農(nóng)村信用聯(lián)社營(yíng)業(yè)部案件防范專項(xiàng)治理自查報(bào)告

時(shí)間：2022-08-23 10:05:54 自查報(bào)告我要投稿

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農(nóng)村信用聯(lián)社營(yíng)業(yè)部案件防范專項(xiàng)治理自查報(bào)告

　　根據(jù)《XX省農(nóng)村信用社20xx年案件專項(xiàng)治理工作方案》和XX市聯(lián)社《關(guān)于做好案件防范專項(xiàng)治理自查工作的通知》的精神，聯(lián)社營(yíng)業(yè)部于20xx年3月22起，開(kāi)展了一次案件防范的專項(xiàng)治理活動(dòng)，聯(lián)社營(yíng)業(yè)部專項(xiàng)治理活動(dòng)的自查工作已經(jīng)結(jié)束。根據(jù)上級(jí)聯(lián)社的要求、結(jié)合營(yíng)業(yè)部的具體情況進(jìn)行了一次自查，現(xiàn)將自查工作做如下報(bào)告：

　　一、活動(dòng)開(kāi)展情況

　　1、對(duì)于此次活動(dòng)，聯(lián)社營(yíng)業(yè)部高度重視，于3月22日成立了防范案件專項(xiàng)治理工作領(lǐng)導(dǎo)小組，主任為組長(zhǎng)，各崗位工作人員為成員，并明確成員之間的分工，劃分責(zé)任。

　　2、從3月22日起，每個(gè)星期專門抽出一個(gè)下午的時(shí)間，組織全體員工學(xué)習(xí)《銀行業(yè)案件防范警示教育材料》，學(xué)習(xí)有安排、有討論、有筆記、有心得。通過(guò)學(xué)習(xí)討論增強(qiáng)了員工案件防范能力和控制風(fēng)險(xiǎn)意識(shí)。

　　3、結(jié)合上級(jí)聯(lián)社的精神和案例學(xué)習(xí)，對(duì)聯(lián)社營(yíng)業(yè)部執(zhí)行內(nèi)控制度情況進(jìn)行全面的檢查。檢查采取個(gè)人自查，領(lǐng)導(dǎo)小組復(fù)查，確保不走過(guò)場(chǎng)。對(duì)檢查出的問(wèn)題，當(dāng)場(chǎng)予以糾正。

　　二、內(nèi)控制度建設(shè)及執(zhí)行情況

　　1、能夠按著上級(jí)聯(lián)社的要求，建立建全了各種內(nèi)控制度，并在工作中自覺(jué)地加以遵守。建立業(yè)務(wù)線與監(jiān)督線“雙線責(zé)任追究”，將責(zé)任追究覆蓋到所有崗位和人員。做到了工作有制度、制度有落實(shí)、執(zhí)行有監(jiān)督。

　　2、會(huì)計(jì)出納業(yè)務(wù)和儲(chǔ)蓄業(yè)務(wù)的操作基本符合制度要求。

　　一是能及時(shí)進(jìn)行按著要求進(jìn)行賬務(wù)、庫(kù)存現(xiàn)金、內(nèi)外賬目的核對(duì)，沒(méi)有白條頂庫(kù)和挪用庫(kù)款現(xiàn)象；

　　二是各種重要憑證和有價(jià)單證的保管使用手續(xù)嚴(yán)密、責(zé)任分明；

　　三是各種費(fèi)用開(kāi)支和大額支付能嚴(yán)格覆行審批手續(xù)。

　　四是公、私印章保管規(guī)范，隨用隨取，離柜收起。

　　3、計(jì)算機(jī)的操作以及密碼使用和授權(quán)管理符合制度要求。

　　4、安全保衛(wèi)工作設(shè)施齊全，責(zé)任到人。

　　三、上年自查發(fā)現(xiàn)問(wèn)題的處理情況

　　對(duì)20xx年的專項(xiàng)治理自查中發(fā)現(xiàn)的印章保管不規(guī)范、交接手續(xù)不嚴(yán)密的問(wèn)題，我們對(duì)相應(yīng)的崗位、相應(yīng)的責(zé)任人給予了相應(yīng)的處分，并限期整改。

　　四、自查中發(fā)現(xiàn)的問(wèn)題

　　通過(guò)這次自查，總體的情況還是好的，但是在自查中還是發(fā)現(xiàn)了一些問(wèn)題。

　　一是服務(wù)工作存在著一定的生、冷、硬的情況