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董事會會議紀(jì)要[優(yōu)秀15篇]
在日常學(xué)習(xí)、工作或生活中,會議紀(jì)要在處理事務(wù)上起到的作用越來越大,會議紀(jì)要一般采用第三人稱寫法。那么你真正懂得怎么制定會議紀(jì)要嗎?以下是小編整理的董事會會議紀(jì)要,僅供參考,歡迎大家閱讀。
董事會會議紀(jì)要1
一、時(shí)間:20xx年XX月XX日
二、地點(diǎn):公司會議室
三、參加人:
四、主持人:
五、議題:
1、審議選舉公司董事長、副董事長;
2、聘任公司經(jīng)理。
經(jīng)本公司董事會表決通過:
選舉 擔(dān)任公司董事長(法定代表人),任期三年;
選舉 擔(dān)任夠公司副董事長,任期三年;
聘任 為公司經(jīng)理,任期三年。
全體董事簽字:
年 月 日
董事會會議紀(jì)要2
時(shí)間:20xx年3月2日下午2:00地點(diǎn):華大集團(tuán)會議室
出席人員:
列席人員:
缺席:
主持人:
記錄整理:
會議提要:
1、20xx年工作匯報(bào)
2、20xx年工作打算
會議決議:
1、通過20xx年工作報(bào)告
2、審議并補(bǔ)充20xx年集團(tuán)工作計(jì)劃(見附件)。
3、通過集團(tuán)干部任免:任xx為集團(tuán)總經(jīng)理助理;xx人接待服務(wù)中心總經(jīng)理;xx任xx公司總經(jīng)理;反聘xx裝潢工程公司總經(jīng)理;xx兼任集團(tuán)對外貿(mào)易部經(jīng)理。
4、通報(bào)集團(tuán)干部任命“反聘xx為接待服務(wù)中心常務(wù)副總經(jīng)理,任xx、xx為xx裝潢功臣公司副總經(jīng)理。
xxxx(集團(tuán))有限公司
20xx年3月
董事會會議紀(jì)要3
x學(xué)院第三屆董事會第三次會議于27年9月11日下午在學(xué)校一號樓三樓會議室召開,會期半天。學(xué)校董事會成員出席會議,董事施銀節(jié)請假缺席會議。會議由周星增董事長主持。名譽(yù)董事汪燮華、忻福良和董事會秘書董圣足列席會議。
一、會議聽取并審議通過校長行政工作報(bào)告
會上,黃清云校長代表學(xué)校領(lǐng)導(dǎo)班子作行政工作報(bào)告。上學(xué)期,學(xué)校工作取得了較好成績,獲得了"xx市文明單位"、"xx市輔導(dǎo)員培訓(xùn)基地"和"技師學(xué)院"三塊牌子,進(jìn)一步擴(kuò)大了社會影響力;黨的建設(shè)得到加強(qiáng);和諧校園構(gòu)建工作向縱深拓展;學(xué)生思想政治教育更富有成效;教學(xué)質(zhì)量持續(xù)穩(wěn)步提升;科研工作有了較大進(jìn)展;師資隊(duì)伍建設(shè)繼續(xù)推進(jìn)。此外,圍繞學(xué)校中心任務(wù),服務(wù)服從于教學(xué),其他各項(xiàng)工作也都取得了新的進(jìn)步。新學(xué)期,學(xué)校工作將繼續(xù)突出內(nèi)涵建設(shè),深入實(shí)施教學(xué)質(zhì)量工程,全面啟動新一輪市級文明單位創(chuàng)建活動,加快和諧校園構(gòu)建進(jìn)程,力圖在學(xué)科建設(shè)、隊(duì)伍建設(shè)和人才培養(yǎng)質(zhì)量上,取得新的突破、新的成績。
董事們普遍認(rèn)為,在黃清云校長的帶領(lǐng)下,學(xué)校各項(xiàng)工作抓得緊,抓得實(shí),是富有成效的。會議一致通過學(xué)校行政工作報(bào)告,并原則同意本學(xué)期學(xué)校的各項(xiàng)工作安排。
二、會議聽取并審議通過上學(xué)年度財(cái)務(wù)決算報(bào)告和本學(xué)年度財(cái)務(wù)預(yù)算
報(bào)告26-27學(xué)年度,學(xué)院學(xué)費(fèi)總收入為8612萬元,實(shí)際經(jīng)費(fèi)支出為6111萬元,支出占收入的比重為71%,財(cái)務(wù)決算數(shù)比預(yù)算數(shù)略有節(jié)省。會議認(rèn)為,學(xué)校行政班子在資金的安排和使用上,是經(jīng)濟(jì)節(jié)約,同時(shí)也是講求效率的。鑒于新學(xué)年在校生規(guī)模有所擴(kuò)大,教職工人數(shù)相應(yīng)增加及工資調(diào)整等因素,為更好地穩(wěn)定隊(duì)伍,改善辦學(xué)條件,增強(qiáng)學(xué)校競爭力,會議同意增加本學(xué)年度的經(jīng)費(fèi)預(yù)算,適當(dāng)調(diào)高經(jīng)費(fèi)支出占學(xué)費(fèi)收入的比例。會議要求學(xué)院行政班子進(jìn)一步用好用活預(yù)算資金,厲行節(jié)約,講求效益,使有限的資源用在刀口上,將資金增量主要用于內(nèi)涵建設(shè),推動學(xué)院深入持久發(fā)展。
三、會議重點(diǎn)研討了下一階段學(xué)院學(xué)科建設(shè)及隊(duì)伍建設(shè)等問題與會人員結(jié)合各自工作實(shí)際,圍繞學(xué)科建設(shè)及人才隊(duì)伍建設(shè)等問題進(jìn)行了熱烈研討,提出了許多建設(shè)性的意見和建議,形成了以下幾點(diǎn)共識:
一要大力加強(qiáng)學(xué)科建設(shè)和特色培育。學(xué)院發(fā)展到了本科階段,內(nèi)涵建設(shè)應(yīng)轉(zhuǎn)到以學(xué)科建設(shè)為切入點(diǎn),確立學(xué)科建設(shè)在學(xué)校工作中的龍頭地位,確保學(xué)校持續(xù)快速發(fā)展;谖倚H瞬排囵B(yǎng)目標(biāo)的定位,學(xué)校應(yīng)大力發(fā)展應(yīng)用型學(xué)科。在學(xué)校學(xué)科建設(shè)的起步階段,為了有利于跨越式發(fā)展,可先不明確誰是主干學(xué)科,誰是支撐學(xué)科等,而是鼓勵各個(gè)學(xué)科都快速發(fā)展,在發(fā)展中通過競爭形成主干學(xué)科,努力形成"人無我有,人有我強(qiáng)"的學(xué)科特色。系主任應(yīng)把抓學(xué)科建設(shè)和隊(duì)伍建設(shè)作為主要職責(zé)。在特色培育方面,還要堅(jiān)持嚴(yán)謹(jǐn)?shù)男oL(fēng)、嚴(yán)格的管理,注重校園文化的建設(shè)。
二要采取切實(shí)措施,推進(jìn)兩級管理。隨著學(xué)院規(guī)模的擴(kuò)大,管理層次的增加,實(shí)行真正意義上的"三級組織,兩級管理"勢在必行。當(dāng)務(wù)之急,一方面要切實(shí)加強(qiáng)系辦公室力量的配備,提升基層管理能力和執(zhí)行力,完善各項(xiàng)基礎(chǔ)管理制度;另一方面要加快學(xué)校各行政部門的職能轉(zhuǎn)變,進(jìn)一步下放管理權(quán)限,強(qiáng)化宏觀指導(dǎo)。
三要加快推進(jìn)科學(xué)研究工作?茖W(xué)研究,作為高校的三大基本職能之一,在民辦高校中同樣不能忽視。學(xué)院到了本科階段,加強(qiáng)科研工作,已成為一項(xiàng)極其緊迫的任務(wù)。為此,需要在以下三方面有所突破:(1)在科研隊(duì)伍建設(shè)上,要加快中青年教師的引進(jìn)和培養(yǎng)工作;(2)在科研制度建設(shè)上,要將科研工作與教師及科研人員的業(yè)績考核緊密結(jié)合起來;(3)在科研經(jīng)費(fèi)的投向上,要加強(qiáng)對優(yōu)秀科研人員的扶持,加大對優(yōu)秀科研成果的獎勵力度。
四要更加重視隊(duì)伍建設(shè),做好新老交替工作。隊(duì)伍建設(shè)是高校永恒的主題。在學(xué)院發(fā)展的關(guān)鍵期和轉(zhuǎn)型期,必須繼續(xù)大力推進(jìn)隊(duì)伍建設(shè),優(yōu)化人力資源的配置。出于學(xué)院長遠(yuǎn)發(fā)展和可持續(xù)發(fā)展的戰(zhàn)略考慮,當(dāng)前必須將隊(duì)伍的"年輕化"問題提到重要議事日程上來,并采取切實(shí)有效措施,加快教師(含輔導(dǎo)員及實(shí)驗(yàn)人員)與管理人員兩支隊(duì)伍的梯隊(duì)建設(shè)和接班人培養(yǎng)工作,以順利實(shí)現(xiàn)新老交替,確保各項(xiàng)事業(yè)平穩(wěn)發(fā)展。
五要充分發(fā)揮民營機(jī)制優(yōu)勢,進(jìn)一步提高管理效率。在分配上,要妥善處理好效率與公平的關(guān)系,堅(jiān)持獎優(yōu)罰劣,多勞多得,徹底打破"大鍋飯"現(xiàn)象和平均主義觀念;在用人上,要堅(jiān)持任人唯賢,惟才是舉,杜絕任人唯親、排資論輩;在崗位設(shè)置上,要堅(jiān)持因崗設(shè)人,做到競爭上崗,避免因人設(shè)崗、人浮于事。只有這樣,才能真正實(shí)現(xiàn)"人員能進(jìn)能出,職務(wù)能上能下,工資能高能低",也才能充分發(fā)揮民辦高校的體制機(jī)制優(yōu)勢,促進(jìn)學(xué)院良性循環(huán)和高效發(fā)展。
四、會議還討論了新一輪工資調(diào)整方案,并就老同志二次離退問題形成決議鑒于現(xiàn)行的單純以工作量計(jì)算為主的教師工資制度,已難以適應(yīng)學(xué)院形勢發(fā)展的需要,會議原則同意鄭朝科副校長代表學(xué)院行政班子提出的.新一輪工改方案,并強(qiáng)調(diào)指出,工資調(diào)整要堅(jiān)持三個(gè)原則,即:(1)按勞取酬、優(yōu)質(zhì)優(yōu)價(jià)原則;(2)突出重點(diǎn)、兼顧一般原則;(3)增量調(diào)整、優(yōu)化結(jié)構(gòu)原則。會議還專門研究了部分老年學(xué)科帶頭人的二次離退問題。與會董事對學(xué)院在初創(chuàng)階段就來校工作的老同志、老專家們,為學(xué)校建設(shè)與發(fā)展所作出的成績與貢獻(xiàn)給予了高度評價(jià),F(xiàn)階段,出于學(xué)科和管理梯隊(duì)新老交替的需要,以及從愛護(hù)老同志身體健康的角度考慮,會議決定:(1)凡年已屆滿7周歲的學(xué)科帶頭人、系(專業(yè))主任以及行政部門負(fù)責(zé)人,原則上將不再續(xù)聘擔(dān)任實(shí)職;個(gè)別確因工作需要,且健康狀況允許加本人樂意的人員,經(jīng)董事長或校長提名推薦、董事會集體研究同意,可適當(dāng)再延聘一段時(shí)間,但最長不超過3年。(2)對于部分在學(xué)校創(chuàng)辦階段就來校工作,且對學(xué)院建設(shè)和發(fā)展作出過較大貢獻(xiàn)的二次離退人員,在其年滿7周歲不再續(xù)聘離職時(shí)(續(xù)聘人員除外),學(xué)校將視其工齡長短、崗位重要程度及其實(shí)際貢獻(xiàn)大小,給予其一定數(shù)額的一次性津貼,以作為對其貢獻(xiàn)的回報(bào)。這部分人員的名單及津貼數(shù)額,由學(xué)院提出,報(bào)董事會核準(zhǔn)。
董事會會議紀(jì)要4
時(shí)間:XX年6月25日上午9:50
地點(diǎn):XX名苑10號2單元202
參會人員:(后參加)
列席人員:
會議記錄:
會議議題:討論《和諧家報(bào)》目前
存在的問題和解決辦法
會議內(nèi)容:
一、董事長宣布會議主要議題
吳樹明:今天我們召開這個(gè)董事擴(kuò)大會議,主要就是研究解決《家報(bào)》目前存在的問題,明確當(dāng)前需要做哪些工作,下面,大家就分別發(fā)表自己的意見和想法,暢所欲言。
二、與會人員討論情況
吳:我覺得《家報(bào)》目前的問題主要來自兩個(gè)方面:一是編輯,二是寫手。先說編輯存在的問題,還是責(zé)任感的問題,具體來說就是有惰性,雖然我是總編,但是我也沒有什么獎勵措施,每次到該出下一期的時(shí)候,我都不太好提醒督促當(dāng)期編輯。再說寫手,當(dāng)初辦報(bào)的初衷也不是為了單純的要文字質(zhì)量,主要是為了全家人都能體會到參與的樂趣,無論會不會、能不能,每個(gè)家族成員都應(yīng)該積極參與,或者以家庭為單位,每兩個(gè)月一篇,應(yīng)該也不是太難的事。現(xiàn)在看來,《家報(bào)》發(fā)展遇到了瓶頸,如果要辦下去,就得人人出力,不能次次就指那幾個(gè)能寫,而且這與辦《家報(bào)》的意義也不一致,《家報(bào)》的興衰每個(gè)人都有責(zé)任,大家都好好整理一下思路,好好想想怎么辦下去,F(xiàn)在《家報(bào)》不能按時(shí)出,我也很無奈甚至氣憤,但更多是無奈。
董:剛才總編說得很詳細(xì),這個(gè)話題是父親節(jié)于躍請大家吃飯時(shí)我提出來的,大家當(dāng)時(shí)討論得也很熱烈,起因是我發(fā)現(xiàn)前兩期打出來的兩卷兒報(bào)紙,拿到我家,又從我家拿到老于家,那兩卷兒報(bào)紙一直無人領(lǐng),我不知道是打多了呢還是大家連看也沒興趣了。報(bào)紙已經(jīng)辦了4年多了,現(xiàn)在要是停辦太可惜了。但是現(xiàn)在可能有人覺得報(bào)紙的事與自己無關(guān),也不寫也不看,這個(gè)問題不解決,報(bào)紙辦下去也難。沒人投稿,難死編輯,有一期微微編輯,全是微微自己的文章,上期母親節(jié),光是摘抄胡適的文章就占兩版,咱們報(bào)紙一共8版,要是6版摘抄,《家報(bào)》也就變味了。再說稿慌的問題:一是存在與己無關(guān)的思想,說重了是與己無關(guān),說輕了也是沒信心了;二是獎勵機(jī)制不到位,懲罰不一定有,獎勵必須有。解決辦法就是固定專欄,每個(gè)專欄固定記者,編輯如果覺得哪個(gè)專欄稿不夠就直接找專欄記者,記者負(fù)責(zé)補(bǔ)足。我設(shè)計(jì)了這樣幾個(gè)專欄,僅供參考:“要聞綜述”--可以是家族內(nèi)也可以是社會上的、“他山之石”--外人投稿或別處經(jīng)典、“社會廣角”、“居家美食”、“暮鼓晨鐘”、“閑情逸致”、“文化園地”、“七嘴八舌”、“生活妙招”、“眼見為實(shí)”。
李:我同意設(shè)立專欄,也同意五姨提出的以家庭為單位每兩月投一篇,另外,我建議設(shè)立一個(gè)資金池,按季度進(jìn)行獎勵,做到獎罰分明,處罰上至少點(diǎn)名批評。
于:報(bào)紙辦起來不容易,不能停,可能年青一代覺得報(bào)紙辦起來責(zé)任都落他們身上了,不行就雙月刊,獎勵機(jī)制應(yīng)該有,該酬錢酬錢。
吳孝芳:近來的問題是:編輯很努力,稿件沒人寫,包括我在內(nèi),認(rèn)為有人能寫,我就不用寫了。現(xiàn)在一定要建立一個(gè)詳細(xì)的獎罰機(jī)制,每個(gè)小家每季度應(yīng)該投幾篇,現(xiàn)在光憑編輯也很費(fèi)勁,給編輯點(diǎn)溫暖。主要是投稿的獎懲機(jī)制一定要建立,編輯算一下,一個(gè)小家應(yīng)該投多少篇,達(dá)不到怎么罰。報(bào)紙不能改為兩月一期,我們還得像個(gè)正經(jīng)單位一樣,做好管理,領(lǐng)導(dǎo)層要有想法,提出來,各部門執(zhí)行,隨之將家庭整體氣氛都提升起來。還有個(gè)接續(xù)問題,應(yīng)該把報(bào)紙打算辦幾年定下來,到期就可以停下來,如果說停就停,帶給孩子們的影響也不好,對他們成長也不利。
吳孝芬:制定個(gè)規(guī)章制度,以家庭為單位投稿,也不能一家人全忙,一季度統(tǒng)計(jì)一下,稿少的多出錢獎勵給積極的。全家人大部分包括我都有依賴思想,認(rèn)為有人能寫,自己歲數(shù)大了,讓別人寫吧,可是年輕人工作又忙,這樣大家就都有理由不寫了。
吳:獎可以,關(guān)鍵是怎么罰?
。喝思夷軐懙淖髡卟粓D以獎,不能寫的就罰錢唄。
。何壹译娔X里長年存一篇稿以備有人約稿,這篇投上去了就準(zhǔn)備下一篇,不是能寫不能寫、會寫不會寫的問題。
:可以罰錢,但也可以考慮聚會時(shí)表演節(jié)目什么的。
。毫虹虐婢退约簤毫σ餐Υ螅瑧(yīng)該再培養(yǎng)兩個(gè)會排版的,建立一個(gè)A、B崗。
。何乙部紤]過占江的'提議,滿五年以后可以改為兩月刊,不能因?yàn)檗k《家報(bào)》給大家?guī)硖髩毫ΑN也惶鲝埅剳蜋C(jī)制,要是大家都認(rèn)罰還是解決不了問題,獎也是,大家都不差那點(diǎn)錢,還是應(yīng)該喚起大家的責(zé)任感。不能因?yàn)閳?bào)紙而大家感到負(fù)擔(dān)、壓抑、有包袱。稿件平均分配也不可行,像四姐、嫂子實(shí)在不能寫的,不能因?yàn)閳?bào)紙寫稿有壓力再得高血壓,就是能寫的就多分配幾篇,不能寫的一年也寫兩篇。再一個(gè)也不用全部原創(chuàng),摘抄也是報(bào)紙的一個(gè)組成部分,可以增加閱報(bào)量,不能寫的可以從這方面入手,互相取長補(bǔ)短。設(shè)立專欄的事嘗試過,每個(gè)月都讓每個(gè)孩子寫欄目太牽扯精力了。另外,不管大家、小家每家負(fù)擔(dān)一期編輯可行不。編輯很重要,主要約稿的力度很重要,約得勤點(diǎn)大家就不好意思拒絕了,就像于蕾編輯那期,多攪和攪和。作者每個(gè)人發(fā)揮自己的特色和作用,不能因?yàn)楠剳妥尨蠹耶a(chǎn)生不良情緒,F(xiàn)在還可以根據(jù)具體情況,引進(jìn)外面的稿件,充實(shí)一下報(bào)紙。排版的事以前也想過不能讓梁琦一個(gè)人負(fù)責(zé),讓昊邈、張明、于躍他們都參與進(jìn)來,分擔(dān)一下梁琦的壓力,下一步考慮增加編輯,再多設(shè)一個(gè)排版。
:我覺得五姨說的勤攪和不解決根本問題,于蕾那個(gè)方式長時(shí)間也不好使,不是說你在微信里說一下大家就都寫了,有時(shí)候你約稿了人家都不寫,編輯能力也不一樣,我就欠缺,而且約稿也不想給別人太大壓力,個(gè)人寫作水平也不一樣,有時(shí)候我寫完了,都不好意思往報(bào)紙上登。
。涸奂页鲞@個(gè)報(bào)紙是有壓力,但是對孩子們的成長也有促進(jìn)作用,也能推動你突破自己,就像搞銷售一樣。
。好總(gè)人想法不一樣,我也有像佳佳那樣的想法,自己水平有限,怕寫完讓人家笑話。
。涸奂胰说男愿穸疾粣鄢鲱^,也不愿意讓別人為難。
。洪_完會效果也不一定好,說的人多做的人少,而且不應(yīng)該只局限在齊市這個(gè)地方,外地的南方的都應(yīng)該發(fā)動起來,編輯也可以擴(kuò)大一下,梁琦排版時(shí)候每期都得他自己上網(wǎng)找內(nèi)容。
。捍蠡锏囊庖娢叶疾辉u論,我就說我自己,前年的時(shí)候我就提出辭職,現(xiàn)在我還想辭職,但我該寫還寫,要不我先交一篇日記,我以后再慢慢寫。
。翰粩偱芍笜(biāo)還是不行。
。捍蠹姨岢龅膯栴}我都同意,我只是覺得大家討論再多,最后還得有一個(gè)人決策。
:家有千口,主事一人,應(yīng)該董事長行提出意見然后大家討論。我同意按家攤派指標(biāo)。
三、董事長總結(jié)發(fā)言
吳:咱們解決問題要有研究、有布置、有方案,辦報(bào)初始為什么大家積極,因?yàn)橛行迈r感,現(xiàn)在不同程度地有惰性,而沒有及時(shí)總結(jié),才出現(xiàn)現(xiàn)在這個(gè)狀況。具體解決辦法還需要開個(gè)全體會議征求大家意見:家報(bào)辦不辦?如果辦,怎么辦?
董事會會議紀(jì)要5
會議時(shí)間:200X年X月X日
會議地點(diǎn):在x市x區(qū)x路x號X會議室)
參加會議人員:
1、發(fā)起人(或者代理人):
2、認(rèn)股人(或者代理人:
備注:也可再補(bǔ)充說明會議通知情況及出席本次創(chuàng)立大會的發(fā)起人、認(rèn)股人(及其代理人)共x名(其中代理人x名),代表公司股份x萬股,占全部股份總額的x%,本次創(chuàng)立大會的舉行符合法定要求。
會議議題:協(xié)商表決本股份有限公司xx事宜。
會議由發(fā)起人(或全體與會人員)選舉x作為創(chuàng)立大會的主持人。主持人宣布大會開始,并宣讀了會議議程。會議依次討論并(一致)通過了如下決議:
一、審議通過了發(fā)起人關(guān)于公司籌辦情況的報(bào)告
發(fā)起人代表x向大會作了公司籌辦情況的.報(bào)告,經(jīng)與會人員審議,大會通過了該籌辦情況的報(bào)告。其中,xx名贊成,代表股份x萬股;x名反對,代表股份x萬股;x名棄權(quán),代表股份x萬股。(或者經(jīng)全體與會人員表決,一致同意通過該籌辦報(bào)告。)
二、表決通過公司章程
發(fā)起人代表xx向與會人員介紹了公司章程的起草經(jīng)過和主要內(nèi)容,經(jīng)與會人員認(rèn)真討論,一致表決通過該公司章程(或者:與會人員提議將章程第____條___修改為___后,一致表決通過了該公司章程;蛘撸航(jīng)與會人員的表決,贊成人數(shù)符合法定比例,通過了公司章程,其中x名贊成,代表股份x萬股;x名反對,代表股份x萬股;x名棄權(quán),代表股份x萬股。)
(公司章程如未獲得通過亦應(yīng)注明表決結(jié)果)。
同意上述人員xx與職工(代表)大會選舉產(chǎn)生的職工代表監(jiān)事xx共同組成公司第一屆監(jiān)事會。
三、審核公司設(shè)立費(fèi)用
發(fā)起人代表xx向大會介紹公司設(shè)立費(fèi)用預(yù)算及設(shè)立費(fèi)用計(jì)算書,設(shè)立費(fèi)用預(yù)算____元人民幣,實(shí)際支出____元人民幣(實(shí)際支出比預(yù)算超出____元人民幣)。經(jīng)與會人員討論后,一致同意(或者_(dá)___票贊成、____票反對、____票棄權(quán),贊成名額符合法定人數(shù),同意)對實(shí)際支出費(fèi)用____元人民幣計(jì)入公司創(chuàng)辦費(fèi)(或者將實(shí)際費(fèi)用____元人民幣計(jì)入公司創(chuàng)辦費(fèi),____元人民幣由發(fā)起人自負(fù)),在公司成立后____月內(nèi)如數(shù)償還。
四、審核發(fā)起人非貨幣出資情況
發(fā)起人代表xx向大會介紹了發(fā)起人非貨幣出資情況,非貨幣出資者_(dá)___名,出資標(biāo)的為實(shí)物(或者知識產(chǎn)權(quán)、土地使用權(quán)),折價(jià)為____元人民幣,折合普通股____股。與會人員經(jīng)討論,一致同意(或者_(dá)___票同意、____票反對、____票棄權(quán),贊成名額符合法定人數(shù),通過了)上述非貨幣出資事項(xiàng)(或者有____票不同意上述折價(jià),認(rèn)為折價(jià)應(yīng)為____元人民幣,差價(jià)由發(fā)起人連帶補(bǔ)足)。
(大會通過其他決議及表決結(jié)果應(yīng)逐項(xiàng)列明)
會議主持人:(簽字)
出席會議人員:(簽字)
記錄人:xx(簽字)
200X年X月X日
董事會會議紀(jì)要6
會議時(shí)間:20xx年9月
會議地點(diǎn):校長室
參加人員:安全工作小組全體人員
門崗 張永福
會議內(nèi)容:
1、成立以王宗民校長為組長的安全工作領(lǐng)導(dǎo)小組。共同商討學(xué)校安全保衛(wèi)工作。
2、學(xué)習(xí)《全省安全工作電視電話會議的通知》。
3、注意開學(xué)檢查,做好各項(xiàng)安全措施。
4、要求學(xué)生文明活動,校園內(nèi)不奔跑、不打鬧、不大聲喧嘩。放學(xué)后15分鐘立即回家吃飯。不在校園內(nèi)逗留。加強(qiáng)放學(xué)后滯留學(xué)生的`安全問題。
7、落實(shí)國慶假期教師值班人員和安全措施。
8、加強(qiáng)學(xué)校開學(xué)初的防盜工作,加強(qiáng)巡視。
檢查的部位:檢查的部位:教學(xué)樓、綜合樓、食堂、操場及校園周邊環(huán)境 發(fā)現(xiàn)的問題:開關(guān)、電源、滅火器問題
整改措施:本周內(nèi)整改完畢,消除安全隱患。
立即安裝校園內(nèi)的4個(gè)攝像頭。
記錄人:陳麗娜
董事會會議紀(jì)要7
時(shí)間:20xx年xx月xx日下午2:00
地點(diǎn):xx集團(tuán)會議室
出席人員:
列席人員:
缺席:(出差)
主持人:
記錄整理:
會議提要:
1、20xx年工作匯報(bào)
2、20xx年工作打算
會議決議:
1、通過20xx年工作報(bào)告
2、審議并補(bǔ)充20xx年集團(tuán)工作計(jì)劃(見附件)。
3、通過集團(tuán)干部任免:xxx為集團(tuán)總經(jīng)理助理;xxx人接待服務(wù)中心總經(jīng)理;xxx任xx醫(yī)藥公司總經(jīng)理;反聘xxx環(huán)境藝術(shù)裝潢工程公司總經(jīng)理;xxx兼任集團(tuán)對外貿(mào)易部經(jīng)理。
4、通報(bào)集團(tuán)干部任命“反聘xxx為接待服務(wù)中心常務(wù)副總經(jīng)理,任xxx、xxx為環(huán)境藝術(shù)裝潢工程公司副總經(jīng)理。
xxx(集團(tuán))有限公司
20xx年xx月xx日
董事會會議紀(jì)要8
會議時(shí)間:
200XX年XX月XX日
會議地點(diǎn):
在XX市XX區(qū)XX路XX號XX會議室)
參加會議人員:
1、發(fā)起人(或者代理人):
2、認(rèn)股人(或者代理人:
備注:也可再補(bǔ)充說明會議通知情況及出席本次創(chuàng)立大會的發(fā)起人、認(rèn)股人(及其代理人)共×名(其中代理人×名),代表公司股份×萬股,占全部股份總額的×%,本次創(chuàng)立大會的舉行符合法定要求。
會議議題:
協(xié)商表決本股份有限公司事宜。
會議由發(fā)起人(或全體與會人員)選舉×作為創(chuàng)立大會的主持人。主持人宣布大會開始,并宣讀了會議議程。會議依次討論并(一致)通過了如下決議:
一、審議通過了發(fā)起人關(guān)于公司籌辦情況的報(bào)告
發(fā)起人代表×向大會作了公司籌辦情況的報(bào)告,經(jīng)與會人員審議,大會通過了該籌辦情況的報(bào)告。其中,××名贊成,代表股份×萬股;×名反對,代表股份×萬股;×名棄權(quán),代表股份×萬股。(或者經(jīng)全體與會人員表決,一致同意通過該籌辦報(bào)告。)
二、表決通過公司章程
發(fā)起人代表××向與會人員介紹了公司章程的起草經(jīng)過和主要內(nèi)容,經(jīng)與會人員認(rèn)真討論,一致表決通過該公司章程(或者:與會人員提議將章程第xxxx條xxx修改為xxx后,一致表決通過了該公司章程;蛘撸航(jīng)與會人員的表決,贊成人數(shù)符合法定比例,通過了公司章程,其中×名贊成,代表股份×萬股;×名反對,代表股份×萬股;×名棄權(quán),代表股份×萬股。)(公司章程如未獲得通過亦應(yīng)注明表決結(jié)果)。
三、選舉董事會成員
發(fā)起人代表××向大會介紹了董事候選人名單。經(jīng)與會人員討論后,以無記名投票(或舉手)方式選舉下列人員為公司董事:
1、選舉為公司董事,任期年。其中,×名贊成,代表股份×萬股;×名反對,代表股份×萬股;××名棄權(quán),代表股份×萬股,贊成人數(shù)符合法定比例。
2、選舉為公司董事,任期年。其中,×名贊成,代表股份×萬股;×名反對,代表股份×萬股;××名棄權(quán),代表股份×萬股,贊成人數(shù)符合法定比例。
3、選舉為公司董事,任期年。其中,×名贊成,代表股份×萬股;×名反對,代表股份×萬股;×名棄權(quán),代表股份×萬股,贊成人數(shù)符合法定比例。
。ㄗⅲ喝缟鲜霎(dāng)選董事的得票率不同應(yīng)具體注明)同意上述人員組成公司第一屆董事會。
四、選舉監(jiān)事會成員
發(fā)起人代表××向大會介紹了監(jiān)事候選人名單。經(jīng)與會人員討論后,以無記名投票(或舉手)方式選舉下列人員為公司監(jiān)事:
1、選舉為公司監(jiān)事,任期三年。其中,×名贊成,代表股份×萬股;×名反對,代表股份×萬股;××名棄權(quán),代表股份×萬股,贊成人數(shù)符合法定比例。
2、選舉為公司監(jiān)事,任期三年。其中,×名贊成,代表股份×萬股;×名反對,代表股份×萬股;××名棄權(quán),代表股份×萬股,贊成人數(shù)符合法定比例。
3、選舉為公司監(jiān)事,任期三年。其中,×名贊成,代表股份×萬股;×名反對,代表股份×萬股;×名棄權(quán),代表股份×萬股,贊成人數(shù)符合法定比例。
。ㄗⅲ喝缟鲜霎(dāng)選董事的得票率不同應(yīng)具體注明)
同意上述人員與職工(代表)大會選舉產(chǎn)生的職工代表監(jiān)事共同組成公司第一屆監(jiān)事會。
五、審核公司設(shè)立費(fèi)用
發(fā)起人代表××向大會介紹公司設(shè)立費(fèi)用預(yù)算及設(shè)立費(fèi)用計(jì)算書,
設(shè)立費(fèi)用預(yù)算xxxx元人民幣,實(shí)際支出xxxx元人民幣(實(shí)際支出比預(yù)算超出xxxx元人民幣)。經(jīng)與會人員討論后,一致同意(或者xxxx票贊成、xxxx票反對、xxxx票棄權(quán),贊成名額符合法定人數(shù),同意)對實(shí)際支出費(fèi)用xxxx元人民幣計(jì)入公司創(chuàng)辦費(fèi)(或者將實(shí)際費(fèi)用xxxx元人民幣計(jì)入公司創(chuàng)辦費(fèi),xxxx元人民幣由發(fā)起人自負(fù)),在公司成立后xxxx月內(nèi)如數(shù)償還。
六、審核發(fā)起人非貨幣出資情況
發(fā)起人代表××向大會介紹了發(fā)起人非貨幣出資情況,非貨幣出資者xxxx名,出資標(biāo)的為實(shí)物(或者知識產(chǎn)權(quán)、土地使用權(quán)),折價(jià)為xxxx元人民幣,折合普通股xxxx股。與會人員經(jīng)討論,一致同意(或者xxxx票同意、xxxx票反對、xxxx票棄權(quán),贊成名額符合法定人數(shù),通過了)上述非貨幣出資事項(xiàng)(或者有xxxx票不同意上述折價(jià),認(rèn)為折價(jià)應(yīng)為xxxx元人民幣,差價(jià)由發(fā)起人連帶補(bǔ)足)。(大會通過其他決議及表決結(jié)果應(yīng)逐項(xiàng)列明)
會議主持人:(簽字)
出席會議人員:(簽字)
記錄人:(簽字)
200XX年XX月XX日
注意事項(xiàng):
1、創(chuàng)立大會的會議記錄是創(chuàng)立大會會議過程及決議情況的.重要法律文書。
2、創(chuàng)立大會的會議記錄要記明創(chuàng)立大會召開的時(shí)間、地點(diǎn)、出席人數(shù)(包括代理人),出席人數(shù)占認(rèn)股人總數(shù)的比例,是否符合法定要求。
3、創(chuàng)立大會的會議記錄要對創(chuàng)立大會所討論的議題逐項(xiàng)作出完整的記錄。最后要有會議主持人、發(fā)起人及出席會議的認(rèn)股人、記錄人簽字。
4、發(fā)起人應(yīng)當(dāng)自股款繳足之日起三十日內(nèi)主持召開公司創(chuàng)立大會。創(chuàng)立大會由發(fā)起人、認(rèn)股人組成。
5、發(fā)起人應(yīng)當(dāng)在創(chuàng)立大會召開十五日前將會議日期通知各認(rèn)股人或者予以公告。創(chuàng)立大會應(yīng)有代表股份總數(shù)過半數(shù)的發(fā)起人、認(rèn)股人出席,方可舉行。
6、創(chuàng)立大會對所列事項(xiàng)作出決議,必須經(jīng)出席會議的認(rèn)股人所持表決權(quán)過半數(shù)通過。
7、董事任期按公司章程規(guī)定,但每屆任期不得超過三年;監(jiān)事的任期每屆為三年;董事、監(jiān)事任期屆滿,連選可以連任。
董事會會議紀(jì)要9
時(shí)間:20__年3月2日下午2:00
地點(diǎn):華大集團(tuán)會議室
出席人員:__
列席人員:__
缺席:__(出差)
主持人:__
記錄整理:__
會議提要:1、__0年工作匯報(bào)
2、20__年工作打算
會議決議:
1.通過20__年工作報(bào)告
2.審議并補(bǔ)充20__年集團(tuán)工作計(jì)劃(見附件)。
3.通過集團(tuán)干部任免:任萬平為集團(tuán)總經(jīng)理助理;劉念寧人接待服務(wù)中心總經(jīng)理;沈小光任華大醫(yī)藥公司總經(jīng)理;反聘盧象太人環(huán)境藝術(shù)裝潢工程公司總經(jīng)理;張韻秋兼任集團(tuán)對外貿(mào)易部經(jīng)理。
4.通報(bào)集團(tuán)干部任命“反聘黃美云為接待服務(wù)中心常務(wù)副總經(jīng)理,任張德明、徐思基為環(huán)境藝術(shù)裝潢功臣公司副總經(jīng)理。
____(集團(tuán))有限公司
20__年3月
董事會會議紀(jì)要10
時(shí)間:20xx年3月2日下午2:00
地點(diǎn):華大集團(tuán)會議室
出席人員:xxx
列席人員:xxx
缺席:xxx(出差)
主持人:xxx
記錄整理:xxx
會議提要:
1、20xx年工作匯報(bào)
2、20xx年工作打算
會議決議:
1.通過20xx年工作報(bào)告
2.審議并補(bǔ)充20xx年集團(tuán)工作計(jì)劃(見附件)。
3.通過集團(tuán)干部任免:任萬平為集團(tuán)總經(jīng)理助理;劉念寧人接待服務(wù)中心總經(jīng)理;沈小光任華大醫(yī)藥公司總經(jīng)理;反聘盧象太人環(huán)境藝術(shù)裝潢工程公司總經(jīng)理;張韻秋兼任集團(tuán)對外貿(mào)易部經(jīng)理。
4.通報(bào)集團(tuán)干部任命"反聘黃美云為接待服務(wù)中心常務(wù)副總經(jīng)理,任張德明、徐思基為環(huán)境藝術(shù)裝潢功臣公司副總經(jīng)理。
董事會會議紀(jì)要11
會議時(shí)間:20xx年X月X日
會議地點(diǎn):在x市x區(qū)x路x號X會議室)
參加會議人員:
1、發(fā)起人(或者代理人):
2、認(rèn)股人(或者代理人:
備注:也可再補(bǔ)充說明會議通知情況及出席本次創(chuàng)立大會的發(fā)起人、認(rèn)股人(及其代理人)共×名(其中代理人×名),代表公司股份×萬股,占全部股份總額的×%,本次創(chuàng)立大會的舉行符合法定要求。
會議議題:協(xié)商表決本股份有限公司x事宜。
會議由發(fā)起人(或全體與會人員)選舉×作為創(chuàng)立大會的主持人。主持人宣布大會開始,并宣讀了會議議程。會議依次討論并(一致)通過了如下決議:
一、審議通過了發(fā)起人關(guān)于公司籌辦情況的報(bào)告
發(fā)起人代表×向大會作了公司籌辦情況的報(bào)告,經(jīng)與會人員審議,大會通過了該籌辦情況的報(bào)告。其中,××名贊成,代表股份×萬股;×名反對,代表股份×萬股;×名棄權(quán),代表股份×萬股。(或者經(jīng)全體與會人員表決,一致同意通過該籌辦報(bào)告。)
二、表決通過公司章程
發(fā)起人代表××向與會人員介紹了公司章程的起草經(jīng)過和主要內(nèi)容,經(jīng)與會人員認(rèn)真討論,一致表決通過該公司章程(或者:與會人員提議將章程第xx條xxx修改為xxx后,一致表決通過了該公司章程。或者:經(jīng)與會人員的表決,贊成人數(shù)符合法定比例,通過了公司章程,其中×名贊成,代表股份×萬股;×名反對,代表股份×萬股;×名棄權(quán),代表股份×萬股。)
(公司章程如未獲得通過亦應(yīng)注明表決結(jié)果)。
三、選舉董事會成員
發(fā)起人代表××向大會介紹了董事候選人名單。經(jīng)與會人員討論后,以無記名投票(或舉手)方式選舉下列人員為公司董事:
1、選舉x 為公司董事,任期x年。其中,×名贊成,代表股份×萬股;×名反對,代表股份×萬股;××名棄權(quán),代表股份×萬股,贊成人數(shù)符合法定比例。
2、選舉x為公司董事,任期x年。其中,×名贊成,代表股份×萬股;×名反對,代表股份×萬股;××名棄權(quán),代表股份×萬股,贊成人數(shù)符合法定比例。
3、選舉x為公司董事,任期x年。其中,×名贊成,代表股份×萬股;×名反對,代表股份×萬股;×名棄權(quán),代表股份×萬股,贊成人數(shù)符合法定比例。 (注:如上述當(dāng)選董事的得票率不同應(yīng)具體注明)
同意上述人員 組成公司第一屆董事會。
四、選舉監(jiān)事會成員
發(fā)起人代表××向大會介紹了監(jiān)事候選人名單。經(jīng)與會人員討論后,以無記名投票(或舉手)方式選舉下列人員為公司監(jiān)事:
1、選舉x為公司監(jiān)事,任期三年。其中,×名贊成,代表股份×萬股;×名反對,代表股份×萬股;××名棄權(quán),代表股份×萬股,贊成人數(shù)符合法定比例。
2、選舉x為公司監(jiān)事,任期三年。其中,×名贊成,代表股份×萬股;×名反對,代表股份×萬股;××名棄權(quán),代表股份×萬股,贊成人數(shù)符合法定比例。
3、選舉x為公司監(jiān)事,任期三年。其中,×名贊成,代表股份×萬股;×名反對,代表股份×萬股;×名棄權(quán),代表股份×萬股,贊成人數(shù)符合法定比例。
(注:如上述當(dāng)選董事的得票率不同應(yīng)具體注明)
同意上述人員 與職工(代表)大會選舉產(chǎn)生的職工代表監(jiān)事x共同組成公司第一屆監(jiān)事會。
五、審核公司設(shè)立費(fèi)用
發(fā)起人代表××向大會介紹公司設(shè)立費(fèi)用預(yù)算及設(shè)立費(fèi)用計(jì)算書,設(shè)立費(fèi)用預(yù)算xx元人民幣,實(shí)際支出xx元人民幣(實(shí)際支出比預(yù)算超出xx元人民幣)。經(jīng)與會人員討論后,一致同意(或者xx票贊成、xx票反對、xx票棄權(quán),贊成名額符合法定人數(shù),同意)對實(shí)際支出費(fèi)用xx元人民幣計(jì)入公司創(chuàng)辦費(fèi)(或者將實(shí)際費(fèi)用xx元人民幣計(jì)入公司創(chuàng)辦費(fèi),xx元人民幣由發(fā)起人自負(fù)),在公司成立后xx月內(nèi)如數(shù)償還。
六、審核發(fā)起人非貨幣出資情況
發(fā)起人代表××向大會介紹了發(fā)起人非貨幣出資情況,非貨幣出資者xx名,出資標(biāo)的為實(shí)物(或者知識產(chǎn)權(quán)、土地使用權(quán)),折價(jià)為xx元人民幣,折合普通股xx股。與會人員經(jīng)討論,一致同意(或者xx票同意、xx票反對、xx票棄權(quán),贊成名額符合法定人數(shù),通過了)上述非貨幣出資事項(xiàng)(或者有xx票不同意上述折價(jià),認(rèn)為折價(jià)應(yīng)為xx元人民幣,差價(jià)由發(fā)起人連帶補(bǔ)足)。
會議主持人:(簽字)
出席會議人員:(簽字)
記錄人: (簽字)
20xx年X月X日
注意事項(xiàng):
1、創(chuàng)立大會的會議記錄是創(chuàng)立大會會議過程及決議情況的重要法律文書。
2、創(chuàng)立大會的會議記錄要記明創(chuàng)立大會召開的`時(shí)間、地點(diǎn)、出席人數(shù)(包括代理人),出席人數(shù)占認(rèn)股人總數(shù)的比例,是否符合法定要求。
3、創(chuàng)立大會的會議記錄要對創(chuàng)立大會所討論的議題逐項(xiàng)作出完整的記錄。最后要有會議主持人、發(fā)起人及出席會議的認(rèn)股人、記錄人簽字。
4、發(fā)起人應(yīng)當(dāng)自股款繳足之日起三十日內(nèi)主持召開公司創(chuàng)立大會。創(chuàng)立大會由發(fā)起人、認(rèn)股人組成。
5、發(fā)起人應(yīng)當(dāng)在創(chuàng)立大會召開十五日前將會議日期通知各認(rèn)股人或者予以公告。創(chuàng)立大會應(yīng)有代表股份總數(shù)過半數(shù)的發(fā)起人、認(rèn)股人出席,方可舉行。
6、創(chuàng)立大會對所列事項(xiàng)作出決議,必須經(jīng)出席會議的認(rèn)股人所持表決權(quán)過半數(shù)通過。
7、董事任期按公司章程規(guī)定,但每屆任期不得超過三年;監(jiān)事的任期每屆為三年;董事、監(jiān)事任期屆滿,連選可以連任。
董事會會議紀(jì)要12
時(shí)間:20xx年3月2日下午2:00
地點(diǎn):華大集團(tuán)會議室
出席人員:
列席人員:
缺席:(出差)
主 持 人:
記錄整理:
會議提要:1、x0年工作匯報(bào)
2、20xx年工作打算
會議決議:
1.通過20xx年工作報(bào)告
2.審議并補(bǔ)充20xx年集團(tuán)工作計(jì)劃(見附件)。
3.通過集團(tuán)干部任免:任萬平為集團(tuán)總經(jīng)理助理;劉念寧人接待服務(wù)中心總經(jīng)理;沈小光任華大醫(yī)藥公司總經(jīng)理;反聘盧象太人環(huán)境藝術(shù)裝潢工程公司總經(jīng)理;張韻秋兼任集團(tuán)對外貿(mào)易部經(jīng)理。
4.通報(bào)集團(tuán)干部任命"反聘黃美云為接待服務(wù)中心常務(wù)副總經(jīng)理,任張德明、徐思基為環(huán)境藝術(shù)裝潢功臣公司副總經(jīng)理。
(集團(tuán))有限公司
20xx年3月
董事會會議紀(jì)要13
會議時(shí)間:20xx年X月X日
會議地點(diǎn):在?市?區(qū)?路?號X會議室)
參加會議人員:
1、發(fā)起人(或者代理人):
2、認(rèn)股人(或者代理人:
備注:也可再補(bǔ)充說明會議通知情況及出席本次創(chuàng)立大會的發(fā)起人、認(rèn)股人(及其代理人)共某名(其中代理人某名),代表公司股份某萬股,占全部股份總額的某%,本次創(chuàng)立大會的舉行符合法定要求。
會議議題:協(xié)商表決本股份有限公司事宜。會議由發(fā)起人(或全體與會人員)選舉某作為創(chuàng)立大會的主持人。主持人宣布大會開始,并宣讀了會議議程。會議依次討論并(一致)通過了如下決議:
一、審議通過了發(fā)起人關(guān)于公司籌辦情況的報(bào)告
發(fā)起人代表某向大會作了公司籌辦情況的報(bào)告,經(jīng)與會人員審議,大會通過了該籌辦情況的報(bào)告。其中,xx名贊成,代表股份某萬股;某名反對,代表股份某萬股;某名棄權(quán),代表股份某萬股。(或者經(jīng)全體與會人員表決,一致同意通過該籌辦報(bào)告。)
二、表決通過公司章程
發(fā)起人代表xx向與會人員介紹了公司章程的`起草經(jīng)過和主要內(nèi)容,經(jīng)與會人員認(rèn)真討論,一致表決通過該公司章程(或者:與會人員提議將章程第xx條___修改為___后,一致表決通過了該公司章程;蛘撸航(jīng)與會人員的表決,贊成人數(shù)符合法定比例,通過了公司章程,其中某名贊成,代表股份某萬股;某名反對,代表股份某萬股;某名棄權(quán),代表股份某萬股。)
。ü菊鲁倘缥传@得通過亦應(yīng)注明表決結(jié)果)。
三、選舉董事會成員
發(fā)起人代表xx向大會介紹了董事候選人名單。經(jīng)與會人員討論后,以無記名投票(或舉手)方式選舉下列人員為公司董事:
1、選舉為公司董事,任期年。其中,某名贊成,代表股份某萬股;某名反對,代表股份某萬股;xx名棄權(quán),代表股份某萬股,贊成人數(shù)符合法定比例。
2、選舉為公司董事,任期年。其中,某名贊成,代表股份某萬股;某名反對,代表股份某萬股;xx名棄權(quán),代表股份某萬股,贊成人數(shù)符合法定比例。
3、選舉為公司董事,任期年。其中,某名贊成,代表股份某萬股;某名反對,代表股份某萬股;某名棄權(quán),代表股份某萬股,贊成人數(shù)符合法定比例。(注:如上述當(dāng)選董事的得票率不同應(yīng)具體注明)
同意上述人員組成公司第一屆董事會。
四、選舉監(jiān)事會成員
發(fā)起人代表xx向大會介紹了監(jiān)事候選人名單。經(jīng)與會人員討論后,以無記名投票(或舉手)方式選舉下列人員為公司監(jiān)事:
1、選舉為公司監(jiān)事,任期三年。其中,某名贊成,代表股份某萬股;某名反對,代表股份某萬股;xx名棄權(quán),代表股份某萬股,贊成人數(shù)符合法定比例。
2、選舉為公司監(jiān)事,任期三年。其中,某名贊成,代表股份某萬股;某名反對,代表股份某萬股;xx名棄權(quán),代表股份某萬股,贊成人數(shù)符合法定比例。
3、選舉為公司監(jiān)事,任期三年。其中,某名贊成,代表股份某萬股;某名反對,代表股份某萬股;某名棄權(quán),代表股份某萬股,贊成人數(shù)符合法定比例。
(注:如上述當(dāng)選董事的得票率不同應(yīng)具體注明)
同意上述人員與職工(代表)大會選舉產(chǎn)生的職工代表監(jiān)事共同組成公司第一屆監(jiān)事會。
五、審核公司設(shè)立費(fèi)用
發(fā)起人代表xx向大會介紹公司設(shè)立費(fèi)用預(yù)算及設(shè)立費(fèi)用計(jì)算書,設(shè)立費(fèi)用預(yù)算xx元人民幣,實(shí)際支出xx元人民幣(實(shí)際支出比預(yù)算超出xx元人民幣)。經(jīng)與會人員討論后,一致同意(或者xx票贊成、xx票反對、xx票棄權(quán),贊成名額符合法定人數(shù),同意)對實(shí)際支出費(fèi)用xx元人民幣計(jì)入公司創(chuàng)辦費(fèi)(或者將實(shí)際費(fèi)用xx元人民幣計(jì)入公司創(chuàng)辦費(fèi),xx元人民幣由發(fā)起人自負(fù)),在公司成立后xx月內(nèi)如數(shù)償還。
六、審核發(fā)起人非貨幣出資情況
發(fā)起人代表xx向大會介紹了發(fā)起人非貨幣出資情況,非貨幣出資者xx名,出資標(biāo)的為實(shí)物(或者知識產(chǎn)權(quán)、土地使用權(quán)),折價(jià)為xx元人民幣,折合普通股xx股。與會人員經(jīng)討論,一致同意(或者xx票同意、xx票反對、xx票棄權(quán),贊成名額符合法定人數(shù),通過了)上述非貨幣出資事項(xiàng)(或者有xx票不同意上述折價(jià),認(rèn)為折價(jià)應(yīng)為xx元人民幣,差價(jià)由發(fā)起人連帶補(bǔ)足)。[文秘范文](大會通過其他決議及表決結(jié)果應(yīng)逐項(xiàng)列明)
會議主持人:(簽字)
出席會議人員:(簽字)
記錄人:(簽字)
20xx年X月X日
注意事項(xiàng):
1、創(chuàng)立大會的會議記錄是創(chuàng)立大會會議過程及決議情況的重要法律文書。
2、創(chuàng)立大會的會議記錄要記明創(chuàng)立大會召開的時(shí)間、地點(diǎn)、出席人數(shù)(包括代理人),出席人數(shù)占認(rèn)股人總數(shù)的比例,是否符合法定要求。
3、創(chuàng)立大會的會議記錄要對創(chuàng)立大會所討論的議題逐項(xiàng)作出完整的記錄。最后要有會議主持人、發(fā)起人及出席會議的認(rèn)股人、記錄人簽字。
4、發(fā)起人應(yīng)當(dāng)自股款繳足之日起三十日內(nèi)主持召開公司創(chuàng)立大會。創(chuàng)立大會由發(fā)起人、認(rèn)股人組成。
5、發(fā)起人應(yīng)當(dāng)在創(chuàng)立大會召開十五日前將會議日期通知各認(rèn)股人或者予以公告。創(chuàng)立大會應(yīng)有代表股份總數(shù)過半數(shù)的發(fā)起人、認(rèn)股人出席,方可舉行。
6、創(chuàng)立大會對所列事項(xiàng)作出決議,必須經(jīng)出席會議的認(rèn)股人所持表決權(quán)過半數(shù)通過。
7、董事任期按公司章程規(guī)定,但每屆任期不得超過三年;監(jiān)事的任期每屆為三年;董事、監(jiān)事任期屆滿,連選可以連任。
xx集團(tuán)年第一次董事會會議紀(jì)要
時(shí)間:xx年xx月xx日下午2:00
地點(diǎn):華大集團(tuán)會議室
出席人員:葉建農(nóng)斯福民張良儀胡嘉敏劉珩宋為民王發(fā)其列席人員:邱懷德邱化寅羅一華袁曉平沈敬華蔣真?zhèn)?/p>
缺席:劉家英(出差)
主持人:葉建農(nóng)
記錄整理:黃美旭
董事會會議紀(jì)要14
會議時(shí)間:20xx年xx月xx日
會議地點(diǎn):在x市x區(qū)x路x號xx會議室)
參加會議人員:
1、發(fā)起人(或者代理人):
2、認(rèn)股人(或者代理人:
備注:也可再補(bǔ)充說明會議通知情況及出席本次創(chuàng)立大會的發(fā)起人、認(rèn)股人(及其代理人)共xx名(其中代理人xx名),代表公司股份xx萬股,占全部股份總額的xx%,本次創(chuàng)立大會的舉行符合法定要求。
會議議題:協(xié)商表決本股份有限公司 事宜。
會議由發(fā)起人(或全體與會人員)選舉xx作為創(chuàng)立大會的主持人。主持人宣布大會開始,并宣讀了會議議程。會議依次討論并(一致)通過了如下決議:
一、審議通過了發(fā)起人關(guān)于公司籌辦情況的報(bào)告
發(fā)起人代表xx向大會作了公司籌辦情況的報(bào)告,經(jīng)與會人員審議,大會通過了該籌辦情況的報(bào)告。其中,xx名贊成,代表股份xx萬股;xx名反對,代表股份xx萬股;xx名棄權(quán),代表股份xx萬股。(或者經(jīng)全體與會人員表決,一致同意通過該籌辦報(bào)告。)
二、表決通過公司章程
發(fā)起人代表xx向與會人員介紹了公司章程的起草經(jīng)過和主要內(nèi)容,經(jīng)與會人員認(rèn)真討論,一致表決通過該公司章程(或者:與會人員提議將章程第xxxx條xxxx修改為xxxx后,一致表決通過了該公司章程;蛘撸航(jīng)與會人員的表決,贊成人數(shù)符合法定比例,通過了公司章程,其中xx名贊成,代表股份xx萬股;xx名反對,代表股份xx萬股;xx名棄權(quán),代表股份xx萬股。)
(公司章程如未獲得通過亦應(yīng)注明表決結(jié)果)。
三、選舉董事會成員
發(fā)起人代表xx向大會介紹了董事候選人名單。經(jīng)與會人員討論后,以無記名投票(或舉手)方式選舉下列人員為公司董事:
1、選舉 為公司董事,任期 年。其中,xx名贊成,代表股份xx萬股;xx名反對,代表股份xx萬股;xx名棄權(quán),代表股份xx萬股,贊成人數(shù)符合法定比例。
2、選舉 為公司董事,任期 年。其中,xx名贊成,代表股份xx萬股;xx名反對,代表股份xx萬股;xx名棄權(quán),代表股份xx萬股,贊成人數(shù)符合法定比例。
3、選舉 為公司董事,任期 年。其中,xx名贊成,代表股份xx萬股;xx名反對,代表股份xx萬股;xx名棄權(quán),代表股份xx萬股,贊成人數(shù)符合法定比例。 (注:如上述當(dāng)選董事的得票率不同應(yīng)具體注明)
同意上述人員 組成公司第一屆董事會。
四、選舉監(jiān)事會成員
發(fā)起人代表xx向大會介紹了監(jiān)事候選人名單。經(jīng)與會人員討論后,以無記名投票(或舉手)方式選舉下列人員為公司監(jiān)事:
1、選舉 為公司監(jiān)事,任期三年。其中,xx名贊成,代表股份xx萬股;xx名反對,代表股份xx萬股;xx名棄權(quán),代表股份xx萬股,贊成人數(shù)符合法定比例。
2、選舉 為公司監(jiān)事,任期三年。其中,xx名贊成,代表股份xx萬股;xx名反對,代表股份xx萬股;xx名棄權(quán),代表股份xx萬股,贊成人數(shù)符合法定比例。
3、選舉 為公司監(jiān)事,任期三年。其中,xx名贊成,代表股份xx萬股;xx名反對,代表股份xx萬股;xx名棄權(quán),代表股份xx萬股,贊成人數(shù)符合法定比例。
(注:如上述當(dāng)選董事的得票率不同應(yīng)具體注明)
同意上述人員 與職工(代表)大會選舉產(chǎn)生的職工代表監(jiān)事 共同組成公司第一屆監(jiān)事會。
五、審核公司設(shè)立費(fèi)用
發(fā)起人代表xx向大會介紹公司設(shè)立費(fèi)用預(yù)算及設(shè)立費(fèi)用計(jì)算書,設(shè)立費(fèi)用預(yù)算xxxx元人民幣,實(shí)際支出xxxx元人民幣(實(shí)際支出比預(yù)算超出xxxx元人民幣)。經(jīng)與會人員討論后,一致同意(或者xxxx票贊成、xxxx票反對、xxxx票棄權(quán),贊成名額符合法定人數(shù),同意)對實(shí)際支出費(fèi)用xxxx元人民幣計(jì)入公司創(chuàng)辦費(fèi)(或者將實(shí)際費(fèi)用xxxx元人民幣計(jì)入公司創(chuàng)辦費(fèi),xxxx元人民幣由發(fā)起人自負(fù)),在公司成立后xxxx月內(nèi)如數(shù)償還。
六、審核發(fā)起人非貨幣出資情況
發(fā)起人代表xx向大會介紹了發(fā)起人非貨幣出資情況,非貨幣出資者xxxx名,出資標(biāo)的為實(shí)物(或者知識產(chǎn)權(quán)、土地使用權(quán)),折價(jià)為xxxx元人民幣,折合普通股xxxx股。與會人員經(jīng)討論,一致同意(或者xxxx票同意、xxxx票反對、xxxx票棄權(quán),贊成名額符合法定人數(shù),通過了)上述非貨幣出資事項(xiàng)(或者有xxxx票不同意上述折價(jià),認(rèn)為折價(jià)應(yīng)為xxxx元人民幣,差價(jià)由發(fā)起人連帶補(bǔ)足)。[文秘范文] (大會通過其他決議及表決結(jié)果應(yīng)逐項(xiàng)列明)
會議主持人:(簽字)
出席會議人員:(簽字)
記錄人: (簽字)
200xx年xx月xx日
注意事項(xiàng):
1、創(chuàng)立大會的`會議記錄是創(chuàng)立大會會議過程及決議情況的重要法律文書。
2、創(chuàng)立大會的會議記錄要記明創(chuàng)立大會召開的時(shí)間、地點(diǎn)、出席人數(shù)(包括代理人),出席人數(shù)占認(rèn)股人總數(shù)的比例,是否符合法定要求。
3、創(chuàng)立大會的會議記錄要對創(chuàng)立大會所討論的議題逐項(xiàng)作出完整的記錄。最后要有會議主持人、發(fā)起人及出席會議的認(rèn)股人、記錄人簽字。
4、發(fā)起人應(yīng)當(dāng)自股款繳足之日起三十日內(nèi)主持召開公司創(chuàng)立大會。創(chuàng)立大會由發(fā)起人、認(rèn)股人組成。
5、發(fā)起人應(yīng)當(dāng)在創(chuàng)立大會召開十五日前將會議日期通知各認(rèn)股人或者予以公告。創(chuàng)立大會應(yīng)有代表股份總數(shù)過半數(shù)的發(fā)起人、認(rèn)股人出席,方可舉行。
6、創(chuàng)立大會對所列事項(xiàng)作出決議,必須經(jīng)出席會議的認(rèn)股人所持表決權(quán)過半數(shù)通過。
7、董事任期按公司章程規(guī)定,但每屆任期不得超過三年;監(jiān)事的任期每屆為三年;董事、監(jiān)事任期屆滿,連選可以連任。
集團(tuán)xxxx年第一次董事會會議紀(jì)要
時(shí) 間:20xx年xx月xx日下午2點(diǎn)
地 點(diǎn):華大集團(tuán)會議室
出席人員:
缺 席:劉家英(出差)
主 持 人:
記錄整理:
董事會會議紀(jì)要15
20xx年12月02日下午15:00時(shí),xxx有限公司20xx年度第三次董事會議在安徽通配集團(tuán)會議室召開。
張平鋒、趙永剛、余茂江叁位董事出席了本次會議。張宣明監(jiān)事列席了本次會議。安徽民發(fā)集團(tuán)王強(qiáng)董事長、安徽民發(fā)集團(tuán)監(jiān)事會秦祥銀主席應(yīng)邀出席了本次會議。股東胡興立應(yīng)邀列席了本次會議。
會議由公司董事、總經(jīng)理余茂江召集并主持。會議紀(jì)要如下:
一、會議正式召開以前、王強(qiáng)董事長代表安徽民發(fā)集團(tuán)
宣布:鑒于民農(nóng)公司現(xiàn)任董事長鄭和平以及現(xiàn)任監(jiān)事會主席潮四清兩人已分別向集團(tuán)董事會、監(jiān)事會正式提交了辭呈。本次會議應(yīng)當(dāng)依法補(bǔ)選新的董事長和監(jiān)事會主席。但由于民農(nóng)公司已經(jīng)正式啟動了增資擴(kuò)股工作、而且本次可能增加的新股東為數(shù)不少,所以集團(tuán)建議補(bǔ)選工作推遲到增資擴(kuò)股工作結(jié)束以后交由公司新的股東大會統(tǒng)籌安排。
過渡時(shí)期民農(nóng)公司董事會由張平鋒董事負(fù)責(zé)召集、余茂江總經(jīng)理負(fù)責(zé)落實(shí)、執(zhí)行。對重大問題的決策出現(xiàn)意見分歧時(shí)可以提交集團(tuán)分管領(lǐng)導(dǎo)、監(jiān)事會主席秦祥銀依法行使決策權(quán)。
與會人員一致表示堅(jiān)決擁護(hù)集團(tuán)的決定、并將全力配合秦祥銀主席的工作。
二、會議就20xx年11月29日公司股東代表大會審議、
通過的《關(guān)于增加民農(nóng)公司注冊資本的決議》落實(shí)工作提出明確要求:要求余茂江總經(jīng)理組織一切可調(diào)用力量嚴(yán)格按照決議要求的時(shí)間表完成本次增資擴(kuò)股任務(wù)。
三、會議重點(diǎn)討論了20xx年底需要支付的250萬元工程進(jìn)度款(包括電梯款)來源問題,并同意采取定向借款的方式募集。
為確保集團(tuán)的整體利益。在同等利率的情況下、應(yīng)該優(yōu)先向民發(fā)小貸借款,但如果民發(fā)小貸無款可借則可以按同等利率向公司股東甚至社會同行分散融資、以確保工程款的及時(shí)支付。會議一致同意如果擬增資股東愿意提前交納入股資金、其提前交納的資金可按照0。06%的'日利率逐日累計(jì)并返還利息。提前收取的入股資金額度要以保證工程進(jìn)度款支付為標(biāo)準(zhǔn)、確保資金不被閑置。額度分配可按先繳先收的原則確定。
會議授權(quán)余茂江董事代表公司簽訂與本次定向借款有關(guān)的合同、協(xié)議以及相關(guān)文書。
四、會議認(rèn)為:民發(fā)大廈整體竣工驗(yàn)收前后會有大量的工作需要公司董事會依照法定程序做出決策,因此必須建立董事例會制度以及議事結(jié)果通報(bào)制度確保公司決策程序規(guī)范、透明。
會議決定:自20xx年12月份起,每兩周必須召開一次董事例會,特殊情況下還可以臨時(shí)召集董事例會。董事例會由張平鋒董事負(fù)責(zé)召集。每次董事例會召開以后都必須及時(shí)將會議紀(jì)要或簡報(bào)上傳至公司內(nèi)部網(wǎng)站以便股東了解。
會議要求張宣明監(jiān)事要把董事例會的召開情況和董事例會會議紀(jì)要或簡報(bào)的公示情況納入日常監(jiān)督工作中。
五、民發(fā)大廈的建設(shè)過程中將涉及到大量材料和商品的采購工作。會議強(qiáng)調(diào)所有大宗材料和商品的采購工作都必須通過公開招標(biāo)的方式選擇供應(yīng)商。為確保公司招標(biāo)或者競爭性議價(jià)工作的規(guī)范、透明,會議指定趙永剛董事負(fù)責(zé)投標(biāo)單位的資質(zhì)審查和遴選工作,確保董事會或者相關(guān)招標(biāo)小組能夠有足夠的選擇對象,堅(jiān)決杜絕圍標(biāo)或惡意串通投標(biāo)的現(xiàn)象。
六、會議注意到近期施工單位針對公司管理團(tuán)隊(duì)所發(fā)布
的一些不滿言論。為確保工程的工期進(jìn)度、會議要求張宣明監(jiān)事對此介入調(diào)查。在主動了解施工單位訴求的基礎(chǔ)上,對相關(guān)言論所涉及的對象和內(nèi)容做出客觀、公正的評價(jià)。相關(guān)調(diào)查結(jié)果需及時(shí)向董事會通報(bào)。
七、會議委托胡興立股東負(fù)責(zé)落實(shí)以上所需資金的社會募集渠道以及今后民農(nóng)大廈的長期銀行融資工作。
根據(jù)責(zé)權(quán)匹配的原則、會議提名增補(bǔ)胡興立為民農(nóng)公司董事。上述提名自即日起將在公司網(wǎng)站公示十五個(gè)工作日,公示期滿且無明確反對意見的、提名將現(xiàn)行生效!正式任職文件需待下次股東大會召開后追補(bǔ)。
八、會議確認(rèn)在民發(fā)大廈房產(chǎn)證未正式辦理以前,如果條件許可、民農(nóng)公司可以接受在建工程甚至土地抵押形式的銀行貸款。具體事項(xiàng)可由胡興立擬定議案報(bào)董事會審議、批準(zhǔn)后執(zhí)行。
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