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董事會會議紀要
在現(xiàn)在的社會生活中,我們可以接觸到會議紀要的地方越來越多,會議紀要一般采用第三人稱寫法。會議紀要到底怎么擬定才合適呢?下面是小編幫大家整理的董事會會議紀要,希望對大家有所幫助。
董事會會議紀要 篇1
會議時間:20xx年7月××日
會議地點:在本公司會議室
會議性質:臨時股東會會議
召集人:王××
會議通知時間:20xx年7月××日
會議通知方式:書面通知
出席會議股東:×××,×××,×××,×××
主持人:王××
會議審議事項:
一、罷免和更換公司監(jiān)事;
二、增加公司注冊資本;
三、修改公司章程。
會議決議:
一、就第一項審議事項,代表%表決權的股東同意,代表%表決權的股東反對,達成如下決議:免去李××監(jiān)事職務,選舉譚××為公司監(jiān)事。上述決議涉及到章程條款變動的,同意修改公司章程。
二、就第二項審議事項,代表%表決權的股東同意,代表%表決權的股東反對,達成如下決議:增加公司注冊資本人民幣536萬元。上述決議涉及到章程條款變動的,同意修改公司章程。
三、就第三項審議事項,代表%表決權的股東同意,代表%表決權的股東反對,達成如下決議:修改公司章程,增加如下內容:
1.股東有下列情形之一,股東會經代表三分之二以上表決權的股東同意,可以決定解除其股東資格:
(1)股東違反出資義務;
(2)股東嚴重破壞公司正常經營活動;
(3)非經代表三分之二以上表決權的`股東同意,自營或為他人經營與公司同類或相競爭的業(yè)務;為自己或者他人謀取屬于公司的商業(yè)機會;
(4)侵害公司商業(yè)秘密;
(5)詆毀公司商業(yè)信譽;
(6)其他侵害公司利益的情形(包括但不限于挪用或侵吞公司資金,私藏、轉移或隱匿公司重要文件及資料等等)。
股東會決定解除上述股東資格的,涉及的未交的出資額由其他股東認繳;已繳的出資額,即該股東的股權,由其他股東按照股權成本價購買,不再評估該股權的溢價或減虧。股權成本價是指,股東出資時向公司實際交付的出資金額,或收購該項股權時向該股權的原轉讓人實際支付的股權轉讓價金額。
2.考慮到公司目前的經營規(guī)模,下列人員界定為公司的高級管理人員:公司經理、副經理、各部門經理、辦公室主任。
股東簽字:
xx年xx月xx日
董事會會議紀要 篇2
時 間:xx年xx月xx日14:00
地 點:會議室
出席董事:
列席人員:(法律顧問)
缺 席:
主 持 人:
記錄整理:
會議提要:
1、聽取(單位)xx年的工作總結
2、審議《標準(草案)》
3、審議《改進方法》
4、審議《xx年x人員績效考核制度(草案)》
5、形成第x屆董事會xx年第x次會議決議
會議決議:
根據(jù)章程以及董事會章程的規(guī)定,第x屆董事會xx年第x次會議于xx年xx月xx日下午14:00,在本x會議室召開。本次會議由董事長召集,會議按照通知所列議項進行,會議召集、出席人數(shù)、程序等符合有關法律法規(guī)及本校章程的規(guī)定。
會議聽取了(單位)xx年的.工作總結,審議了《標準(草案)》、聽取了《改進方法》、審議了《xx年x人員績效考核制度(草案)》。
經會議討論并通過第x屆董事會xx年第x次會議決議,決議包含以下內容:通過《xx年工作總結》、通過《標準》、通過《改進計劃》、通過《xx年x人員績效考核制度》。
會議還要求各職能部門依照本校章程及董事會本次會議決議,認真履行職責,為實現(xiàn)任務目標做出不懈的努力。會議號召全體員工,團結一致,奮力拼博,敬業(yè)奉獻,為發(fā)展壯大貢獻力量。
出席董事簽字:
列席人員簽字:
xx年xx月xx日
董事會會議紀要 篇3
會議時間:20__年xx月xx日
會議地點:在x市x區(qū)x路x號x會議室)
參加會議人員:
1、發(fā)起人(或者代理人):__
2、認股人(或者代理人:__
備注:也可再補充說明會議通知情況及出席本次創(chuàng)立大會的發(fā)起人、認股人(及其代理人)共x名(其中代理人x名),代表公司股份x萬股,占全部股份總額的x%,本次創(chuàng)立大會的舉行符合法定要求。
會議議題:協(xié)商表決本股份有限公司__事宜。
會議由發(fā)起人(或全體與會人員)選舉x作為創(chuàng)立大會的主持人。主持人宣布大會開始,并宣讀了會議議程。會議依次討論并(一致)通過了如下決議:
一、審議通過了發(fā)起人關于公司籌辦情況的報告
發(fā)起人代表x向大會作了公司籌辦情況的報告,經與會人員審議,大會通過了該籌辦情況的報告。其中,__名贊成,代表股份x萬股;x名反對,代表股份x萬股;x名棄權,代表股份x萬股。(或者經全體與會人員表決,一致同意通過該籌辦報告。)
二、表決通過公司章程
發(fā)起人代表__向與會人員介紹了公司章程的.起草經過和主要內容,經與會人員認真討論,一致表決通過該公司章程(或者:與會人員提議將章程第__條__修改為__后,一致表決通過了該公司章程;蛘撸航浥c會人員的表決,贊成人數(shù)符合法定比例,通過了公司章程,其中x名贊成,代表股份x萬股;x名反對,代表股份x萬股;x名棄權,代表股份x萬股。)
。ü菊鲁倘缥传@得通過亦應注明表決結果)。
三、選舉董事會成員
發(fā)起人代表__向大會介紹了董事候選人名單。經與會人員討論后,以無記名投票(或舉手)方式選舉下列人員為公司董事:
1、選舉__為公司董事,任期__年。其中,x名贊成,代表股份x萬股;x名反對,代表股份x萬股;__名棄權,代表股份x萬股,贊成人數(shù)符合法定比例。
2、選舉__為公司董事,任期__年。其中,x名贊成,代表股份x萬股;x名反對,代表股份x萬股;__名棄權,代表股份x萬股,贊成人數(shù)符合法定比例。
3、選舉__為公司董事,任期__年。其中,x名贊成,代表股份x萬股;x名反對,代表股份x萬股;x名棄權,代表股份x萬股,贊成人數(shù)符合法定比例。
。ㄗⅲ喝缟鲜霎斶x董事的得票率不同應具體注明)
同意上述人員組成公司第一屆董事會。
四、選舉監(jiān)事會成員
發(fā)起人代表__向大會介紹了監(jiān)事候選人名單。經與會人員討論后,以無記名投票(或舉手)方式選舉下列人員為公司監(jiān)事:
1、選舉__為公司監(jiān)事,任期三年。其中,x名贊成,代表股份x萬股;x名反對,代表股份x萬股;__名棄權,代表股份x萬股,贊成人數(shù)符合法定比例。
2、選舉__為公司監(jiān)事,任期三年。其中,x名贊成,代表股份x萬股;x名反對,代表股份x萬股;__名棄權,代表股份x萬股,贊成人數(shù)符合法定比例。
3、選舉__為公司監(jiān)事,任期三年。其中,x名贊成,代表股份x萬股;x名反對,代表股份x萬股;x名棄權,代表股份x萬股,贊成人數(shù)符合法定比例。
。ㄗⅲ喝缟鲜霎斶x董事的得票率不同應具體注明)
同意上述人員與職工(代表)大會選舉產生的職工代表監(jiān)事共同組成公司第一屆監(jiān)事會。
五、審核公司設立費用
發(fā)起人代表__向大會介紹公司設立費用預算及設立費用計算書,設立費用預算__元人民幣,實際支出__元人民幣(實際支出比預算超出__元人民幣)。經與會人員討論后,一致同意(或者__票贊成、__票反對、__票棄權,贊成名額符合法定人數(shù),同意)對實際支出費用__元人民幣計入公司創(chuàng)辦費(或者將實際費用__元人民幣計入公司創(chuàng)辦費,__元人民幣由發(fā)起人自負),在公司成立后__月內如數(shù)償還。
六、審核發(fā)起人非貨幣出資情況
發(fā)起人代表__向大會介紹了發(fā)起人非貨幣出資情況,非貨幣出資者__名,出資標的為實物(或者知識產權、土地使用權),折價為__元人民幣,折合普通股__股。與會人員經討論,一致同意(或者__票同意、__票反對、__票棄權,贊成名額符合法定人數(shù),通過了)上述非貨幣出資事項(或者有__票不同意上述折價,認為折價應為__元人民幣,差價由發(fā)起人連帶補足)。
。ù髸ㄟ^其他決議及表決結果應逐項列明)
會議主持人:__(簽字)
出席會議人員:__(簽字)
記錄人:__(簽字)
20__年xx月xx日
注意事項:
1、創(chuàng)立大會的會議記錄是創(chuàng)立大會會議過程及決議情況的重要法律文書。
2、創(chuàng)立大會的會議記錄要記明創(chuàng)立大會召開的時間、地點、出席人數(shù)(包括代理人),出席人數(shù)占認股人總數(shù)的比例,是否符合法定要求。
3、創(chuàng)立大會的會議記錄要對創(chuàng)立大會所討論的議題逐項作出完整的記錄。最后要有會議主持人、發(fā)起人及出席會議的認股人、記錄人簽字。
4、發(fā)起人應當自股款繳足之日起三十日內主持召開公司創(chuàng)立大會。創(chuàng)立大會由發(fā)起人、認股人組成。
5、發(fā)起人應當在創(chuàng)立大會召開十五日前將會議日期通知各認股人或者予以公告。創(chuàng)立大會應有代表股份總數(shù)過半數(shù)的發(fā)起人、認股人出席,方可舉行。
6、創(chuàng)立大會對所列事項作出決議,必須經出席會議的認股人所持表決權過半數(shù)通過。
7、董事任期按公司章程規(guī)定,但每屆任期不得超過三年;監(jiān)事的任期每屆為三年;董事、監(jiān)事任期屆滿,連選可以連任。
董事會會議紀要 篇4
時間:____年_月_日14:00
地點:__________會議室
出席董事:
列席人員:(法律顧問)
缺席:
主持人:
記錄整理:
會議提要:
1、聽取___(單位)____年的工作總結
2、審議《____標準(草案)》
3、審議《____改進方法》
4、審議《____年____人員績效考核制度(草案)》
5、形成第_屆董事會____年第_次會議決議
會議決議:
根據(jù)__章程以及__董事會章程的規(guī)定,__第_屆董事會____年第_次會議于____年_月_日下午14:00,在本_會議室召開。本次會議由董事長___召集,會議按照通知所列議項進行,會議召集、出席人數(shù)、程序等符合有關法律法規(guī)及本校章程的規(guī)定。
會議聽取了___(單位)____年的工作總結,審議了《____標準(草案)》、聽取了《____改進方法》、審議了《____年____人員績效考核制度(草案)》。
經會議討論并通過第_屆董事會____年第_次會議決議,決議包含以下內容:通過__《____年工作總結》、通過《____標準》、通過《____改進計劃》、通過《____年____人員績效考核制度》。
會議還要求__各職能部門依照本校章程及董事會本次會議決議,認真履行職責,為實現(xiàn)______的'任務目標做出不懈的努力。會議號召___的全體員工,團結一致,奮力拼博,敬業(yè)奉獻,為___的發(fā)展壯大貢獻力量。
出席董事簽字:
列席人員簽字:
____年__月__日
董事會會議紀要 篇5
會議時間:20xx年5月7日下午
會議地點:集團公司二樓會議室
出席會議:公司董事會成員;
列席會議:公司監(jiān)事會成員、各部門主要負責人、部分客戶代表
會議內容:
一、各部門近期主要工作進展通報
1、資產清查處置部:因為資料不全、下屬各公司配合不力,用了半個月的時間進度緩慢,南郊,北郊提供了資產清單,金強只有小部分提供。另外只有清單,原件末上交,導致工作無法繼續(xù)開展。北效清理出一些小產權,網簽房。待查清并核實后訂出具體處置方案。施總授權資產部丁瑞,劉曉軍全權核查資產。
2、客戶接待部:主要負責繼續(xù)做好客戶來訪的接待,客戶溝通說服工作,告知客戶目前各項工作的進展,由于缺乏溝通,在客戶統(tǒng)計與籌備成立客戶維權聯(lián)合會一事上,沒有太大成績。
3、財務監(jiān)察部:著急了4家公司會計出納溝通會議,現(xiàn)有財務人員并末全部到場,初步了解了各公司財務工作狀況,告知了集團統(tǒng)一財務的意愿。咸陽公司南郊公司的印鑒已交回集團,接下來陸續(xù)收回其他公司財務。集團的'財務數(shù)據(jù)保管完整,每月正常報稅,但由于核心人員不到位以及現(xiàn)有人員因為沒有任何費用,故接下來的工作困難重重。施總提出集團公司賬務毫無保留的讓客戶查,每個項目嚴密核實,追究落實到個人,如有問題決不估息。
4、項目部:現(xiàn)集團成立了陜西鯢寶康源生物科技有限公司,充分利用集團原有的娃娃魚資源,已在上海有計劃的向新三版市場推介,已有兩家風投公司表示了初步的投資意向。目前已在與陜西某研究所正在洽談產品開發(fā)等合作事項。
5、法務部:初步明確了南郊公司債務,現(xiàn)有債務共約1。2億。金強債務不明,北郊對外收帳集團開始參與一部分,F(xiàn)查明并正在追討的有欠款人何某,夏某,韓某,三筆。另外還確認了以前集團部分員工的涉嫌職務犯罪侵占行為,現(xiàn)在也正在追討中。
6、融資部:將引進深圳某基金公司進行合作,計劃將北郊公司大部分出租給基金公司辦公,與其合作開展業(yè)務救活公司,同時他們答應部分融資,計劃用于清償和救活公司核心項目。另有國內外各一筆投資正在商談中,還與某旅游公司也正在洽談合作。
二、幾個重要事項通報:
1、關于配合資產清查。為最終解決所有客戶資金清償兌付,集團公司及下屬相關機構的實際控股人施后兵已發(fā)文授權相關人士清查各機構資產狀況,各相關人士應該無條件予以配合,不得推諉,否則將追究法律責任。
2、個人禁口令。自發(fā)文之日起,xxx集團所有工作人員,一律不得在任何場合、向任何人做出任何與工作相關承諾,發(fā)布任何與工作相關消息。集團公司所有消息發(fā)布,均需董事會通過后,在集團公眾賬號與官方網或相關媒體上發(fā)布。
3、兩項授權。公司法人施后兵分別授權客戶代表一名,員工代表兩名,在清查賬務與資產工作中,代行法人職責,各相關部門見到授權書,應該無條件配合工作。
三、董事會近期重要事項表決:
當日董事會應出席會議董事11人,實際出席9人,董事顏兆軍一人請假,但明確表示支持同意會議所有議決事項,董事鄭建軍一人缺席。
1、關于成立5家公司的客戶維權聯(lián)合會(北郊,南郊,咸陽,金強,融易貸)的決議,繼任股東施后兵、顏兆軍同意,南郊公司、咸陽公司股東同意,因北郊公司代表同意,金強公司有異議,但須與其他代表商議,故待定;
2、清償工作對接政府。即待清查資產、財務月內明確后,制定對應的解決方案,主動與政府對接,邀請政府相關部門監(jiān)督完成。此決議通過
3、編制《xxx白皮書》,向社會及廣大債權人起底說明xxx集團的業(yè)務脈絡、股權關系、及資金去向等。此決議通過
4、保障清討債務的費用及現(xiàn)有工作團隊的運營費用方案。此決議通過
董事會會議紀要 篇6
時間:20xx年xx月xx日時
地點:
會議性質:【定期】/【臨時】
董事出席情況:
出席董事:,其中,董事委托代為出席,缺席董事:
列席人員名單(注明在本公司職務):
主持人:
記錄人:
會議議題:1.提出人:2.提出人:各發(fā)言人對每個審議事項的發(fā)言要點:
董事對議題的質詢意見、建議如下:的答復、說明如下:
董事對議題的質詢意見、建議如下:的答復、說明如下:
每一表決事項的表決結果:
1.對于議題,贊成的董事為,共名,棄權的董事為,共名,反對的董事為,共名。
該議題形成決議,決議內容為:
2.對于議題,贊成的董事為,共名,棄權的'董事為,共名,反對的董事為,共名。該議題未形成決議。
3.此外,在董事會會議召開過程中,董事提出議題,對于議題,贊成的董事為,共名,棄權的董事為,共名,反對的董事為,共名。
該議題未形成決議/該議題形成決議,決議內容為:。
其他事項:
出席董事/董事授權代表(簽名):
列席人員(簽名):
記錄人簽名:xx年
董事會會議紀要 篇7
時 間:20xx年xx月xx日下午2:00
地 點:華大集團會議室
出席人員:xx
列席人員:xx
缺 席:xx(出差)
主 持 人:xx
記錄整理:xx
會議提要:
1、20xx年工作匯報
2、20xx年工作打算
會議決議:
1.通過20xx年工作報告
2.審議并補充20xx年集團工作計劃(見附件)。
3.通過集團干部任免:任xx為集團總經理助理;xx人接待服務中心總經理;xx任華大醫(yī)藥公司總經理;反聘盧象太人環(huán)境藝術裝潢工程公司總經理;xx兼任集團對外貿易部經理。
4.通報集團干部任命"反聘xx為接待服務中心常務副總經理,任xx為環(huán)境藝術裝潢功臣公司副總經理。
首屆董事會第一次會議,于 20xx 年 11 月 9 日在濱州陽信藍昊有限公司會議室召開,會議由濱州陽信藍昊有限公司總經理xx主持,xx等同志參加,xx列席了會議,F(xiàn)將會議的'有關情況紀要如下:
一、舉手表決通過了濱州綠緣生態(tài)科學技術研究中心章程;
二、選舉卜憲信同志為濱州綠緣生態(tài)科學技術研究中心董事長,為中心法人代表;
三、選舉鄭寶永同志為濱州綠緣生態(tài)科學技術研究中心副董事長;
四、聘任卜憲信同志為濱州綠緣生態(tài)科學技術研究中心主任;提名鄭寶永、侯榮軍、王玉坤同志為濱州綠緣生態(tài)科學技術研究中心副主任,按程序辦理聘任手續(xù)。 會議要求首屆董事會、監(jiān)事會要依照中心章程,認真履行職責,為實現(xiàn)中心的任務目標做出不懈的努力。會議號召中心的全體員工,團結一致,奮力拼博,敬業(yè)奉獻,為中心的發(fā)展壯大貢獻力量。
董事會會議紀要 篇8
時間:
主持:
出席:
會議主要針對前一階段公司出現(xiàn)的一些問題進行總結,并對公司今后的發(fā)展進行通報。
一、存在問題
公司管理有些不嚴謹,導致信息傳達不統(tǒng)一。
操作上不規(guī)范,部分違規(guī)導致省證監(jiān)局對我公司發(fā)出“行政監(jiān)管”的通告處分。
3.在處理公司出現(xiàn)危機,合同不能如期履行、違約的問題上,有點盲目、不冷靜、不專業(yè)。
二、問題原因
對有關法規(guī)不重視、貫徹不徹底,對向不合格投資人發(fā)售基金的違規(guī)問題,沒有及時整改,導致在大環(huán)境及政策影響下,不能及時調整,造成合同違約。
出現(xiàn)危機后,沒有充分認識到后果的危害性,用了很多不專業(yè)的手法去處理危機,造成多次違約和失信,極大地傷害了投資人的感情,給投資人的家庭生活造成了困難,對廣大業(yè)務人員也造成了很大的傷害,對公司產生了困惑和不信任。公司董事會全體人員,應向所有受到傷害的投資人及業(yè)務員表示深深的歉意!
三、整改發(fā)展規(guī)劃
目前我公司經營現(xiàn)狀正在逐步好轉,所投資項目正在逐步推進,部分項目馬上進入收尾階段,也就是說即將到了收獲季節(jié),對此,我公司也相應地采取了一些措施,并制定一系列的發(fā)展規(guī)劃,屆時會擇機向大家公布,因此,大家要有一個打硬仗和大發(fā)展的`思想準備。
另外,全體董事會成員鄭重地向大家承諾:堅定不移地做好公司的工作,逐步完善各項管理規(guī)章制度,使大家有一個安全、和諧的工作環(huán)境,經過大家共同努力,按時完成整個兌付計劃,堅決最大限度地不讓投資人受到損失,最終取得廣大投資人及從業(yè)者的諒解!最后請大家期待我們的成功,再次感謝大家一直以來的支持、努力和付出。
董事會會議紀要 篇9
會議時間:
20xx年5月7日下午
會議地點:
集團公司二樓會議室
出席會議:
公司董事會成員;
列席會議:
公司監(jiān)事會成員、各部門主要負責人、部分客戶代表
會議內容:
一、各部門近期主要工作進展通報
1、資產清查處置部:因為資料不全、下屬各公司配合不力,用了半個月的時間進度緩慢,南郊,北郊提供了資產清單,金強只有小部分提供。另外只有清單,原件末上交,導致工作無法繼續(xù)開展。北效清理出一些小產權,網簽房。待查清并核實后訂出具體處置方案。施總授權資產部丁瑞,劉曉軍全權核查資產。
2、客戶接待部:主要負責繼續(xù)做好客戶來訪的接待,客戶溝通說服工作,告知客戶目前各項工作的進展,由于缺乏溝通,在客戶統(tǒng)計與籌備成立客戶維權聯(lián)合會一事上,沒有太大成績。
3、財務監(jiān)察部:著急了4家公司會計出納溝通會議,現(xiàn)有財務人員并末全部到場,初步了解了各公司財務工作狀況,告知了集團統(tǒng)一財務的意愿。咸陽公司南郊公司的印鑒已交回集團,接下來陸續(xù)收回其他公司財務。集團的財務數(shù)據(jù)保管完整,每月正常報稅,但由于核心人員不到位以及現(xiàn)有人員因為沒有任何費用,故接下來的工作困難重重。施總提出集團公司賬務毫無保留的讓客戶查,每個項目嚴密核實,追究落實到個人,如有問題決不估息。
4、項目部:現(xiàn)集團成立了陜西鯢寶康源生物科技有限公司,充分利用集團原有的娃娃魚資源,已在上海有計劃的向新三版市場推介,已有兩家風投公司表示了初步的投資意向。目前已在與陜西某研究所正在洽談產品開發(fā)等合作事項。
5、法務部:初步明確了南郊公司債務,現(xiàn)有債務共約1、2億。金強債務不明,北郊對外收帳集團開始參與一部分,F(xiàn)查明并正在追討的有欠款人何某,夏某,韓某,三筆。另外還確認了以前集團部分員工的涉嫌職務犯罪侵占行為,現(xiàn)在也正在追討中。
6、融資部:將引進深圳某基金公司進行合作,計劃將北郊公司大部分出租給基金公司辦公,與其合作開展業(yè)務救活公司,同時他們答應部分融資,計劃用于清償和救活公司核心項目。另有國內外各一筆投資正在商談中,還與某旅游公司也正在洽談合作。
二、幾個重要事項通報:
1、關于配合資產清查。為最終解決所有客戶資金清償兌付,集團公司及下屬相關機構的'實際控股人施后兵已發(fā)文授權相關人士清查各機構資產狀況,各相關人士應該無條件予以配合,不得推諉,否則將追究法律責任。
2、個人禁口令。自發(fā)文之日起,中京盛世集團所有工作人員,一律不得在任何場合、向任何人做出任何與工作相關承諾,發(fā)布任何與工作相關消息。集團公司所有消息發(fā)布,均需董事會通過后,在集團公眾賬號與官方網站或相關媒體上發(fā)布。
3、兩項授權。公司法人施后兵分別授權客戶代表一名,員工代表兩名,在清查賬務與資產工作中,代行法人職責,各相關部門見到授權書,應該無條件配合工作。
三、董事會近期重要事項表決:
當日董事會應出席會議董事11人,實際出席9人,董事顏兆軍一人請假,但明確表示支持同意會議所有議決事項,董事鄭建軍一人缺席。
1、關于成立5家公司的客戶維權聯(lián)合會(北郊,南郊,咸陽,金強,融易貸)的決議,繼任股東施后兵、顏兆軍同意,南郊公司、咸陽公司股東同意,因北郊公司代表同意,金強公司有異議,但須與其他代表商議,故待定;
2、清償工作對接政府。即待清查資產、財務月內明確后,制定對應的解決方案,主動與政府對接,邀請政府相關部門監(jiān)督完成。此決議通過
3、編制《中京盛世白皮書》,向社會及廣大債權人起底說明中京盛世集團的業(yè)務脈絡、股權關系、及資金去向等。此決議通過
4、保障清討債務的費用及現(xiàn)有工作團隊的運營費用方案。此決議通過
四、5月份需加強的重點工作:
1、成立中京盛世集團客戶維權聯(lián)合會。
2、將客戶維權工作與政府進行對接。
3、發(fā)布《中京盛世白皮書》。
董事會會議紀要 篇10
會議時間:20xx年7月xx日
會議地點:在本公司會議室
會議性質:臨時股東會會議
召集人:王xx
會議通知時間:20xx年7月xx日
會議通知方式:書面通知
出席會議股東:xxx,xxx,xxx,xxx
主持人:王xx
會議審議事項:
一、罷免和更換公司監(jiān)事;
二、增加公司注冊資本;
三、修改公司章程。
會議決議:
一、就第一項審議事項,代表%表決權的股東同意,代表%表決權的股東反對,達成如下決議:免去李xx監(jiān)事職務,選舉譚xx為公司監(jiān)事。上述決議涉及到章程條款變動的,同意修改公司章程。
二、就第二項審議事項,代表%表決權的股東同意,代表%表決權的股東反對,達成如下決議:增加公司注冊資本人民幣536萬元。上述決議涉及到章程條款變動的',同意修改公司章程。
三、就第三項審議事項,代表%表決權的股東同意,代表%表決權的股東反對,達成如下決議:修改公司章程,增加如下內容:
1.股東有下列情形之一,股東會經代表三分之二以上表決權的股東同意,可以決定解除其股東資格:
(1)股東違反出資義務;
(2)股東嚴重破壞公司正常經營活動;
(3)非經代表三分之二以上表決權的股東同意,自營或為他人經營與公司同類或相競爭的業(yè)務;為自己或者他人謀取屬于公司的商業(yè)機會;
(4)侵害公司商業(yè)秘密;
(5)詆毀公司商業(yè)信譽;
(6)其他侵害公司利益的情形(包括但不限于挪用或侵吞公司資金,私藏、轉移或隱匿公司重要文件及資料等等)。
股東會決定解除上述股東資格的,涉及的未交的出資額由其他股東認繳;已繳的出資額,即該股東的股權,由其他股東按照股權成本價購買,不再評估該股權的溢價或減虧。股權成本價是指,股東出資時向公司實際交付的出資金額,或收購該項股權時向該股權的原轉讓人實際支付的股權轉讓價金額。
2.考慮到公司目前的經營規(guī)模,下列人員界定為公司的高級管理人員:公司經理、副經理、各部門經理、辦公室主任。
股東簽字:
年月日
董事會會議紀要 篇11
一、 時間: 年 月 日
二、 地點:本公司會議室
三、 參加人:
四、 主持人:
五、 議題:
1. 審議選舉公司監(jiān)事會主席。
經全體監(jiān)事討論協(xié)商,一致通過以下決議:選舉XX為公司監(jiān)事會主席,任期三年。
全體監(jiān)事簽字:
年 月 日
董事會會議紀要 篇12
時間:20xx年xx月xx日14:00
地點:會議室
出席董事:
列席人員:(法律顧問)
缺席:
主持人:
記錄整理:
會議提要:
1、聽。▎挝唬﹛年的工作總結
2、審議《標準(草案)》
3、審議《改進方法》
4、審議《x年x人員績效考核制度(草案)》
5、形成第x屆董事會20xx年第x次會議決議
會議決議:
根據(jù)章程以及董事會章程的規(guī)定,第x屆董事會x年第x次會議于20xx年xx月xx日下午14:00,在本x會議室召開。本次會議由董事長召集,會議按照通知所列議項進行,會議召集、出席人數(shù)、程序等符合有關法律法規(guī)及本校章程的規(guī)定。
會議聽取了(單位)20xx年的.工作總結,審議了《標準(草案)》、聽取了《改進方法》、審議了《x年x人員績效考核制度(草案)》。
經會議討論并通過第x屆董事會x年第x次會議決議,決議包含以下內容:通過《x年工作總結》、通過《標準》、通過《改進計劃》、通過《20xx年x人員績效考核制度》。
會議還要求各職能部門依照本校章程及董事會本次會議決議,認真履行職責,為實現(xiàn)任務目標做出不懈的努力。會議號召全體員工,團結一致,奮力拼博,敬業(yè)奉獻,為發(fā)展壯大貢獻力量。
出席董事簽字:
列席人員簽字:
20xx年xx月xx日
董事會會議紀要 篇13
會議時間:xxx年7月20日14:00—20:00
會議地點:集團總部821會議室
主持人:xxx
參加人:xxx
會議記錄:xx
會議主要內容:
一、討論集團中期工作報告
。ㄒ唬逗昀フZ錄》依然分為120條版本和60條版本。
。ǘ└@宽椖繂樱x址下花園,與開發(fā)商合作模式,成本價賣給員工。
。ㄈ┪魃巾椖繑U建1萬平米,費用進投資總賬。
。ㄋ模┰诓少弮r格上,采購方和使用方之間必須要做博弈。
。ㄎ澹藴驶囊饬x重大,要繼續(xù)堅持,不斷修訂,持續(xù)升級。
。㎝BU要堅定不移的推進,接下來可以考慮對接外部咨詢公司。
。ㄆ撸┓諊鷦(chuàng)新要持續(xù),每月都要有成果,為顧客創(chuàng)造體驗式消費。
(八)任何一個新項目,都要根據(jù)“管理七件事”提前做準備工作。
二、集團中期反思
。ㄒ唬┈F(xiàn)在文化落地中有斷層現(xiàn)象。接下來要通過多種方法,堅持打造排他的、有穿透力的、高度強勢的企業(yè)文化。
。ǘ藴驶贿呑觥⒁贿吂袒,形成成熟的模板。
。ㄈ┧卸職能部門的使命,都是為一線服務,要深度思考自己的使命,思考怎樣做好服務。
。ㄋ模┕ぷ饔媱澆粌H要重視,還要分解。要通過節(jié)點的分解和反饋,讓員工有成就感。
(五)每個領域都有自己的專業(yè),我們要尊重專業(yè),倡導大家成為專家,用專業(yè)知識解決問題。
。┮叱鋈ザ鄬W習,不能固步自封。
(七)加大力度,加強對基層管理者的`重視程度。
(八)言而無信、影響公司信任感的事情,一件都不能做,必須說到做到。
。ň牛┕静蛔鹬貑T工,員工就不會尊重顧客。員工除了需要漲工資、有發(fā)展,還需要尊重。
。ㄊ﹩T工薪酬偏低的要隨時調整,福利要完善、增加,寧可企業(yè)少賺錢。
。ㄊ唬┯萌藛T的調換、用鯰魚效應解決懈怠問題,不斷激活團隊。
三、討論集團下半年重點工作目標
。ㄒ唬┚婀芾砼嘤栔鸩介_展,10月完成5S,12月完成流程梳理。
(二)集團活動
1、感恩父母:(1)參加活動的員工給假,全程陪同父母;(2)第一天吃自助,第二天體驗員工餐,第三天舉行晚宴,晚宴重心不在節(jié)目,注重企業(yè)介紹;(3)取消參觀企業(yè)環(huán)節(jié),方案再調整。
2、企業(yè)文化知識競賽:注意營造趣味性,董事們分別參加。
3、游樂一家親:集體出行,能夠增加員工對企業(yè)的歸屬感和自豪感。車隊和出海游輪環(huán)節(jié)保留。
4、高級班游學:暫定華為參觀學習+長隆游玩。
5、20周年慶典:請知名主持人,對接演出策劃公司,重點不在節(jié)目。
。ㄈ┲匾暬鶎庸芾碚,日常和集中的溝通培養(yǎng)都要重視。
。ㄋ模﹪@五件事,激發(fā)潛能,調動員工積極性。
。ㄎ澹┨嵘龁T工幸福感
1、員工餐下一步升級要在服務上,體現(xiàn)對員工的尊重。
2、三年陳消費券變成一卡通:每人發(fā)3000元的卡,4月1日到9月30日使用,不可累積,過期作廢。在年會上設計環(huán)節(jié)發(fā)放。
3、店齡工資考慮恢復。
4、兩天以內請病假,不需要三甲醫(yī)院病條。事假請假方式再討論。
四、討論各版塊中期反思
(一)打造學習型組織,方法不一定是看書,小團隊定期學習分享的做法很好。
。ǘ┲贫攘鞒痰氖崂恚岩恍o用的、不可執(zhí)行的刪除,做出切實可用的成果。
(三)激勵機制的制定要反復溝通,嚴肅執(zhí)行。
(四)企業(yè)里不能帶著對立思維解決問題,不論對員工還是顧客。
(五)文化落地和管理工作,都要盡量夠到底,盡量往基層穿透。
。┯龅絾栴},首先要反思自我。
五、討論使命
。ㄒ唬┦姑挠懻撘上碌缴、再由上到下開展,但最終要統(tǒng)一;
。ǘ┱Z言要精簡準確;
。ㄈ┦姑拿枋鲆行
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