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股東大會會議紀要

時間:2021-01-15 16:45:11 會議紀要 我要投稿

股東大會會議紀要模板

  進行全體的股東大會進行決策時,需要書寫會議紀要,書寫會議紀要的人員應該提前到達會場進行準備,那么會議紀要應該怎么寫呢?下面就和YJBYS小編一起來看看吧。

股東大會會議紀要模板

  股東大會會議紀要模板【一】

  徐州××××××有限公司

  王**律師

  涉及當事人隱私,人名等均采用化名

  會議時間:XX年7月××日

  會議地點:在本公司會議室

  會議性質:臨時股東會會議

  召集人:王××

  會議通知時間:XX年7月××日

  會議通知方式:書面通知

  出席會議股東:×××,×××,×××,×××

  主持人: 王××

  會議審議事項:

  一、 罷免和更換公司監(jiān)事;

  二、 增加公司注冊資本;

  三、 修改公司章程。

  會議決議:

  一、就第一項審議事項,

  代表?%表決權的股東同意,

  代表?%表決權的股東反對,達成如下決議:

  免去李××監(jiān)事職務,選舉譚××為公司監(jiān)事。

  上述決議涉及到章程條款變動的,同意修改公司章程。

  二、就第二項審議事項,代表 %表決權的股東同意,代表

  %表決權的股東反對,達成如下決議:

  增加公司注冊資本人民幣536萬元。

  上述決議涉及到章程條款變動的,同意修改公司章程。

  三、就第三項審議事項,代表 %表決權的股東同意,

  代表%表決權的股東反對,達成如下決議:

  修改公司章程,增加如下內容:

  1. 股東有下列情形之一,股東會經(jīng)代表三分之二以上表決權的股東同意,可以決定解除其股東資格:

  (1)股東違反出資義務;

  (2)股東嚴重破壞公司正常經(jīng)營活動;

  (3)非經(jīng)代表三分之二以上表決權的股東同意,自營或為他人經(jīng)營與公司同類或相競爭的業(yè)務;為自己或者他人謀取屬于公司的商業(yè)機會;

  (4)侵害公司商業(yè)秘密;

  (5)詆毀公司商業(yè)信譽;

  (6)其他侵害公司利益的情形(包括但不限于挪用或侵吞公司資金,私藏、轉移或隱匿公司重要文件及資料等等)。

  股東會決定解除上述股東資格的,涉及的未交的出資額由其他股東認繳;已繳的出資額,即該股東的股權,由其他股東按照股權成本價購買,不再評估該股權的溢價或減虧。股權成本價是指,股東出資時向公司實際交付的出資金額,或收購該項股權時向該股權的原轉讓人實際支付的股權轉讓價金額。

  2. 考慮到公司目前的經(jīng)營規(guī)模,下列人員界定為公司的高級管理人員:公司經(jīng)理、副經(jīng)理、各部門經(jīng)理、辦公室主任。

  股東簽字:

  年 月 日

  股東大會會議紀要模板【二】

  時間: 地點:

  召集人: 主持人: 記錄人:

  出席人:

  議題:建立健全公司印章管理使用制度

  xx(主持人):公司股東會根據(jù)xx的提議,就建立健全公司印章管理使用制度的議題于x年x月x日x時,在西安市本公司辦公室由x召開、x主持了股東會臨時會議。x出席了本次會議。

  本次股東會會議于_____年__月____日以_____<方式>通知全體股東到會參加會議,符合《公司法》及公司章程的有關規(guī)定。

  本次股東會會議已按《公司法》及公司章程的有關規(guī)定通知全體股東到會參加會議。

  股東會確認本次會議已按照《公司法》及公司章程之有關規(guī)定有效通知。

  出席會議的股東為xx和xx,持有公司x%的股權,會議合法有效。

  會議由xx主持。

  本次股東會會議的招集與召開程序、出席會議人員資格及表決程序符合《公司法》及公司章程的有關規(guī)定。

  各參加人對以上事項是否有異議?

  xx:無異議。

  xx(主持人):現(xiàn)在請xx就今日之議題發(fā)表意見。

  xx:我認為本公司應建立健全公司印章管理使用制度,做出以下決議以資共同遵守:

  1、公司根據(jù)需要另行刻制“合同專用章”。

  自合同專用章啟用之日起,除必須使用公司公章的,公司對外合同一律蓋合同專用章,不再使用公司公章。

  2、公司公章、合同專用章的提議使用權歸各股東。

  提議使用公司公章、合同專用章的股東是提議使用人。

  3、經(jīng)兩名以上股東同意的,可以使用公司公章、合同專用章。

  決定使用公司公章、合同專用章的'股東是決定使用人。

  4、股東使用公司公章、合同專用章的,必須分別由提議使用人、決定使用人和經(jīng)辦人(記錄人)在《公司公章使用記錄表》或《合同專用章使用記錄表》(兩表格式見附件)上登記和簽字。

  《公司公章使用記錄表》或《合同專用章使用記錄表》由xx負責保管。

  5、使用公司公章、合同專用章的,必須向股東會和公司留合同復印件備案,提議使用人和決定使用人必須在備案復印件上簽字確認。

  6、違反本決議使用使用公司公章、合同專用章給公司造成損失的,須對公司承擔損害賠償責任。

  xx(主持人):請大家就xx的上述提議發(fā)表意見。

  xx:無異議。同意按xx的上述提議形成股東會決議。

  xx(主持人):根據(jù)《公司法》及公司章程的規(guī)定,本次股東會會議即按照xx的上述提議形成xx號股東會決議。

  股東大會會議紀要模板【三】

  一、時 間:20xx年10月26日

  二、地 點:xxx

  三、出席股東:王××、長沙××廣告有限公司(胡××、劉××、戴××)、彭××、吳××

  主 持 人:王××

  四、會議決議事項:

  1、公司名稱:長沙××廣告有限公司。

  2、公司注冊資本:100萬元

  股東姓名 出資額 出資比例 出資形式

  王×× 40萬元 40% 貨幣

  長沙××廣告有限公司 30萬元 30% 貨幣

  彭×× 20萬元 20% 貨幣

  吳×× 10萬元 10% 貨幣

  3、公司經(jīng)營范圍:

  4、通過公司章程。

  5、公司設董事會,推選王××、劉××、彭××、胡××為公司董事會董事。

  6、公司設監(jiān)事會,推選吳××、彭××、彭××為公司監(jiān)事會監(jiān)事。

  7、一致同意以胡××簽訂的房屋租賃合同的房屋(地址在長沙市經(jīng)濟開發(fā)區(qū)××××201—204室)作為公司住所。

  8、全權委托天心區(qū)××信息咨詢服務有限公司辦理公司工商登記事宜。

  全體股東簽名:

  20xx年10月26日


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