董事會(huì)秘書崗位職責(zé)
董事會(huì)秘書崗位職責(zé)1
(一)負(fù)責(zé)公司和相關(guān)當(dāng)事人與證券交易所及其他證券監(jiān)管機(jī)構(gòu)之間的溝通和聯(lián)絡(luò);
(二)負(fù)責(zé)處理公司信息披露事務(wù),督促公司制定并執(zhí)行信息披露管理制度和重大信息的內(nèi)部報(bào)告制度,促使公司和相關(guān)當(dāng)事人依法履行信息披露義務(wù),并按照有關(guān)規(guī)定向證券交易所辦理定期報(bào)告和臨時(shí)報(bào)告的披露工作;
(三)協(xié)調(diào)公司與投資者之間的關(guān)系,接待投資者來訪,回答投資者咨詢,向投資者提供公司披露的資料;
(四)籌備股東大會(huì)和董事會(huì)會(huì)議,準(zhǔn)備和提交有關(guān)會(huì)議文件和資料;
(五)參加董事會(huì)會(huì)議,制作會(huì)議記錄并簽字;
(六)負(fù)責(zé)與公司信息披露有關(guān)的保密工作,制訂保密措施,促使董事、監(jiān)事和其他高級(jí)管理人員以及相關(guān)知情人員在信息披露前保守秘密,并在內(nèi)幕信息泄露時(shí)及時(shí)采取補(bǔ)救措施并向證券交易所報(bào)告;
(七)負(fù)責(zé)保管公司股東名冊(cè)、董事名冊(cè)、大股東及董事、監(jiān)事和高級(jí)管理人員持有本公司股票的資料,以及股東大會(huì)、董事會(huì)會(huì)議文件和會(huì)議記錄等;
(八)協(xié)助董事、監(jiān)事和其他高級(jí)管理人員了解信息披露相關(guān)法律、法規(guī)、規(guī)章、規(guī)則、證券交易所其他規(guī)定和公司章程,以及上市協(xié)議中關(guān)于其法律責(zé)任的內(nèi)容;
(九)促使董事會(huì)依法行使職權(quán);在董事會(huì)擬作出的決議違反法律、法規(guī)和公司章程時(shí),應(yīng)當(dāng)提醒與會(huì)董事,并提請(qǐng)列席會(huì)議的監(jiān)事就此發(fā)表意見;如果董事會(huì)堅(jiān)持做出上述決議,董事會(huì)秘書應(yīng)將有關(guān)監(jiān)事和其個(gè)人的意見記載于會(huì)議記錄,同時(shí)向證券交易所報(bào)告;
(十)證券交易所要求履行的其他職責(zé)。
董事會(huì)秘書崗位職責(zé)2
1負(fù)責(zé)傳達(dá)董事會(huì)決議、決定和指示，督促檢查其貫徹執(zhí)行情況;
2全面負(fù)責(zé)董事會(huì)辦公室的各項(xiàng)工作;
3協(xié)助總經(jīng)理處理日常事務(wù);
4負(fù)責(zé)協(xié)調(diào)各部室、公司之間的工作，監(jiān)督檢查其工作情況;
5負(fù)責(zé)協(xié)助總經(jīng)理掌握企業(yè)狀況，定期系統(tǒng)地向總經(jīng)理提供信息和工作建議;
6負(fù)責(zé)職責(zé)范圍內(nèi)程序文件的制訂、執(zhí)行，并及時(shí)提出修改建議;
7負(fù)責(zé)綜合性文件、工作計(jì)劃及機(jī)械公司工作總結(jié)等的擬定工作;
8負(fù)責(zé)董事會(huì)等會(huì)議的組織和準(zhǔn)備工作及計(jì)劃安排，確定會(huì)議時(shí)間、地點(diǎn)、與會(huì)人員和會(huì)議日程，并發(fā)出通知;
9負(fù)責(zé)做好董事會(huì)辦公會(huì)等的會(huì)議記錄，必要時(shí)形成會(huì)議紀(jì)要并下發(fā);
10負(fù)責(zé)對(duì)董事會(huì)提出的'問題進(jìn)行調(diào)查、協(xié)調(diào)和處理;
11負(fù)責(zé)按有關(guān)規(guī)定做好機(jī)械公司外來賓客的接待工作;
12負(fù)責(zé)做好重要公文的審稿工作;
13負(fù)責(zé)綜合性公文的傳遞、傳達(dá)、催辦與檢查;
14負(fù)責(zé)審核人力資源管理有關(guān)方案，及報(bào)表等;
15負(fù)責(zé)董事會(huì)辦公室各項(xiàng)費(fèi)用及各公司購(gòu)買單件價(jià)值在1000元以上辦公用品的有關(guān)方案的審核;
16負(fù)責(zé)監(jiān)督全公司印章、總經(jīng)理名章等的使用;
17負(fù)責(zé)根據(jù)人員編制和崗位任職標(biāo)準(zhǔn)，及時(shí)調(diào)配人員;
18負(fù)責(zé)根據(jù)工作需要向總經(jīng)理提出人員任免、聘用、提拔、調(diào)動(dòng)建議;
19負(fù)責(zé)根據(jù)各公司生產(chǎn)計(jì)劃，確定勞動(dòng)組織與定員;
20負(fù)責(zé)組織有關(guān)人員審查各公司工資發(fā)放情況;
21負(fù)責(zé)處理職工獎(jiǎng)懲事宜;
22負(fù)責(zé)做好工資計(jì)劃的審核工作;
23負(fù)責(zé)組織全公司各類人員的考評(píng)工作;
24負(fù)責(zé)組織人事檔案的定期審查和整理工作;
25負(fù)責(zé)對(duì)本部門人員工作業(yè)績(jī)進(jìn)行考核;
26負(fù)責(zé)全公司防火防盜及廠內(nèi)治安保衛(wèi)綜合治理工作;
27負(fù)責(zé)按規(guī)定做好公務(wù)用車的調(diào)度與管理工作;參與車輛外修定點(diǎn)，并提供有關(guān)基礎(chǔ)資料;
28負(fù)責(zé)與其它部門的工作協(xié)調(diào);
29負(fù)責(zé)完成機(jī)械公司總經(jīng)理交辦的其它工作。
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