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股東會(huì)議紀(jì)要

時(shí)間:2022-07-22 15:43:12 會(huì)議紀(jì)要 我要投稿

股東會(huì)議紀(jì)要范文

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股東會(huì)議紀(jì)要范文

  股東會(huì)議紀(jì)要范文【1】

  古交市XXXXXXX有限公司

  20xx年第一次股東會(huì)議決議

  20xx年XX月XX日,在本公司辦公室,召開了在古交市XXXXXXX有限公司2016年第一次股東會(huì)決議,在會(huì)議召開的15日前本公司已以電話方式通知到全體股東。到會(huì)的股東有XXX、XXX,會(huì)議由股東XXX召集和主持。經(jīng)到會(huì)股東充分討論、認(rèn)真研究形成以下決議:

  一、本公司由二位股東組成,股東名單如下:XXX、XXX。

  二、本公司不設(shè)董事會(huì),設(shè)執(zhí)行董事一名,執(zhí)行董事為法定代表人,選舉XXX為執(zhí)行董事。

  三、本公司設(shè)經(jīng)理一名,由XXX擔(dān)任。

  四、本公司不設(shè)監(jiān)事會(huì),設(shè)監(jiān)事一名,選舉XXX擔(dān)任。

  五、以上執(zhí)行董事、經(jīng)理、監(jiān)事的產(chǎn)生程序符合《公司法》及有關(guān)法律、法規(guī)的`規(guī)定。

  六、一致通過太原市XXXXXXX有限公司章程,章程共十章三十六條。

  七、全體股東以其認(rèn)繳的出資額為限承擔(dān)一切法律責(zé)任。如未按承諾時(shí)間足額繳納認(rèn)繳出資的,由股東或違約股東承擔(dān)連帶責(zé)任。

  八、全體股東保證所提供的材料真實(shí)、合法、有效,并承擔(dān)一切責(zé)任。

  九、一致同意股東XXX代表公司簽訂房屋租賃合同。

  十、一致同意委托XXX辦理本公司注冊(cè)登記手續(xù)。

  表決情況:

  對(duì)本次股東會(huì)決議,持贊同意見的股東X人,代表100%的股份,占出席股東會(huì)的股東所持股份總數(shù)的100%。

  股東簽名:

  XXXX年XX月XX日

  股東會(huì)議紀(jì)要范文【2】

  時(shí)間:XX年3月5日

  地點(diǎn):長(zhǎng)沙xx公司辦公室

  出席人:

  主持人:xxx 記錄員:xx

  會(huì)議內(nèi)容:一、確認(rèn)公司股東及各自出資額;

  二、討論公司地址的變更;

  三、討論選舉產(chǎn)生公司董事會(huì)成員;

  四、討論選舉產(chǎn)生公司監(jiān)事;

  五、討論公司法人代表改由經(jīng)理擔(dān)任。

  五、討論公司營業(yè)期限的變更

  六、修改通過《公司章程》

  會(huì)議決議:經(jīng)股東會(huì)討論,形成如下決議:

  一、 同意確認(rèn)公司股權(quán)發(fā)生變更后,公司股東及股東出資額為:

  姓名 認(rèn)繳出資 實(shí)繳出資 出資方式

  金額 比例 金額 比例

  xx 49.41 49.41% 49.41 49.41% 貨幣出資

  xx 29.70 29.70% 29.70 29.70% 貨幣出資

  xx 2.00 2.00% 2.00 2.00% 貨幣出資

  xx 5.00 5.00% 5.00 5.00% 貨幣出資

  二、同意公司住所由現(xiàn)在的.長(zhǎng)沙xx變更為長(zhǎng)沙市xx

  三、 同意推舉xxxxxxxxxxxxx為公司董事會(huì)成員。

  四、 同意推舉xx為公司監(jiān)事,xx為公司經(jīng)理。

  五、 確認(rèn)同意公司法人代表改由經(jīng)理擔(dān)任。

  六、 會(huì)議確認(rèn)所推舉人員符合法定的任職要求,具備任職資格。

  七、 同意租用股東xx的自購房作為公司住所,年限為3年。

  八、 同意公司營業(yè)期限由8年變更為20年。

  九、 同意對(duì)《公司章程》的相關(guān)條款進(jìn)行修改,并通過修改后的《長(zhǎng)沙xx有限公司章程》。

  全體股東簽名:

  我這個(gè)幾乎什么都變了,比你的難度大得多.

  我們公司剛變過。我知道。

  股東會(huì)決議

  關(guān)于xxxxxx公司變更住所和經(jīng)營范圍的決定

  根據(jù)《公司法》和本公司章程,本公司 于 年 月 日召開了第1次股東會(huì),參會(huì)股東為 、 ,代表額數(shù)100%,會(huì)議以當(dāng)面方式通知股東到會(huì)參加會(huì)議。經(jīng)股東會(huì)一致同意,形成決議如下:

  1、 同意公司住所變更為:

  2、 同意公司經(jīng)營范圍變更為:

  全體股東簽字并蓋章:

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