內(nèi)部監(jiān)督管理制度

　　現(xiàn)如今，我們可以接觸到制度的地方越來越多，制度是各種行政法規(guī)、章程、制度、公約的總稱。制度到底怎么擬定才合適呢？下面是小編為大家整理的內(nèi)部監(jiān)督管理制度，歡迎大家借鑒與參考，希望對(duì)大家有所幫助。

內(nèi)部監(jiān)督管理制度1

　　第一條　財(cái)政監(jiān)督機(jī)構(gòu)根據(jù)工作需要，要求財(cái)政部門內(nèi)部各業(yè)務(wù)管理機(jī)構(gòu)、派出機(jī)構(gòu)和所屬單位提供有關(guān)文件、賬表、憑證等相關(guān)資料的，有關(guān)機(jī)構(gòu)和單位應(yīng)當(dāng)全面、及時(shí)地提供，并對(duì)所提供資料的完整性和真實(shí)性負(fù)責(zé)。

　　第二條　財(cái)政部門應(yīng)當(dāng)結(jié)合本部門實(shí)際情況，綜合運(yùn)用日常監(jiān)督和重點(diǎn)檢查方式開展內(nèi)部監(jiān)督檢查工作，實(shí)現(xiàn)對(duì)本部門管理活動(dòng)的全過程監(jiān)督。

　　日常監(jiān)督是指對(duì)日常財(cái)政管理活動(dòng)實(shí)施的實(shí)時(shí)、動(dòng)態(tài)監(jiān)督，包括事前審核、實(shí)時(shí)監(jiān)控、現(xiàn)場(chǎng)核查、跟蹤問效等。

　　重點(diǎn)檢查是指根據(jù)年度重點(diǎn)檢查計(jì)劃，按照規(guī)定程序組織實(shí)施的有針對(duì)性、有重點(diǎn)的監(jiān)督檢查。

　　第三條　財(cái)政部門應(yīng)當(dāng)制定并按照年度重點(diǎn)檢查計(jì)劃，開展內(nèi)部監(jiān)督檢查的重點(diǎn)檢查工作。

　　年度重點(diǎn)檢查計(jì)劃由財(cái)政監(jiān)督機(jī)構(gòu)提出，報(bào)經(jīng)財(cái)政部門負(fù)責(zé)人批準(zhǔn)后及時(shí)通知被檢查的各相關(guān)業(yè)務(wù)管理機(jī)構(gòu)、派出機(jī)構(gòu)和所屬單位。

　　財(cái)政部門每年對(duì)本部門有預(yù)算管理職能的內(nèi)部各業(yè)務(wù)管理機(jī)構(gòu)的重點(diǎn)檢查數(shù)不得低于該類機(jī)構(gòu)數(shù)的30%。

　　第四條　開展重點(diǎn)檢查工作應(yīng)當(dāng)組成檢查組，檢查組組長(zhǎng)由財(cái)政監(jiān)督機(jī)構(gòu)確定。檢查組實(shí)行組長(zhǎng)負(fù)責(zé)制。

　　檢查人員與被檢查單位或者檢查事項(xiàng)有直接利害關(guān)系的，應(yīng)當(dāng)回避。

　　第五條　財(cái)政監(jiān)督機(jī)構(gòu)實(shí)施重點(diǎn)檢查，一般應(yīng)于3個(gè)工作日前向被檢查單位送達(dá)檢查通知書。

　　檢查通知書應(yīng)當(dāng)包括下列內(nèi)容：

　�。ㄒ唬┍粰z查單位名稱；

　�。ǘ�）檢查的依據(jù)、范圍、內(nèi)容、方式和實(shí)施計(jì)劃；

　�。ㄈ�）對(duì)被檢查單位配合檢查工作的具體要求；

　�。ㄋ模�檢查組組長(zhǎng)及其他成員名單、聯(lián)系電話；

　�。ㄎ澹┴�(cái)政監(jiān)督機(jī)構(gòu)印章及簽發(fā)日期。

　　第六條　實(shí)施重點(diǎn)檢查時(shí)，經(jīng)批準(zhǔn)，檢查人員可以向與被檢查單位有經(jīng)濟(jì)業(yè)務(wù)往來的部門和單位核實(shí)有關(guān)情況。必要時(shí)，可以根據(jù)《財(cái)政檢查工作辦法》（財(cái)政部令第32號(hào)）對(duì)有關(guān)問題進(jìn)行延伸檢查。

　　第七條　檢查組對(duì)被檢查單位實(shí)施檢查或調(diào)查、詢問時(shí)，檢查人員不得少于2人。證明材料應(yīng)當(dāng)有提供者的簽名或蓋章。未取得提供者簽名或蓋章的，檢查人員應(yīng)當(dāng)注明原因。

　　檢查人員應(yīng)當(dāng)將檢查內(nèi)容與事項(xiàng)予以記錄和摘錄，編制財(cái)政檢查工作底稿，并由被檢查單位相關(guān)人員簽字或者被檢查單位蓋章。

　　第八條　檢查組組長(zhǎng)應(yīng)當(dāng)對(duì)檢查人員的工作質(zhì)量進(jìn)行監(jiān)督，并對(duì)有關(guān)事項(xiàng)進(jìn)行必要的審查和復(fù)核，實(shí)施檢查中遇到重大問題，應(yīng)當(dāng)及時(shí)報(bào)告。

　　第九條　檢查結(jié)束前，檢查組應(yīng)當(dāng)就檢查工作的基本情況、被檢查單位存在的問題等事項(xiàng)征求被檢查單位意見。被檢查單位應(yīng)當(dāng)在5個(gè)工作日內(nèi)予以回復(fù)。在規(guī)定期限內(nèi)沒有回復(fù)的，視為無異議。

　　第十條　檢查組應(yīng)當(dāng)在被檢查單位回復(fù)意見后10個(gè)工作日內(nèi)向財(cái)政監(jiān)督機(jī)構(gòu)提交檢查報(bào)告。

　　檢查報(bào)告應(yīng)當(dāng)包括以下內(nèi)容：

　�。ㄒ唬┍粰z查單位財(cái)政財(cái)務(wù)管理、會(huì)計(jì)核算、內(nèi)部控制運(yùn)行等基本情況及對(duì)該單位工作的基本評(píng)價(jià)；

　�。ǘ�）被檢查單位違法行為的基本事實(shí)、認(rèn)定依據(jù)和處理意見；

　�。ㄈ�）改進(jìn)財(cái)政、財(cái)務(wù)管理的意見和建議；

　�。ㄋ模┢渌麘�(yīng)當(dāng)報(bào)告的事項(xiàng)。

　　第十一條　財(cái)政監(jiān)督機(jī)構(gòu)應(yīng)當(dāng)在檢查組提交檢查報(bào)告后5個(gè)工作日內(nèi)，從以下幾個(gè)方面對(duì)檢查報(bào)告進(jìn)行復(fù)核：

　�。ㄒ唬�對(duì)被檢查單位的工作評(píng)價(jià)是否恰當(dāng)；

　�。ǘ�）與檢查事項(xiàng)有關(guān)的事實(shí)是否清楚；

　　（三）檢查證據(jù)是否真實(shí)、充分；

　�。ㄋ模�對(duì)有關(guān)問題的定性和處理意見是否合法、適當(dāng)，表述是否準(zhǔn)確；

　�。ㄎ澹┨岢龅母倪M(jìn)建議是否適當(dāng)；

　�。�六）其他需要復(fù)核的事項(xiàng)。

　　第十二條　財(cái)政監(jiān)督機(jī)構(gòu)應(yīng)當(dāng)將復(fù)核形成的檢查報(bào)告送被檢查單位征求意見。被檢查單位應(yīng)當(dāng)自收到檢查報(bào)告之日起5個(gè)工作日內(nèi)，提出書面意見或說明；無正當(dāng)理由逾期沒有提出書面意見或說明的，視為無異議。

　　財(cái)政監(jiān)督機(jī)構(gòu)應(yīng)當(dāng)將檢查情況、審定后的`檢查報(bào)告和被檢查單位的書面意見，一并上報(bào)財(cái)政部門負(fù)責(zé)人。

　　第十三條　檢查報(bào)告經(jīng)財(cái)政部門負(fù)責(zé)人同意后，財(cái)政監(jiān)督機(jī)構(gòu)應(yīng)當(dāng)及時(shí)將財(cái)政部門負(fù)責(zé)人要求、監(jiān)督檢查結(jié)論和處理意見送達(dá)被檢查單位。

　　第十四條　財(cái)政部門內(nèi)部各業(yè)務(wù)管理機(jī)構(gòu)、派出機(jī)構(gòu)和所屬單位，應(yīng)當(dāng)做好內(nèi)部監(jiān)督檢查發(fā)現(xiàn)問題的整改工作。有關(guān)機(jī)構(gòu)和單位應(yīng)當(dāng)在收到監(jiān)督檢查結(jié)論和處理意見后30日內(nèi)，將整改情況書面報(bào)告財(cái)政部門負(fù)責(zé)人，并抄送財(cái)政監(jiān)督機(jī)構(gòu)。

　　第十五條　財(cái)政監(jiān)督機(jī)構(gòu)應(yīng)當(dāng)定期回訪被檢查單位整改落實(shí)內(nèi)部監(jiān)督檢查處理意見和管理建議的情況，定期檢查審計(jì)機(jī)關(guān)和上級(jí)財(cái)政部門查出問題的整改情況，并向財(cái)政部門負(fù)責(zé)人報(bào)告。

　　第十六條　財(cái)政部門應(yīng)當(dāng)建立內(nèi)部監(jiān)督檢查專題報(bào)告制度。財(cái)政監(jiān)督機(jī)構(gòu)應(yīng)當(dāng)定期對(duì)內(nèi)部監(jiān)督檢查中發(fā)現(xiàn)的共性問題進(jìn)行歸納總結(jié)，分析原因，提出建議，并向財(cái)政部門負(fù)責(zé)人專題報(bào)告。

　　第十七條　財(cái)政部門應(yīng)當(dāng)將內(nèi)部監(jiān)督檢查結(jié)果作為財(cái)政部門內(nèi)部各業(yè)務(wù)管理機(jī)構(gòu)、派出機(jī)構(gòu)和所屬單位評(píng)選先進(jìn)和干部考核、任用的參考依據(jù)。

　　財(cái)政部門有預(yù)算管理職能的內(nèi)部各業(yè)務(wù)管理機(jī)構(gòu)，應(yīng)當(dāng)將內(nèi)部監(jiān)督檢查結(jié)果作為加強(qiáng)預(yù)算管理的參考依據(jù)。

　　第十八條　全部檢查工作結(jié)束后30日內(nèi)，財(cái)政監(jiān)督機(jī)構(gòu)應(yīng)當(dāng)將檢查資料進(jìn)行鑒別整理，依照檔案管理的有關(guān)規(guī)定歸卷存檔。

　　第十九條　財(cái)政部門應(yīng)當(dāng)推進(jìn)內(nèi)部監(jiān)督檢查信息化建設(shè)，實(shí)現(xiàn)財(cái)政監(jiān)督機(jī)構(gòu)與其他業(yè)務(wù)管理機(jī)構(gòu)對(duì)于財(cái)政管理信息系統(tǒng)的信息共享，充分利用計(jì)算機(jī)信息化技術(shù)開展內(nèi)部監(jiān)督檢查工作。

　　第二十條　內(nèi)部監(jiān)督檢查發(fā)現(xiàn)的被檢查單位和個(gè)人的違法違紀(jì)行為，依照有關(guān)法律、法規(guī)的規(guī)定追究相應(yīng)責(zé)任。

　　第二十一條　有下列情形之一的被檢查單位和個(gè)人，由財(cái)政部門根據(jù)有關(guān)規(guī)定給予內(nèi)部通報(bào)批評(píng)或行政處分；涉嫌犯罪的，依法移送司法機(jī)關(guān)處理：

　�。ㄒ唬┚芙^、拖延提供情況和資料或者提供虛假情況和資料的；

　�。ǘ�）妨礙內(nèi)部監(jiān)督檢查人員行使職權(quán)的；

　�。ㄈ�）拒不執(zhí)行內(nèi)部監(jiān)督檢查決定的；

　　（四）報(bào)復(fù)陷害內(nèi)部監(jiān)督檢查人員的。

　　第二十二條　有下列情形之一的內(nèi)部監(jiān)督檢查人員，由財(cái)政部門根據(jù)有關(guān)規(guī)定給予處理；涉嫌犯罪的，依法移送司法機(jī)關(guān)處理：

　�。ㄒ唬┡�虛作假，隱瞞事實(shí)真相的；

　�。ǘ�）濫用職權(quán)，以權(quán)謀私的；

　�。ㄈ�）玩忽職守，給國家和單位造成重大損失的；

　　（四）泄露國家秘密或者被監(jiān)督檢查單位秘密的。

　　第二十三條　各省、自治區(qū)、直轄市和計(jì)劃單列市財(cái)政廳（局），新疆生產(chǎn)建設(shè)兵團(tuán)財(cái)務(wù)局，可以根據(jù)本辦法，結(jié)合實(shí)際情況制定具體實(shí)施辦法。

內(nèi)部監(jiān)督管理制度2

　　一、總則

　　為適應(yīng)公司現(xiàn)實(shí)發(fā)展階段的管控需要，強(qiáng)化內(nèi)部監(jiān)督、檢查和雙向溝通；促進(jìn)團(tuán)隊(duì)協(xié)作，不斷提升工作人員的執(zhí)行力和忠誠度；保護(hù)能績(jī)平衡，查處違規(guī)行為，保障公司規(guī)范、高效、穩(wěn)健、安全運(yùn)營(yíng)；通過關(guān)注管理者的短期行為，實(shí)現(xiàn)公司長(zhǎng)期整體利益；根據(jù)公司考核有關(guān)要求，特制訂本制度。

　　二、督查內(nèi)容

　　內(nèi)部督查分為工作督查和違規(guī)問題查處兩部分。 工作督查內(nèi)容包括：工作計(jì)劃（周期性經(jīng)營(yíng)計(jì)劃和本周期經(jīng)營(yíng)分解保障計(jì)劃）執(zhí)行情況、管理制度落實(shí)及工作紀(jì)律情況、團(tuán)隊(duì)協(xié)作及工作效率情況等。

　　違規(guī)問題查處內(nèi)容包括：以職謀私，嚴(yán)重工作失職，被舉報(bào)、投訴事件等。

　　三、時(shí)間周期

　　1、周督查；

　　2、月督查考核；

　　3、年終督查。

　　四、工作職責(zé)

　　1、公司成立由全體高層為成員、總經(jīng)理任總督察的考核督察領(lǐng)導(dǎo)小組，負(fù)責(zé)對(duì)內(nèi)部督查工作的行政領(lǐng)導(dǎo)和業(yè)務(wù)指導(dǎo)，對(duì)日常督查結(jié)果應(yīng)用和涉及重點(diǎn)督查事項(xiàng)、人員適任性督查、重大工作缺陷督查及惡性投訴案件查處等比較復(fù)雜的督查項(xiàng)目進(jìn)行研究處理。

　　2、公司考核督察領(lǐng)導(dǎo)小組下設(shè)督察室，負(fù)責(zé)考核督察事情的執(zhí)行，暫由辦公室主任兼任督察室主任。

　　3、督查室的主要職責(zé)：

　　3.1監(jiān)督、檢查公司各部門計(jì)劃的執(zhí)行情況；

　　3.2監(jiān)督、檢查公司管理制度的貫徹落實(shí)情形；

　　3.3監(jiān)督、檢查公司工作紀(jì)律的日常遵守情況；

　　3.4監(jiān)督、檢查經(jīng)營(yíng)管理活動(dòng)中的異常情況，提出整改建議和防范措施；

　　3.5向總督察提交督查計(jì)劃，報(bào)告交辦督查任務(wù)的完成情況；

　　3.6建立內(nèi)部督查檔案。

　　五、工作程序

　　1、上報(bào)事情保障打算：

　　各部門(崗位)工作人員按每周（周六下午4點(diǎn)前）、每月（28日前）、每季度（季末月28日前）、半年（半年末月日前）、年終（12月20日前）的時(shí)間周期，將公司目標(biāo)下達(dá)到本部門（崗位）的經(jīng)營(yíng)工作計(jì)劃詳細(xì)分解到本周期、并配以本周期保障計(jì)劃，上報(bào)督查室。督查室及時(shí)督促收取、匯總報(bào)告各位副總經(jīng)理、總經(jīng)理，以備涉及計(jì)劃協(xié)調(diào)會(huì)議召開時(shí)對(duì)照查詢。

　　2、確認(rèn)事情打算：

　　公司定期召開工作計(jì)劃平衡、協(xié)調(diào)會(huì)議，根據(jù)上一周期計(jì)劃完成情況、本周期工作重點(diǎn)要求和各部門(崗位)提報(bào)的工作保障計(jì)劃內(nèi)容，進(jìn)行各部門(崗位)計(jì)劃的調(diào)整、確認(rèn)。

　　工作計(jì)劃內(nèi)容必須具體到工作量（可量化）和工作時(shí)限（日期時(shí)間具體化）。

　　3、總結(jié)、述職：

　　各部門(崗位)人員每周六將本周工作總結(jié)書面報(bào)督查室，接受工作檢查與督促；并按每月（次月3日前）、每季度（季末次月3日前）、半年（半年末次月3日前）、年終（當(dāng)年12月31日前）的時(shí)間周期，書面總結(jié)上一周期工作計(jì)劃完成情況、崗位職責(zé)履行情況、主要業(yè)績(jī)等，通過總結(jié)會(huì)方式進(jìn)行公開述職，接受公司考核督查領(lǐng)導(dǎo)小組和職工代表的考核質(zhì)詢。

　　4、檢查：

　　督查室依據(jù)日常工作督查記錄和計(jì)劃執(zhí)行情況，對(duì)各部門(崗位)人員書面申報(bào)的總結(jié)屬實(shí)度進(jìn)行檢查，并重點(diǎn)標(biāo)識(shí)出對(duì)整個(gè)公司運(yùn)行存在較大影響的節(jié)點(diǎn)問題、效率問題、協(xié)作問題、失控問題等，在述職時(shí)給予質(zhì)詢、反饋。

　　5、評(píng)價(jià)：

　　督查室對(duì)部門（崗位）人員計(jì)劃執(zhí)行情況進(jìn)行具體計(jì)算，結(jié)果與當(dāng)月基本工資掛鉤；

　　考核督查領(lǐng)導(dǎo)小組和職工代表對(duì)部門（崗位）人員述職以及實(shí)際工作質(zhì)量、管理制度落實(shí)及工作紀(jì)律、工作效率情況進(jìn)行百分制評(píng)價(jià)，與當(dāng)月基本工資掛鉤；

　　督查室對(duì)部門（崗位）人員責(zé)任自律、團(tuán)隊(duì)協(xié)作、培訓(xùn)研究、管理創(chuàng)新等情形進(jìn)行不定期民主測(cè)評(píng)（每季度不少于一次），測(cè)評(píng)結(jié)果與年度獎(jiǎng)金掛鉤。

　　6、反饋：

　　督查室對(duì)部門（崗位）人員本周期評(píng)價(jià)結(jié)果進(jìn)行面談、反應(yīng)。

　　7、調(diào)查、處理：

　　在公司、項(xiàng)目等處設(shè)立贊揚(yáng)、舉報(bào)箱，對(duì)接到的贊揚(yáng)、舉報(bào)內(nèi)容進(jìn)行匯總、分類、分析，注意保密，督查室匯總及處理結(jié)果每月報(bào)總經(jīng)理；對(duì)涉及重大質(zhì)量隱患、影響公司品牌譽(yù)的問題、經(jīng)濟(jì)問題、法令問題等重大事項(xiàng)，需立即報(bào)告。

　　對(duì)于事實(shí)清楚或?qū)掖纬霈F(xiàn)的'問題，可直接通知或分流到相關(guān)崗位進(jìn)行整改、處置；并監(jiān)督處理結(jié)果的反饋。

　　對(duì)于事實(shí)不清楚，對(duì)公司有一定影響的問題，督查室進(jìn)行調(diào)查，并將調(diào)查過程、證據(jù)、結(jié)果報(bào)總經(jīng)理，必要時(shí)出具正式調(diào)查報(bào)告。

　　對(duì)于已經(jīng)給公司造成嚴(yán)重?fù)p失或惡劣影響的事件，督查室可建議成立臨時(shí)調(diào)查小組，進(jìn)行詳細(xì)調(diào)查并報(bào)告調(diào)查結(jié)果。

　　對(duì)于員工提出的合理化建議，及時(shí)與涉及的相干崗位相同協(xié)商，加以參考、完善、采納；對(duì)公司發(fā)展、管理有重大價(jià)值的合理化建議，應(yīng)予以物資嘉獎(jiǎng)和精神勉勵(lì)。

　　對(duì)于惡意舉報(bào)、贊揚(yáng)的事件，應(yīng)盡快公開公布調(diào)查過程和事實(shí)依據(jù)，廓清外界傳言和疑問，還員工以清白，使其輕裝上陣，為公司作出更大貢獻(xiàn)。

　　調(diào)查、處理結(jié)果與年度獎(jiǎng)金掛鉤。

　　8、必要時(shí)，對(duì)總結(jié)、檢查、考核、調(diào)查結(jié)果進(jìn)行公示。

　　六、相干表單

　　1、員工月(年)度事情述職單

　　2、員工周(月)度事情評(píng)價(jià)面談、反應(yīng)單

　　3、員工月(季、半年、年)度計(jì)劃執(zhí)行計(jì)算單

　　4、員工月(年)度工作述職評(píng)價(jià)單

　　5、員工季(年)度民主評(píng)議單

內(nèi)部監(jiān)督管理制度3

　　第一章總則

　　第一條為使公司人事管理規(guī)范化、制度化和統(tǒng)一化，使公司員工的管理有章可循，提高工作效率和員工責(zé)任感，特制定本制度。

　　第二條適用范圍

　　1、遵照國家和地方的有關(guān)法令，依據(jù)本制度執(zhí)行對(duì)公司員工的進(jìn)行管理。

　　2、本制度所稱員工，系指本公司聘用和兼職的全體人員。

　　3、公司如有臨時(shí)性、短期性、季節(jié)性或特定性工作，可聘用臨時(shí)員工，臨時(shí)員工的管理依照合同或其他相應(yīng)規(guī)定，或者參照本規(guī)定辦理。

　　第二章人事管理制度

　　第三條人之因素及企業(yè)生存與發(fā)展的根本，根據(jù)公司《章程》結(jié)合具體實(shí)際制定本制度，公司各部均需遵照?qǐng)?zhí)行。

　　第四條公司人員采用聘用制，決策機(jī)構(gòu)為總經(jīng)理辦公會(huì)議。

　　第五條公司人員分注冊(cè)人員、聘任人員、試用人員三類，注冊(cè)及在合同期內(nèi)專職的聘任人員均列為正式人員。

　　第六條試用人員采用公開招聘，擇優(yōu)錄取。

　　第七條聘任人員在試用人員中擇優(yōu)錄取。

　　第八條公司注冊(cè)人員原則上不直接調(diào)入，根據(jù)工作需要，在表現(xiàn)好、工作成績(jī)突出的專職聘任人員中錄取。

　　第九條試用人員報(bào)名資格：凡政治思想好，身體健康且具備下類條件之一者：

　　1、高級(jí)職稱，具有一定相適應(yīng)的實(shí)際工作和能力；

　　2、中級(jí)職稱：從事三年以上設(shè)計(jì)或施工等專業(yè)工作；

　　第十條具備報(bào)名條件經(jīng)總經(jīng)理辦公會(huì)議審核，（在審核時(shí)，凡從事過造價(jià)專業(yè)工作三年（含三年）以上并具有造價(jià)證的優(yōu)先錄用），合格的為試用人員，試用期為半年。試用人員如因品行不良，工作欠佳或無故曠工者，可隨時(shí)停止試用，予以辭退。試用人員報(bào)到時(shí)，應(yīng)向人事財(cái)務(wù)部門送交以下證件：

　　1、畢業(yè)證書、學(xué)位證書原件及復(fù)印件；

　　2、技術(shù)職務(wù)任職資格證書原件及復(fù)印件（如有）；

　　3、身份證原件及復(fù)印件；

　　4、一寸半身免冠照片二張。

　　第十一條凡使用期滿的由領(lǐng)導(dǎo)組織專門班子進(jìn)行考核，考核的內(nèi)容主要有：工作成績(jī)及表現(xiàn)，考核結(jié)果都將作為聘任的依據(jù)。

　　第十二條公司均需與備聘人員簽訂勞動(dòng)合同（期滿雙方根據(jù)實(shí)際情況續(xù)聘或解聘）。

　　第十三條公司統(tǒng)一建立員工人事檔案，管理事宜由公司的總經(jīng)理明確專人負(fù)責(zé)。

　　第十四條公司人員均實(shí)行年度考核制度，考核結(jié)論將載入個(gè)人檔案。

　　第十五條建立、完善勞動(dòng)考勤、考核等專項(xiàng)制度。

　　第十六條員工如系臨時(shí)性、短期性、季節(jié)性或特定性工作，視情況與本公司簽訂“定期工作協(xié)議”，雙方共同遵守。

　　第十七條本公司依照兼顧企業(yè)的維持與發(fā)展和工作人員生活安定及逐步改善的原則，以貢獻(xiàn)定報(bào)酬、憑責(zé)任定待遇，基于員工合理的報(bào)酬與待遇。

　　第十八條員工的基本待遇有工資與獎(jiǎng)金。月工資在次月10日前發(fā)放。新進(jìn)人員從報(bào)到之日起薪，離職人員至離職之日停薪，按日計(jì)算。

　　第十九條有關(guān)婚假、產(chǎn)假等假期待遇按照國家同有關(guān)規(guī)定執(zhí)行。

　　第三章合同管理制度

　　為加強(qiáng)對(duì)工程建設(shè)項(xiàng)目招標(biāo)代理活動(dòng)的管理，規(guī)范招標(biāo)代理行為，維護(hù)招標(biāo)投標(biāo)時(shí)各當(dāng)事人的合法權(quán)益，保證工程招標(biāo)代理活動(dòng)的質(zhì)量，經(jīng)市招標(biāo)辦研究，決定對(duì)招標(biāo)代理合同實(shí)行統(tǒng)一的審查備案；對(duì)招標(biāo)代理從業(yè)人員實(shí)行統(tǒng)一執(zhí)業(yè)手冊(cè)和掛牌服務(wù)，具體規(guī)定如下：

　　第二十條對(duì)招標(biāo)代理合同的管理

　　1、所有市區(qū)建設(shè)工程項(xiàng)目的招標(biāo)代理合同由市招標(biāo)辦統(tǒng)一審查備案。各區(qū)招標(biāo)辦不再審查招標(biāo)代理合同。縣（市）審查其轄區(qū)的建設(shè)工程項(xiàng)目的招標(biāo)代理合同。

　　2、招標(biāo)代理合同是指各類工程的勘察、設(shè)計(jì)、施工、監(jiān)理以及與工程建設(shè)有關(guān)的重要設(shè)備（進(jìn)口機(jī)電設(shè)備除外）、材料采購、裝飾裝修工程。

　　3、招標(biāo)代理合同包括：

　　（1）項(xiàng)目概況：工程名稱、地址、建筑面積、結(jié)構(gòu)類型、層高、計(jì)劃投資額。

　�。�2）招標(biāo)代理范圍；

　�。�3）招標(biāo)代理內(nèi)容；

　�。�4）招標(biāo)代理時(shí)限；

　�。�5）合同價(jià)款及支付方式；

　　（6）雙方權(quán)力及義務(wù)；

　�。�7）違約責(zé)任、爭(zhēng)議的解決；

　�。�8）其他；

　�。�8）合同生效和終止；

　　4、各招標(biāo)代理機(jī)構(gòu)凡參加年檢、升級(jí)的代理業(yè)績(jī)以招標(biāo)辦審查備案的代理業(yè)績(jī)?yōu)闇?zhǔn)。

　　5、凡招標(biāo)代理合同不按規(guī)定進(jìn)行審查備案或者超越代理資質(zhì)范圍、逃避招投標(biāo)監(jiān)管的一律按不良行為記錄并予以通報(bào)。

　　第二十一條對(duì)招標(biāo)代理從業(yè)人員的管理

　　1、所有招標(biāo)代理從業(yè)人員實(shí)行執(zhí)業(yè)制度，凡是從事招標(biāo)代理活動(dòng)的人員進(jìn)行編制招標(biāo)文件、組織圖紙答疑、主持開標(biāo)評(píng)標(biāo)活動(dòng)必須持省招標(biāo)辦統(tǒng)一印制上崗工作證。

　　2、凡送招標(biāo)辦備案的招標(biāo)代理合同、招標(biāo)文件、資格預(yù)審文件須在右上角簽名欄內(nèi)簽字或蓋章，并以此作為考核代理人員的依據(jù)。

　　3、所有建設(shè)工程招標(biāo)代理從業(yè)人員考核情況每年在“山西建設(shè)工程信息網(wǎng)”公布一次。

　　4、一年內(nèi)累計(jì)扣分40分以上（含40分）為不合格。

　　5、凡公布的建設(shè)工程招標(biāo)代理從業(yè)人員有違法違規(guī)、暗箱操作等行為一經(jīng)投訴或者考核不合格的，取消其建設(shè)工程招標(biāo)代理從業(yè)人員資格，3年內(nèi)不準(zhǔn)從事建設(shè)工程招標(biāo)代理活動(dòng)。

　　第四章財(cái)務(wù)管理制度

　　為了加強(qiáng)和規(guī)范我公司的財(cái)務(wù)管理制度，保障、配合各項(xiàng)工作的順利進(jìn)行。制定下列制度：

　　第二十二條公司財(cái)會(huì)人員，應(yīng)當(dāng)按照公司會(huì)計(jì)法律、法規(guī)、規(guī)章規(guī)定的程序和要求進(jìn)行會(huì)計(jì)核算工作。保證所提供的會(huì)計(jì)信息合法、真實(shí)、準(zhǔn)確、完整。

　　第二十三條公司財(cái)務(wù)設(shè)置會(huì)計(jì)和出納兩個(gè)崗位。會(huì)計(jì)人員不得經(jīng)營(yíng)（管理）現(xiàn)金，出納人員不得兼管稽核、不得保管財(cái)務(wù)專用章。財(cái)務(wù)主管用章由主管會(huì)計(jì)保管。會(huì)計(jì)人員負(fù)責(zé)收入、費(fèi)用、債權(quán)債務(wù)賬目的登記、成本核算、繳納稅款、兼管人事等工作。出納負(fù)責(zé)開票、收款、資金（現(xiàn)金）管理、開戶銀行對(duì)賬、報(bào)銷、付款、保障、原始憑證核對(duì)工作。

　　第二十四條本公司的一切開支均由總經(jīng)理簽字方可報(bào)銷。部門費(fèi)用由經(jīng)辦人簽字，部門經(jīng)理審核、簽字，主管會(huì)計(jì)復(fù)核、簽字，出納人員核對(duì)無誤后方可支付，同時(shí)要求所有發(fā)票真實(shí)有效，自制單據(jù)必須合法、合理。報(bào)銷人員對(duì)經(jīng)辦報(bào)銷的'票據(jù)負(fù)有直接責(zé)任，報(bào)銷時(shí)應(yīng)注明經(jīng)辦人、簡(jiǎn)單事由等情況。票據(jù)有誤、手續(xù)不全，財(cái)務(wù)人員有權(quán)拒付。

　　第二十五條個(gè)人一般不允許因私借公款。若有特殊情況，另行處理，但不得長(zhǎng)期占用。因公借款，應(yīng)在辦理完公事一周內(nèi)，結(jié)清財(cái)務(wù)手續(xù)。

　　第二十六條公司的財(cái)務(wù)賬目，要求做到賬、款相符，日清月結(jié)，同時(shí)不得庫存大量現(xiàn)金。辦公用品、用具要帳、物、卡相符。

　　第二十七條財(cái)務(wù)人員（綜合管理人員），應(yīng)及時(shí)做好工程造價(jià)咨詢業(yè)務(wù)臺(tái)賬的登記、檔案管理和各部門的經(jīng)濟(jì)核算工作，并對(duì)各部建立收入、支出臺(tái)賬。按時(shí)給需要結(jié)算（分配）部門、人員辦理結(jié)算手續(xù)。

　　第二十八條辦公用品、勞保福利、專業(yè)書籍、標(biāo)準(zhǔn)圖等實(shí)行統(tǒng)一購買。在購買前，需列出計(jì)劃，由財(cái)務(wù)部門統(tǒng)一配置。專業(yè)書籍、標(biāo)準(zhǔn)圖、辦公用品、用具實(shí)行誰借用、誰管理，認(rèn)真登記。按部門配置的圖集、定額、軟件等資料，由部門負(fù)責(zé)人管理。

　　第五章檔案管理制度

　　第二十九條按照有關(guān)法規(guī)、行業(yè)協(xié)會(huì)及主管部門對(duì)業(yè)務(wù)檔案的管理要求，對(duì)我單位完成并且已經(jīng)收取審核、招標(biāo)費(fèi)用的項(xiàng)目應(yīng)及時(shí)整理，將資料移交檔案管理人員，建立業(yè)務(wù)檔案。檔案整理無論項(xiàng)目大小、預(yù)算的編審，都應(yīng)有相應(yīng)的文字、數(shù)據(jù)記錄。連同咨詢協(xié)議、方案、工作報(bào)告、其他資料的往來記錄等整理歸檔。

　　第三十條為保證我單位所有存檔資料真實(shí)、齊全，降低業(yè)務(wù)風(fēng)險(xiǎn)。檔案管理人員要加強(qiáng)對(duì)檔案整治、管理工作。根據(jù)工程項(xiàng)目大小，確定必要的存檔資料，資料不全不能存檔。沒有存檔資料的工程項(xiàng)目，不能兌現(xiàn)工資。

　　第六章保密制度

　　第三十一條嚴(yán)格執(zhí)行《保密法》和《保密法實(shí)施辦法》等有關(guān)保密法規(guī)。

　　第三十二條對(duì)不需要的過期檔案、文件或者資料經(jīng)單位領(lǐng)導(dǎo)同意后進(jìn)行銷毀，銷毀時(shí)要派專人在指定地點(diǎn)監(jiān)銷，不準(zhǔn)亂扔亂放。

　　第三十三條單位人員的手機(jī)、住宅電話號(hào)碼、住址要對(duì)被審核單位保密。

　　第三十四條項(xiàng)目的主審人員及有關(guān)聯(lián)的人員的姓名要保密。

　　第三十五條審核報(bào)告下達(dá)前的所有數(shù)據(jù)及有關(guān)內(nèi)容要保密。招標(biāo)（預(yù)算、工程量清單）標(biāo)底及本單位出具的各種工程結(jié)算、數(shù)據(jù)、會(huì)計(jì)成本、收入、財(cái)務(wù)賬目要保密。

　　第三十六條工作人員知悉被審單位、委托單位的技術(shù)和商業(yè)秘密，應(yīng)有保密義務(wù)。

　　第三十七條員工要樹立保密意識(shí)，所掌握的有關(guān)公司的信息、資料和成果，應(yīng)對(duì)上級(jí)領(lǐng)導(dǎo)全部公開或透漏。

　　第三十八條員工不得泄漏業(yè)務(wù)或職務(wù)上的機(jī)密，未經(jīng)上級(jí)領(lǐng)導(dǎo)許可，不得對(duì)外發(fā)表涉及公司的意見。

　　第三十九條明確職責(zé)，對(duì)于非本人職權(quán)范圍內(nèi)的機(jī)密，做到不打聽、不猜測(cè)，不參與小道消息的傳播。

　　第四十條非經(jīng)發(fā)放部門或文件管理部門允許，員工不得私自復(fù)印和拷貝有關(guān)文件。

　　第四十一條涉及公司機(jī)密的書籍、資料、信息和成果，員工應(yīng)妥善保管，若有遺失或被竊，應(yīng)立即向上級(jí)主管匯報(bào)。

　　第四十二條發(fā)現(xiàn)其他員工有泄密行為或非本公司人員有竊取機(jī)密行為和動(dòng)機(jī)，應(yīng)及時(shí)制止并向上級(jí)領(lǐng)導(dǎo)匯報(bào)。

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