20xx年公司成立生活后勤服務(wù)中心,對(duì)四礦、精煤公司和機(jī)關(guān)等六個(gè)單位生活后勤實(shí)行了內(nèi)部試點(diǎn)剝離,成立了六個(gè)生活服務(wù)分中心,實(shí)行內(nèi)部市場(chǎng)化運(yùn)作,獨(dú)立核算、獨(dú)立考核。同時(shí),指導(dǎo)各二級(jí)單位成立民用水電管理所,參照地區(qū)的同類價(jià)格按市場(chǎng)化收費(fèi),推進(jìn)了水電專業(yè)化管理。
四、負(fù)責(zé)企業(yè)發(fā)展規(guī)劃。董事會(huì)辦公室承擔(dān)公司中長期發(fā)展戰(zhàn)略、規(guī)劃的.研究與編制工作。近兩年來,董辦通過對(duì)企業(yè)發(fā)展環(huán)境的綜合分析,結(jié)合企業(yè)實(shí)際,制定了一系列企業(yè)中長期發(fā)展規(guī)劃。主要包括:
(1)20xx年11月,完成了《xx(集團(tuán))公司20xx——20xx年發(fā)展規(guī)劃和20xx年遠(yuǎn)景展望》的編制工作,提出了集團(tuán)公司十一五發(fā)展目標(biāo)、任務(wù)及各項(xiàng)保障措施,20xx年,根據(jù)川煤集團(tuán)建設(shè)百億企業(yè)的要求,董辦對(duì)十一五發(fā)展目標(biāo)、措施、任務(wù)進(jìn)行了相應(yīng)的分析、論證和調(diào)整,制定了《xx公司關(guān)于調(diào)整十一五發(fā)展目標(biāo)的意見》,提出了在十一五期間xx公司將圍繞建設(shè)以煤炭生產(chǎn)、加工為主,煤基多元產(chǎn)業(yè)協(xié)調(diào)發(fā)展的實(shí)力雄厚、結(jié)構(gòu)優(yōu)化、制度完善、環(huán)境優(yōu)美、職工富裕的具有南方特色的安全高效礦井目標(biāo),突出發(fā)展煤炭主業(yè),大力發(fā)展循環(huán)經(jīng)濟(jì)。到20xx年,銷售收入確保30億元,力爭(zhēng)35億元以上,實(shí)現(xiàn)到20xx年比20xx年翻一番目標(biāo)。
(2)20xx年8月以后,董辦著手進(jìn)行xx公司公司循環(huán)經(jīng)濟(jì)發(fā)展規(guī)劃及實(shí)施方案的研究與編制,通過為期三個(gè)月的考察、學(xué)習(xí),在對(duì)集團(tuán)公司循環(huán)經(jīng)濟(jì)發(fā)展現(xiàn)狀、環(huán)境、條件作了系統(tǒng)分析,制定了《xx公司循環(huán)經(jīng)濟(jì)發(fā)展規(guī)劃》及《xx公司循環(huán)經(jīng)濟(jì)實(shí)施方案》,20xx年4月順利通過四川省經(jīng)委組織的專家評(píng)審,公司成為四川省首批循環(huán)經(jīng)濟(jì)試點(diǎn)單位。
(3)與復(fù)旦大學(xué)經(jīng)管學(xué)院合作進(jìn)行公司人力資源規(guī)劃的研究與編制工作,收集了公司歷年經(jīng)濟(jì)與員工隊(duì)伍基礎(chǔ)資料,完成了對(duì)公司所有二級(jí)單位的相關(guān)人員的調(diào)查摸底。制定完成了集團(tuán)公司人才資源發(fā)展規(guī)劃,在取得預(yù)期效果的基礎(chǔ)上,繼續(xù)與復(fù)旦合作進(jìn)行了公司人力資源管理精細(xì)化研究。
(4)根據(jù)公司各項(xiàng)中長期規(guī)劃,主要完成了十一五公司經(jīng)營業(yè)務(wù)調(diào)整方案、企業(yè)文化建設(shè)發(fā)展綱要、企業(yè)形象識(shí)別系統(tǒng)(CIS)方案等公司部分職能發(fā)展規(guī)劃、方案的制定。
(5)進(jìn)行了公司煤基產(chǎn)業(yè)鏈各項(xiàng)目的前期論證和規(guī)劃編制工作,主要完成了電冶一期工程續(xù)建、電廠粉煤灰綜合利用、煤矸石磚生產(chǎn)線技改擴(kuò)能、2×300MW煤矸石電廠的前期項(xiàng)目建議書的編制。
董事會(huì)辦公室工作總結(jié) 篇5
首先對(duì)公司領(lǐng)導(dǎo)、總部其他部門、事業(yè)部、二級(jí)集團(tuán)給予董事會(huì)辦公室的大力支持和幫助表示衷心的感謝!
20xx年是“中國建筑”發(fā)展史上的里程碑,7月29日,隨著國資委邵寧副主任和孫文杰董事長共同敲響開市鑼聲,“中國建筑”敲開了期盼已久的資本市場(chǎng)的大門,幾代中建人的夢(mèng)想終于成為了現(xiàn)實(shí)。作為伴隨中建股份公司改制上市而新成立的部門董事會(huì)辦公室,我們經(jīng)歷了這一艱辛的奮斗過程,也共同見證了這一激動(dòng)人心的歷史時(shí)刻。公司上市以后,董辦立即全力投入到資本市場(chǎng)的運(yùn)作中,憑借充分的思想準(zhǔn)備和工作準(zhǔn)備,快速適應(yīng)了上市后的各種新情況、新要求,努力維護(hù)了公司股價(jià)的穩(wěn)定,在投資者當(dāng)中很快樹立了良好的口碑,較好地完成了上市公司董辦的各項(xiàng)年度任務(wù)!爸袊ㄖ币惨云湓谫Y本市場(chǎng)的突出表現(xiàn)和評(píng)價(jià),作為大盤藍(lán)籌的代表,上市后僅4個(gè)月就榮獲了中國證券市場(chǎng)20xx年年會(huì)頒發(fā)的“上市公司金鼎獎(jiǎng)”。
一年來,董辦在各位董事的指導(dǎo)和支持下,按照上市公司的要求,結(jié)合公司實(shí)際,既規(guī)范運(yùn)作又積極探索創(chuàng)新,主要圍繞推進(jìn)公司上市和應(yīng)對(duì)資本市場(chǎng)兩個(gè)中心工作,在以下五個(gè)方面開展了日常業(yè)務(wù)。
一、推動(dòng)并實(shí)現(xiàn)公司成功上市
對(duì)于公司上市工作來講,20xx年是壓力更沉重的一年。本來應(yīng)在20xx年完成的各項(xiàng)工作,都?jí)旱搅?0xx年,而且必須完成,沒有退路。三年的整體重組改制,已給公司的各項(xiàng)工作帶來了諸多困難,也產(chǎn)生了更多希望。但是,我國資本市場(chǎng)能否恢復(fù)股市融資功能,不是一家公司的力量所能左右的。對(duì)于董辦來講,新的上市工作第一個(gè)目標(biāo)就是,期盼IPO重啟的同時(shí),做好自身各項(xiàng)準(zhǔn)備工作。
。ㄒ唬┗謴(fù)IPO前的各項(xiàng)工作
1.完善上報(bào)文件
20xx年是公司整體上市的決戰(zhàn)年。董辦針對(duì)公司的財(cái)務(wù)及生產(chǎn)經(jīng)營情況,牽頭組織對(duì)招股說明書等申報(bào)上市需要的所有文件進(jìn)行了梳理和補(bǔ)充。按照證監(jiān)會(huì)要求,董辦組織中介機(jī)構(gòu)及時(shí)完成了《關(guān)于房地產(chǎn)業(yè)務(wù)相關(guān)存貨減值準(zhǔn)備計(jì)提情況的意見》、《公司股東無外資背景、募投無境外投資計(jì)劃、公司外幣債券及外資銀行借款等情況說明》、《“中國建筑”及其關(guān)聯(lián)方、保薦人中金公司及其關(guān)聯(lián)方的關(guān)聯(lián)關(guān)系的說明》等上報(bào)文件。董秘還組織中介機(jī)構(gòu),會(huì)同其他部門相關(guān)領(lǐng)導(dǎo)召開專門會(huì)議,研究公司通過發(fā)審會(huì)審核后的期后監(jiān)管及封卷工作。
按照上報(bào)上市文件的規(guī)定程序,董辦還細(xì)致策劃并準(zhǔn)備董事會(huì)和股東大會(huì),使公司財(cái)務(wù)報(bào)表于3月28日通過董事會(huì)審計(jì)委員會(huì)的審核,3月29日公司董事會(huì)、監(jiān)事會(huì)審議通過,4月2日股東大會(huì)審議通過。4月3日,公司全套上市申報(bào)文件重新上報(bào)證監(jiān)會(huì)。
2.繼續(xù)做好對(duì)接證監(jiān)會(huì)的工作
20xx年對(duì)接證監(jiān)會(huì)的工作很困難,大勢(shì)壓人。20xx年更難,與其說對(duì)接證監(jiān)會(huì),不如說是影響證監(jiān)會(huì),我們?cè)诠ぷ髦懈械酱笫泻茈y回到3000點(diǎn),也就是股市停發(fā)的點(diǎn)位,如果回不到這個(gè)點(diǎn)位,恢復(fù)IPO就缺乏依據(jù)。這樣我們對(duì)證監(jiān)會(huì)的工作重點(diǎn)就是做說服工作,在修改發(fā)行制度方面下功夫。無論是對(duì)處長、處員,還是對(duì)發(fā)行部主任、副主任,我們都非常耐心地說明道理:發(fā)行制度不改革,就找不到重啟IPO的理由;發(fā)行制度不改革,停發(fā)前的中國股市各種弊端就不可能從根本上解決。這方面董秘組織中金從專業(yè)服務(wù)的角度發(fā)揮了很大的作用。
重大的轉(zhuǎn)變是在兩會(huì)期間,總理工作報(bào)告對(duì)資本市場(chǎng)提出明確要求:推進(jìn)資本市場(chǎng)改革。主席也在兩會(huì)期間首次提出,實(shí)行發(fā)行制度改革,堅(jiān)持市場(chǎng)化定價(jià)機(jī)制,防止二級(jí)市場(chǎng)過渡炒作和維護(hù)小股民利益的問題。
3.及時(shí)處理上市道路上的各種障礙
第一個(gè)障礙是,中期票據(jù)發(fā)行以后,需按要求進(jìn)行信息披露,而按上市申報(bào)要求,公司處于靜默期,不能對(duì)外披露任何信息。我們通過做證監(jiān)會(huì)業(yè)務(wù)負(fù)責(zé)人的工作,增進(jìn)了他們的理解,使兩項(xiàng)工作并行不悖。
第二個(gè)障礙是,世行由于菲律賓項(xiàng)目糾紛制裁中建總公司一事,給公司造成的負(fù)面影響不僅是在國內(nèi)資本市場(chǎng),而且是國際性的負(fù)面影響。孫總1月16日及時(shí)召開會(huì)議,董辦按照要求,首先在資本市場(chǎng)做好各項(xiàng)解釋工作,清除世行一事的負(fù)面影響。
第三個(gè)障礙是,證監(jiān)會(huì)擔(dān)心大盤股拖累市場(chǎng)走勢(shì)。為此,我們積極為證監(jiān)會(huì)提供各種分析材料,充分論證、說明大盤上市的積極作用。4月21日董辦經(jīng)辦了孫總就此專題向證監(jiān)主席的致信,表明中建的行業(yè)特性,以及中國建筑作為大盤藍(lán)籌,對(duì)新股發(fā)行重啟的正面作用。
。ǘ┌l(fā)行上市準(zhǔn)備工作
20xx年兩會(huì)以后,證監(jiān)會(huì)經(jīng)過一段時(shí)間的準(zhǔn)備,于5月底、6月初推出《關(guān)于進(jìn)一步改革和完善新股發(fā)行體制的指導(dǎo)意見(征求意見稿)》,6月10日正式實(shí)施,與此同時(shí),我們發(fā)揮自身力量,與潤言一道為股市發(fā)行制度改革增加輿論氣氛。6月18日開啟新股發(fā)行制度改革后A股市場(chǎng)IPO第一單,“中國建筑”終于撥云見日,上市工作進(jìn)入各項(xiàng)實(shí)戰(zhàn)準(zhǔn)備階段。我們對(duì)上市前期工作進(jìn)行了周密安排,董辦設(shè)立以來的各項(xiàng)準(zhǔn)備工作也在股份公司上市實(shí)戰(zhàn)的整個(gè)過程中經(jīng)受了全面的檢驗(yàn)。
1.路演材料的準(zhǔn)備
針對(duì)證監(jiān)會(huì)推出的《關(guān)于進(jìn)一步改革和完善新股發(fā)行體制的指導(dǎo)意見(征求意見稿)》,董辦組織中介機(jī)構(gòu)進(jìn)行了深入研究,進(jìn)而完善了公司上市發(fā)行方案。董辦對(duì)路演PPT演示稿、路演宣傳片解說詞、路演演講詞、路演推介內(nèi)容和公司投資價(jià)值報(bào)告等路演材料又全面進(jìn)行了修改和完善,為上市路演做好了充分準(zhǔn)備。董秘為路演工作還專門準(zhǔn)備了“路演活動(dòng)若干疑難問題”簡(jiǎn)要答題。5月22日,孫總主持召開上市工作會(huì)議,研究落實(shí)上市發(fā)行方案、投價(jià)報(bào)告、路演講稿、宣傳短片等內(nèi)容。同時(shí),5月25日,召開總公司上市領(lǐng)導(dǎo)小組會(huì)議,匯報(bào)工作,落實(shí)發(fā)行制度改革后的各項(xiàng)任務(wù),孫總親自修改文稿、參加彩排、分析研究路演方案等。
6月份的一個(gè)月時(shí)間里,上市辦共召開了6次會(huì)議,反復(fù)認(rèn)真研究路演模擬問答、路演數(shù)據(jù)表、投價(jià)報(bào)告修改等內(nèi)容。
2.針對(duì)資本市場(chǎng)的準(zhǔn)備
6月19日,國家出臺(tái)了國有股轉(zhuǎn)持方案。董辦立即啟動(dòng)工作機(jī)制。根據(jù)有關(guān)規(guī)定,股份公司發(fā)行A股并上市后,中建總公司以及其他三家發(fā)起人股東按各自比例共劃轉(zhuǎn)發(fā)行總股數(shù)120億股的10%,即12億股給全國社會(huì)保障基金理事會(huì)。董辦牽頭以最快的時(shí)間在登記公司辦理完成劃轉(zhuǎn)社;鸸煞莸氖乱耍玫搅俗C監(jiān)會(huì)等監(jiān)管部門的好評(píng)。
董辦和中介機(jī)構(gòu)人員還專程赴上海,與上交所上市發(fā)行部相關(guān)領(lǐng)導(dǎo)進(jìn)行會(huì)談,討論公司發(fā)行上市的前期準(zhǔn)備工作。董秘帶領(lǐng)董辦人員數(shù)次通過多種渠道,了解基金公司、證券公司等機(jī)構(gòu)投資者對(duì)股份公司上市有關(guān)情況的看法,為上市推介做好準(zhǔn)備。
3.路演后勤工作的準(zhǔn)備
在做好上市實(shí)戰(zhàn)各項(xiàng)準(zhǔn)備的同時(shí),董辦多次派人前往上海、深圳,對(duì)路演場(chǎng)所、酒店進(jìn)行仔細(xì)考察和選擇,檢查有關(guān)設(shè)施,對(duì)三隊(duì)路演人員的行程和住宿做出具體安排,并與潤言一起認(rèn)真做好各項(xiàng)后勤工作,包括路演人員安排,團(tuán)隊(duì)編制,宣傳資料準(zhǔn)備,慶;顒(dòng)與各種儀式的程序安排,新聞發(fā)布會(huì)以及媒體宣傳如何配合上市節(jié)奏等事項(xiàng),保證了上市路演推介的各項(xiàng)工作有序地向前推進(jìn)。
實(shí)戰(zhàn)的另外兩個(gè)準(zhǔn)備工作為:一是高層活動(dòng),孫總藉工作匯報(bào)等機(jī)會(huì),向國務(wù)院張德江副總理、副總理匯報(bào)公司上市情況,董辦經(jīng)辦了孫總于5月底向兩位副總理的親筆信,請(qǐng)求支持中建早日獲得上市發(fā)行的批準(zhǔn)。孫總、郭書記及時(shí)向國資委李榮融主任、賈福興書記匯報(bào),向國務(wù)院國企監(jiān)事會(huì)反映情況,向中紀(jì)委中組部第三企業(yè)金融巡視組匯報(bào),董辦提供了相關(guān)材料并經(jīng)辦了公司呈報(bào)國資委的《關(guān)于“中國建筑”整體上市有關(guān)情況的匯報(bào)》等文件。所有這些一再的向上反應(yīng),均得到了各位領(lǐng)導(dǎo)的關(guān)心和關(guān)注。
二是做好新聞媒體的各項(xiàng)工作,創(chuàng)造了良好的輿論氛圍,董辦與企業(yè)文化部一道積極聯(lián)系各大財(cái)經(jīng)媒體、網(wǎng)站、新聞評(píng)論人士,做好溝通工作。董秘親自與證券時(shí)報(bào)、上海證券報(bào)、中證網(wǎng)等領(lǐng)導(dǎo)會(huì)面,會(huì)同企業(yè)文化部與人民網(wǎng)、新華網(wǎng)高層會(huì)面,孫總親自與幾大財(cái)經(jīng)媒體領(lǐng)導(dǎo)召開見面會(huì),就上市期間媒體合作事宜展開交流。中國建筑的誠意得到了財(cái)經(jīng)社會(huì)媒介的理解與支持。陸續(xù)出現(xiàn)了一些“市場(chǎng)呼喚大盤股,中國建筑是小紅籌回歸,中國建筑上市是資金向?qū)崢I(yè)流動(dòng)的標(biāo)志”等正面聲音,為中國建筑閃亮登場(chǎng)建立了良好的環(huán)境。
(三)發(fā)行上市實(shí)戰(zhàn)
1.獲得發(fā)行批文
公司于7月10日晚5點(diǎn)獲得發(fā)行批文,批文號(hào)為證監(jiān)許可[20xx]627號(hào)。內(nèi)容要點(diǎn)為,核準(zhǔn)中國建筑公開發(fā)行不超過120億股,有效期為自7月10日起6個(gè)月內(nèi),按規(guī)定要求實(shí)施發(fā)行。董辦為做好實(shí)戰(zhàn)階段的各項(xiàng)工作,繪制了路演事項(xiàng)和工作責(zé)任明細(xì)表,將拿到批文后到掛牌上市20天的工作內(nèi)容進(jìn)行每日工作安排,并將工作責(zé)任一一落實(shí)到中金、潤言、董辦以及相關(guān)部門,力求穩(wěn)步扎實(shí)推進(jìn)上市推介工作,不留漏洞,全體路演人員和后勤人員按照這個(gè)詳盡安排,確保了工作程序清晰、職責(zé)到位、井然有序。
2.路演推介
7月13日開始,公司領(lǐng)導(dǎo)層分為董事長隊(duì)、紅隊(duì)和藍(lán)隊(duì),共40余人在深圳、廣州、上海和北京對(duì)機(jī)構(gòu)投資者進(jìn)行了為期三天半的詢價(jià)路演推介,共舉行了34個(gè)“一對(duì)一”會(huì)議(包括1場(chǎng)午餐會(huì)),4個(gè)團(tuán)體推介會(huì)(包括1個(gè)針對(duì)QFII的電話會(huì)議),與180家詢價(jià)對(duì)象進(jìn)行了充分的交流和溝通;除此之外,管理層還于7月21日與非詢價(jià)投資者舉行了一場(chǎng)團(tuán)體路演,并于當(dāng)天下午通過網(wǎng)上路演形式與廣大中小投資者進(jìn)行了溝通。董秘組織中金公司成功地舉辦了分析師大會(huì),分析師預(yù)路演與130家機(jī)構(gòu)投資者見面。在路演活動(dòng)中,“中國建筑”三支路演團(tuán)隊(duì)人員積極解答機(jī)構(gòu)投資者各類提問,公司高管團(tuán)隊(duì)踏實(shí)穩(wěn)健的態(tài)度和積極進(jìn)取的'精神給投資者留下深刻印象。“中國建筑”的整體路演活動(dòng)盛況空前,這種高規(guī)格、大密度的整體路演活動(dòng),是近年來中國資本市場(chǎng)舉辦的最高效率、最大規(guī)模的投資者推介活動(dòng)。
路演過程中,投資者普遍對(duì)公司為地產(chǎn)、建筑綜合,中海地產(chǎn)利潤貢獻(xiàn),中建地產(chǎn)發(fā)展前景等問題給予正面評(píng)價(jià)。對(duì)公司20xx年業(yè)績和20xx年盈利預(yù)測(cè),中海地產(chǎn)的競(jìng)爭(zhēng)比較優(yōu)勢(shì),中建地產(chǎn)與中海地產(chǎn)的定位等問題高度關(guān)注。
機(jī)遇總是給有準(zhǔn)備的人,這是本次發(fā)行上市成功之后,贊揚(yáng)聲中最多的一句話,我們就是因?yàn)闇?zhǔn)備到位,才有路演的成功。突出有兩點(diǎn):
一是路演文件準(zhǔn)備詳盡。經(jīng)過反復(fù)推敲和修改,實(shí)用性很強(qiáng),本次路演中95%以上的問題,對(duì)路演人員是有準(zhǔn)備的,特別是在路演起步的關(guān)頭,孫總帶領(lǐng)大家一道對(duì)市場(chǎng)特別關(guān)注的問題作了充分準(zhǔn)備,起到至關(guān)重要的作用。不打無準(zhǔn)備之仗,不打無把握之仗,這是一句老話,但在今天仍有新意,不能無準(zhǔn)備的面對(duì)機(jī)遇,否則機(jī)遇總是擦肩而過。
二是路演行程安排準(zhǔn)備詳盡。董辦對(duì)本次路演后勤工作安排在先,有條不紊,從會(huì)場(chǎng)到住地,從車輛到人手,每一地、每一次活動(dòng)都有詳盡的安排。這從操作層面保證了路演工作的順利而有序,也提高了路演團(tuán)隊(duì)的士氣。
另外,為及時(shí)準(zhǔn)確地披露公司有關(guān)上市信息,董辦還組織中介機(jī)構(gòu)做好對(duì)外公告文稿的校對(duì)、排版工作,并與相關(guān)部門協(xié)調(diào),做好股份公司網(wǎng)站及平臺(tái)的信息發(fā)布工作。路演期間,共對(duì)外發(fā)布公告13篇,做到了準(zhǔn)確、及時(shí)、廣泛,體現(xiàn)了路演發(fā)行工作嚴(yán)謹(jǐn)?shù)淖黠L(fēng)。
3.定價(jià)發(fā)行
共有196家詢價(jià)對(duì)象下屬的565家配售對(duì)象參與對(duì)中國建筑的報(bào)價(jià)。全部配售對(duì)象累計(jì)申購股數(shù)1,998億股,相當(dāng)于網(wǎng)下初始發(fā)行規(guī)模的41.6倍;最終確定本次A股發(fā)行的價(jià)格區(qū)間為人民幣3.96元/股--4.18元/股,對(duì)應(yīng)20xx年預(yù)測(cè)市盈率為26.4倍--27.8倍,對(duì)應(yīng)20xx年市盈率為48.6--51.3倍。
最終定價(jià)時(shí),我們最后最難的一關(guān)是20xx年盈利太低,證監(jiān)會(huì)也作了最大限度的讓步:不強(qiáng)制壓價(jià)、但不承認(rèn)20xx年市盈率的說法;要求增加定價(jià)透明度、向社會(huì)交待;在特別公告中增加風(fēng)險(xiǎn)提示內(nèi)容;做好輿論引導(dǎo),但不同意公布20xx年財(cái)務(wù)數(shù)據(jù);自行承擔(dān)責(zé)任,但不同意講不破發(fā)等。
定價(jià)結(jié)束以后,中國建筑進(jìn)入了申購階段,按網(wǎng)下發(fā)行40%、網(wǎng)上發(fā)行60%的比例公布,共凍結(jié)資金18,570億元,認(rèn)購倍數(shù)為37倍。回?fù)軝C(jī)制啟動(dòng)以后,網(wǎng)下、網(wǎng)上發(fā)行各占總發(fā)行量的50%,網(wǎng)下配售比例為2.61%、網(wǎng)上中簽率為2.83%,最終募集資金總額為501.6億元。
4.掛牌上市
中國建筑成功發(fā)行上市,并創(chuàng)造了多個(gè)紀(jì)錄,其中:發(fā)行之日IPO規(guī)模位列20xx年全球之首,列2000年以來全球建筑、地產(chǎn)行業(yè)之首,是A股市場(chǎng)第四大IPO,上市后總市值位居全球建筑地產(chǎn)上市公司首位。同時(shí),中國建筑網(wǎng)下發(fā)行多項(xiàng)指標(biāo)居首,網(wǎng)上申購戶數(shù)排名第一。
上市10日后,中國建筑被計(jì)入包括上證綜指等指數(shù),市值占滬市市值的權(quán)重約為1.02%,也就是說每漲跌5%,將帶動(dòng)上證指數(shù)波動(dòng)約1.66點(diǎn)左右,對(duì)資本市場(chǎng)的影響舉足輕重。9月21日,中國建筑被計(jì)入了具有國際影響力的道中88指數(shù)。
日前從資本市場(chǎng)獲悉,從20xx年1月4日起,中國建筑將全面進(jìn)入被31只指數(shù)基金跟蹤的滬深300、上證180、上證50和中證100等重要指數(shù),按照資本市場(chǎng)規(guī)則,這些指數(shù)基金的被動(dòng)配臵行為將對(duì)未來中國建筑股價(jià)的平穩(wěn)運(yùn)行起到中流砥柱的作用。
作為新股發(fā)行制度改革后首個(gè)大盤藍(lán)籌股,中國建筑IPO在國內(nèi)資本市場(chǎng)獲得廣泛熱烈的關(guān)注。發(fā)行的成功得益于中國經(jīng)濟(jì)早于世界經(jīng)濟(jì)回暖,股市穩(wěn)步回升,發(fā)行制度改革,地產(chǎn)和建筑業(yè)受追捧,以及中國建筑多年來的業(yè)績和成就積累,中國建筑領(lǐng)導(dǎo)、相關(guān)工作人員和中介機(jī)構(gòu)的努力等諸多因素。凡事走在前面一步,這是公司上市后我們體會(huì)最深的。中國建筑上市,曾飽受媒體非議,這次我們絕地反擊,凡事有策劃、有安排、有操作,效果就很不一樣。證監(jiān)會(huì)對(duì)中國建筑的信心,也有一部分來自于我們對(duì)媒體的掌控能力。我們的做法是,不僅在路演前廣泛接觸有影響力的各界財(cái)經(jīng)媒體,更主要的是我們?cè)诼费萸耙褜⒍畟(gè)活動(dòng)日期內(nèi),每天發(fā)表什么樣的文章都作了準(zhǔn)備,確保社會(huì)每一個(gè)關(guān)注點(diǎn),我們都有幾篇文章引導(dǎo)輿論,并利用各種鏈接體系廣泛發(fā)布,占領(lǐng)輿論的制高點(diǎn),使主流聲音主導(dǎo)中國建筑的路演活動(dòng)和掛牌上市。在此期間,共主動(dòng)發(fā)表文章30余篇。
二、規(guī)范運(yùn)作董事會(huì)事務(wù)
保證股東大會(huì)、董事會(huì)的規(guī)范運(yùn)作,是建立現(xiàn)代企業(yè)制度的要求,更是上市公司治理的重要手段。一年來,公司股東大會(huì)、董事會(huì)很好地履行了其應(yīng)盡的職責(zé)。
第一,股東大會(huì)、董事會(huì)信息暢通,務(wù)實(shí)高效,規(guī)范運(yùn)行。
20xx年,董辦按照規(guī)定要求,認(rèn)真組織召開了8次董事會(huì),共審議了43項(xiàng)議案,否定了1項(xiàng)議案,延遲審議1項(xiàng)議案,共有包括北京市朝陽區(qū)奧運(yùn)南區(qū)房地產(chǎn)開發(fā)項(xiàng)目等7項(xiàng)投資議案提交董事會(huì)審議;召開專門委員會(huì)會(huì)議7次,審議了16項(xiàng)議案;召開年度股東大會(huì)1次,審議了9項(xiàng)議案。在年初第一次董事會(huì)上,公司首次進(jìn)行了高管領(lǐng)導(dǎo)向董事會(huì)述職,在啟動(dòng)這項(xiàng)工作之前,董辦首先認(rèn)真把握了現(xiàn)代企業(yè)制度以及中組部、國資委的制度依據(jù)和政策要求,先就“公司高級(jí)管理人員向董事會(huì)作年度工作述職和董事會(huì)對(duì)高管進(jìn)行業(yè)績和薪酬考核”事宜起草了建議報(bào)告,得到了公司三位主要領(lǐng)導(dǎo)的批準(zhǔn)。孟慶禹董秘還分別聽取了各位董事的意見,并多次組織人力資源部制定高管人員薪酬考核的具體安排。目前看來,此項(xiàng)工作實(shí)現(xiàn)了與國資委考核企業(yè)領(lǐng)導(dǎo)人員有關(guān)要求的有效銜接,對(duì)公司治理結(jié)構(gòu)的完善必將起到重要的作用。
在7月28日公司上市開鑼前一天,我們?cè)谏虾=M織召開了第一屆董事會(huì)第十二次會(huì)議,會(huì)上董事會(huì)聽取了上市有關(guān)情況及戰(zhàn)略研討會(huì)準(zhǔn)備情況的匯報(bào),以及上半年人事任命、機(jī)構(gòu)整合情況的匯報(bào),與會(huì)董事還對(duì)募集資金投放的大方向提出了相關(guān)意見。此次會(huì)議,從最高決策層面上,開啟了股份公司的新紀(jì)元。在實(shí)踐中,我們從實(shí)際情況需要出發(fā),對(duì)董事會(huì)適量地選擇和采用了以書面通訊的方式召開。會(huì)前,董辦將議案提前呈報(bào)各位董事,認(rèn)真征求外部董事意見,多與各位董事進(jìn)行當(dāng)面匯報(bào)和溝通,目的是使各位決策者深入了解相關(guān)議案的具體內(nèi)容。從執(zhí)行的結(jié)果看,這種董事會(huì)會(huì)議方式效果很好。11月30日,公司為競(jìng)拍奧運(yùn)南區(qū)地塊,需要對(duì)外提供該事項(xiàng)的董事會(huì)決議,董辦在短短半天的時(shí)間內(nèi),及時(shí)聯(lián)系各位外部董事,進(jìn)行了詳實(shí)的說明,得到了各位董事的充分理解和大力支持,使第一屆董事會(huì)第十七次會(huì)議以書面形式順利召開,公司全體董事審議并一致通過《關(guān)于中國建筑股份有限公司房地產(chǎn)事業(yè)部北京市朝陽區(qū)奧運(yùn)南區(qū)房地產(chǎn)開發(fā)項(xiàng)目的議案》,保證了公司按時(shí)參與競(jìng)拍。
為從程序上解決董事會(huì)與高管層的信息溝通,使高管層能夠了解董事會(huì)的意見和建議并制定具體落實(shí)時(shí)間表、責(zé)任人、責(zé)任部門,董事會(huì)能夠?qū)Ω吖軐邮欠衤鋵?shí)進(jìn)行檢查和監(jiān)督,董辦一直都在努力探索和創(chuàng)新一種合規(guī)、見成效的方式,我們對(duì)董事會(huì)審計(jì)委員會(huì)第五次會(huì)議形成的會(huì)議紀(jì)要,在經(jīng)董事長、副董事長審閱后,轉(zhuǎn)呈總經(jīng)理批示給高管層執(zhí)行。在12月20日召開的第十八次董事會(huì)上,其中一項(xiàng)議題就是安排高管層對(duì)董事會(huì)審計(jì)委員會(huì)第五次會(huì)議提出意見落實(shí)情況向全體董事做匯報(bào)。從運(yùn)行看,公司董事會(huì)自成立以來對(duì)公司的內(nèi)部管理水平提升起到了至關(guān)重要的作用。
第二,董事會(huì)研討會(huì)議的形式受到廣泛認(rèn)可。
上市后,我們第一時(shí)間組織召開了發(fā)展戰(zhàn)略專題研討會(huì),專題研討股份公司上市后的發(fā)展戰(zhàn)略。會(huì)議邀請(qǐng)寶鋼集團(tuán)介紹了戰(zhàn)略規(guī)劃管理的經(jīng)驗(yàn)和體會(huì),對(duì)股份公司的戰(zhàn)略管理提供了可以借鑒的模式;會(huì)議還邀請(qǐng)中金公司作了專題發(fā)言,介紹了國內(nèi)外可比公司的發(fā)展路徑,對(duì)股份公司發(fā)展戰(zhàn)略的制定提出了很好的建議。部分與會(huì)二級(jí)單位、總部部門、高管領(lǐng)導(dǎo)結(jié)合各自業(yè)務(wù),提出了對(duì)股份公司未來發(fā)展戰(zhàn)略的總體構(gòu)想以及各自業(yè)務(wù)的發(fā)展思路。全體董事均在會(huì)上發(fā)言,闡述了發(fā)展戰(zhàn)略的內(nèi)涵和外延,以及制定和調(diào)整發(fā)展戰(zhàn)略的重要意義,從戰(zhàn)略層面為中國建筑的發(fā)展指明了方向。會(huì)前董辦做了大量細(xì)致的工作,認(rèn)真對(duì)上市公司發(fā)展戰(zhàn)略進(jìn)行研究;組織中金公司完成了“中國建筑發(fā)展戰(zhàn)略建議”的專題報(bào)告;組織22家二級(jí)公司、事業(yè)部和總部部門匯報(bào)材料,逐一審改并反饋修改意見;自行撰寫了關(guān)于上市公司市值管理的專題材料提交大會(huì)參考;向會(huì)議提交了3份文件匯編。這種具有前瞻性、實(shí)用性和引導(dǎo)性的分析和研究工作受到與會(huì)人員的普遍歡迎。會(huì)后董辦還整理出講話匯編(文件匯編之四),發(fā)給各位與會(huì)人員作為參考,具有很好的指導(dǎo)意義和參考價(jià)值。董事會(huì)對(duì)“中國建筑”上市后的改革發(fā)展進(jìn)行深入的研討,為制定公司20xx-20xx發(fā)展戰(zhàn)略規(guī)劃作了充分的思想準(zhǔn)備和理論鋪墊,進(jìn)而啟動(dòng)了股份公司總體戰(zhàn)略發(fā)展規(guī)劃草案的編制工作。同時(shí),在這次會(huì)議上,也首次提出了市值管理的概念,上市公司市值管理將作為國企領(lǐng)導(dǎo)者的主要政績考核指標(biāo),公司也將盡快建立健全市值管理的體系和機(jī)制,使市值、利潤、營業(yè)收入成為今后公司簡(jiǎn)單而量化的考核指標(biāo),樹立人人關(guān)心公司市值、維護(hù)公司股價(jià)的責(zé)任意識(shí),出色地抓好市值管理這項(xiàng)新任務(wù)。
第三,繼續(xù)發(fā)揮董事長辦公會(huì)議的作用。
上市后,為加快公司業(yè)務(wù)運(yùn)行,提高辦事效率,對(duì)研究投資項(xiàng)目和收購重組等事宜,更多地采取了董事長辦公會(huì)議的辦公形式。一年來,公司共召開了14次董事長辦公會(huì)議,審議了86項(xiàng)議題,否定了1項(xiàng)投資項(xiàng)目。會(huì)后,董辦或直接起草,或由業(yè)務(wù)部門起草、董辦進(jìn)行修改,均形成了會(huì)議紀(jì)要。用實(shí)際效果檢驗(yàn),董事長辦公會(huì)對(duì)迅速解決公司較為重大的問題,特別是為中建地產(chǎn)的投資決策建立了有效途徑,目前大家已普遍認(rèn)同了這種議事和決策方式。
三、及時(shí)合規(guī)地做好信息披露工作
信息披露工作是公司與資本市場(chǎng)進(jìn)行溝通的主要渠道,也是公司向資本市場(chǎng)展示投資價(jià)值的有效途徑。做好這項(xiàng)工作,既能實(shí)現(xiàn)投資者的知情權(quán),又能促進(jìn)公司規(guī)范運(yùn)作。公司信息披露的具體操作和運(yùn)行,是從上市以后開始的。截至20xx年底,公司對(duì)外披露定期報(bào)告、臨時(shí)報(bào)告和制度性文件共34份,以及其他主動(dòng)披露的信息,平均下來基本上是每周披露兩個(gè)信息。
一是高效高質(zhì)完成兩個(gè)定期報(bào)告的編制與披露工作。
1、中期報(bào)告。公司上市的時(shí)間為7月29日,按照上交所規(guī)定,每年6月30日前上市的公司,應(yīng)于8月31日前按標(biāo)準(zhǔn)文本內(nèi)容披露公司中報(bào),因此公司本不需要披露20xx年中期報(bào)告(半年度報(bào)告)。但從維護(hù)投資者利益、適時(shí)體現(xiàn)公司成長價(jià)值的角度出發(fā),公司決定主動(dòng)編制中報(bào)并按時(shí)披露。經(jīng)與上交所協(xié)商,確定“中國建筑”中報(bào)內(nèi)容可適當(dāng)從簡(jiǎn),時(shí)間亦不受8月31日限制。公司中期報(bào)告第一個(gè)特點(diǎn)是編制時(shí)間短,但信息量大,證監(jiān)會(huì)和上交所有嚴(yán)格的內(nèi)容和格式要求。公司董秘親自對(duì)證監(jiān)會(huì)規(guī)定的58條內(nèi)容進(jìn)行了逐一分解,并組織專門協(xié)調(diào)會(huì),安排部署中期報(bào)告需要準(zhǔn)備的各項(xiàng)基礎(chǔ)材料。中期報(bào)告第二個(gè)特點(diǎn)是報(bào)告編制時(shí)點(diǎn)在公司上市之前,有多項(xiàng)內(nèi)容無法滿足規(guī)定需要。董秘帶領(lǐng)公司保薦人及董辦人員前往上海,與上交所公司管理部領(lǐng)導(dǎo)就十多項(xiàng)具體問題進(jìn)行溝通,并將溝通結(jié)果報(bào)公司領(lǐng)導(dǎo)知曉及發(fā)送相關(guān)部門準(zhǔn)備資料參考,有效解決了可能遇到的各種問題。第三是需要協(xié)調(diào)“中國建筑”與中海兩紅籌中報(bào)披露的關(guān)系。經(jīng)與上交所、中海集團(tuán)商討確定,不要求三方同時(shí)在兩地披露中報(bào),如果中海兩紅籌披露在先,“中國建筑”可以發(fā)布公告,作提示性說明及信息聯(lián)接。8月17日,中海兩紅籌分別在香港聯(lián)交所披露中報(bào),同時(shí),“中國建筑”則在上交所和四家法定媒體刊登公告。實(shí)踐證明這樣安排運(yùn)行順暢。第四是積極協(xié)調(diào)相關(guān)部門,嚴(yán)格按照確定的時(shí)間點(diǎn),相繼完成中報(bào)資料匯總、中報(bào)編制、征求相關(guān)部門及中介機(jī)構(gòu)意見等工作,最終在20余天的時(shí)間里全部編制定稿,經(jīng)提交董事會(huì)審議通過后,搶在8月31日之前并對(duì)外披露,得到了上交所和廣大投資者的高度評(píng)價(jià)。
2、第三季度報(bào)告。與中期報(bào)告比,20xx年第三季度報(bào)告的編制工作相對(duì)簡(jiǎn)單,內(nèi)容主要涉及會(huì)計(jì)數(shù)據(jù)和財(cái)務(wù)指標(biāo)、公司股東情況、重要事項(xiàng)和會(huì)計(jì)報(bào)表四部分。具體工作基本上是兩條線齊頭并進(jìn):一是季度報(bào)告的整體撰寫和編制工作,由董辦負(fù)責(zé)。報(bào)告編制過程中,涉及需要相關(guān)部門提供數(shù)據(jù)和材料的,由董辦直接溝通,避免來回反復(fù)。二是公司第三季度財(cái)務(wù)報(bào)告,由財(cái)務(wù)部負(fù)責(zé)。財(cái)務(wù)報(bào)告編制完成后,由財(cái)務(wù)部提交公司高管層、董事會(huì)審計(jì)委員會(huì)審議通過,再并入第三季度報(bào)告,統(tǒng)一提交董事會(huì)審議。第三季度報(bào)告選擇在10月28日對(duì)外披露,主要考慮是10月29日公司網(wǎng)下配售的60億股將解禁,我們認(rèn)為公司1-9月歸屬股份公司股東凈利潤為36.7億元,年化后凈利潤為48.9億元,超過公司發(fā)行上市時(shí)中金研究報(bào)告預(yù)測(cè)的45億元,也超公司中期報(bào)告路演時(shí)向投資者披露的年中利潤(23.5億元)年化后的47億元,因此在解禁之前披露三季度報(bào)告,將有利于避免資本市場(chǎng)對(duì)公司盈利的各種猜測(cè),防止公司股價(jià)大幅波動(dòng)。
二是有效利用現(xiàn)有信息渠道,及時(shí)做好各種臨時(shí)公告的披露工作。
臨時(shí)公告的首要特點(diǎn)是信息披露要具有很高的及時(shí)性和準(zhǔn)確性。公司上市后,我們從公司實(shí)情出發(fā),抓住幾個(gè)現(xiàn)有的信息池獲取信息,這種做法的好處是充分利用現(xiàn)有資源,能立即開展相關(guān)工作,成效快。目前,已與財(cái)務(wù)部、市場(chǎng)與項(xiàng)目管理部、各事業(yè)部及中海集團(tuán)建立了有效的信息溝通機(jī)制,實(shí)現(xiàn)了重大項(xiàng)目(包括房建、海外、基建、房地產(chǎn)、設(shè)計(jì)、科技等六類項(xiàng)目)、重大戰(zhàn)略協(xié)議、重大兼并收購等事項(xiàng)的及時(shí)報(bào)告和披露機(jī)制。臨時(shí)公告的第二個(gè)特點(diǎn)是時(shí)間短、環(huán)節(jié)多,需要在一天時(shí)間內(nèi)完成十多個(gè)環(huán)節(jié)的事項(xiàng),而且一環(huán)扣一環(huán),一個(gè)傳真沒有及時(shí)確認(rèn)都可能影響公告正常出臺(tái),快功的同時(shí)還需要出細(xì)活。為確保每個(gè)環(huán)節(jié)不出漏洞,我們堅(jiān)持的仍是表格化管理,每完成一個(gè)環(huán)節(jié)就畫一個(gè)鉤,鉤打完了披露工作也就全部完成了。
三是適應(yīng)資本市場(chǎng)需要,創(chuàng)新信息披露的形式和內(nèi)容。截止目前,董辦在信息披露工作中主要有以下創(chuàng)新:第一,堅(jiān)持信息公開透明原則,學(xué)習(xí)萬科等地產(chǎn)公司做法,從9月份開始每月12號(hào)左右對(duì)外披露一次公司經(jīng)營情況簡(jiǎn)報(bào),簡(jiǎn)報(bào)顯示公司新簽合同額、新開工面積、營業(yè)收入都比去年同期有較大幅度增長,土地儲(chǔ)備已達(dá)4,032萬平米,大項(xiàng)目比較多,購臵土地上也頗有斬獲,這些成績都對(duì)支撐股份公司的股價(jià)平穩(wěn)起到了積極的作用,大家都欣喜地看到9月14日中國建筑實(shí)現(xiàn)了上市以來的首個(gè)漲停,并帶動(dòng)了地產(chǎn)和建筑兩個(gè)板塊的普漲。發(fā)布經(jīng)營快報(bào)這種做法在建筑行業(yè)上市公司中是第一家,既符合公司上市后公開透明的態(tài)度,也有利于防止公司重要財(cái)務(wù)信息通過其他途徑泄露,導(dǎo)致股價(jià)異常波動(dòng)。第二,在運(yùn)行中根據(jù)公司的實(shí)際情況,確定信息披露的具體標(biāo)準(zhǔn)和披露方式:如達(dá)到披露標(biāo)準(zhǔn)的,以公告的形式對(duì)外披露;未達(dá)到披露標(biāo)準(zhǔn)但公司認(rèn)為重大的,采取直接掛公司外網(wǎng)的形式對(duì)外披露。第三,建立重大信息群發(fā)機(jī)制,這種方式可以使信息直通公司主要投資者和分析師,真正做到信息的有效披露和公司投資價(jià)值的及時(shí)傳播,起到維護(hù)股價(jià)穩(wěn)定的重要作用。針對(duì)A股市場(chǎng)對(duì)房地產(chǎn)業(yè)務(wù)信息披露的特殊性要求,以及香港市場(chǎng)對(duì)中海688地產(chǎn)業(yè)務(wù)披露的要求,董辦多次與上交所進(jìn)行商談,為做好下一步公司房地產(chǎn)業(yè)務(wù)信息披露工作,董辦也組織中金公司及0688就做好內(nèi)地與香港房地產(chǎn)企業(yè)信息披露要求的差異進(jìn)行對(duì)比分析,并將報(bào)告遞交上交所公司監(jiān)管員。
創(chuàng)新和挖掘公司有利信息,并以合理的形式傳達(dá)給廣大投資者,將是今后信息披露工作的重中之重。經(jīng)過近半年的信息披露實(shí)踐,我們認(rèn)為像中國建筑這樣規(guī)模大、業(yè)務(wù)多元的大公司,本身即蘊(yùn)含著各種非常有價(jià)值的信息,有待不斷提煉和總結(jié),這不僅是體現(xiàn)公司價(jià)值的有效途徑,也是公司進(jìn)行日常管理的需要。
四是做好危機(jī)應(yīng)急處理工作,有效避免危機(jī)事件對(duì)公司形象的影響。
20xx年以來,公司已經(jīng)發(fā)生多項(xiàng)危機(jī)事件,如世界銀行投標(biāo)違規(guī)、中海重慶項(xiàng)目滲水、八局東莞項(xiàng)目安全事故、迪拜債務(wù)危機(jī)等。面對(duì)危機(jī),董辦都在第一時(shí)間了解實(shí)情的基礎(chǔ)上,采取匯報(bào)解釋、媒體宣傳、澄清公告等多種組合方式,與監(jiān)管部門和投資者進(jìn)行溝通和引導(dǎo),有效降低了危機(jī)事件對(duì)公司的影響。如11月27日,針對(duì)國內(nèi)部分媒體以“中國建筑在迪拜有很多大型項(xiàng)目”等標(biāo)題進(jìn)行報(bào)道,董辦向公司海外業(yè)務(wù)線和香港3311了解情況,并對(duì)資本市場(chǎng)進(jìn)行宣解:一是給各大機(jī)構(gòu)以電子郵件的形式進(jìn)行了有關(guān)情況說明,二是對(duì)國內(nèi)主流財(cái)經(jīng)網(wǎng)進(jìn)行正面解釋;三是與上交所溝通協(xié)商,以公告的形式進(jìn)行了澄清。并將以上情況向公司董事、監(jiān)事以及高管領(lǐng)導(dǎo)匯報(bào),統(tǒng)一對(duì)外口徑。又比如,9月18日(周五)中央電視臺(tái)二臺(tái)經(jīng)濟(jì)半小時(shí)欄目以《地王遭遇“房斑斑”》為題報(bào)道了中海地產(chǎn)重慶公司北濱一號(hào)維拉公館滲水事件。為避免該報(bào)道產(chǎn)生更大的社會(huì)影響,董辦、總辦、企業(yè)文化部、潤言財(cái)經(jīng)公關(guān)公司立即聯(lián)合啟動(dòng)應(yīng)急機(jī)制,連夜與各大主流財(cái)經(jīng)媒體和網(wǎng)站負(fù)責(zé)人,進(jìn)行大密度的危機(jī)公關(guān),力爭(zhēng)在較短的時(shí)間內(nèi)控制局面。經(jīng)過周末的繼續(xù)努力,取得了良好的結(jié)果,主要為:
1、從當(dāng)天的股價(jià)表現(xiàn)看,三家上市公司均未受到影響;
2、上交所同意公司不發(fā)布事件公告說明;
3、國內(nèi)主流財(cái)經(jīng)報(bào)紙、網(wǎng)站不做轉(zhuǎn)載,已登出的少數(shù)不極端文章也被撤掉。
五是做好中期票據(jù)等相關(guān)信息披露工作。
中期票據(jù)信息披露的要求低于公司上市后的信息披露要求。公司上市后,中期票據(jù)的信息披露由董辦負(fù)責(zé)通過保薦人在中國債券信息網(wǎng)及中國貨幣網(wǎng)發(fā)布。董辦做好了與保薦人的信息對(duì)接工作,多次主動(dòng)并及時(shí)地在中期票據(jù)的指定網(wǎng)站披露公司重大信息,受到了交易商協(xié)會(huì)后督中心的表揚(yáng)。
六是通過信息披露規(guī)范公司運(yùn)作。
每項(xiàng)工作、每項(xiàng)分析,都應(yīng)該回饋公司管理,提高公司效益。信息披露工作對(duì)公司管理的回饋就是要求公司規(guī)范運(yùn)作,滿足資本市場(chǎng)需要。上市前,公司的業(yè)務(wù)主要圍繞建筑業(yè)和房地產(chǎn)業(yè)兩大市場(chǎng);上市后,公司就身處資本市場(chǎng)之中,因此,對(duì)公司上市前的各種慣常做法,如果與資本市場(chǎng)不一致、不合拍的,我們通過協(xié)調(diào)溝通,力爭(zhēng)做到規(guī)范,使資本市場(chǎng)易于理解、易于接受。半年來,我們與相關(guān)部門一道,對(duì)董事會(huì)會(huì)議議案、中建地產(chǎn)新購臵土地儲(chǔ)備、房地產(chǎn)業(yè)務(wù)月度銷售及區(qū)域分布、建筑業(yè)務(wù)合同額等事項(xiàng)進(jìn)行了規(guī)范或者統(tǒng)一了標(biāo)準(zhǔn)。
四、全方位打造投資者關(guān)系管理工作
上市公司的投資者關(guān)系管理工作是一項(xiàng)戰(zhàn)略管理行為,需要通過充分的信息披露與交流,加強(qiáng)公司與投資者及潛在投資者之間的溝通,促進(jìn)投資者對(duì)公司的了解和認(rèn)同,提升公司治理水平,從而實(shí)現(xiàn)公司整體利益最大化和保護(hù)投資者特別是社會(huì)公眾投資者的合法權(quán)益。公司上市后,我們與各類投資者頻頻進(jìn)行點(diǎn)對(duì)點(diǎn)和點(diǎn)對(duì)面的接觸,一直保持著主動(dòng)、開放的工作姿態(tài),投資者關(guān)系管理工作得到了證監(jiān)會(huì)、投資機(jī)構(gòu)乃至普通個(gè)人投資者的一致好評(píng)。
第一,在20xx年度中期業(yè)績公布后,組織了路演推介活動(dòng)。
為策劃好公司中期業(yè)績路演,董辦較早就做了周密的安排,組建由孫文杰董事長、曾肇河副總和孟慶禹董秘以及財(cái)務(wù)、地產(chǎn)部、中海地產(chǎn)、中金公司等有關(guān)人員組成的一支路演團(tuán)隊(duì),確定了網(wǎng)上路演、北京-上海-深圳三地一對(duì)一和團(tuán)體推介的路演形式。準(zhǔn)備了詳細(xì)的路演PPT等推介材料,對(duì)每日的路演行程、拜訪機(jī)構(gòu)、責(zé)任分工等都清晰列表,保證了整個(gè)路演活動(dòng)的順利完成。公司于8月28日公布了中期業(yè)績,9月3日下午16:30-18:00在新浪網(wǎng)成功舉行了中期業(yè)績網(wǎng)上路演,孫文杰董事長、曾肇河副總和孟慶禹董秘參加了本次路演。持續(xù)一個(gè)半個(gè)小時(shí)的網(wǎng)上路演受到大量投資者的關(guān)注和參與,吸引了近300位投資者在線跟帖提問。參與網(wǎng)上路演的投資者紛紛表示,中國建筑來到新浪網(wǎng)進(jìn)行中期業(yè)績推介,是公司重視投資者關(guān)系管理的一個(gè)證明,尤其是公司重視廣大中小股東知情權(quán)的一個(gè)證明。路演交流中,公司領(lǐng)導(dǎo)和廣大投資者就公司的發(fā)展戰(zhàn)略、財(cái)務(wù)狀況、新簽合同額和募集資金投向等重點(diǎn)問題進(jìn)行了深入的交流。對(duì)于公司上市后首次與投資者進(jìn)行業(yè)績推介,孫文杰董事長表示,“在新浪網(wǎng)進(jìn)行業(yè)績路演,表明中國建筑是一家非常開放、非常透明的企業(yè),不僅中國建筑的經(jīng)營業(yè)務(wù)內(nèi)容公開透明,公司的決策程序、經(jīng)營成果也公開透明”,“公司整體上市以后成為公眾公司,我們會(huì)更加開放,這樣做不只是讓股民朋友們知情,更重要的是希望大家參與中國建筑的改革與發(fā)展,為中國建筑的事業(yè)提出有價(jià)值的意見和建議,將企業(yè)做得更好!倍麻L的表態(tài),為股份公司的投資者關(guān)系管理工作確定了基調(diào)。
9月5日至8日進(jìn)行了中期業(yè)績推介路演。本次路演對(duì)泰康資產(chǎn)、太平洋資產(chǎn)、博時(shí)基金、南方基金、嘉實(shí)基金、上投摩根等6大股東進(jìn)行了登門拜訪;舉行了三場(chǎng)團(tuán)體推介會(huì),吸引近100家機(jī)構(gòu)參與,參加人員積極踴躍。每到一處,投資者都表示中國建筑在詢價(jià)路演后的一個(gè)月又再次親自登門路演,對(duì)這種高密度的與資本市場(chǎng)對(duì)接、維護(hù)投資者利益的高度負(fù)責(zé)精神深感由衷的欽佩。路演過程中,有的大股東提出今后將與“中國建筑”在實(shí)業(yè)上進(jìn)行合作,有的股東和機(jī)構(gòu)還對(duì)公司發(fā)展及內(nèi)部管理工作提出了很好的意見和建議。通過這種近距離接觸和溝通,使更多股東和機(jī)構(gòu)深入了解了“中國建筑”,他們均表示對(duì)公司今后的健康發(fā)展充滿信心。
第二,接待投資者來訪和主動(dòng)登門拜訪重要投資者。上市以來,我們先后接待了來訪的易方達(dá)基金公司、國信證券、香港上海匯豐銀行有限公司等50個(gè)機(jī)構(gòu)的分析師、研究員、基金經(jīng)理等110人次,有的由郭書記、易總出來接待,有的由孟慶禹董秘接待,就幾百個(gè)問題進(jìn)行了回答。為做好股東管理工作,董辦編制了前100家大股東名冊(cè),并提出前15家大股東由公司主要領(lǐng)導(dǎo)帶隊(duì)拜訪,第16-30家大股東由董秘帶隊(duì)拜訪,第31-50家股東由董辦專人拜訪,其余50家在日常工作中重點(diǎn)關(guān)注的總體安排。孫總在上海對(duì)申銀萬國組織的基金團(tuán)隊(duì)、華安基金等機(jī)構(gòu)進(jìn)行了現(xiàn)場(chǎng)長時(shí)間的溝通,機(jī)構(gòu)反響很好。孟董秘在年底參加了主要券商的年度策略會(huì),并在深圳舉行了小型交流推介會(huì),使機(jī)構(gòu)投資者認(rèn)識(shí)到了公司潛在的投資價(jià)值。
為與主要投資者建立溝通聯(lián)系機(jī)制,董辦對(duì)中國建筑前50名流通股股東逐一進(jìn)行了重點(diǎn)關(guān)注并做了預(yù)約排期。年底前,孟慶禹董秘及董辦工作人員已拜訪了包括全國社;鹄硎聲(huì)、中國人壽資產(chǎn)管理有限公司、建信基金等在內(nèi)的18家大股東。董辦還特別制作了《公司與機(jī)構(gòu)投資者溝通情況表》,對(duì)機(jī)構(gòu)名稱及背景、溝通的時(shí)間地點(diǎn)和人員、交流內(nèi)容及關(guān)鍵問題等都進(jìn)行了詳細(xì)統(tǒng)計(jì),使機(jī)構(gòu)投資者溝通聯(lián)系工作一目了然,清晰明確。
第三,建立機(jī)構(gòu)投資者管理數(shù)據(jù)庫。
董辦將公司成立以來接觸過的所有機(jī)構(gòu)人員的名片、IPO和中期路演現(xiàn)場(chǎng)登記信息等都分門別類、登記造冊(cè),建立起了機(jī)構(gòu)投資者數(shù)據(jù)庫。據(jù)統(tǒng)計(jì),目前已有6大類200個(gè)機(jī)構(gòu)的近600位投資者在冊(cè)。董辦還設(shè)專門人員負(fù)責(zé)維護(hù)數(shù)據(jù)庫,用郵件與行業(yè)分析師、研究員保持溝通,直接將重要消息及時(shí)提供給機(jī)構(gòu)掌握,便于他們組織文章,對(duì)公司股票進(jìn)行評(píng)價(jià),經(jīng)主動(dòng)與行業(yè)分析師、研究員溝通,全年共有21家證券機(jī)構(gòu)向資本市場(chǎng)發(fā)布了35篇關(guān)于中國建筑的研究報(bào)告,全部為積極評(píng)價(jià),給予推薦、強(qiáng)烈推薦評(píng)級(jí)。
為做好公司股東名冊(cè)管理,完成安裝PROP系統(tǒng),隨時(shí)申請(qǐng)查詢公司股東名冊(cè)及其變動(dòng),并進(jìn)行不定期的公司股東名冊(cè)分析,呈報(bào)公司領(lǐng)導(dǎo)審閱。
第四,通過接聽投資者熱線、管理IR信箱、媒體監(jiān)控與新聞發(fā)布等方式,密切關(guān)注個(gè)人投資者,廣泛宣傳公司業(yè)績,立體打造公司形象。
董辦設(shè)立的投資者熱線一直是公司與個(gè)人投資者溝通的重要渠道,自開通以來一直熱線不斷,董辦有兩名員工專門負(fù)責(zé)接聽,自上市以來,共接到投資者熱線電話500余個(gè),回答問題超過1,500個(gè),每個(gè)電話都有詳細(xì)的通話記錄,包括來電人電話、姓名、通話時(shí)長、詢問問題與解答情況等。每月都要結(jié)合媒體監(jiān)控情況進(jìn)行一次梳理分析,形成投資者關(guān)系管理的信息月報(bào);處理IR信箱日常郵件,有效地增進(jìn)了個(gè)人投資者對(duì)公司情況的了解,對(duì)疏導(dǎo)不良情緒、增強(qiáng)投資者信心起到了重要的作用。
第五,自行組織宣傳文章,引導(dǎo)主流財(cái)經(jīng)媒體和機(jī)構(gòu)投資者。
董辦通過潤言財(cái)經(jīng)公關(guān)公司就媒體報(bào)道中國建筑及下屬公司的情況進(jìn)行時(shí)時(shí)監(jiān)控,每天提交一次監(jiān)控報(bào)告,以便掌握公司在投資者心目中的整體形象。在公司限售股解禁日的特殊時(shí)點(diǎn)、迪拜世界債務(wù)危機(jī)爆發(fā)以及公司發(fā)生對(duì)股價(jià)有較重大的利好消息等,董辦都及時(shí)通過潤言向媒體投放自主組織的宣傳文章,全年累計(jì)近50篇,媒體刊登達(dá)171篇次,并被新浪財(cái)經(jīng)、搜狐財(cái)經(jīng)、網(wǎng)易財(cái)經(jīng)、金融界、東方財(cái)富網(wǎng)、和訊網(wǎng)、證券之星、中金在線、百度和訊全財(cái)經(jīng)網(wǎng)等財(cái)經(jīng)網(wǎng)絡(luò)廣泛轉(zhuǎn)載,如《中國建筑靜候A股重新開閘或?qū)⒊?0xx年融資額最高IPO》、《中國建筑啟動(dòng)發(fā)行A股市場(chǎng)充滿期待》、《中國建筑拔得全球建筑股總市值頭籌》、《中國建筑高端原創(chuàng)設(shè)計(jì)又創(chuàng)佳績》、《中國建筑著力打造綜合性城市開發(fā)建設(shè)商》、《中國建筑在美國屢創(chuàng)佳績》、《中國建筑經(jīng)營狀況正常與迪拜世界集團(tuán)不存在業(yè)務(wù)關(guān)系》、《中國建筑承建松原大橋日前通車基建業(yè)務(wù)蓬勃發(fā)展》、《中國建筑珠海地產(chǎn)項(xiàng)目積極開拓港澳市場(chǎng)》、《中國建筑全面調(diào)入各類股票指數(shù)》、《中國建筑新加坡項(xiàng)目獲政府大獎(jiǎng)》等等,從實(shí)際效果看,的確對(duì)引導(dǎo)資本市場(chǎng)正面輿論以及上市后公司當(dāng)天的股價(jià)起到了重要的穩(wěn)定和提振作用。
五、部門建設(shè)工作
作為上市公司,董辦的工作職責(zé)有其規(guī)定性要求,一般來說最基本的是三項(xiàng)職能:董事會(huì)事務(wù)、投資者關(guān)系管理和信息披露。同時(shí)還應(yīng)遵循股份公司內(nèi)部管理規(guī)定,完成好相關(guān)職責(zé)和工作任務(wù)。董辦在經(jīng)辦各項(xiàng)業(yè)務(wù)的同時(shí),還特別注重基礎(chǔ)性建設(shè)工作的打造。上市后馬上編制了《股份公司上市后董辦對(duì)接資本市場(chǎng)主要工作表》,相關(guān)工作清晰有序、一目了然;對(duì)《投資者問答(400問)》的撰寫和更新,足以覆蓋與所有投資者溝通的全過程;董辦還編制了《董事會(huì)會(huì)議議題和執(zhí)行情況一覽表》、《董事長辦公會(huì)議議題和執(zhí)行情況一覽表》等,有利于隨時(shí)掌握審議議題的內(nèi)容、要點(diǎn)、評(píng)審結(jié)果以及參會(huì)人員等全面信息,目的是促進(jìn)會(huì)議決定的落實(shí)和檢查。正是有了這些基礎(chǔ)性工作的支撐,董辦才能在上市后迅速就位,較快地實(shí)現(xiàn)了與資本市場(chǎng)的全面對(duì)接。20xx年,貫穿全年的基礎(chǔ)性建設(shè)工作有:
第一,對(duì)健全和完善公司內(nèi)部制度以及管理工作提出建議董辦的制度建設(shè)主要分兩個(gè)方面,一方面是有參照的,按照公司法、證券法和監(jiān)管機(jī)構(gòu)的要求,在中介機(jī)構(gòu)的輔導(dǎo)下,隨著上市工作,完成了一些制度,董辦發(fā)揮了重要作用;另一方面是沒有輔導(dǎo)、沒有經(jīng)驗(yàn),隨著工作實(shí)踐和內(nèi)部管理的需要,必須要制定的業(yè)務(wù)制度。
股份公司運(yùn)行近兩年時(shí)間了,公司治理的制度性文件亦經(jīng)過了近兩年的實(shí)踐檢驗(yàn)。加之,當(dāng)初為滿足上市要求而制作的文件內(nèi)容,確實(shí)有一些欠討論、欠研究的地方。我們認(rèn)為有必要進(jìn)行一次修改、完善和增補(bǔ)。但是,制度性文件內(nèi)容的修改既有系統(tǒng)性問題,又有程序性問題。因此,董秘提出了三個(gè)建議方案,其中第二項(xiàng)建議方案得到了三位主要領(lǐng)導(dǎo)的認(rèn)同和批示,即對(duì)個(gè)別文件個(gè)別內(nèi)容進(jìn)行修改?紤]到修改整體制度性文件,涉及面寬、耗費(fèi)時(shí)間長,也有一定難度,所以建議僅對(duì)迫切性強(qiáng)的部分文件和內(nèi)容進(jìn)行修改。這樣影響面不會(huì)太寬,盡量避免涉及《公司章程》的內(nèi)容。主要需修改的有《董事會(huì)議事規(guī)則》、《總經(jīng)理工作制度》、《投資管理制度》等文件的部分內(nèi)容,將功夫花在制定董事會(huì)授權(quán)規(guī)則和監(jiān)督執(zhí)行方面,是一種比較適宜的做法。
董辦按照上市公司信息披露制度要求,提出《公司網(wǎng)站信息披露原則》供公司網(wǎng)站管理部門工作中參考,并對(duì)其他部門制定的《會(huì)議管理制度》等5個(gè)制度性文件提出了修改建議。
德勤每年在公司的年度財(cái)務(wù)決算報(bào)告中,都提出了很清晰、很深刻的“管理層建議”,我們感到這些建議應(yīng)該回饋于強(qiáng)化公司的內(nèi)部管理,今年4月9日,董秘與德勤相關(guān)業(yè)務(wù)人員進(jìn)入了座談,尋求落實(shí)德勤提出的“管理層建議”的有效渠道,以幫助公司改進(jìn)管理。
第二,注重加強(qiáng)和保持與各個(gè)方面的溝通
其一是加強(qiáng)與監(jiān)管層面的溝通。同外部監(jiān)管機(jī)構(gòu)等政府部門的溝通是董辦工作的重要內(nèi)容之一。上市成功后,孟慶禹董秘聯(lián)系安排并陪同孫文杰董事長赴證監(jiān)會(huì)和國資委進(jìn)行了答謝;就國際金融危機(jī)對(duì)企業(yè)的影響、央視配樓大火與公司的關(guān)系等事宜及時(shí)向證監(jiān)會(huì)和交易商協(xié)會(huì)匯報(bào);9月14日,孫文杰董事長、易軍總裁、曾肇河副總裁、孟慶禹董秘在董辦的安排下前往北京證監(jiān)局,進(jìn)行上市公司首次約見談話,正式建立起北京證監(jiān)局對(duì)中國建筑的監(jiān)管關(guān)系。此后按照北京證監(jiān)局的工作要求,董辦完成了回答問訊函、公司內(nèi)部控制情況調(diào)查問卷答復(fù)、公司介紹和公司董監(jiān)高人員持有本公司股票變動(dòng)情況自查及整改情況統(tǒng)計(jì)、對(duì)10月已經(jīng)核查的董監(jiān)高人員持有本公司股票情況形成正式自查報(bào)告并經(jīng)公司董事簽署、從9月15日-10月15日國慶、中秋期間公司維穩(wěn)情況每日零風(fēng)險(xiǎn)報(bào)告等,都按時(shí)報(bào)送了北京證監(jiān)局。上市后,董辦經(jīng)過申請(qǐng),中國建筑現(xiàn)已成為北京市上市公司協(xié)會(huì)會(huì)員。孟慶禹董秘?cái)?shù)次前往上交所,拜會(huì)發(fā)行上市部巢克儉總監(jiān)、公司監(jiān)管部史多麗總監(jiān)等相關(guān)領(lǐng)導(dǎo),與他們溝通上市前的發(fā)行事宜和上市后的信息披露監(jiān)管事宜,就公司各項(xiàng)業(yè)務(wù)的具體披露方式進(jìn)行有益商討,為公司爭(zhēng)取了相對(duì)寬松的監(jiān)管環(huán)境。
其二是加強(qiáng)與股東、董事和高管的溝通。在做好董事會(huì)事務(wù)的同時(shí),董辦還呈送征求意見、匯報(bào)和通報(bào)等事項(xiàng)達(dá)110余項(xiàng),主要包括發(fā)行上市期間董監(jiān)高申購新股有關(guān)事宜、上市情況通報(bào)、董事長辦公會(huì)研究討論的投資項(xiàng)目及說明性文件、上報(bào)國資委《20xx年全面風(fēng)險(xiǎn)管理報(bào)告》、二級(jí)單位董事和監(jiān)事會(huì)主席調(diào)整、總經(jīng)理辦公會(huì)議紀(jì)要、董事長辦公會(huì)議紀(jì)要、中海中標(biāo)上海長風(fēng)地塊以及央視配樓著火事件、中海地產(chǎn)重慶項(xiàng)目滲水事件、八局東莞安全事故、迪拜危機(jī)等等,并將“董監(jiān)高買賣本公司股票的相關(guān)規(guī)定”匯編成冊(cè),呈報(bào)各位領(lǐng)導(dǎo)在工作中參考。經(jīng)過溝通和匯報(bào),股東單位、外部董事和監(jiān)事對(duì)公司一年來發(fā)生的重大事項(xiàng)了如指掌。董辦還非常重視外部董事調(diào)研工作,年初王文澤、車書劍董事在公司王祥明副總裁、孟慶禹董秘的陪同下參觀了央視新址項(xiàng)目;4月14-19日,鐘瑞明董事在美國公務(wù)期間,專門到中建美國有限公司進(jìn)行工作考察,聽取了美國公司負(fù)責(zé)人的工作匯報(bào),并參觀了部分在施項(xiàng)目;利用公司上市掛牌契機(jī),董辦安排各位董事參觀了上海環(huán)球金融中心;9月26至27日,王文澤、鐘瑞明董事在公司副總裁邵繼江、董秘孟慶禹的陪同下,前往公司哈大項(xiàng)目視察,并親切慰問廣大一線員工,送上節(jié)日禮物。
其三是加強(qiáng)與部門、二級(jí)單位的溝通。董辦在做好自身工作的同時(shí),時(shí)刻在加強(qiáng)與其他部門的配合工作。本年度,先后派員參與了學(xué)習(xí)實(shí)踐科學(xué)發(fā)展觀活動(dòng)、上市儀式、上市總結(jié)大會(huì)和慶典活動(dòng)籌備工作、《內(nèi)部控制手冊(cè)》業(yè)務(wù)流程編制工作等。孟慶禹董秘還應(yīng)邀赴五局、七局、八局介紹了市值管理、上市公司運(yùn)行、公司治理結(jié)構(gòu)等有關(guān)情況。董辦各項(xiàng)工作的開展,得益于公司領(lǐng)導(dǎo)的正確指導(dǎo),更得益于總部部門、事業(yè)部和各下屬單位的大力支持,在此,我們表示最誠摯的感謝!
第三,加強(qiáng)研究和分析,為領(lǐng)導(dǎo)決策提供參考
加強(qiáng)對(duì)資本市場(chǎng)的研究、隨時(shí)掌握政策動(dòng)向,是董辦的工作任務(wù)之一。今年以來,董辦總計(jì)完成了100多項(xiàng)分析研究工作。其中,常規(guī)成果有每月股東名冊(cè)變化情況分析、股價(jià)波動(dòng)超過3%的市場(chǎng)分析、同行業(yè)上市公司對(duì)比等。重點(diǎn)成果有:起草了《站在戰(zhàn)略的高度上認(rèn)識(shí)市值管理》,作為董事會(huì)發(fā)展戰(zhàn)略專題研討會(huì)的會(huì)議文件印發(fā);《資本市場(chǎng)對(duì)公司20xx年、10年業(yè)績的預(yù)期分析》孫總指示呈報(bào)董監(jiān)高參閱;對(duì)所有上市公司分紅的總體情況,對(duì)建筑、地產(chǎn)行業(yè)上市公司的分紅情況分別進(jìn)行研究分析,為公司管理層制定公司的年度分紅方案提供決策參考。
同時(shí),董辦還每日呈報(bào)董事、監(jiān)事、高管領(lǐng)導(dǎo)“媒體監(jiān)測(cè)報(bào)告”;每周呈報(bào)“資本市場(chǎng)周報(bào)”;每月呈報(bào)“工作簡(jiǎn)報(bào)”等。
第四,積極進(jìn)行業(yè)務(wù)培訓(xùn),注重對(duì)資本市場(chǎng)規(guī)則的學(xué)習(xí)董辦的基本業(yè)務(wù)都需要面對(duì)資本市場(chǎng),董事會(huì)事務(wù)、投資者關(guān)系管理和信息披露等主要職能工作要按照上市規(guī)則規(guī)范化運(yùn)作。董辦人員積極努力,不斷增加對(duì)上市公司董辦業(yè)務(wù)的學(xué)習(xí)和儲(chǔ)備。主要包括:董辦為股份公司20xx年領(lǐng)導(dǎo)人員培訓(xùn)班邀請(qǐng)了全部講課老師,對(duì)課程培訓(xùn)進(jìn)行了細(xì)致安排,包括孫總親自聽取德勤的授課思路匯報(bào)并指示明確的講課內(nèi)容;孟慶禹董秘多次與中國市值管理中心施光耀主任、上交所的兩位授課人員、中金講課人員進(jìn)行授課內(nèi)容的溝通,審改授課課件,董辦還承擔(dān)了授課老師的接待和服務(wù)工作,從培訓(xùn)班的反映看,對(duì)這次培訓(xùn)老師的講課水平和授課內(nèi)容的實(shí)用性都給予了高度評(píng)價(jià);按照上交所的要求,董辦工作人員前往上海,參加立信思銳內(nèi)控培訓(xùn)機(jī)構(gòu)組織的內(nèi)部控制培訓(xùn)班,進(jìn)一步提高對(duì)公司治理的理解和掌握;組織參加上交所舉辦的上市公司業(yè)務(wù)培訓(xùn);組織參加證監(jiān)會(huì)北京監(jiān)管局舉辦的上市公司董事業(yè)務(wù)培訓(xùn);參加資本市場(chǎng)論壇、證券公司年終投資策略報(bào)告會(huì)、證券市場(chǎng)年會(huì)等。
可以說,董辦的各項(xiàng)工作都是在摸索中前行的,一年來,董辦工作取得了超預(yù)期的成果,我們感到主要取決于三個(gè)因素:
第一,充分的準(zhǔn)備。公司上市工作的推遲,為董辦各項(xiàng)工作提供了充足的準(zhǔn)備時(shí)間。一是聘請(qǐng)專家,為公司高管人員及部門領(lǐng)導(dǎo)進(jìn)行培訓(xùn),熟悉公司上市后的法律法規(guī)體系。二是組織部門業(yè)務(wù)人員前往上交所、證監(jiān)局舉辦的培訓(xùn)班學(xué)習(xí),掌握上市公司的規(guī)則和要求。三是走訪、學(xué)習(xí)和借鑒寶鋼股份、上海建工、中國中鐵等優(yōu)秀上市公司的成功經(jīng)驗(yàn)和做法。這些工作為我們推進(jìn)公司成功上市、迅速開展公司上市后的信息披露和投資者關(guān)系管理工作都做了很好的思想準(zhǔn)備、知識(shí)儲(chǔ)備和實(shí)戰(zhàn)準(zhǔn)備。
第二,各部門的配合。董辦的董事會(huì)運(yùn)作、信息披露和投資者關(guān)系管理工作,均需要各部門及時(shí)有效的支持和協(xié)作。一年來董辦工作的順利開展,已經(jīng)充分證明這種配合的有效性和默契。比如,信息披露工作就涉及多個(gè)部門、多個(gè)層級(jí),各方面的大力配合與支持,是信息披露工作的基石,但在該業(yè)務(wù)起步還未完全定型之前,我們始終堅(jiān)持不發(fā)紅頭文的做法,因此,經(jīng)常并有效的溝通,成為部門間合作的常態(tài)。
第三,持續(xù)學(xué)習(xí)改進(jìn)。從制度規(guī)范到模仿、到真正付諸實(shí)施,董辦的各項(xiàng)業(yè)務(wù)都經(jīng)過了這樣一個(gè)過程。面對(duì)資本市場(chǎng)的全新領(lǐng)域、承載著中國建筑的歷史重任,我們不敢有一絲的懈怠,更不敢有一點(diǎn)兒的僥幸,上市半年,我們已經(jīng)深深的體會(huì)到:資本市場(chǎng)是講規(guī)則的,資本市場(chǎng)是沒有朋友的,中國建筑必須明明白白做事、清清楚楚地說事。每一項(xiàng)新的業(yè)務(wù),我們都是不斷的向監(jiān)管部門、兄弟單位業(yè)務(wù)人員及中介機(jī)構(gòu)學(xué)習(xí)和請(qǐng)教。干中學(xué),是董辦所有員工一年來遵循的做事原則。
董事會(huì)辦公室工作總結(jié) 篇6
20xx年董事會(huì)辦公室在社長及公司總裁的領(lǐng)導(dǎo)下,主要完成了以下幾項(xiàng)工作:
(一)年內(nèi)完成的重點(diǎn)工作
1.順利完成公司董事會(huì)、監(jiān)事會(huì)換屆選舉工作。根據(jù)公司章程規(guī)定,公司董事會(huì)、監(jiān)事會(huì)成員任期3年,公司第三屆董事會(huì)于20xx年屆滿到期,董事會(huì)辦公室于20xx年初開始籌備換屆選舉工作,就換屆選舉工作與公司各股東代表、董事、監(jiān)事等進(jìn)行前期溝通與候選人資料整理工作,于4月20日順利完成董事會(huì)、監(jiān)事會(huì)新一屆候選人的推選工作,并于6月7日正式獲得公司股東大會(huì)的批準(zhǔn)。截止到9月底,董事會(huì)辦公室已全部完成新一屆董事會(huì)、監(jiān)事會(huì)成員的國內(nèi)工商變更備案及香港聯(lián)交所、香港公司注冊(cè)處的備案登記、H表格簽署等工作。
2.公司與北京青年報(bào)社簽署《補(bǔ)充協(xié)議》完成《中學(xué)時(shí)事報(bào)》、《北京少年報(bào)》、《今日北京》三報(bào)廣告經(jīng)營權(quán)轉(zhuǎn)讓工作。轉(zhuǎn)讓三報(bào)廣告經(jīng)營權(quán)工作是20xx年北青傳媒需要完成的一項(xiàng)重要工作,該項(xiàng)工作具有時(shí)間緊、程序復(fù)雜等特點(diǎn),自北青傳媒公司上市以來該三份報(bào)紙的廣告經(jīng)營由于多方面原因一直處于虧損狀態(tài)。年初項(xiàng)目轉(zhuǎn)讓工作正式啟動(dòng),董事會(huì)辦公室協(xié)調(diào)香港財(cái)務(wù)顧問、香港律師及中國律師、香港審計(jì)師聯(lián)合作戰(zhàn),完成獨(dú)立財(cái)務(wù)顧問函件、公告及合同簽署,董事會(huì)、股東會(huì)上會(huì)資料整理等工作,并在6月7日正式獲得股東會(huì)批準(zhǔn),完成全部轉(zhuǎn)讓程序。
3.就與河北出版集團(tuán)開展戰(zhàn)略合作一事進(jìn)行前期跟蹤與籌備工作。20xx年上半年公司就與河北出版集團(tuán)進(jìn)行戰(zhàn)略合作進(jìn)行了一系列合作方案的設(shè)定與修改工作,董事會(huì)辦公室負(fù)責(zé)戰(zhàn)略合作的順利推進(jìn)與跟蹤工作,并草擬多份合作方案的可行性報(bào)告,尋求在共同投資成立股份公司、上市融資、發(fā)展新興業(yè)務(wù)等方面的`深入合作,6月25日雙方最終完成戰(zhàn)略合作的簽約儀式,實(shí)現(xiàn)強(qiáng)強(qiáng)聯(lián)合。
4.完成中網(wǎng)視通公司的設(shè)立以及前期籌備工作。上半年,根據(jù)公司安排,董事會(huì)辦公室跟蹤中網(wǎng)視通公司的籌備設(shè)立、協(xié)議草擬以及工商注冊(cè)的全過程,經(jīng)過與公司董事會(huì)的積極溝通,中網(wǎng)視通公司于5月20日正式獲得董事會(huì)批準(zhǔn),并于8月完成注資、驗(yàn)資、工商登記注冊(cè)、銀行開戶等全部前期設(shè)立工作。
5.籌備公司對(duì)北京青年報(bào)現(xiàn)代物流公司的股權(quán)回購工作,為進(jìn)一步整合北青傳媒集團(tuán)資源,實(shí)現(xiàn)免稅優(yōu)惠政策共享,解決北青物流長期占用北青傳媒資金問題,公司管理層今年提出回購北京青年報(bào)現(xiàn)代物流公司其他股東股權(quán)的工作,董事辦公室負(fù)責(zé)股權(quán)回購方案的設(shè)計(jì)、論證以及前期協(xié)調(diào)工作,并協(xié)助北青物流公司順利召開公司股東會(huì)與其他股東就股權(quán)回購的方案進(jìn)行了前期溝通。
6.清理公司廣告業(yè)務(wù)應(yīng)收帳款呆壞賬,解決廣告業(yè)務(wù)法律糾紛。上半年董事辦公室繼續(xù)協(xié)同財(cái)務(wù)部,廣告部積極處理廣告業(yè)務(wù)欠款工作,及時(shí)向欠款公司發(fā)催款函;對(duì)賬齡較長、不予還款的廣告公司主動(dòng)提出法律訴訟,維護(hù)公司權(quán)利;積極應(yīng)對(duì)北京漢文祥和廣告有限公司對(duì)我公司提出歸還廣告風(fēng)險(xiǎn)抵押金的法律訴訟,組織協(xié)調(diào)公司律師、財(cái)務(wù)部、廣告部多次召開溝通協(xié)調(diào)會(huì),整理應(yīng)訴資料,草擬應(yīng)訴方案,參與廳審辯論,并最終促使對(duì)方因證據(jù)不足主動(dòng)撤訴。
7.完成公司秘書以及公司香港登記注冊(cè)地的變更工作,今年3月15日,薛立品先生正式辭去公司秘書職務(wù),董事會(huì)辦公室負(fù)責(zé)物色新公司秘書候選人,談判以及相關(guān)協(xié)議草擬、公告、香港聯(lián)交所、香港公司注冊(cè)處變更備案等一系列工作。
8.跟蹤今日陽光公司單立柱承包工作:在去年9月北青傳媒在北京市政管委成功競(jìng)標(biāo)7塊北京市五環(huán)內(nèi)戶外單立柱廣告后,北青傳媒將單立柱廣告業(yè)務(wù)承包給今日陽光廣告公司經(jīng)營,經(jīng)營一年多的廣告經(jīng)營,在今日陽光代理北青傳媒單立柱廣告的后期催款、廣告刊登法律糾紛等方面相繼遇到了一系列問題,董事會(huì)辦公室負(fù)責(zé)與今日陽光以及廣告客戶的溝通、銜接以及法律文件的審核與確認(rèn)工作,確保單立柱戶外廣告業(yè)務(wù)的正常運(yùn)作與開展,以及廣告款項(xiàng)的及時(shí)收回。
9.投資者關(guān)系的維護(hù):聯(lián)系境內(nèi)外多家投資機(jī)構(gòu),先后多家QDII及私募基金協(xié)商,達(dá)成意向購買本公司股票,本公司股價(jià)20xx年初為4.9港幣,至10月22日股價(jià)升至6.75港幣,漲幅達(dá)40%。
10.參與千龍網(wǎng)上市工作的前期籌備工作,為成立工作小組,調(diào)研上市公司中介費(fèi)用情況,篩選承銷商、審計(jì)師、評(píng)估師等工作撰寫多份報(bào)告。
(二)公司年報(bào)、中報(bào)的編制與發(fā)布工作
董事會(huì)辦公室主要負(fù)責(zé)公司2020xx年報(bào)及20xx年中期報(bào)告的組織、編制與發(fā)布工作,統(tǒng)籌安排年報(bào)資料內(nèi)容的編制、分工、任務(wù)部署,以及根據(jù)法律顧問、審計(jì)師提出的問題協(xié)調(diào)相關(guān)部門及時(shí)處理、解決,定期跟蹤進(jìn)展,及時(shí)聯(lián)絡(luò)香港印刷商,確保審計(jì)報(bào)告按時(shí)定稿、公告修改、排版的及時(shí)更新以及年報(bào)、中報(bào)的及時(shí)發(fā)布、印刷。
(三)籌辦公司董事會(huì)、股東會(huì)、監(jiān)事會(huì)工作
截止到20xx年10月董事會(huì)辦公室共負(fù)責(zé)組織召開公司董事會(huì)8次(第三屆31次至35次會(huì)議第四屆1次至3次會(huì)議),其中現(xiàn)場(chǎng)會(huì)議2次,通訊方式會(huì)議6次,董事會(huì)辦公室共籌備整理會(huì)議議案35項(xiàng),組織召開公司股東大會(huì)1次,共籌備整理議案24項(xiàng);監(jiān)事會(huì)2次,籌備整理議案3項(xiàng)。
(四)負(fù)責(zé)公司關(guān)連交易事項(xiàng)
1.關(guān)連交易監(jiān)控:董事會(huì)辦公室對(duì)公司各部門及下屬公司關(guān)連交易進(jìn)行實(shí)時(shí)監(jiān)控。
2.處理關(guān)連交易:截至10月底,董事會(huì)辦公室共審核、上報(bào)、處理、公告公司及下屬公司關(guān)連交易共10項(xiàng)。并會(huì)同公司審計(jì)部、財(cái)務(wù)部順利地完成了:公司與北京青年報(bào)社簽署《補(bǔ)充協(xié)議》完成《中學(xué)時(shí)事報(bào)》、《北京少年報(bào)》、《今日北京》三報(bào)廣告經(jīng)營權(quán)轉(zhuǎn)讓工作、公司與小紅帽就《北京青年報(bào)夾報(bào)廣告委托投遞協(xié)議》續(xù)約之關(guān)連交易的上會(huì)、公告等工作。
3.關(guān)連交易培訓(xùn)與溝通
20xx年9月6日,董事會(huì)辦公室會(huì)同公司審計(jì)部組織公司全體部門以下屬公司主要部進(jìn)行了一次關(guān)連交易以及信息披露責(zé)任的培訓(xùn)。
(五)負(fù)責(zé)公司公告的提交與發(fā)布工作
在公司發(fā)布公告工作中,董事會(huì)辦公室的主要任務(wù)是負(fù)責(zé)會(huì)同公司秘書、公司境外法律顧問、公司香港印刷商對(duì)公司公告文件進(jìn)行編制、修改、校對(duì)、安排翻譯、確認(rèn)發(fā)布終稿、提交聯(lián)交所等工作以及公司網(wǎng)站同步刊登更新公告工作,截止到20xx年10月22日董事會(huì)辦公室共發(fā)布公司公告28篇。
(六)負(fù)責(zé)股東分紅派息工作
董事會(huì)辦公室負(fù)責(zé)處理公司歷年股東分紅派息工作,通知并安排股東單位辦理取款手續(xù),聯(lián)絡(luò)、協(xié)調(diào)公司香港銀行及香港中央證券公司對(duì)接確保股東股息及時(shí)到帳。
(七)負(fù)責(zé)代表北青文化藝術(shù)有限公司參與歌華有限股份有限公司股東會(huì)
20xx年董事會(huì)辦公室代表北青文化藝術(shù)有限公司分別參與了歌華有限股份有限公司股東會(huì),并代為行使表決權(quán);代表北青文化公司辦理股息支取手續(xù)。
(八)負(fù)責(zé)公司相關(guān)合同的簽署、審查工作
1.負(fù)責(zé)審查、簽署公司與歐華律師事務(wù)所的境外常年法律顧問合同;
2.負(fù)責(zé)審查、簽署公司與北京煒衡律師事務(wù)所的境內(nèi)常年法律顧問合同;
3.負(fù)責(zé)審查、簽署公司與香港軒達(dá)印務(wù)公司的公告、年報(bào)、中報(bào)印刷合同;
4.負(fù)責(zé)審查、簽署公司與恒利香港公司的公司秘書服務(wù)合同;
5.負(fù)責(zé)審查、簽署公司與中國光大融資公司的香港財(cái)務(wù)顧問服務(wù)的合同;
6.負(fù)責(zé)審查、簽署公司與美亞財(cái)產(chǎn)保險(xiǎn)公司的關(guān)于20xx年北青傳媒董事及職員責(zé)任保險(xiǎn)投保申請(qǐng)書。
(九)、負(fù)責(zé)公司的黨團(tuán)建設(shè),組織豐富多彩的文化活動(dòng)
公司董事會(huì)辦公室在20xx年組織公司黨團(tuán)員深入學(xué)習(xí)實(shí)踐科學(xué)發(fā)展觀,開展了一系列豐富多彩的文化活動(dòng),上半年策劃了第一屆北青傳媒趣味游泳比賽,下半年繼續(xù)開展第二屆“北青杯”羽毛球團(tuán)體賽,組織參與了北京市體育局開展的“愛就一起跑”萬人長跑活動(dòng),通過這些活動(dòng)的組織,在豐富職工業(yè)余生活、增強(qiáng)團(tuán)隊(duì)凝聚力的同時(shí),又充分展現(xiàn)了大家頑強(qiáng)拼搏、永不言敗的北青精神。
董事會(huì)辦公室完成了20xx年全部本職工作及領(lǐng)導(dǎo)交辦工作,在沒有出現(xiàn)任何差錯(cuò)的前提下,高質(zhì)量、高效率地完成了任務(wù)。
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