公司股東會議紀要模板
在公司開展股東會議時需要根據(jù)會議內容書寫會議紀要,那么關于股東會議的會議紀要應該怎么寫呢?下面是YJBYS小編分享給大家的公司股東會議紀要模板,希望對大家有幫助。
公司股東會議紀要模板【一】
xx有限責任公司
臨 時 股 東 會 會 議 記 錄
時間: 地點:
召集人: 主持人: 記錄人:
出席人:
議題:建立健全公司印章管理使用制度
xx(主持人):公司股東會根據(jù)xx的提議,就建立健全公司印章管理使用制度的議題于x年x月x日x時,在西安市本公司辦公室由x召開、x主持了股東會臨時會議。x出席了本次會議。
本次股東會會議于_____年__月____日以_____<方式>通知全體股東到會參加會議,符合《公司法》及公司章程的有關規(guī)定。
本次股東會會議已按《公司法》及公司章程的有關規(guī)定通知全體股東到會參加會議。
股東會確認本次會議已按照《公司法》及公司章程之有關規(guī)定有效通知。
出席會議的股東為xx和xx,持有公司x%的股權,會議合法有效。
會議由xx主持。
本次股東會會議的招集與召開程序、出席會議人員資格及表決程序符合《公司法》及公司章程的'有關規(guī)定。
各參加人對以上事項是否有異議?
xx:無異議。
xx(主持人):現(xiàn)在請xx就今日之議題發(fā)表意見。
xx:我認為本公司應建立健全公司印章管理使用制度,做出以下決議以資共同遵守:
1、公司根據(jù)需要另行刻制“合同專用章”。
自合同專用章啟用之日起,除必須使用公司公章的,公司對外合同一律蓋合同專用章,不再使用公司公章。
2、公司公章、合同專用章的提議使用權歸各股東。
提議使用公司公章、合同專用章的股東是提議使用人。
3、經(jīng)兩名以上股東同意的,可以使用公司公章、合同專用章。
決定使用公司公章、合同專用章的股東是決定使用人。
4、股東使用公司公章、合同專用章的,必須分別由提議使用人、決定使用人和經(jīng)辦人(記錄人)在《公司公章使用記錄表》或《合同專用章使用記錄表》(兩表格式見附件)上登記和簽字。
《公司公章使用記錄表》或《合同專用章使用記錄表》由xx負責保管。
5、使用公司公章、合同專用章的,必須向股東會和公司留合同復印件備案,提議使用人和決定使用人必須在備案復印件上簽字確認。
6、違反本決議使用使用公司公章、合同專用章給公司造成損失的,須對公司承擔損害賠償責任。
xx(主持人):請大家就xx的上述提議發(fā)表意見。
xx:無異議。同意按xx的上述提議形成股東會決議。
xx(主持人):根據(jù)《公司法》及公司章程的規(guī)定,本次股東會會議即按照xx的上述提議形成xx號股東會決議。
公司股東會議紀要模板【二】
時間:XX年3月5日
地點:長沙xx公司辦公室
出席人:
主持人:xxx 記錄員:xx
會議內容:一、確認公司股東及各自出資額;
二、討論公司地址的變更;
三、討論選舉產生公司董事會成員;
四、討論選舉產生公司監(jiān)事;
五、討論公司法人代表改由經(jīng)理擔任。
五、討論公司營業(yè)期限的變更
六、修改通過《公司章程》
會議決議:經(jīng)股東會討論,形成如下決議:
一、 同意確認公司股權發(fā)生變更后,公司股東及股東出資額為:
姓名 認繳出資 實繳出資 出資方式
金額 比例 金額 比例
xx 49.41 49.41% 49.41 49.41% 貨幣出資
xx 29.70 29.70% 29.70 29.70% 貨幣出資
xx 2.00 2.00% 2.00 2.00% 貨幣出資
xx 5.00 5.00% 5.00 5.00% 貨幣出資
二、同意公司住所由現(xiàn)在的長沙xx變更為長沙市xx
三、 同意推舉xxxxxxxxxxxxx為公司董事會成員。
四、 同意推舉xx為公司監(jiān)事,xx為公司經(jīng)理。
五、 確認同意公司法人代表改由經(jīng)理擔任。
六、 會議確認所推舉人員符合法定的任職要求,具備任職資格。
七、 同意租用股東xx的自購房作為公司住所,年限為3年。
八、 同意公司營業(yè)期限由8年變更為20年。
九、 同意對《公司章程》的相關條款進行修改,并通過修改后的《長沙xx有限公司章程》。
全體股東簽名:
我這個幾乎什么都變了,比你的難度大得多.
我們公司剛變過。我知道。
股東會決議
關于xxxxxx公司變更住所和經(jīng)營范圍的決定
根據(jù)《公司法》和本公司章程,本公司 于 年 月 日召開了第1次股東會,參會股東為 、 ,代表額數(shù)100%,會議以當面方式通知股東到會參加會議。經(jīng)股東會一致同意,形成決議如下:
1、 同意公司住所變更為:
2、 同意公司經(jīng)營范圍變更為:
全體股東簽字并蓋章:
公司股東會議紀要模板【三】
9月11日臨時股東大會信息:
秦總回答投資者問題
一,競品的終端攔截:這是個常態(tài)化的問題,公司一直很重視解決;低價產品對高價產品的終端攔截更容易;公司的對策,是加強服務,通過現(xiàn)場熬膠,體現(xiàn)產品的品質品位和價值,開拓新消費者,高端消費者;從熬膠到膏方,從滋補國寶到滋補國禮。廣告:滋補養(yǎng)生,用東阿阿膠!膏方聚焦高端人群,發(fā)展迅速,前景較好。
二,基地驢皮收購問題:基地的驢皮做不到100%收購,能達到80%就很好。品類的發(fā)展,龍頭品牌受益,這是公司的戰(zhàn)略看法。
三,終端銷售增長:今年1-8月,總體終端銷售增長30%左右,但由于前幾年提價預期導致的囤貨行為,渠道有存貨,影響公司發(fā)貨(控貨)不多;如:廣東市場終端銷售增長80%,消費者回歸和新高客戶開發(fā)不錯。成都市場,終端阿膠塊銷售增加48%,因為太極的阿膠上市,辦事處加強了終端服務和維護。
四,阿膠塊由于資源限制堅持價值回歸戰(zhàn)略;復方阿膠漿走放量的道路,在沒充分準備(各地備案)好前,謹慎提價。桃花姬今年調整策略,從禮品到自用裝的延續(xù),做為快消品來設計推廣。桃花姬,人力物力聚焦北京,實體店取得成功模式后向全國推廣;廣告:吃出來的美麗!
五,目前控貨結束,積極準備兩節(jié)和旺季到來,估計春節(jié)前阿膠塊市場會出現(xiàn)短缺現(xiàn)象,公司對于今年阿膠放量是有把握的。7,8月淡季,發(fā)貨有下降,渠道估計有300左右囤貨。
六,驢肉銷售:今年調整市場方向,聚焦北京,高端餐飲,銷售增長一倍多,價格同比提高10元,接近盈虧線。
七,從公司和南方所市場調研看,阿膠塊的做了20個省會城市的調研,忠誠度80%;阿膠漿忠誠度80%;浙江是多品牌;上海廣東單品牌東阿阿膠優(yōu)勢明顯;縣級市場小品牌較多。
八,耐斯合作:昨天耐斯董事長來東阿,目前商談中。這是當?shù)卣猩添椖,享受政策?yōu)惠,如很低的土地使用費;也看重耐斯的技術研發(fā)能力等。有實質進展會公告。
九,人才引進,一直進行中,人才市場化;重點是系統(tǒng)全面的人才引進。
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