項目組織管理制度（精選7篇）

　　在日常生活和工作中，很多地方都會使用到制度，制度對社會經(jīng)濟、科學(xué)技術(shù)、文化教育事業(yè)的發(fā)展，對社會公共秩序的維護，有著十分重要的作用。那么相關(guān)的制度到底是怎么制定的呢？以下是小編為大家收集的項目組織管理制度，僅供參考，希望能夠幫助到大家。

　　項目組織管理制度 篇1

　　為了保證公司項目決策的規(guī)范化、科學(xué)化、制度化、流程化，提高決策效率，優(yōu)化程序，加強風(fēng)險管控，保障公司資產(chǎn)的保值與增值，特制定本規(guī)范。

　　一、組織設(shè)置及職能

　　1、決策委員會

　　決策委員會承擔了公司新項目是否開展的最終決策權(quán)，委員會共設(shè)7人，由總經(jīng)理任委員會主席，其他六位成員分別為運營部總監(jiān)，市場部總監(jiān)，財務(wù)部總監(jiān)，人力行政部總監(jiān)，市場策劃部總監(jiān)，小記者負責人。委員會表決采取多數(shù)決形式，由參與會議的2/3以上表決通過，方可執(zhí)行相關(guān)項目，但總經(jīng)理享有一票否決權(quán)。

　　2、項目組

　　負責項目的立項報告、資金預(yù)算、項目流程、風(fēng)險分析等系列材料的制作、管理及審批。項目組設(shè)項目經(jīng)理，項目成員根據(jù)需要，提請決策委員會審批同意后，由人事統(tǒng)一調(diào)度。

　　二、新設(shè)項目程序

　　1、項目發(fā)起

　　公司部門經(jīng)理及以上人員可發(fā)起新項目，提交至部門負責人，由部門負責人提交至總經(jīng)理處，總經(jīng)理經(jīng)初步審核通過后，召集決策委員會進行表決。

　　2、項目立項

　　由決策委員會確立項目經(jīng)理，負責項目的立項工作，由項目經(jīng)理負責《立項報告書》的起草，立項報告書應(yīng)包括項目內(nèi)容，可行性分析，項目預(yù)算，項目營利性分析等，報告書提交至決策委員會進行評估，項目經(jīng)理負責向委員會進行立項匯報。

　　3、項目啟動

　　3—1項目章程：

　　公司每個項目都需要建立相應(yīng)的項目章程，需要包括項目描述，項目組職責，包括組長職責與組員職責，以及相應(yīng)的處罰獎勵權(quán)。通過項目章程指導(dǎo)和約束管理整個項目的運作。由項目經(jīng)理牽頭制定項目管理章程，發(fā)送給決策委員會成員。

　　3—2項目啟動會議：

　　每個項目在啟動時，均需要舉行項目啟動會議，由項目組長組織召開，總經(jīng)理列席參加或派人參加。

　　會議議程包括：項目介紹、發(fā)起人對項目的描述、項目需求和背景、項目目標或者目的、項目范圍、角色和職責、下一步的工作安排、問題及下發(fā)相關(guān)資料。

　　3—3WBS（工作分解結(jié)構(gòu)）工作表：

　　通過WBS工作表，明確項目中具體的工作內(nèi)容，以及相關(guān)工作項目之間的結(jié)構(gòu)關(guān)系。并以此作為項目整體計劃的一個重要組成部分。由項目經(jīng)理牽頭完成WBS工作表后，發(fā)送給決策委員會及項目組全體成員。

　　3—4項目預(yù)算管理：

　　項目預(yù)算的`主要依據(jù)應(yīng)按照WBS工作表進行制定，初步預(yù)算還應(yīng)包括其他的費用投入，包括項目的整體投入部分。項目預(yù)算作為后期項目實施過程中費用支出的重要參照標準。由項目經(jīng)理負責制定項目預(yù)算，發(fā)送給決策委員會和項目組全體成員。

　　3—5項目啟動總結(jié)報告：

　　項目啟動工作完成后，由項目經(jīng)理負責完成項目啟動總結(jié)報告，對項目的范圍、預(yù)算和項目工作分解進行分析總結(jié)，提出下一步的工作安排。項目啟動總結(jié)報告由項目經(jīng)理負責完成，發(fā)送給決策委員會及項目組全體成員。

　　4、項目計劃

　　4—1項目計劃書：

　　公司所有項目，必須以甘特圖的形式制定詳細的項目計劃書，項目計劃中重點體現(xiàn)項目任務(wù)的時間進度，資源情況及項目里程碑。將整個項目按進度進行分解，并對計劃執(zhí)行情況形成控制。項目計劃書由項目經(jīng)理負責制定，發(fā)送給決策委員會和項目組全體成員。

　　4—2項目組培訓(xùn)計劃：

　　制定項目培訓(xùn)計劃，并按照計劃執(zhí)行項目實施過程的培訓(xùn)工作。由項目經(jīng)理負責牽頭制定項目培訓(xùn)計劃，并將培訓(xùn)計劃發(fā)送給決策委員會和項目組全體成員。

　　4—3項目風(fēng)險管理：

　　在整個項目過程中，通過風(fēng)險分析和管理制定出項目實施策略，加強項目風(fēng)險管理，更有利于項目的實施。在項目計劃階段需要對各種風(fēng)險做充分分析。由項目經(jīng)理負責牽頭進行風(fēng)險管理分析，并將風(fēng)險管理表發(fā)送給決策委員會和項目組全體成員。

　　5、項目執(zhí)行和控制：

　　5—1項目過程報告：

　　項目執(zhí)行過程中必須定期提報過程報告，要求所有項目必須每周六下班前提報本周的項目過程報告，項目過程報告的接收方為決策委員會。

　　5—2任務(wù)時間報告：

　　項目計劃中對分解任務(wù)都規(guī)定了完成時間，負責任務(wù)的資源（責任人）必須在到期后24小時內(nèi)，對負責任務(wù)進行報告，發(fā)送給決策委員會。

　　5—3項目變更管理：

　　對于項目執(zhí)行過程中的變更，必須通過書面形式提報，由項目經(jīng)理批準后，整體調(diào)整項目實施內(nèi)容。項目變更管理申請，由發(fā)起人提報項目經(jīng)理、決策委員會。

　　5—4項目里程碑管理：

　　項目里程碑直接觸發(fā)項目例會，由項目經(jīng)理負責在里程碑點組織項目例會，對項目進展進行討論分析，查找沒有按時完成的原因，總結(jié)前期工作，計劃下一步項目內(nèi)容。

　　6項目完成

　　項目結(jié)束報告：

　　項目完成后，由項目經(jīng)理牽頭完成項目結(jié)束報告，對項目工作進行總結(jié)。發(fā)送給總經(jīng)理、總經(jīng)理秘書、保證執(zhí)行部經(jīng)理和項目組全體成員。項目經(jīng)理負責組織項目的驗收評審工作。

　　三、附則

　　本規(guī)范自發(fā)布之日開始執(zhí)行。

　　WBS工作表

　　項目概述：

　　主要任務(wù)

　　層次一子任務(wù)

　　層次二子任務(wù)

　　層次二子任務(wù)的完成時限

　　總時限：

　　主要任務(wù)

　　層次一子任務(wù)

　　層次二子任務(wù)

　　層次二子任務(wù)的完成時限

　　總時限：

　　主要任務(wù)

　　層次一子任務(wù)

　　層次二子任務(wù)

　　層次二子任務(wù)的完成時限

　　總時限：

　　項目組織管理制度 篇2

　　1、由項目部辦公室負責管理性文件的收發(fā)、傳閱、編制清單歸類保存，工程項目資料管理制度。

　　由項目技術(shù)負責人負責施工圖、技術(shù)核定單、變更通知單的收發(fā)，負責編制目錄，分發(fā)清單，所有施工圖的持有人應(yīng)對圖紙的修改，變更及時標識。

　　2、所有文件資料由文件批準人決定發(fā)放范圍和份數(shù)，文件發(fā)放人應(yīng)填寫《文件和資料發(fā)放登記表》，按發(fā)放范圍和數(shù)量發(fā)放文件，并做好編號及登記。

　　3、文件領(lǐng)用人在收到文件和資料時，應(yīng)在文件發(fā)放的表格上登記簽字。

　　4、在發(fā)放過程中，文件使用部門應(yīng)及時撤出作廢/失效文件。

　　5、當文件使用人的文件破損嚴重，影響使用時，應(yīng)向文件發(fā)放部門辦理更換手續(xù)，交回破損文件，補發(fā)新文件、編號不變，文件發(fā)放部門應(yīng)將原破損文件收回處理。

　　6、文件使用人文件丟失后，應(yīng)向文件發(fā)放部門辦理補領(lǐng)手續(xù)，在補領(lǐng)申請時必須作出書面說明，文件發(fā)放部門在補發(fā)文件時應(yīng)重新進行分發(fā)編號，并注明作廢。

　　7、在用有效文件控制清單

　　項目部辦公室負責編制管理性《有效文件控制清單》，項目工程部負責編制技術(shù)性《有效文件控制清單》，以識別和管理在用有效文件及現(xiàn)行修訂狀態(tài)。

　　8、文件和資料的更改

　　a、當文件和資料需要更改時，應(yīng)由文件更改人或更改部門填寫《文件和資料更改申請表》，說明更改的理由依據(jù)和更改內(nèi)容，如更改涉及其它部門時，應(yīng)重新會審。

　　b、文件更改原則上應(yīng)由原審批人審批，當原審批人不在或需指定其它人員審批時，則該人應(yīng)得到相應(yīng)的授權(quán)書和文件審批所需的有關(guān)背景資料，管理制度《工程項目資料管理制度》。

　　c、經(jīng)更改審批的文件，由審批人填寫《文件和資料更改通知單》，并發(fā)至有關(guān)部門。

　　d、文件持有人根據(jù)《文件和資料更改通知單》的指令，直接在文件的相應(yīng)處進行更改，但應(yīng)確保內(nèi)容的.正確、清晰，并將《文件更改通知單》附于文件后或收回原文件，并做好發(fā)放登記。

　　e、文件更改后，文件更改部門應(yīng)將更改內(nèi)容審批件存檔備查。

　　f、文件更改應(yīng)做好記錄和標識。

　　9、作廢的文件應(yīng)加蓋“作蓋”印章，已作廢、失效的文件應(yīng)在文件的使用場合中撤出。

　　10、文件和資料的保管

　　a、文件和資料持有人應(yīng)妥善保管好所用的文件資料，防止丟失、損壞，若損壞丟失應(yīng)向主管領(lǐng)導(dǎo)報告，批準后按二、5和二、6辦理。

　　b、文件資料的存檔按公司檔案管理辦法規(guī)定辦理。

　　c、文件管理人在調(diào)離崗位或存檔時，必須移交全部文件，并作好文件移交記錄。

　　11、文件和資料的使用控制

　　a、文件和資料需要時，由需要人填寫《文件和資料復(fù)印審批表》，應(yīng)經(jīng)主管部門或部門負責人批準，規(guī)定復(fù)印的份數(shù)、編號，發(fā)放應(yīng)做好記錄和登記。

　　b、需要臨時借閱文件的人員應(yīng)填寫《文件和資料借閱申請單》，經(jīng)文件管理部門負責人批準后方可借閱，借閱后必須及時歸還，文件一般情況下不外借，如確需外借，需經(jīng)主管領(lǐng)導(dǎo)批準。

　　12、記錄

　　文件和資料發(fā)放登記表

　　文件和資料收到登記表

　　文件和資料更改申請表

　　文件和資料更改通知單

　　文件和資料復(fù)印審批表

　　文件和資料存檔（移交）記錄

　　文件和資料補領(lǐng)審批表

　　有效文件控制清單

　　文件和資料借閱申請單

　　項目組織管理制度 篇3

　　為適應(yīng)教育事業(yè)和市場經(jīng)濟發(fā)展的需要，加強學(xué)校項目決策和建設(shè)的科學(xué)管理，提高學(xué)校建設(shè)規(guī)劃和建設(shè)水平，確保學(xué)�；�本建設(shè)管理科學(xué)規(guī)范，特制定本制度。

　　一、校園總體規(guī)劃審批。學(xué)校上報教育局校園總體規(guī)劃，然后教育局工程辦組織專家進行集體會審，再由局黨委研究決定，資金不足的項目，學(xué)校要一次性規(guī)劃，分步實施。

　　二、校園總體規(guī)劃圖修改。學(xué)校校園總體規(guī)劃圖由于某種原因需要修改，都必須上報教育局再審批才能修改，學(xué)校無權(quán)修改校園總體規(guī)劃圖。

　　三、校園建設(shè)無論是新建、改擴建、維修改造和校園綠化等建設(shè)工程，都要上報工程辦，審批以后才能開工建設(shè)。

　　四、學(xué)校校舍建設(shè)施工圖紙都要送專業(yè)圖審機構(gòu)審核，未經(jīng)審核的施工圖紙不允許使用。

　　五、嚴格實行工程預(yù)審和終審制。不論是新建、改擴建、綠化、維修、校園文化等建設(shè)工程開工前要進行預(yù)審（工程預(yù)算審計），校監(jiān)會監(jiān)督按預(yù)審價簽訂施工合同，竣工后要進行終審（竣工決算審計），學(xué)校工程都必須由校監(jiān)會實行全過程監(jiān)督管理。需要進行工程預(yù)審和終審的項目，學(xué)校必須準備好完整的工程預(yù)審和終審資料，上報教育局工程辦，學(xué)校進行初審后，再統(tǒng)一協(xié)調(diào)審計部門進行審計，審計結(jié)果由教育局工程辦與學(xué)校校長簽字認可并加蓋公章，未經(jīng)以上程序?qū)徲嫷慕Y(jié)果無效，還要追究相關(guān)領(lǐng)導(dǎo)的責任。

　　六、嚴格實行合同管理制。工程施工合同、監(jiān)理合同、造價咨詢合同、勘察設(shè)計等合同是工程結(jié)算、工程安全、工程質(zhì)量管理的重要依據(jù)；是確定甲乙雙方權(quán)利和義務(wù)的協(xié)議，不論工程大小都要簽訂合同，合同的內(nèi)容必須完整，格式必須規(guī)范，計價必須合理。學(xué)校工程施工合同要統(tǒng)一格式。

　　七、嚴格實行工程監(jiān)理制。學(xué)校新建、改擴建、維修改造項目工程都要聘請有相應(yīng)資質(zhì)的監(jiān)理公司實行全過程監(jiān)理，學(xué)校也應(yīng)挑選1-2名熟悉業(yè)務(wù)，責任心強的同志負責工地現(xiàn)場管理�？⒐を炇罩饕�環(huán)節(jié)必須請校監(jiān)會負責人參加。所有工程都必須按相關(guān)施工規(guī)范、操作規(guī)程、質(zhì)量標準和安全規(guī)則實施，確保工程質(zhì)量達到合理使用年限。

　　八、學(xué)校基本建設(shè)檔案指在校園總體規(guī)劃內(nèi)進行的自然勘測、規(guī)劃、建設(shè)及管理工作活動中形成的應(yīng)當歸檔保存的各種文字、圖表、聲像等技術(shù)文件材料。

　　九、學(xué)�；�本建設(shè)檔案是學(xué)校規(guī)劃、新建、擴建、維修和發(fā)展的重要依據(jù)，按照集中管理和分級管理相結(jié)合的原則進行管理。

　　十、凡在學(xué)校內(nèi)建設(shè)的項目，應(yīng)按下列規(guī)定范圍建立檔案資料

　　1.基礎(chǔ)資料檔案：地形、地貌、水文地質(zhì)、工程地質(zhì)、比例尺地形圖、地下管線測量成果圖、地名以及學(xué)校歷史沿革等方面的歷史、狀況和校園建設(shè)管理規(guī)章制度等。

　　2.規(guī)劃方面檔案：校園總體規(guī)劃、分區(qū)規(guī)劃、工程規(guī)劃、專業(yè)規(guī)劃和近期建設(shè)規(guī)劃等。

　　3.工程建設(shè)管理檔案：項目建議書、項目論證書、規(guī)劃審批、土地征用與劃撥、項目審批意見書、計劃任務(wù)書、項目批復(fù)、設(shè)計方案審批、施工圖紙、工程施工技術(shù)管理資料、招投標書、預(yù)決算書、施工合同書、增減工程結(jié)算證明書、審計結(jié)論等。

　　4.學(xué)�；�本建設(shè)檔案中的項目工程批復(fù)、工程施工合同、工程預(yù)概算書、竣工審計報告、施工圖紙、備案證等，必須交學(xué)校檔案室存檔。

　　十一、對未申報而私自建設(shè)的.工程項目，直接責任人要進行通報批評，并作書面檢查；對未簽訂施工合同先施工的工程項目，將對直接責任人進行通報批評并作誡勉談話；對未進行工程預(yù)審、終審和直接撥付工程款的，將對直接責任人進行行政和黨紀處分；對不履行基本建設(shè)程序，造成質(zhì)量安全和經(jīng)濟損失的，將視情節(jié)輕重給予行政、黨紀、經(jīng)濟處分，并作降職或免職處分；對存在嚴重失職、瀆職和造成重大經(jīng)濟損失的違法行為，直接將責任人移送司法機關(guān)追究經(jīng)濟、行政和刑事責任；對學(xué)校建設(shè)管理較好的單位和個人要給予獎勵和表彰。

　　項目組織管理制度 篇4

　　第一章總則

　　第一條為規(guī)范市級財政專項資金管理，明確部門管理職責，建立科學(xué)的財政專項資金運行機制，提高財政資金使用效益，根據(jù)《中華人民共和國預(yù)算法》、《中華人民共和國預(yù)算法實施條例》、《省省級財政專項資金管理辦法》等法律法規(guī)和規(guī)章，結(jié)合我市實際，制定本辦法。

　　第二條本辦法所稱市級財政專項資金（以下簡稱專項資金）是指為促進我市經(jīng)濟和社會事業(yè)發(fā)展，實現(xiàn)既定政策目標或者完成特定工作任務(wù)，在必須時期內(nèi)，由市級財政性資金（含各區(qū)統(tǒng)籌）在市、區(qū)范圍內(nèi)安排的具有專門用途和績效的資金。主要包括：經(jīng)市人民政府批準設(shè)立的工業(yè)、農(nóng)業(yè)、服務(wù)業(yè)、教育和環(huán)保等專項資金。

　　第三條專項資金重點用于市（區(qū)）發(fā)展支出，省級及省級以上專項資金配套支出。

　　第四條專項資金的設(shè)立、調(diào)整和撤銷，項目管理，資金使用和執(zhí)行，績效評價適用本辦法。市級依法征收的各類基金（資金）、專項收入安排的專項資金，一并納入本辦法管理。中央、省級財政補助的專項資金按本辦法規(guī)定管理，另有規(guī)定的，從其規(guī)定。

　　第五條救災(zāi)、應(yīng)對突發(fā)性事件等安排的，不宜實行項目管理的資金，不納入專項資金的管理范圍。納入市級各單位部門預(yù)算的專項支出，按市級部門預(yù)算管理制度執(zhí)行。

　　第六條專項資金管理應(yīng)當遵循以下原則：

　　（一）依法設(shè)立的原則。設(shè)立專項資金務(wù)必具備法律法規(guī)、規(guī)章或政策依據(jù)，具有明確的績效目標，貼合我市經(jīng)濟和社會發(fā)展規(guī)劃。

　�。ǘ�）量力而行的原則。結(jié)合市本級財力狀況，安排專項資金，并體現(xiàn)示范性、激勵性和動態(tài)性。重點支持推進市區(qū)經(jīng)濟社會發(fā)展最急需的支出項目，著力保障市委市政府的決定。

　　（三）公開公正的原則。專項資金管理要做到公開、公正、規(guī)范。專項資金項目的確定實行群眾決策、聯(lián)合會審、專家評審等制度，建立科學(xué)的決策和篩選機制。

　　（四）規(guī)范運作的原則。專項資金的設(shè)立、申報、分配、執(zhí)行、績效評價等各個環(huán)節(jié)，要充分體現(xiàn)依法行政的要求，嚴格按照規(guī)定的管理程序和方法運作。

　�。ㄎ澹┛冃Ч芾淼脑瓌t。根據(jù)既定的績效目標，將專項資金的審批、分配、監(jiān)督檢查與績效評價緊密結(jié)合，建立科學(xué)化、精細化的監(jiān)管制度，提高財政專項資金的經(jīng)濟效益和社會效益。

　　第二章部門職責

　　第七條市級財政部門、業(yè)務(wù)主管部門、監(jiān)察機關(guān)和審計部門，按照職責分工，相互配合，共同做好專項資金的管理工作。

　　第八條市級財政部門應(yīng)當履行以下專項資金管理職責：

　�。ㄒ唬┴撠煂ｍ椯Y金的宏觀管理和政策的研究制定，會同市級有關(guān)業(yè)務(wù)主管部門，建立健全各類專項資金具體管理制度；

　�。ǘ�）負責專項資金設(shè)立、調(diào)整和撤銷等事項的審核工作，并按程序報市人民政府審批；

　�。ㄈ�）負責匯總梳理專項資金類型和目錄，報市人民政府審議后確定；

　�。ㄋ模�會同市級業(yè)務(wù)主管部門加強項目庫建設(shè)和管理；

　�。ㄎ澹�會同市級業(yè)務(wù)主管部門規(guī)范項目申報、審核與分配；

　�。�六）負責專項資金支出預(yù)算的編制、執(zhí)行、資金調(diào)度和統(tǒng)籌安排，嚴格專項資金的審核、撥付；

　�。ㄆ撸�會同有關(guān)部門組織開展績效管理工作；

　　（八）監(jiān)督管理專項資金支出活動；

　�。ň牛┙M織專項資金執(zhí)行期屆滿或者被撤銷后的清算、資金回收以及其他相關(guān)管理工作；

　�。ㄊ�）法律、法規(guī)、規(guī)章規(guī)定的其他職責。

　　第九條市級業(yè)務(wù)主管部門應(yīng)當對本部門管理的專項資金履行以下職責：

　�。ㄒ唬┡浜鲜屑壺斦�部門建立健全專項資金具體管理的實施細則，設(shè)立專項資金績效目標，制定管理流程，明確職責主體，規(guī)范資金管理；

　�。ǘ�）根據(jù)我市國民經(jīng)濟和社會發(fā)展目標，結(jié)合行業(yè)發(fā)展重點，按預(yù)算管理的要求，編制年度專項資金項目計劃；

　�。ㄈ�）執(zhí)行已經(jīng)批復(fù)的`年度專項資金預(yù)算，會同財政等部門，組織具體項目申報、評審和分配，監(jiān)督管理專項資金的使用；

　�。ㄋ模�對專項資金進行財務(wù)管理和會計核算，按規(guī)定向市級財政部門報送專項資金使用狀況，并對執(zhí)行狀況進行自查；

　�。ㄎ澹┴撠煂�執(zhí)行期屆滿或者被撤銷專項資金的相關(guān)管理工作；

　�。�六）法律、法規(guī)、規(guī)章規(guī)定的其他職責。

　　第十條市級審計部門應(yīng)會同財政、業(yè)務(wù)主管部門，加強專項資金績效審計，并出具績效評價和審計報告。

　　第十一條市級監(jiān)察機關(guān)對專項資金的支出管理活動進行監(jiān)督，并依據(jù)相關(guān)法律、法規(guī)對違反本辦法行為作來源理。

　　第三章設(shè)立、調(diào)整和撤銷

　　第十二條專項資金應(yīng)當重點滿足政府帶給公共產(chǎn)品和公共服務(wù)，促進產(chǎn)業(yè)提升，加快經(jīng)濟、社會事業(yè)發(fā)展和保障民生工程的要求。

　　第十三條設(shè)立專項資金應(yīng)當經(jīng)市人民政府批準。新設(shè)立的專項資金，由市級業(yè)務(wù)主管部門提出申請，經(jīng)市級財政部門審核后，報市人民政府批準；或者由市級財政部門提出申請，報市人民政府批準。

　　第十四條設(shè)立市級財政專項資金務(wù)必具有明確的依據(jù)，至少要貼合以下條件之一：

　�。ㄒ唬﹪�家法律法規(guī)規(guī)定；

　　（二）國家、省、市國民經(jīng)濟和社會中長期發(fā)展規(guī)劃以及產(chǎn)業(yè)政策要求；

　　（三）市委、市政府作出決定；

　�。ㄋ模┦腥舜笞h案要求；

　�。ㄎ澹┦屑壊块T（單位）業(yè)務(wù)工作開展和事業(yè)發(fā)展需要，并經(jīng)市政府批準。

　　第十五條申請設(shè)立專項資金，應(yīng)當帶給文件依據(jù)、績效目標、可行性報告。市級財政部門應(yīng)當會同市級業(yè)務(wù)主管部門組織有關(guān)行業(yè)領(lǐng)域的專家，對專項資金設(shè)立的必要性、可行性、資金規(guī)模和績效目標認真論證。必要時，可透過組織聽證等方式聽取公眾意見。

　　第十六條專項資金的設(shè)立要結(jié)合市本級財力狀況合理確定。專項資金不得重復(fù)設(shè)立，不得增設(shè)與現(xiàn)有專項資金使用方向或者用途一致的專項資金。凡需要新增的專項資金，應(yīng)首先思考從現(xiàn)有同類專項資金中統(tǒng)籌安排，整合財政資金，提高資金使用效益。

　　第十七條中央及省財政專項補助資金要求市級財政安排配套資金的，由市級財政部門按規(guī)定批準。市級業(yè)務(wù)主管部門應(yīng)當向市級財政部門提出書面申請，并帶給要求配套的文件。

　　第十八條專項資金應(yīng)當明確執(zhí)行期限，執(zhí)行期限一般不得超過五年。法律、法規(guī)另有規(guī)定的，從其規(guī)定。專項資金執(zhí)行期限屆滿后不再納入下一年度專項資金目錄。

　　第十九條專項資金執(zhí)行期屆滿確需延期的，應(yīng)當在執(zhí)行期屆滿前編制年度專項資金預(yù)算時重新申請設(shè)立。

　　第二十條專項資金在執(zhí)行期內(nèi)有下列情形之一的，由市級財政部門會同市級業(yè)務(wù)主管部門，或者由市級財政部門直接報請市人民政府調(diào)整或者撤銷該專項資金：

　　（一）客觀狀況發(fā)生變化，使專項資金設(shè)立的目標失去好處或者需要完成的特定任務(wù)已不存在的；

　�。ǘ�）客觀狀況發(fā)生變化，需要調(diào)整使用范圍或者金額的；

　�。ㄈ�）對同一類使用方向和用途的專項資金，有必要歸并整合，統(tǒng)籌安排的；

　�。ㄋ模�專項資金的績效達不到主要預(yù)期目標的；

　　（五）專項資金的管理、使用存在違法違紀問題，情節(jié)嚴重或者經(jīng)整改無效的；

　�。�六）財力狀況發(fā)生重大變動；

　�。ㄆ撸┢渌�需要調(diào)整或撤銷的狀況。

　　第四章項目管理

　　第二十一條專項資金一般實行項目管理，�？顚Ｓ茫�量入為出，注重發(fā)揮引導(dǎo)和杠桿作用。建立健全項目庫，實行動態(tài)管理。按照項目的輕重緩急，優(yōu)先安排重點項目、急需項目、成效明顯的項目。

　　第二十二條規(guī)范專項資金項目申報程序：

　　（一）市級主管部門會同市級財政等部門，按規(guī)定組織專項資金項目申報工作，發(fā)布項目申報指南，指導(dǎo)區(qū)級部門和項目單位進行申報。凡貼合條件的單位，向所在地業(yè)務(wù)主管部門和財政部門申報。

　　（二）項目申報每年組織兩次，或者實行上半年預(yù)申報，下半年集中審核制度。

　　（三）項目申報主體應(yīng)當保證申報材料的完整性、真實性和合法性，不得以虛報、冒領(lǐng)、偽造等手段騙取專項資金。項目計劃申報資料應(yīng)主要包括企業(yè)狀況、項目狀況、績效證明材料、相關(guān)文件、報表資料等。

　　（四）預(yù)申報兩月內(nèi)，市級業(yè)務(wù)主管部門應(yīng)會同財政等相關(guān)部門，及時核實項目申報的真實性、效益性，構(gòu)成初步核實意見，聯(lián)合下達項目初審確認書。

　�。ㄎ澹�實行項目集中評審制度。在項目初步審核認定的基礎(chǔ)上，再由市級業(yè)務(wù)主管部門牽頭，會同財政等部門，共同組織有關(guān)專家、業(yè)務(wù)人員或委托有資質(zhì)的社會中介機構(gòu)，組成項目評審小組，對申報的項目集中聯(lián)合評審。并按必須比例實地核查，擇優(yōu)立項，合理確定補助資金。

　　（六）專項資金項目分配方案，由市級業(yè)務(wù)主管部門會同財政部門，報市政府審批后執(zhí)行。重大項目需要公示的，應(yīng)當在媒體上向社會進行公示，公示期不得少于5個工作日。

　　第二十三條嚴格專項資金項目申報：

　�。ㄒ唬┩�一類型專項資金的項目，明確牽頭的市級業(yè)務(wù)主管部門匯總，其他相關(guān)部門配合，避免重復(fù)申報。

　　（二）同一單位的同一類項目不得重復(fù)申報專項資金；同一單位的不一樣類型項目能夠分別向有關(guān)業(yè)務(wù)主管部門和財政部門申報。

　　（三）同一項目已獲得國家和省財政資金獎勵或補助的，一般不得重復(fù)獎勵或補助（國家或省文件規(guī)定需要地方配套的除外）。貼合市級專項資金獎補條件的，同一單位同一項目只能享受一個類型資金獎勵。

　�。ㄋ模�對于已批準項目尚未完成的，除特殊狀況外，項目單位不得再申報同一類型的專項資金。

　　第二十四條市級、區(qū)級業(yè)務(wù)主管和財政部門應(yīng)當督促實施經(jīng)批準的專項資金項目，保證項目如期完成，確保�？顚Ｓ�。

　　第二十五條項目單位應(yīng)當按規(guī)定用途使用專項資金，未經(jīng)批準，不得變更項目資料或者調(diào)整資金。確需變更項目資料或者調(diào)整資金的，應(yīng)當按項目和資金管理權(quán)限逐級上報市級業(yè)務(wù)主管和財政部門審批，重大項目變更的，需報經(jīng)市人民政府批準。

　　第二十六條撤銷或者調(diào)整專項資金項目構(gòu)成的資金結(jié)余，市級財政部門有權(quán)及時收回，有關(guān)部門和單位給予用心配合。

　　第五章資金使用和執(zhí)行

　　第二十七條制定專項資金具體管理制度。具體管理制度應(yīng)當包括專項資金的主要用途、績效目標、使用范圍、管理職責、執(zhí)行期限、分配辦法、審批程序、支出管理、績效評價和職責追究等資料。對未制訂專項資金管理制度或?qū)嵤┘殑t的，市級財政部門暫緩撥付資金。

　　第二十八條市級業(yè)務(wù)主管部門應(yīng)當根據(jù)項目分配方案，編制專項資金具體用款計劃，按規(guī)定報市級財政部門審核撥付。專項資金的撥付按財政國庫管理規(guī)定辦理。

　　第二十九條專項資金支出實施分類管理。

　�。ㄒ唬�實行財政“以獎代補”方式的，能夠采取根據(jù)項目進展狀況預(yù)撥部分資金、使用項目完成并經(jīng)考核后撥付剩余資金的方式管理。對經(jīng)考評后，不貼合獎補條件的，由財政部門收回預(yù)撥資金。

　　（二）實行財政直接補助方式的，根據(jù)項目計劃和實施進度，分次撥付。項目驗收合格前資金撥付一般不得超過補助總額的80%，驗收合格后，補助資金全部撥付到位。

　�。ㄈ�）實行財政貼息補助方式的，能夠按貼息比例分期或一次性撥付到位。

　�。ㄋ模�實行財政專項借款方式的，根據(jù)文件或合同，分期或一次性撥付到位。

　　（五）股權(quán)投資等其他支出方式的，按“一事一議”原則撥付。

　�。�六）專項資金支出涉及基本建設(shè)投資的，應(yīng)當按基本建設(shè)程序辦理。

　�。ㄆ撸┯糜陧椖吭u審、業(yè)務(wù)培訓(xùn)、會議、考核評比、工作性獎勵等方面的工作性經(jīng)費，按照不超過專項資金總額的5%提取并統(tǒng)籌使用。由業(yè)務(wù)主管部門根據(jù)工作開展狀況，提出使用計劃，經(jīng)財政部門審核，報市政府政審批后安排。

　　（八）不得以任何方式將專項資金用于工資福利和公用經(jīng)費等一般性支出。

　　第三十條市級財政部門應(yīng)當在規(guī)定的時間內(nèi)撥付專項資金，不得無故滯留、拖延專項資金的撥款。區(qū)級截留、擠占、挪用專項資金，除按有關(guān)規(guī)定處理外，市級財政部門應(yīng)予扣回資金。

　　第三十一條專項資金納入預(yù)算管理。當年未使用完的專項資金預(yù)算不再結(jié)轉(zhuǎn)下年使用。經(jīng)批準的跨年度執(zhí)行的項目專項資金可結(jié)轉(zhuǎn)下年使用。

　　第三十二條經(jīng)市人民政府批準，市級財政部門能夠根據(jù)專項資金使用狀況，對間隙資金統(tǒng)籌安排，合理調(diào)度，提高資金使用效益。

　　第三十三條專項資金使用單位要嚴格按財務(wù)管理的有關(guān)規(guī)定，實行專賬核算，切實加強財務(wù)核算的基礎(chǔ)工作。

　　第三十四條專項資金按規(guī)定構(gòu)成國有資產(chǎn)的，應(yīng)當及時辦理決算驗收，進行產(chǎn)權(quán)、財產(chǎn)物資移交，辦理登記入賬手續(xù)，并按規(guī)定納入單位資產(chǎn)管理。

　　第六章績效評價

　　第三十五條建立專項資金績效目標管理機制和績效評價體系，對專項資金加強過程跟蹤、組織驗收和績效管理。

　　第三十六條市級財政部門負責專項資金績效目標管理工作。由市級審計、財政部門牽頭，聯(lián)合業(yè)務(wù)主管部門，采取抽查、重點檢查、全面檢查等方式，對專項資金開展績效評價和審計。

　　年度績效評價工作應(yīng)于下一年度組織新一輪項目評審前完成。

　　屬于尚未執(zhí)行完畢的跨年度支出項目，市級業(yè)務(wù)主管部門繼續(xù)跟蹤項目實施，項目建設(shè)結(jié)束及時組織驗收。

　　第三十七條專項資金執(zhí)行期屆滿后，市級財政部門應(yīng)當會同審計部門，向市人民政府報告績效評價和審計結(jié)果。

　　第三十八條專項資金績效評價和審計結(jié)果，應(yīng)當作為以后年度專項資金預(yù)算安排、完善預(yù)算管理和支出管理的重要依據(jù)。

　　第七章法律職責

　　第三十九條違反本辦法規(guī)定的違法行為，法律、法規(guī)、規(guī)章已有處罰規(guī)定的，按其規(guī)定進行處罰。

　　第四十條違反本辦法規(guī)定未經(jīng)批準設(shè)立專項資金，或者未經(jīng)批準延長專項資金執(zhí)行期的，由市級財政部門報市人民政府批準后，撤銷該專項資金，并收回相關(guān)資金。

　　第四十一條違反本辦法有下列行為之一的，由市級財政部門責令改正，調(diào)整有關(guān)會計賬目，追回有關(guān)財政資金，限期退還違法所得，并對相關(guān)單位通報批評；情節(jié)嚴重的，三年內(nèi)取消申報各類專項資金資格;嚴重違紀違規(guī)的，由監(jiān)察機關(guān)立案查處;構(gòu)成犯罪的，移送司法機關(guān)追究刑事職責:

　�。ㄒ唬┻`反本辦法第二十條規(guī)定，未經(jīng)批準擅自調(diào)整專項資金使用范圍或者金額的；

　�。ǘ�）違反本辦法第二十二條規(guī)定，以虛報、冒領(lǐng)、偽造等手段騙取專項資金的；

　�。ㄈ�）違反本辦法第二十四條規(guī)定，經(jīng)督查仍未按計劃規(guī)定如期完成的項目；

　�。ㄋ模┻`反本辦法第二十五條規(guī)定，未經(jīng)批準變更項目資料或調(diào)整資金的；

　�。ㄎ澹┻`反本辦法第二十九條規(guī)定，將專項資金用于工資福利和公用經(jīng)費等一般性支出的；

　　（六）違反本辦法第三十條規(guī)定，截留、擠占、挪用專項資金的；

　�。ㄆ撸┻`反本辦法第三十四條規(guī)定，對專項資金構(gòu)成的國有資產(chǎn)未按規(guī)定納入國有資產(chǎn)管理的，造成國有資產(chǎn)流失的；

　�。ò耍┢渌�違反財政法律法規(guī)或財務(wù)管理的。

　　第四十二條國家機關(guān)工作人員在專項資金管理活動中濫用職權(quán)、玩忽職守、徇私舞弊的，依法給予處罰，追究直接職責人員和主管人員的行政職責；構(gòu)成犯罪的，依法追究刑事職責。

　　第四十三條其他機關(guān)、社會團體、個人如發(fā)現(xiàn)專項資金支出管理中存在違法違規(guī)行為，可向政府相關(guān)職能部門投訴和舉報。

　　第八章附則

　　第三十條財政專項資金的管理使用，按照本辦法實施。

　　第三十一條本辦法由縣財政局負責解釋。

　　第三十二條本辦法自發(fā)布之日起執(zhí)行。

　　項目組織管理制度 篇5

　　第一章總則

　　第一條為加強工程項目成本管理，規(guī)范工程項目成本管理行為，提高經(jīng)濟效益，根據(jù)國家有關(guān)規(guī)定，結(jié)合我局實際，特制定本辦法。

　　第二條項目成本管理的原則是:開源與節(jié)流相結(jié)合;全員、全過程地動態(tài)管理;實行標價分離和項目成本核算制;責權(quán)利相結(jié)合等。

　　第三條項目經(jīng)理部為工程項目成本管理責任中心，項目經(jīng)理對工程從開工到竣工的全過程成本管理及其經(jīng)濟效果負全部責任。

　　第四條項目成本管理實行全額承包責任制和成本核算制，應(yīng)根據(jù)《中建三局項目全額承包管理辦法》的有關(guān)規(guī)定，由公司(本辦法均指公司或分公司)和項目經(jīng)理部共同測算項目經(jīng)理部的工程承包收入(或承包基數(shù)，下同)，經(jīng)雙方認可后以責任書的形式確定。

　　第五條項目成本管理的內(nèi)容包括成本預(yù)測與計劃、成本實施、成本核算、成本分析和經(jīng)濟活動分析、成本責任考核、工程款回收管理以及成本管理數(shù)據(jù)庫的建設(shè)等。

　　第六條項目成本核算制一律采用制造成本法或責任成本法，即項目經(jīng)理部只管理和核算承包范圍內(nèi)的成本盈虧情況，分公司匯總核算全部的工程成本。

　　第七條項目成本核算制包括預(yù)算成本(責任成本)、實際成本核算，兩項成本的計算口徑應(yīng)保持一致。

　　第八條公司在項目成本管理工作中的主要職責是:

　　1、制定各項生產(chǎn)要素內(nèi)部結(jié)算價格和勞務(wù)分包、材料采購等招標制度，建立內(nèi)部模擬市場;

　　2、及時測算、調(diào)整項目承包收入，明確項目責任成本目標;

　　3、核定項目資金使用計劃和范圍，協(xié)助項目催收工程款;

　　4、審核項目獎金發(fā)放標準;

　　5、管理、合并、匯總核算工程項目全部成本;

　　6、規(guī)范、檢查和指導(dǎo)項目成本管理各項工作;

　　7、考核項目經(jīng)理部的工作業(yè)績;

　　8、負責收集項目成本測算資料，建立成本測算數(shù)據(jù)庫。

　　9、負責規(guī)劃、建立公司項目成本核算、資金管理網(wǎng)絡(luò)系統(tǒng)，逐步實施項目成本核算、資金結(jié)算等業(yè)務(wù)異地零距離管理。

　　10、隨時掌握市場投標報價情況，根據(jù)不同投標報價體系研究、制定項目承包的合理方法與水平。

　　第九條公司應(yīng)建立成本核算制，包括人工費管理及結(jié)算制度、限額領(lǐng)料制度、物資盤點和實物計量制度、機械管理及租賃結(jié)算辦法、費用開支辦法、成本考核與獎罰制度、工程驗工報量制度等。

　　第十條項目經(jīng)理部應(yīng)建立成本管理責任體系，主要包括項目各業(yè)務(wù)部門、崗位及作業(yè)層的成本管理責任制。成本管理責任制應(yīng)有詳細的量化責任目標和考核獎罰標準，并實行動態(tài)管理。

　　第十一條項目各業(yè)務(wù)系統(tǒng)或業(yè)務(wù)員的主要成本管理職責為:

　　物資員:①建立健全各類材料收發(fā)、領(lǐng)用數(shù)量金額臺帳;②按月編制各類材料的需用量計劃和月耗報表，并報成本員;③制訂材料費控制目標，嚴格執(zhí)行限額領(lǐng)料;④定期對庫存物資進行盤點并做好盤點記錄，及時將材料庫存和耗用情況與成本員核對，做到帳物相符、帳證相符;⑤按月對材料費的節(jié)超原因進行分析并提供分析資料;⑥負責零星材料的采購及價款結(jié)算的審核工作，嚴格控制采購價格;⑦各類材料價格、實際消耗等信息數(shù)據(jù)庫的建設(shè)。

　　生產(chǎn)計劃統(tǒng)計員:①建立健全各項生產(chǎn)統(tǒng)計臺帳;②按月編制計劃工作量;③嚴格按照施工技術(shù)組織措施計劃進行施工;④按月編制驗工月報，并分析統(tǒng)計報量與結(jié)算收入產(chǎn)生差異的具體原因;⑤按月分析生產(chǎn)過程中各環(huán)節(jié)成本升降的原因，減少施工環(huán)節(jié)的各種浪費;⑥負責項目生產(chǎn)計劃、統(tǒng)計信息數(shù)據(jù)庫的建設(shè)。

　　機械員:①建立健全機械設(shè)備使用臺班、金額臺帳;②根據(jù)月度計劃工作量編制機械設(shè)備使用計劃和控制目標;③合理利用機械設(shè)備，減少設(shè)備閑置;④提供月度機械費節(jié)超原因分析資料;⑤負責機械設(shè)備使用情況信息數(shù)據(jù)庫的建設(shè)。

　　預(yù)算員:①編制各項成本費用預(yù)算;②配合成本員編制成本控制目標;③及時辦理各類中間結(jié)算和變更簽證、索賠手續(xù);④協(xié)助有關(guān)人員回收工程款;⑤負責對分包單位及民建隊各類款項的結(jié)算與審核，及時向成本員提供有關(guān)結(jié)算資料;⑥配合成本員對成本的節(jié)超情況進行認真分析。

　　成本員:①建立健全成本核算臺帳;②根據(jù)有關(guān)人員提供的計劃資料按月編制成本計劃;③按時編制資金使用計劃及獎金申報，控制非生產(chǎn)性費用的開支;④及時進行成本核算、分析并反饋有關(guān)成本信息;⑤組織成本分析及經(jīng)濟活動分析;⑥負責成本核算數(shù)據(jù)庫的建設(shè)。

　　勞資員:①建立健全人工費耗用明細臺帳;②根據(jù)月度計劃工作量編制人工費需用計劃和控制目標報成本員;③監(jiān)督和審核計劃外用工、非生產(chǎn)用工和計時工的開支;④及時辦理各項人工費結(jié)算，負責人工費結(jié)算的審核等工作;⑤按月提供人工費的節(jié)超原因分析資料;⑥加強對勞務(wù)隊伍的管理，協(xié)助公司對勞務(wù)隊伍的招標工作;⑦負責人工費信息數(shù)據(jù)庫的建設(shè)。

　　技術(shù)員:①編制施工技術(shù)組織措施計劃，優(yōu)選施工方案;②監(jiān)督和指導(dǎo)生產(chǎn)人員落實技術(shù)組織措施;③應(yīng)用先進技術(shù)，努力降低成本;④負責項目技術(shù)應(yīng)用信息數(shù)據(jù)庫的建設(shè)。

　　第十二條除在公司附近且屬小型的項目可由公司兼管其成本核算以外，其他項目應(yīng)有專職成本員。成本員應(yīng)由業(yè)務(wù)能力強、政治思想覺悟高、責任心強的財務(wù)人員擔任，并經(jīng)過公司審核后才可上崗。

　　第二章項目成本計劃與控制

　　第十三條項目成本計劃包括項目總的計劃成本、月度或節(jié)點計劃成本。

　　1、項目經(jīng)理部應(yīng)根據(jù)內(nèi)部承包基數(shù)，結(jié)合自身實際，編制詳細的施工預(yù)算和成本控制計劃措施，確定項目成本控制總的計劃目標。

　　2、項目經(jīng)理部應(yīng)結(jié)合項目工期要求將總計劃成本進行分解，并以責任狀的形式明確各作業(yè)層、各崗位的成本控制計劃目標。

　　3、項目必須按月編制計劃成本，由相關(guān)責任部門根據(jù)分公司下達的生產(chǎn)計劃，編制當月各項成本費用開支計劃，成本員進行歸集、匯總并根據(jù)本量利原理測算當月保本點。

　　第十四條項目成本控制應(yīng)按如下基本要求進行:

　　1、人工費的控制:原則上應(yīng)采取招投標辦法，主要通過總量控制、單價控制、定額控制和工資含量控制。

　　2、材料費的控制:實行量價分離原則，即采購環(huán)節(jié)應(yīng)嚴格實行招投標制，使用環(huán)節(jié)應(yīng)嚴格執(zhí)行限額領(lǐng)料制度;對于沒有消耗定額的材料應(yīng)實行計劃管理，按指標進行控制;對零星材料的采購應(yīng)實行貨比三家;應(yīng)盡量減少材料采進場二次搬運與損耗。另外，現(xiàn)場材料應(yīng)有收、發(fā)、領(lǐng)、退等帳簿記錄，并定期盤點、與成本員核對。

　　3、機械費的控制:機械設(shè)備的使用一律采用內(nèi)部租賃。因生產(chǎn)急需，內(nèi)部租賃無法滿足生產(chǎn)，可以通過公司向外單位租賃或購置設(shè)備，但必須確定合理的租賃臺班定額和購買價格。

　　項目應(yīng)加強機械設(shè)備使用臺班的計劃管理，減少閑置，提高使用效率。同時，應(yīng)加強對機械設(shè)備維修與保養(yǎng)，提高設(shè)備的完好率和利用率。

　　4、間接費用的控制:項目應(yīng)制定有關(guān)的規(guī)章制度和費用開支范圍與標準，做到有計劃，有考核。各項費用實行包干，節(jié)約有獎，超支罰款。嚴格執(zhí)行各項費用開支計劃和開支權(quán)限。對現(xiàn)場管理人員工資、補貼應(yīng)嚴格遵守局工資標準及國家工資含量政策有關(guān)規(guī)定;發(fā)放獎金必須先報獎金發(fā)放申報表，經(jīng)公司(分公司)批準后方可發(fā)放。

　　5、其他費用的控制:控制材料轉(zhuǎn)運次數(shù)，減少材料二次或多次搬運費;合理安排施工，確保冬雨季施工不受影響;注重節(jié)約能源，控制施工水、電的使用。

　　第十五條項目成本控制必須認真貫徹增收節(jié)支、全員控制、責權(quán)利相結(jié)合的原則，實行歸口管理。

　　第十六條項目應(yīng)成立成本控制跟蹤小組，全面負責項目成本管理的組織實施工作，并建立定期成本管理匯報制度。

　　第十七條在成本控制過程中要正確處理好成本、質(zhì)量、安全、現(xiàn)場文明施工等之間的關(guān)系，力爭做到經(jīng)濟效益與社會效益兩不誤。

　　第三章項目成本核算

　　第十八條項目成本核算應(yīng)嚴格按照《施工企業(yè)會計制度》、《施工、房地產(chǎn)開發(fā)企業(yè)財務(wù)制度》所規(guī)定的內(nèi)容，逐月進行成本核算。

　　第十九條成本核算對象、核算方法一經(jīng)確定，不得隨意改變，并應(yīng)與施工項目管理目標成本的界定范圍相一致。

　　第二十條項目成本核算應(yīng)遵循權(quán)責發(fā)生制原則、收入與費用配比原則，真實、準確、及時地反映成本費用的開支情況，不得以暫估成本、計劃成本或預(yù)算成本代替實際成本。

　　第二十一條項目成本核算制應(yīng)堅持實際形象進度、實際產(chǎn)值、實際成本三同步的原則，嚴格劃清成本界限，即劃清內(nèi)部承包合同范圍以內(nèi)的成本與承包合同以外的成本界限，劃清已完工程成本與未完施工成本的界限，劃清本期成本與下期成本的界限。

　　第二十二條項目成本核算的基本程序為:

　　1、根據(jù)當月統(tǒng)計驗工報量按照項目承包合同規(guī)定計算項目當月的收入及上交款，編制有關(guān)憑證。

　　項目當月結(jié)算收入=當月統(tǒng)計驗工報量x(1-上交比率)

　　項目當月應(yīng)上交款=當月統(tǒng)計驗工報量x上交比率

　　2、根據(jù)當月發(fā)生的人工費、材料費、機械使用費等原始憑證，歸集各項成本費用，編制記帳憑證。

　　3、計算當月應(yīng)分攤和計提的有關(guān)費用，編制相關(guān)憑證。

　　4、結(jié)轉(zhuǎn)已完工程實際成本。

　　5、結(jié)轉(zhuǎn)損益，計算工程結(jié)算利潤。

　　6、編制工程成本表。

　　第二十三條工程結(jié)算收入的確認與入帳依據(jù):

　　1、必須以實際收到的現(xiàn)款或發(fā)包單位簽字認可的驗工月報，或監(jiān)理等中介機構(gòu)同意并保證監(jiān)督執(zhí)行的'有關(guān)資料為收入實現(xiàn)和入帳的依據(jù)。

　　2、工程項目現(xiàn)場臨時簽證、設(shè)計變更等收入必須以發(fā)包方簽字認可的價款列入工程結(jié)算收入，并根據(jù)內(nèi)部承包合同的規(guī)定調(diào)整項目承包價格。

　　3、確實無法滿足上述條件的，應(yīng)由生產(chǎn)部門提供詳細的驗工月報，并經(jīng)預(yù)算負責人、生產(chǎn)負責人和項目經(jīng)理簽字以后，作為收入的入帳依據(jù)，嚴禁冒報、虛報或瞞報實際產(chǎn)值。若發(fā)現(xiàn)以前月份所報產(chǎn)值與實際存在差異，應(yīng)及時予以調(diào)整，并詳細說明原因。

　　4、工期獎應(yīng)以實際收到的現(xiàn)款作為收入依據(jù)，并按照內(nèi)部承包合同規(guī)定的分成比例計算項目工程結(jié)算收入。

　　第二十四條項目實際成本核算必須嚴格執(zhí)行國家關(guān)于成本開支范圍和費用開支標準的規(guī)定，正確計算施工過程中發(fā)生的各項費用，正確計算已完工程和未完工程成本。

　　第二十五條項目有關(guān)人員應(yīng)按月辦理分包單位工程價款、人工費、機械租賃費等結(jié)算工作，成本員必須以有關(guān)人員提供的結(jié)算單據(jù)作為成本核算依據(jù)，沒有相關(guān)人員提供的有效結(jié)算依據(jù)或書面簽字資料，成本員不得隨意估算成本。

　　第二十六條項目應(yīng)按月編制成本報表，提供成本分析資料。

　　第四章項目成本分析與考核

　　第二十七條成本分析應(yīng)按照量價分離的原則，采用對比分析等方法，對實際工程量與預(yù)算工程量、實際消耗量與預(yù)算消耗量、實際價格與采購價格(或預(yù)算價格)、各種費用實際發(fā)生額與計劃發(fā)生額等進行對比分析。

　　第二十八條項目成本分析應(yīng)按月進行，成本員應(yīng)分別對人工費、材料費、機械使用費等量差節(jié)約、價差節(jié)約及其原因情況進行詳細細分析，編制成本分析資料。

　　第二十九條項目經(jīng)理應(yīng)根據(jù)成本分析資料，定期或不定期地組織有關(guān)部門和人員進行經(jīng)濟活動分析，并將分析結(jié)果形成文件資料予以保存，為今后成本偏差的糾正與預(yù)防、成本控制方法的改進、制定下步成本控制對策與措施以及成本考核等提供依據(jù)。

　　第三十條項目成本考核按階段可分為節(jié)點考核和竣工考核相結(jié)合的方法。

　　1、節(jié)點考核主要根據(jù)全額承包責任書的有關(guān)內(nèi)容，對各責任單位和責任人的成本目標完成情況按月進行考核，并將考核結(jié)果作為發(fā)放當月獎金或崗薪的主要依據(jù)。

　　2、竣工考核按如下步驟進行:

　�、夙椖靠⒐を炇蘸螅瑧�(yīng)立即組織有關(guān)人員辦理竣工結(jié)算，確定工程最終造價。工程最終造價確定后，按照承包合同的規(guī)定，劃分并結(jié)算項目承包成本收入。

　�、谡�理匯總有關(guān)成本核算資料，并將工程自開工至竣工后的預(yù)算承包收入和實際總成本進行匯總。同時，填寫項目承包兌現(xiàn)各項指標完成情況，報經(jīng)有關(guān)部門審核。

　�、垡詴�面形式申請對該項目進行經(jīng)濟責任承包的考核與兌現(xiàn)。

　　④公司成立審計小組，對項目承包收入、各項成本費用及債權(quán)債務(wù)進行核實以后，確定項目承包實際成本及成本降低率，起草審計報告，提交分公司經(jīng)理審定。

　�、輰徍送戤吅�，分公司根據(jù)承包合同視不同情況予以兌現(xiàn)。

　　第三十一條成本考核應(yīng)分層進行，即公司考核項目，項目考核崗位及作業(yè)層，項目對公司有關(guān)職能部門也應(yīng)進行考核。

　　1、公司對項目考核的主要內(nèi)容是:(1)成本管理基礎(chǔ)資料的編制及上報情況;(2)各項成本控制目標的實現(xiàn)情況及其真實性;(3)綜合指標的完成情況;(4)工程款的回收情況;(5)上交款的完成情況(必須全額完成上交)等。

　　2、項目對崗位及作業(yè)層考核的主要內(nèi)容是各項基礎(chǔ)工作的完成情況及成本控制目標的實現(xiàn)情況。

　　3、項目對公司有關(guān)職能部門的考核主要是考核公司職能部門在成本管理工作中應(yīng)履行的職責與義務(wù)是否落實。

　　第五章三邊工程成本管理

　　第三十二條三邊工程的成本管理除在項目承包基數(shù)測算上有所不同外，其他管理要求與一般工程項目一致，依然按照本辦法的要求進行核算和管理。

　　第三十三條三邊工程承包基數(shù)的測算可采取

　　以下兩種方法:

　　1、參照公司同類型工程，暫定項目承包基數(shù)和上繳比例。

　　2、參照社會平均水平，根據(jù)施工方案暫定項目承包基數(shù)和上繳比例。

　　第三十四條根據(jù)上述方法暫定的承包基數(shù)和上繳比例，公司與項目簽定內(nèi)部全額承包責任書。一旦工程圖紙齊備或節(jié)點圖紙齊備，公司應(yīng)及時編制工程預(yù)算，并按承包基數(shù)測算的有關(guān)要求，重新確定項目承包基數(shù)和上繳比例，并對前后測算結(jié)果之間的差異部分簽定有關(guān)補充責任書。

　　第三十五條對工程量較大的三邊工程，為便于項目成本管理、核算與考核，公司可實行分段(地下室、主體、裝修，下同)承包、審計與兌現(xiàn)，項目也可實行分段施工、分段核算、分段分析、分段考核兌現(xiàn)。

　　第六章附則

　　第三十六條本辦法適用于局內(nèi)部各土建、安裝、裝飾工程項目，自20xx年11月12日起開始執(zhí)行。

　　項目組織管理制度 篇6

　　隨著科技的發(fā)展，新的環(huán)境、動態(tài)的市場、更激烈且高水平的競爭，使項目管理已成為企業(yè)維持競爭優(yōu)勢的關(guān)鍵戰(zhàn)略之一。面對這樣一個大環(huán)境，我公司為了更好的與國際市場接軌，且占據(jù)更多的市場份額，同時也為了加強公司內(nèi)部各部門的協(xié)作能力，提高工作效率，開發(fā)出科技含量更高的產(chǎn)品，特制訂本制度。

　　一、項目評審委員會

　　1.成員

　　殷本禮、呂新建、王擁軍、李其、謝志剛、李海

　　2.職責

　　(1)項目的選擇

　　(2)立項

　　(3)組建項目部并確定人員(包含采購及測試人員)

　　(4)項目總進程的監(jiān)控

　　(5)項目的最終審核

　　3.權(quán)利

　　(1)項目經(jīng)理的任命

　　(2)項目監(jiān)理的任命

　　4.義務(wù)

　　(1)為項目部協(xié)調(diào)各種關(guān)系

　　(2)為項目部提供各種支持和保障

　　(3)為項目提供所需的文件和資料

　　二、項目來源

　　1.公司業(yè)務(wù)合同

　　2.公司客戶需求

　　3.市場需求

　　三、項目經(jīng)理

　　1.任期

　　項目經(jīng)理的任期從接管該項目任務(wù)起，到項目全部完成交付，并處理好各項遺留問題和接受項目評審委員會的評審?fù)戤厱r止。任期期滿后回原部門崗位。

　　2.職責

　　(1)在項目評審委員會的管理下，對所指定項目實行全面領(lǐng)導(dǎo)，全權(quán)負責。

　　(2)對項目進行市場調(diào)研(需求性、可行性、發(fā)展性和經(jīng)濟性)

　　(3)提交該項目的可行性報告

　　(4)完成公司相應(yīng)項目的合同要求或內(nèi)部產(chǎn)品研發(fā)立項要求

　　(5)采用科學(xué)的管理方法，對項目的工期、質(zhì)量、安全、成本全面組織、管理，并負全責。

　　(6)貫徹按勞分配的原則，利用物質(zhì)獎勵和精神鼓勵相結(jié)合的辦法，調(diào)動項目內(nèi)全體人員的積極性和創(chuàng)造性。

　　(7)保存項目過程中的相關(guān)文件和數(shù)據(jù)。

　　(8)組織編制項目文件、項目小結(jié)，并接受審核。

　　3.權(quán)利

　　(1)項目的經(jīng)營決策和設(shè)計指揮權(quán)。

　　(2)項目管理有對部門設(shè)置和人員編制建議權(quán)，在部門內(nèi)部有對人員工作的分配和調(diào)整權(quán)。

　　(3)有權(quán)建立項目部內(nèi)部的各種崗位經(jīng)濟責任制，在規(guī)定范圍內(nèi)，有獎金分配的自主權(quán)及項目內(nèi)員工的獎懲權(quán)。

　　(4)接受項目評審委員會的任命，處理與項目有關(guān)的外部關(guān)系，簽訂有關(guān)協(xié)議、合同。

　　(5)有項目所需物資的采購權(quán)。

　　4.義務(wù)

　　(1)根據(jù)項目需要，合理使用員工、資金、材料物資，并負責控制、指揮項目實施的全過程，處理內(nèi)外關(guān)系，協(xié)調(diào)有關(guān)工作。

　　(2)加強經(jīng)濟核算，厲行節(jié)約，努力提高經(jīng)濟效益，并提供項目會計資料。

　　(3)積極配合項目監(jiān)理的工作，確保項目按時或提前完成。

　　四、項目監(jiān)理

　　1.任期

　　項目監(jiān)理的任期從該項目正式立項起，到項目全部完成交付，并協(xié)同項目經(jīng)理處理好各項遺留問題和接受項目評審委員會的評審?fù)戤厱r止。任期期滿后回原部門崗位。

　　2.職責

　　(1)根據(jù)項目合同的目標、業(yè)務(wù)需求和質(zhì)量標準，對項目部提出的技術(shù)方案、項目管理活動以及系統(tǒng)設(shè)計、開發(fā)、集成和實施部署等活動進行全方位、全過程審核、監(jiān)督和控制，以保證項目在預(yù)算范圍內(nèi)按時、按質(zhì)完成，以保護公司的'利益，降低項目的風(fēng)險。

　　(2)對項目的實施過程不斷監(jiān)督，對項目集成調(diào)試階段進行重點控制和監(jiān)督

　　(3)對項目進行風(fēng)險預(yù)測

　　(4)為優(yōu)化項目管理提出合理化建議。

　　(5)對于項目實施過程中出現(xiàn)問題，要和項目經(jīng)理交流溝通，并找出問題，同時找出解決項目問題的方法。

　　(6)嚴格控制項目質(zhì)量，參與質(zhì)量事故調(diào)查，提出處理意見，檢查處理結(jié)果。

　　3.權(quán)利

　　(1)檢查項目進度與項目計劃的執(zhí)行情況，當項目進度滯后于計劃時，有權(quán)要求項目經(jīng)理或提請項目評審委員會及時采取措施，確保計劃工期。

　　(2)監(jiān)控項目費用，核實項目進度報表和項目費用清單，對不合理的費用支出，有權(quán)提出異議。

　　(3)有權(quán)查閱本項目的全部設(shè)計文件、技術(shù)經(jīng)濟資料，主持或參加本項目的有關(guān)業(yè)務(wù)會議。

　　(4)根據(jù)實際需要，在項目評審委員會授權(quán)的范圍內(nèi)，可對設(shè)計內(nèi)容作局部修改。

　　4.義務(wù)

　　(1)全力配合項目部的一切工作，確保項目按時或提前完成。

　　(2)負責與合同中的各部門溝通。

　　(3)對該項目提供各種支持。

　　(4)協(xié)助項目部采購該項目所需的物資。

　　五、項目進程中各部門的工作匯報流程

　　1.項目部成員每周向項目經(jīng)理做工作匯報。

　　2.項目經(jīng)理要定期(一周)以書面形式通告項目監(jiān)理，其中包括：

　　(1)項目進展情況

　　(2)需要解決的問題

　　(3)解決問題的方案

　　3.項目經(jīng)理和項目監(jiān)理每周向項目評審委員會做工作匯報。

　　4.項目經(jīng)理和項目監(jiān)理根據(jù)項目的進展情況，不定期的以書面形式向項目評審委員會做項目實施進度匯報。

　　項目組織管理制度 篇7

　　第一章總則

　　第一條為了加強xxxx股份有限公司（以下簡稱“xxxx公司”或“公司”）基本建設(shè)項目管理，規(guī)范項目建設(shè)程序和行為，提高投資項目質(zhì)量和效益，根據(jù)集團公司《基本建設(shè)項目管理辦法》，結(jié)合公司實際，制訂本制度。

　　第二條本辦法適用于公司石油勘探、產(chǎn)能建設(shè)、xxxx地面建設(shè)工程（包括集油站、注水工程、管輸工程、變配電工程、信息化工程、油區(qū)道路、區(qū)隊建設(shè)）及廠區(qū)配套、職工住宅建設(shè)以及技術(shù)改造等項目的管理。

　　第三條投資項目管理是指從項目前期規(guī)劃與計劃、項目建議書及立項、可行性研究、工程設(shè)計、工程招投標、項目實施、驗收及項目后評價等階段的全過程管理工作。

　　第四條公司投資項目管理應(yīng)當堅持統(tǒng)一管理、分級負責的原則，制定統(tǒng)一的管理制度，明確統(tǒng)一的管理職責和權(quán)限。

　　第二章組織機構(gòu)與職責

　　第五條公司黨政聯(lián)席會、總經(jīng)理辦公會、相關(guān)職能部門、項目實施單位在投資項目管理中的主要職責是：

　�。ㄒ唬�黨政聯(lián)席會是公司投資項目的決策管理機構(gòu)，行使所有投資項目的決策管理權(quán)，負責審查公司中長期發(fā)展規(guī)劃及年度分批投資計劃。

　�。ǘ�）總經(jīng)理辦公會是公司中長期發(fā)展規(guī)劃編制、投資項目方案編制和實施的組織機構(gòu)，負責擬定公司年度投資計劃及重大投資項目方案，并提請黨政聯(lián)席會審定。

　�。ㄈ�）公司項目評審領(lǐng)導(dǎo)小組是公司擬建項目前期設(shè)計方案監(jiān)管機構(gòu)，負責公司擬建項目建議書、可行性研究報告、初步設(shè)計、技術(shù)設(shè)計審查工作。

　�。ㄋ模┩顿Y管理部是投資項目的歸口管理部門。負責公司中長期業(yè)務(wù)發(fā)展規(guī)劃、年度投資計劃編制、下達、落實及調(diào)整工作，建立設(shè)計單位準入資源庫；負責項目建議書及立項、可行性研究報告、初步設(shè)計、設(shè)計變更、項目實施過程跟蹤檢查管理、項目結(jié)算初審及其他重要事項的審查、申報工作；負責組織完成xxxx公司限上項目的預(yù)驗收、竣工驗收與后評價工作；負責限下項目可行性研究報告、初步設(shè)計審查意見備案工作；負責對投資項目管理中的責任追究與獎罰提出意見等。

　　（五）勘探部負責石油勘探項目建設(shè)所需資源的界定、資源配置、礦權(quán)獲取工作；負責組織年度勘探方案編制，并監(jiān)督、指導(dǎo)其實施、驗收和效果評價。

　�。�六）開發(fā)部負責xxxx開發(fā)方案編制；負責組織年度開發(fā)實施方案編制，并監(jiān)督、指導(dǎo)其實施、驗收和效果評價；參與注水及相關(guān)工程建設(shè)規(guī)模、標準、工藝技術(shù)方案的專業(yè)審查工作。

　　（七）工程管理部負責限上項目的施工圖審查，負責組織項目進度、質(zhì)量和成本管理工作；負責xxxx地面工程、配套建設(shè)等項目的工程監(jiān)理管理工作；負責限上項目開工報告的審批。參與項目投資調(diào)研決策及相關(guān)方案設(shè)計審查；參與項目竣工驗收和后評價等工作。

　�。ò耍┴攧�(wù)資產(chǎn)部負責組織項目資金的籌措與落實，工程財務(wù)決算；參與項目投資調(diào)研決策及相關(guān)方案設(shè)計審查、竣工驗收和經(jīng)濟評價等工作。

　�。ň牛┕こ淘靸r管理中心負責估算、概算、預(yù)算、結(jié)算計價定額、指標及其他相關(guān)費用標準的制定；負責限上工程建設(shè)項目投資估算、概算、工程招標最高限價、概算調(diào)整審查。

　�。ㄊ�）審計部負責項目資金到位與使用的監(jiān)督、工程結(jié)（決）算審計，負責對初步設(shè)計、項目開工手續(xù)、施工圖預(yù)算、招標議標、項目合同簽訂及建設(shè)項目驗收程序等工作進行審查和監(jiān)督。

　�。ㄊ�一）安全環(huán)保質(zhì)監(jiān)部負責公司限上項目的質(zhì)量、安全、環(huán)保、節(jié)能和職業(yè)衛(wèi)生專業(yè)范疇內(nèi)的項目論證、立項、審批、檢查、驗收和投資控制的全過程管理；督促和指導(dǎo)所屬各單位按照國家相關(guān)規(guī)定開展投資項目“三同時”工作；參與限上項目的竣工驗收和后評價。

　　（十二）物資裝備部負責設(shè)備購置專業(yè)范疇內(nèi)的論證、檢查、驗收和投資控制的全過程管理。

　�。ㄊ�三）科技與信息化管理部負責科研項目專業(yè)范疇內(nèi)的項目（包括中試、示范項目及新技術(shù)推廣項目）論證、實施監(jiān)督、指導(dǎo)、驗收和效果評價。

　�。ㄊ�四）勘探開發(fā)技術(shù)研究中心負責勘探、開發(fā)、注水、油氣儲運等的投資項目相關(guān)技術(shù)研究論證；負責信息工程專業(yè)范疇內(nèi)的項目論證、檢查、驗收和投資控制的管理。

　�。ㄊ�五）生產(chǎn)運行部負責項目試生產(chǎn)、投運和達產(chǎn)達效標定工作，參與項目預(yù)驗收和竣工驗收等；負責輸變電工程、建設(shè)規(guī)模、標準和工藝技術(shù)方案的專業(yè)審查工作；負責鉆前費、鉆前轉(zhuǎn)征費審核，參與鉆前費、鉆前轉(zhuǎn)征費計劃落實。

　　（十六）招標辦負責指導(dǎo)、監(jiān)督所屬各單位（部門）在授權(quán)范圍內(nèi)組織項目招投標工作，包括工程、設(shè)備物資、設(shè)計、監(jiān)理及其他服務(wù)的招標；組織監(jiān)督招標文件資料的統(tǒng)計分析與建檔歸檔工作。

　�。ㄊ�七）保衛(wèi)部負責投資項目中與消防相關(guān)的布局、設(shè)施、裝備、器材方案審查；協(xié)調(diào)項目建設(shè)的消防建審，參與項目預(yù)驗收工作。

　�。ㄊ�八）法律事務(wù)部負責工程項目合同管理，以及合同爭議、糾紛申報處理等專業(yè)管理工作。

　　（十九）紀檢監(jiān)察部負責對基建項目的招投標、實施、資金使用等進行監(jiān)督，并對項目實施中的違紀行為提出處理建議。

　�。ǘ�十）檔案館負責監(jiān)督、指導(dǎo)投資項目的檔案資料管理工作，參與項目竣工驗收工作。

　�。ǘ�十一）公司所屬各單位是具體項目的實施單位，承擔項目建設(shè)方的職責，實行項目長負責制和工程項目質(zhì)量終身負責制，負責編制、辦理需國家和地方政府主管部門核準、備案項目所需的相關(guān)文件以及報批工作。完成公司下達的項目前期工作和施工建設(shè)任務(wù)。

　　第三章管理權(quán)限

　　第六條根據(jù)集團公司管理權(quán)限層級，投資項目分為限額以上項目和限額以下項目（簡稱“限上項目”和“限下項目”）。

　�。ㄒ唬┮韵马椖繛榧瘓F公司限上項目：油、氣(頁巖氣)資源新區(qū)勘探項目；油、氣(頁巖氣)xxxx產(chǎn)能建設(shè)項目；投資在3500萬元以上(含3500萬元)的xxxx地面工程所屬集輸、注水、變配電工程、油區(qū)道路(新建、擴建)等項目；投資在1000萬元以上(含1000萬元)的技術(shù)改造項目；投資在200萬元以上(含200萬元)的科技項目、安全環(huán)保隱患治理、節(jié)能減排、信息化建設(shè)項目；職工住宅建設(shè)、辦公、科研、培訓(xùn)用房，職工文化、體育活動場所及食堂、倒班宿舍等非生產(chǎn)項目；未列入年度投資計劃新增的所有生產(chǎn)類投資項目。

　�。ǘ�）以下項目為xxxx公司限上項目：投資在1000萬元(含1000萬元)以上3500萬元以下的xxxx地面工程所屬集輸、注水、變配電工程、油區(qū)道路等項目；投資在500萬元(含500萬元)以上1000萬元以下的技術(shù)改造項目;投資在50萬元(含50萬元)以上200萬元以下的科技項目、安全環(huán)保隱患治理、節(jié)能減排;200萬元以下的信息化建設(shè)項目。

　�。ㄈ�）上述項目以外的投資項目均為限下項目。

　　以上投資項目管理限額，xxxx公司可以根據(jù)集團公司及所屬單位的業(yè)務(wù)發(fā)展與管理需要予以調(diào)整。

　　第七條集團公司限上項目由集團公司負責審批和重要事項管理。

　　第八條xxxx公司限上項目由xxxx公司負責審批，項目所屬單位負責具體管理和現(xiàn)場實施。

　　第九條限下項目實行備案制（特殊要求的除外），由xxxx公司授權(quán)所屬各單位管理和實施。

　　第四章項目前期工作

　　第十條投資項目前期工作包括項目中長期業(yè)務(wù)發(fā)展規(guī)劃、項目建議書、可行性研究報告、初步設(shè)計、施工圖設(shè)計、項目現(xiàn)場開工報告等環(huán)節(jié)。

　　第十一條中長期業(yè)務(wù)發(fā)展規(guī)劃。應(yīng)當確定投資方向和結(jié)構(gòu)，明確重大投資項目、投資規(guī)模和投資效益預(yù)期。根據(jù)集團公司及xxxx公司相關(guān)戰(zhàn)略規(guī)劃，以每2-3年滾動編制，并建立xxxx公司投資項目儲備庫。經(jīng)公司投資管理部綜合平衡，提請總經(jīng)理辦公會審查、黨政聯(lián)席會審議通過后，上報集團公司列入中長期業(yè)務(wù)發(fā)展規(guī)劃投資項目庫。

　　公司投資管理部每年以集團公司投資項目庫為基礎(chǔ)開展項目前期（在立項之前開展的前期調(diào)研、論證工作以及評價）工作。未納入集團公司、xxxx公司前期工作計劃或本年度投資計劃的項目，原則上不得組織立項審批。

　　第十二條項目建議書。根據(jù)集團公司和xxxx公司中長期業(yè)務(wù)發(fā)展規(guī)劃和生產(chǎn)經(jīng)營實際需要，各項目建設(shè)單位提出項目建議書。集團公司限上項目的項目建議書需報xxxx公司進行初步論證并提出意見，報集團公司批準；其他項目（不分xxxx公司限上項目和限下項目）由xxxx公司審查通過后，提請xxxx公司黨政聯(lián)席會審定，并在提交xxxx公司年度投資建議計劃時一同上報集團公司，作為集團公司備案和列入集團公司年度投資建議計劃的依據(jù)。

　　石油勘探、xxxx開發(fā)項目以勘探、開發(fā)部署方案、整體開發(fā)方案作為項目建議書。審查通過后的石油勘探、xxxx開發(fā)方案，列入集團公司、xxxx公司年度投資計劃后組織實施。

　　凡產(chǎn)品方案、技術(shù)方案、建設(shè)規(guī)模、建設(shè)投資等內(nèi)容有重大變化或項目建議書批復(fù)超過兩年以上未開展實質(zhì)性工作的建設(shè)項目，應(yīng)當按照本制度規(guī)定權(quán)限重新報批或取消。

　　第十三條可行性研究報告。是投資項目決策的主要依據(jù)，重點研究項目的原料供應(yīng)、產(chǎn)品市場、方案優(yōu)化、經(jīng)濟效益和競爭能力，論證項目的可行性。

　　項目建議書批準后，各項目實施單位即可委托編制可行性研究報告。集團公司限上項目可行性研究報告報xxxx公司初步論證并提出初步論證意見報集團公司，xxxx公司限上項目按本辦法第八條規(guī)定進行審批，限下項目可行性研究報告由項目建設(shè)單位審查，報xxxx公司備案。

　　可行性研究報告投資項目的項目效益標準及資本金比例：勘探、xxxx開發(fā)項目內(nèi)部收益率達到12%以上，資本金比例為60%；內(nèi)部配套的安全、環(huán)保、節(jié)能、信息化建設(shè)等項目，原則上內(nèi)部收益率達到5%以上。

　　可行性研究報告的投資估算原則上應(yīng)當控制在按本制度規(guī)定權(quán)限批準的項目建議書投資估算之內(nèi)。超出批復(fù)的項目建議書投資估算10%以上的，項目責任單位應(yīng)當重新編制項目建議書并按本制度規(guī)定權(quán)限重新報批。

　　按本制度規(guī)定權(quán)限批準的項目可行性研究報告，其投資主體、建設(shè)規(guī)模、場址選擇、工藝技術(shù)路線、產(chǎn)品方案、原材料方案、投資估算與經(jīng)濟評價等內(nèi)容發(fā)生重大變化，或批準超過兩年未開展實質(zhì)性工作的，應(yīng)當按照本制度規(guī)定權(quán)限重新報批或取消。

　　第十四條初步設(shè)計。初步設(shè)計是在可行性研究報告確定的工藝技術(shù)基礎(chǔ)上進行工程化的一個工程設(shè)計階段，是為確定項目所有的技術(shù)原則和技術(shù)方案，提高工程質(zhì)量、控制工程投資、確保建設(shè)進度提供條件。

　　可行性研究報告審查批準后，各項目建設(shè)單位即可進行初步設(shè)計編制。集團公司限上項目初步設(shè)計報xxxx公司進行初步論證并提出初步論證意見報集團公司，xxxx公司限上項目按本辦法第六條規(guī)定進行審批，限下項目初步設(shè)計由項目建設(shè)單位審查，報xxxx公司備案。初步設(shè)計未經(jīng)批準，不得簽訂設(shè)備購置合同。若遇特殊情況，可以對引進訂貨部分先行審定。

　　對于超出設(shè)計批復(fù)的建設(shè)規(guī)模、設(shè)計范圍和設(shè)計標準的.內(nèi)容，以及項目建設(shè)過程中涉及技術(shù)方案、關(guān)鍵設(shè)備選型與選用、主要材料選用及設(shè)計變更、引進范圍變化、概算投資和經(jīng)濟評價等內(nèi)容發(fā)生重大變化，或批準超過兩年未開展實質(zhì)性工作的，應(yīng)當按照本制度規(guī)定權(quán)限重新報批或取消。

　　第十五條初步設(shè)計概算。是在項目初步設(shè)計階段對工程造價的概略計算。投資概算是項目投資控制的依據(jù)，經(jīng)批準的初步設(shè)計概算即為項目計劃總投資，計劃總投資就是該項目投資的最高限額。

　　初步設(shè)計投資概算原則上應(yīng)當控制在按本制度規(guī)定權(quán)限批準的可行性研究報告投資估算之內(nèi)。超出批復(fù)的可行性研究報告投資估算10%以上的，項目責任單位應(yīng)當重新編制可行性研究報告并按本制度規(guī)定權(quán)限重新報批。

　　第十六條初步設(shè)計概算審查。審查重點是審查工程量是否真實反映工程內(nèi)容，計價標準和概算編制方法是否符合規(guī)定。初步設(shè)計概算審查按照以下程序執(zhí)行：

　�。ㄒ唬┘瘓F公司限上項目的初步設(shè)計概算，由集團公司依據(jù)有關(guān)專家對初步設(shè)計的審查意見進行復(fù)核，并提供書面確認意見，由集團公司投資管理部會同有關(guān)部門予以批復(fù)。

　　（二）xxxx公司限上項目的初步設(shè)計概算，由投資管理部會同財務(wù)資產(chǎn)部，根據(jù)有關(guān)專家對初步設(shè)計和概算的審查意見進行確認并提供書面意見，按本辦法第六條規(guī)定進行審批。

　�。ㄈ�）限下項目的初步設(shè)計概算，由各項目責任單位預(yù)算管理部門根據(jù)有關(guān)專家對初步設(shè)計和概算的審查意見進行確認并提供書面意見，按照項目管理權(quán)限報xxxx公司投資管理部備案。

　　第十七條已批準的項目投資概算一般不得進行調(diào)整。符合下列條件之一的，可按照本辦法第十六條的規(guī)定程序進行調(diào)整：

　�。ㄒ唬┏�出原初步設(shè)計范圍的重大變更（如工藝技術(shù)路線、產(chǎn)品方案、設(shè)備選型、主材規(guī)格、項目選址、原材料方案和建設(shè)規(guī)模等內(nèi)容發(fā)生變化的）；

　�。ǘ�）因不可抗拒的重大自然災(zāi)害或其他不可抗力因素導(dǎo)致工程變動或費用增加的；

　　（三）因國家政策變化（主要包括定額、費用標準修訂、外匯匯率較大調(diào)整、貸款利率較大變動等）導(dǎo)致投資費用發(fā)生變化的；

　�。ㄋ模┮蚴袌霏h(huán)境發(fā)生重大變化，特別是主要材料、設(shè)備價格變動導(dǎo)致工程費用變化的。

　　第十八條投資概算的調(diào)整程序是：對于因本辦法第十七條第一款所引起的概算調(diào)整，應(yīng)當先由建設(shè)單位內(nèi)部預(yù)審，與原設(shè)計單位取得一致意見后編制變更報告，報xxxx公司投資管理部重新審查，按本辦法第五條及第六條規(guī)定進行審批。在未獲批準前不得實施投資調(diào)整方案。

　　第十九條施工圖設(shè)計。應(yīng)當嚴格按照批準的初步設(shè)計進行限額設(shè)計，施工圖預(yù)算應(yīng)當嚴格控制在初步設(shè)計概算以內(nèi)。

　　第二十條現(xiàn)場開工報告。已批準初步設(shè)計的投資項目具備開工條件后，項目責任單位應(yīng)當根據(jù)市場和資金情況，及時編制現(xiàn)場開工報告，按照管理權(quán)限審批通過后，適時啟動建設(shè)。投資項目應(yīng)當具備的開工條件是：

　�。ㄒ唬╉椖糠ㄈ嘶蛭�托法人已經(jīng)設(shè)立，項目組織管理機構(gòu)和規(guī)章制度健全，項目經(jīng)理和管理機構(gòu)成員已經(jīng)到位，項目經(jīng)理已經(jīng)過培訓(xùn)，具備承擔所任職工作的條件；

　�。ǘ�）項目的初步設(shè)計已批復(fù)；

　�。ㄈ�）項目資本金和其他建設(shè)資金已經(jīng)落實，資金來源符合國家有關(guān)規(guī)定，承諾手續(xù)完備；

　�。ㄋ模╉椖恐黧w工程(或控制性工程)的施工單位已通過招標選定，施工承包合同已簽訂；

　�。ㄎ澹╉椖渴┕そM織設(shè)計大綱已編制完成；

　　（六）項目主體工程(或控制性工程)的施工單位已通過招標選定，施工承包合同已簽訂；

　�。ㄆ撸╉椖糠ㄈ嘶蛭�托法人與項目設(shè)計單位已簽訂設(shè)計圖紙交付協(xié)議；

　�。ò耍╉椖渴┕けO(jiān)理單位已通過招標選定；

　�。ň牛╉椖空鞯�、拆遷和施工場地“四通一平”(即供電、供水、運輸、通訊和場地平整)工作已經(jīng)完成，有關(guān)外部配套生產(chǎn)條件已簽訂協(xié)議；

　　（十）項目建設(shè)需要的主要設(shè)備和材料已經(jīng)訂貨，項目所需建筑材料已落實來源和運輸條件，并已備好連續(xù)施工3個月的材料用量。需要進行招標采購的設(shè)備、材料，其招標組織機構(gòu)落實，采購計劃與工程進度相銜接。

　　第二十一條當各種施工條件完備時，建設(shè)單位應(yīng)當按照計劃批準的開工項目向工程所在地縣級以上政府建設(shè)行政主管部門辦理施工許可證手續(xù)，領(lǐng)取施工許可證。未取得施工許可證的不得擅自開工。

　　第二十二條現(xiàn)場開工報告審批程序是：

　�。ㄒ唬┘瘓F公司限上項目開工前準備工作就緒后，由項目實施單位上報開工申請報告，xxxx公司工程管理部復(fù)核，報集團公司審批。

　�。ǘ�）xxxx公司限上項目開工申請報告由xxxx公司工程管理部審批。

　�。ㄈ�）限下項目開工申請報告由基層項目管理部門審批，報xxxx公司工程管理部備案。

　　第二十三條投資項目前期工作必須按照本辦法第五條相關(guān)歸口管理部門職能，嚴格執(zhí)行審批程序。嚴禁任何單位超越程序和管理權(quán)限擅自審批項目，對xxxx生產(chǎn)急需建設(shè)的項目，可以加快工作節(jié)奏，但不能超越規(guī)定程序。

　　第二十四條建設(shè)單位在xxxx公司設(shè)立的設(shè)計單位準入資源庫內(nèi)選擇相應(yīng)資質(zhì)的設(shè)計單位，通過招標程序進行項目可行性研究、初步設(shè)計及施工圖設(shè)計。

　　第五章年度投資計劃

　　第二十五條年度投資計劃是指為全面落實生產(chǎn)經(jīng)營、經(jīng)濟效益及業(yè)務(wù)發(fā)展目標而編制的勘探開發(fā)、工程建設(shè)、技措技改、科技、安全（含消防）、環(huán)保、節(jié)能、信息化、設(shè)備購置、股權(quán)和債權(quán)投資等計劃。

　　第二十六條年度綜合計劃按時間順序分為框架計劃、建議計劃、實施計劃和調(diào)整計劃。依照《綜合計劃與統(tǒng)計管理制度》執(zhí)行。

　　第二十七條列入年度實施計劃的條件是，項目已按規(guī)定審查程序獲得立項批準，未完成前期工作的項目原則上不得列入年度實施計劃。完成前期工作的項目應(yīng)當視年度資金籌措及市場情況，按照效益擇優(yōu)列入年度投資計劃。

　　第二十八條專項投資項目計劃（節(jié)能、科研技措、設(shè)備購置、輸變電工程、信息化工程）實行歸口集中管理。由各專業(yè)管理部門提出計劃意見，由投資管理部復(fù)審后，納入xxxx公司年度投資計劃。鉆前費、鉆前轉(zhuǎn)征費由基層單位提出計劃，經(jīng)生產(chǎn)運行部審核，提出審核意見，報投資管理部復(fù)審后，納入xxxx公司年度投資計劃。

　　第六章項目實施管理

　　第二十九條嚴格執(zhí)行《中華人民共和國招標投標法》、集團公司《招投標管理暫行辦法》《招投標監(jiān)督管理暫行辦法》及xxxx公司招投標有關(guān)規(guī)定，對投資項目的勘察、設(shè)計、施工、監(jiān)理以及主要設(shè)備、材料采購等進行招標。

　　第三十條推行工程項目監(jiān)理制（包括石油勘探、xxxx開發(fā)項目）。投資項目必須委托具有相應(yīng)資質(zhì)等級的建設(shè)監(jiān)理機構(gòu)進行工程監(jiān)理，并嚴格執(zhí)行工程監(jiān)理規(guī)范。

　　第三十一條集團公司、xxxx公司限上項目實行項目長負責制。由項目長對項目策劃、建設(shè)實施、工程質(zhì)量與安全、生產(chǎn)投運的全過程負責。

　　第三十二條建設(shè)單位應(yīng)當加強質(zhì)量控制。與施工單位共同建立項目質(zhì)量責任制和考核評價辦法，并按照以下要求嚴格控制工程質(zhì)量。

　�。ㄒ唬╉椖抠|(zhì)量控制應(yīng)當采取“計劃、執(zhí)行、檢查、處理”循環(huán)工作方法，不斷改進過程控制，滿足工程項目設(shè)計和相關(guān)施工技術(shù)標準的要求；

　　（二）項目質(zhì)量控制應(yīng)當體現(xiàn)從工序、分項工程、分部工程到單位工程的分步控制，也應(yīng)當體現(xiàn)從資源投入到工程完工的全過程控制；

　�。ㄈ�）施工過程均應(yīng)當按照要求進行自檢、互檢。隱蔽工程、指定部位和分項工程未經(jīng)檢驗或已檢驗定為不合格的，嚴禁轉(zhuǎn)入下道工序；分項工程完成后，必須經(jīng)監(jiān)理單位檢驗和認可。

　　第三十三條施工單位應(yīng)當加強項目過程控制。必須按照工程設(shè)計要求、施工技術(shù)標準和合同約定進行施工，嚴格遵守技術(shù)標準和操作規(guī)程，建立健全施工質(zhì)量檢驗制度，嚴格工序管理，對建筑材料、建筑構(gòu)配件、設(shè)備進行檢驗，未經(jīng)檢驗或檢驗不合格的不得使用；做好隱蔽工程的檢查和記錄，隱蔽工程在隱蔽前，必須通知建設(shè)單位和質(zhì)量監(jiān)督部門進行隱蔽工程驗收，并對本單位施工質(zhì)量負責。

　　第三十四條建設(shè)單位應(yīng)當加強項目成本控制。嚴格按照初步設(shè)計規(guī)定的建設(shè)內(nèi)容和建設(shè)標準施工。建設(shè)單位必須嚴格執(zhí)行項目管理程序，杜絕先建后報、邊建邊報，擅自提高標準、增加內(nèi)容，或擅自改變設(shè)計內(nèi)容，降低建設(shè)標準，致使項目建成后其使用功能及安全無法滿足設(shè)計要求。同時與施工單位共同完成以下任務(wù)：

　�。ㄒ唬�對各分部工程、分項工程訂立成本控制目標和要求，落實到成本控制的責任者，并對成本控制措施、方法進行檢查和整改；

　�。ǘ�）堅持節(jié)約支出、全面控制、責權(quán)利相結(jié)合原則，采用目標管理的方法，對實際施工成本的發(fā)生過程進行有效控制；

　�。ㄈ�）根據(jù)成本控制要求，做好施工采購和施工策劃。通過生產(chǎn)要素的優(yōu)化配置、合理利用和動態(tài)管理，有效控制實際成本。

　　第三十五條建設(shè)單位應(yīng)當加強項目進度控制。項目進度控制應(yīng)當以實現(xiàn)合同約定的竣工日期為最終目標。項目進度控制總目標可以按單位工程分解為交工分目標，也可以按承包的專業(yè)或施工階段分解為時間目標。

　　建設(shè)單位應(yīng)當責成施工單位根據(jù)工藝、組織、搭接關(guān)系、起止時間、勞動力、材料、機械及其他保證性計劃等因素，綜合確定施工進度計劃和進度控制流程，明確項目建設(shè)的關(guān)鍵控制點。

　　當項目工程進度出現(xiàn)偏差時(不必要的提前或延誤)，建設(shè)單位和施工單位應(yīng)當及時進行調(diào)整，并不斷預(yù)測未來進度狀況。

　　項目建設(shè)任務(wù)全部完成后，建設(shè)單位應(yīng)當責成施工單位提交進度控制總結(jié)報告。

　　第三十六條建設(shè)單位應(yīng)當加強項目安全管理�；�建項目必須堅持“安全第一、預(yù)防為主”的方針，按照國家相關(guān)標準和集團公司、xxxx公司有關(guān)制度建立安全管理體系，實行全員安全生產(chǎn)責任制，嚴肅安全事故處理。

　�。ㄒ唬┦┕�單位必須建立施工安全生產(chǎn)培訓(xùn)制度。未經(jīng)施工安全生產(chǎn)培訓(xùn)的人員不得上崗作業(yè)。專業(yè)性較強和處于危險環(huán)境的工程和工序，應(yīng)當編制專項安全施工方案及技術(shù)措施。

　　（二）建設(shè)單位和施工單位應(yīng)當遵守有關(guān)環(huán)境保護和安全生產(chǎn)的法律、法規(guī)，采取有效措施，控制和處理施工現(xiàn)場的各種污染和危害，保護施工現(xiàn)場范圍內(nèi)公共設(shè)施及毗鄰建筑物的安全。

　　第三十七條建設(shè)單位應(yīng)當加強項目檔案管理。投資項目包括前期、建設(shè)期和竣工驗收的所有技術(shù)文件、專項審批手續(xù)及批復(fù)文件、各階段會議紀要和施工紀錄等資料的收集、整理、匯總、編號、歸檔以及管理，由項目建設(shè)單位指定專人負責，嚴格按照工程建設(shè)檔案管理有關(guān)規(guī)定執(zhí)行，并接受集團公司、xxxx公司相關(guān)檔案管理部門的監(jiān)管。

　　第三十八條投資項目完成月報的統(tǒng)計報送截止日為每月25日。各單位應(yīng)當于統(tǒng)計截止日前向xxxx公司報送項目投資完成情況并附簡要分析材料。

　　第三十九條項目實施過程中應(yīng)當嚴格執(zhí)行相關(guān)國家標準和施工規(guī)范。由各級工程管理部門負責監(jiān)督、檢查、協(xié)調(diào)，及時處理項目建設(shè)中的問題。

　　第七章項目驗收、投用與后評價

　　第四十條項目建設(shè)單位應(yīng)當按月組織施工、監(jiān)理等單位，核實工程進度和完成投資額，依據(jù)財務(wù)相關(guān)規(guī)定和要求，督促施工單位于次月10日前報財務(wù)部門辦理入賬手續(xù)，為工程進度款支付和財務(wù)核算提供可靠依據(jù)。

　　第四十一條投資項目具備竣工驗收條件的，應(yīng)當依據(jù)國家、行業(yè)及集團公司《建設(shè)項目驗收管理辦法》進行竣工驗收。投資項目驗收按照預(yù)驗收和竣工驗收兩個步驟進行。

　　第四十二條項目預(yù)驗收是指項目基本建成，為使項目建成投用而進行的預(yù)先審查工作。

　　（一）對集團公司限上項目，在各單項驗收手續(xù)辦理完成后，由集團公司組織進行整體預(yù)驗收。

　�。ǘ�）對xxxx公司限上項目，在各單項驗收手續(xù)辦理完成后，由xxxx公司投資管理部組織，會同有關(guān)部門進行整體預(yù)驗收。

　　（三）限下項目及所有鉆前井場道路、油區(qū)道路、區(qū)隊建設(shè)由基層計劃部門組織驗收，并形成驗收報告，報公司投資管理部備案。

　　第四十三條需要預(yù)驗收的項目，應(yīng)當先進行安全、環(huán)保、消防、職業(yè)衛(wèi)生、壓力容器、防雷接地檢測、特種設(shè)備使用、工程質(zhì)量評定等專項驗收，并在政府相關(guān)部門辦理各項專項驗收手續(xù)，獲得同意試生產(chǎn)的批復(fù)。

　　第四十四條預(yù)驗收完成并由立項審批單位確認生產(chǎn)準備工作能適應(yīng)試投產(chǎn)的需要后，方可開展試生產(chǎn)工作。

　　第四十五條項目試生產(chǎn)的規(guī)定如下：

　�。ㄒ唬┘瘓F公司限上項目試生產(chǎn)工作由集團公司生產(chǎn)經(jīng)營部負責組織，項目建設(shè)單位具體實施；

　�。ǘ�）xxxx公司限上項目試生產(chǎn)工作由xxxx公司生產(chǎn)運行部負責組織，投資管理、工程管理、安質(zhì)、保衛(wèi)等部門參與，項目建設(shè)單位具體實施；

　�。ㄈ�）xxxx公司限下項目試生產(chǎn)工作由基層生產(chǎn)管理部門負責組織實施。

　　建設(shè)單位應(yīng)當成立專門的試生產(chǎn)組織機構(gòu)，負責人員培訓(xùn)、試生產(chǎn)方案編寫、操作規(guī)程制訂、原材料準備等工作。試生產(chǎn)階段所需的備品、備件等費用，除設(shè)計文件中列入的投資外，其余均按照單項列入建設(shè)單位當年生產(chǎn)運行費用。

　　第四十六條投資項目必須達到以下要求后，方可實施竣工驗收：

　　（一）設(shè)計文件和合同約定的各項建設(shè)任務(wù)已經(jīng)實施完畢，達到設(shè)計要求并能夠正常投入使用；

　�。ǘ�）編制完成竣工決算報告，完成各項財務(wù)、物資以及債權(quán)債務(wù)的清理工作；

　�。ㄈ�）具有完整并經(jīng)核定的工程竣工資料，并符合驗收規(guī)定；

　�。ㄋ模┚哂锌辈�、設(shè)計、施工、監(jiān)理等單位簽署確認的質(zhì)量合格文件及質(zhì)量監(jiān)督部門的竣工驗收意見書；

　　（五）有消防、環(huán)保、人防、勞動安全衛(wèi)生、檔案、水土保持等行政主管部門簽署的專項驗收合格文件；

　�。�六）建設(shè)項目實際用地已經(jīng)國土資源管理部門核查；

　�。ㄆ撸┙ㄔO(shè)項目的檔案資料齊全、完整，符合國家有關(guān)建設(shè)項目檔案驗收規(guī)定；

　�。ò耍┥�產(chǎn)性項目的主要工藝設(shè)備和配套設(shè)施經(jīng)聯(lián)動負荷試車合格，經(jīng)標定能夠形成生產(chǎn)能力，生產(chǎn)出設(shè)計文件所規(guī)定的產(chǎn)品。

　　第四十七條項目竣工驗收程序如下：

　　（一）對集團公司限上項目，竣工驗收由集團公司負責組織，建設(shè)單位負責準備各項所需材料，驗收完成后由集團公司投資管理部下發(fā)項目竣工驗收結(jié)果通知書。

　�。ǘ�）對xxxx公司限上項目，竣工驗收由xxxx公司投資管理部負責組織，建設(shè)單位負責準備各項所需材料，驗收完成后由xxxx公司投資管理部下發(fā)項目竣工驗收結(jié)果通知書，同時報集團公司備案。

　�。ㄈ�）對限下項目，竣工及所有鉆前井場道路、油區(qū)道路、區(qū)隊建設(shè)由基層計劃部門組織驗收，形成驗收報告，報公司投資管理部備案。

　　第四十八條項目后評價是指在項目建設(shè)完成并投入使用或運營一定時間后，對照項目可行性研究報告及審批文件的主要內(nèi)容，與項目建成后所達到的實際效果進行對比分析，找出差距及原因，總結(jié)經(jīng)驗教訓(xùn)，提出相應(yīng)對策建議，以不斷提高投資決策水平和投資效益。根據(jù)需要，也可以針對項目建設(shè)的某一問題進行專題評價。

　　第四十九條集團公司下達的年度實施計劃中標定的重大項目和重點項目先由建設(shè)單位組織項目預(yù)后評價，由xxxx公司編制預(yù)后評價報告并報集團公司審查。其他項目的后評價根據(jù)工作需要，由xxxx公司投資管理部負責組織有關(guān)部門完成。

　　第五十條開展后評價工作的項目應(yīng)當從以下范圍中選擇：

　�。ㄒ唬�對xxxx公司發(fā)展、產(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu)調(diào)整、做大做強有重大指導(dǎo)意義的項目；

　�。ǘ�）對節(jié)約資源、保護生態(tài)環(huán)境、促進xxxx可持續(xù)發(fā)展有重大影響的項目；

　　（三）對優(yōu)化xxxx公司資源配置和產(chǎn)業(yè)布局、調(diào)整投資方向有重要作用的項目；

　　（四）采用新技術(shù)、新工藝、新設(shè)備、新材料、新型投融資和運營模式，以及其他具有特殊示范意義的項目；

　�。ㄎ澹﹛xxx公司認為需要開展后評價工作的項目。

　　第五十一條開展后評價工作的項目應(yīng)當同時具備以下條件：

　�。ㄒ唬╉椖壳捌诠ぷ�、建設(shè)實施和運營效益等方面的文件資料完備；

　�。ǘ�）項目完工投產(chǎn)后經(jīng)過審計部門審計和竣工驗收；

　�。ㄈ�）項目正式投產(chǎn)運營1～3年。

　　第五十二條xxxx公司每年年初研究確定需要開展后評價工作的具體項目（包括項目的名稱、專業(yè)類別、詳略程度、實施單位），制定項目后評價年度計劃及費用，根據(jù)項目管理職責和權(quán)限，確定實施部門及單位。

　　第五十三條按照投資項目的專業(yè)類別和建設(shè)規(guī)模，以及后評價工作內(nèi)容的廣度和深度，根據(jù)詳略程度不同分為簡化后評價和詳細后評價。

　　（一）簡化后評價由建設(shè)單位按照xxxx地面工程簡化后評價模版和格式編寫報告。

　　（二）詳細后評價由xxxx公司委托具備相應(yīng)資質(zhì)的工程咨詢機構(gòu)承擔項目后評價任務(wù)，但不得委托參加過同一項目前期工作和建設(shè)實施工作的工程咨詢機構(gòu)承擔該項目的后評價任務(wù)。

　　第五十四條對不能按期建成（超過設(shè)計工期1年以上）或建成后長期（1年以上）不能投產(chǎn)項目應(yīng)當組織開展階段評價工作。

　　第五十五條xxxx公司建立后評價與新上項目掛鉤機制。所有新上項目應(yīng)當有集團公司或xxxx公司后評價管理部門出具的意見，其中改擴建項目應(yīng)當有對原項目的后評價報告，作為改擴建項目立項審批的重要依據(jù)。

　　第八章財務(wù)和資金管理

　　第五十六條各級財務(wù)部門在項目開工前應(yīng)當對項目資金籌措情況進行落實，審計部門應(yīng)當對資金到位情況進行監(jiān)督。

　　第五十七條財務(wù)部門根據(jù)年度項目建設(shè)計劃籌措資金，工程管理部門根據(jù)項目建設(shè)合同和實際進度編制工程進度款資金計劃，財務(wù)部門按照計劃撥付工程進度款并監(jiān)督使用，同時負責編報集團公司下達的年度實施計劃中標定的重大項目和重點項目有關(guān)財務(wù)報表。

　　第五十八條投資項目資金必須專款專用，任何單位和個人不得擅自擠占、挪用、置換或截留。

　　第五十九條建設(shè)單位必須建立健全投資項目資金管理制度，嚴格執(zhí)行項目財務(wù)管理規(guī)定，建立專賬管理并按項目進行明細核算，加強使用管理和監(jiān)督檢查。

　　第六十條集團公司限上項目及xxxx公司限上項目的工程最高限價由基層單位進行初審，xxxx公司財務(wù)資產(chǎn)部審核。限下項目工程最高限價由各單位審定。

　　第六十一條集團公司限上項目工程結(jié)算由基層單位進行初審，xxxx公司投資管理部、工程管理部審核，審計部進行內(nèi)部審計，對集團公司抽查審計的部分重點項目，需報集團公司組織審計。其他項目（xxxx公司限上項目和限下項目）由基層單位進行初審，xxxx公司投資管理部、工程管理部審核，審計部組織審計。工程結(jié)算送審及審計時效性為項目驗收投用后12個月內(nèi)完成，對送審工程總造價超過計劃總投資的，由基層單位予以書面說明，在剔除材料價格、政策性費用調(diào)整等合理因素外，仍然超計劃的建設(shè)項目，提請公司黨政聯(lián)席會審議。

　　第六十二條集團公司限上項目工程竣工后，由基層單位財務(wù)部門編制財務(wù)決算報表，xxxx公司財務(wù)資產(chǎn)部審核，審計部進行審計，最后報集團公司組織審定。其他項目（xxxx公司限上項目和限下項目）由基層單位進行初審，xxxx公司財務(wù)資產(chǎn)部審核，審計部組織審計。

　　第九章責任追究與獎懲

　　第六十三條xxxx公司開展投資管理工作評優(yōu)活動，對投資管理先進集體和先進個人予以表彰和獎勵。

　　第六十四條違反本制度規(guī)定，有下列行為之一的，按照集團公司《員工獎懲辦法》及其他規(guī)定進行處罰，并納入項目責任單位及其主要領(lǐng)導(dǎo)、分管領(lǐng)導(dǎo)等人員的業(yè)績考核。

　�。ㄒ唬┪绰男型顿Y決策程序的計劃外投資項目，未經(jīng)批準或授權(quán)對外投資；

　�。ǘ�）越權(quán)審批或者擅自立項；故意造成單項工程缺漏，擴大范圍“搞搭車”項目，弄虛作假；擅自擴大建設(shè)規(guī)�；蛞�進范圍、變更建設(shè)地點或內(nèi)容；

　　（三）概算超估算，預(yù)算超概算，決算超預(yù)算；

　　（四）故意拆分項目逃避審批；

　　（五）擅自開工建設(shè)，或未經(jīng)批準提前開展設(shè)備訂貨；

　�。�六）違反本制度規(guī)定或集團公司招標、合同、質(zhì)量、HSE等有關(guān)規(guī)定；

　�。ㄆ撸�對投資項目未進行有效監(jiān)管，發(fā)生損失未及時采取有效措施；

　�。ò耍┪窗凑找�(guī)定造成投資損失的其他情形。

　　第六十五條合同相對方不按合同履行設(shè)計、監(jiān)理、施工、采購、中介服務(wù)職責造成項目損失的，除追究其合同違約責任外，列入xxxx公司黑名單，三年內(nèi)不得參與集團公司及所屬單位投資項目的招投標及商務(wù)談判。

　　第十章附則

　　第六十六條本制度由公司投資管理部負責解釋。

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