董事會議記錄

　　董事會會議記錄

　　會議時間： 年 月 日

　　會議地點(diǎn)：

　　參加人：公司共有董事____名，________、________、________(董事姓名)出席了會議，________(董事姓名)以書面形式委托________(姓名)代為出席會議，________(董事姓名)因故(可注明具體事由)未出席會議。出席會議的董事達(dá)到了公司章程規(guī)定的法定數(shù)額。

　　公司監(jiān)事________、________、________(監(jiān)事姓名)，公司高管________、________、________(高管姓名)列席會議。

　　會議內(nèi)容：一、推選產(chǎn)生公司董事長、副董事長;

　　二、聘任公司總經(jīng)理;

　　三、審議xxx所作的xxxx年度工作報告;

　　四、審議xxx所作的xxxx年度財務(wù)報告;

　　五、審議xxxx年利潤分配方案的'報告;

　　六、……。

　　主持人：

　　會議討論要點(diǎn)：記錄各參會人的發(fā)言要點(diǎn)

　　會議表決事項(xiàng)：經(jīng)全體董事討論，形成如下決議：

　　一、同意推選xxx為公司董事長、法人代表，同意推選xxx同志為公司副董事長;

　　二、同意聘任xxx為公司總經(jīng)理;

　　三、會議確認(rèn)所推選和聘任人員符合法定任職要求，具備任職資格;

　　四、審議通過xxx所作的xxxx年度工作報告;

　　五、審議通過xxx所作的xxxx年度財務(wù)報告;

　　六、討論通過xxxx年利潤分配方案的報告;

　　七、……。

　　(通過議決的表述：“以上事項(xiàng)均經(jīng)出席會議的董事以過半數(shù)以上通過(或符合公司章程規(guī)定的決議比例)。

　　未獲通過的表述：“不符合公司章程規(guī)定的決議比例以上事項(xiàng)未獲通過。”同時亦可說明持不同意見的人。“________、________(董事姓名)對________(具體事項(xiàng))表示不同意見。”

　　記錄人：

　　參會人員簽字：

　　年 月 日

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