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企業(yè)關(guān)聯(lián)交易自查報告
隨著個人素質(zhì)的提升,報告十分的重要,我們在寫報告的時候要注意語言要準(zhǔn)確、簡潔。我們應(yīng)當(dāng)如何寫報告呢?下面是小編整理的企業(yè)關(guān)聯(lián)交易自查報告,僅供參考,歡迎大家閱讀。
企業(yè)關(guān)聯(lián)交易自查報告1
按照人行長沙支行反洗錢處的文件要求,我公司根據(jù)貴處文件要求,展開了大額與可疑交易自查自糾工作。
一、建立反洗錢內(nèi)控制度。由反洗錢管理人員與銷售中心管理人員對日常工作事務(wù)進(jìn)行監(jiān)督。對公司員工尤其是公司一線員工進(jìn)行定期的反洗錢培訓(xùn)與宣傳工作,通過上述工作,讓員工了解到洗錢犯罪活動的危害和反洗錢工作的必要性。并且對于公司員工提出的反洗錢工作的各項問題,安排了專人進(jìn)行解答。
二、對客戶的'資料事前確認(rèn)。對于購卡客戶發(fā)生交易前,我公司按照反洗錢內(nèi)控制度的相關(guān)要求對客戶進(jìn)行信息調(diào)查。個人或單位購買記名預(yù)付卡或一次性購買不記名預(yù)付卡1萬元以上的,必須使用實名并提供有效身份證件。達(dá)到轉(zhuǎn)賬金額水平的,客戶必須實名轉(zhuǎn)賬,賬號與登記證件名稱一致。經(jīng)過自查,沒有發(fā)現(xiàn)任何可疑與不明身份人員進(jìn)行購卡。
三、交易實時監(jiān)管。按照預(yù)付卡管理辦法中的規(guī)定,每張預(yù)付卡的限額不得超過5000元,由此也限制了交易限額也不得超過5000元。我公司反洗錢崗位員工對每日交易進(jìn)行人工篩選監(jiān)控,對于連續(xù)多筆5000元的整數(shù)消費(fèi),進(jìn)行特別核查,對客戶進(jìn)行詢問同時對商戶進(jìn)行確認(rèn)。經(jīng)過核查,暫未發(fā)現(xiàn)疑似洗錢大額可疑交易。
四、大額可疑交易預(yù)警預(yù)案。對于確認(rèn)為疑似洗錢的大額交易,我公司在遵照反洗錢內(nèi)控制度的要求下,對客戶交易卡進(jìn)行凍結(jié),并及時聯(lián)系客戶進(jìn)行交易查詢,限制其使用,待確認(rèn)排除洗錢嫌疑后再進(jìn)行解凍。在此次自查期間,暫未發(fā)現(xiàn)類似交易事項。
五、對于購卡人收卡確認(rèn)的方式改進(jìn)。此次自查期間,公司對購卡流程進(jìn)行重新梳理,為防止非客戶本人操作,我公司改進(jìn)原客戶簽收程序,要求客戶除簽字外,需留下本人聯(lián)系方式。銷售人員現(xiàn)場確認(rèn)后,再由專人進(jìn)行收卡回訪,采取電話確認(rèn)方式,保證客戶本人收卡。
此次自查自糾工作提高了全公司員工的反洗錢風(fēng)險意識,對參與業(yè)務(wù)流程的相關(guān)崗位提高了風(fēng)險防范技能,同時改進(jìn)了工作方法,進(jìn)一步降低了公司業(yè)務(wù)開展中的洗錢風(fēng)險,我公司將一如既往,將反洗錢工作作為公司重點工作事項,提高日常工作中對洗錢犯罪活動的警惕性與識別能力。
企業(yè)關(guān)聯(lián)交易自查報告2
一、企業(yè)資質(zhì)變化情況:企業(yè)名稱為安全生產(chǎn)自查報告,廠址是濟(jì)南市長清區(qū)歸德鎮(zhèn)開發(fā)區(qū),檢驗方式為自行檢驗,固態(tài)調(diào)味料的生產(chǎn)許可證編號為qs,新證正在辦理中。本廠證照齊全,經(jīng)營范圍是味精、雞精調(diào)味料和固態(tài)調(diào)味料。
二、采購進(jìn)貨查驗落實情況:本廠主要采購的原料為雞肉精膏、麥芽糊精、檸檬黃、呈味核苷酸二鈉、食鹽、谷氨酸鈉、淀粉、白砂糖、包裝袋、紙箱等。所有物品均從具有合法資格的企業(yè)夠僅僅,購進(jìn)時索取了企業(yè)相關(guān)資質(zhì)證明。我廠生產(chǎn)的味精沒有食品添加劑。雞精調(diào)味料和固態(tài)調(diào)味料的生產(chǎn)過程中使用的食品添加劑,嚴(yán)格遵照了gb2760的要求,并做了詳細(xì)的相應(yīng)記錄。食品添加劑還備有單獨的。進(jìn)貨臺賬。
三、生產(chǎn)過程控制情況:我廠每天安排專人對廠區(qū)衛(wèi)生進(jìn)行打掃,保持廠區(qū)內(nèi)環(huán)境整潔干凈。定期對生產(chǎn)場所、設(shè)備、庫房、進(jìn)行打掃、消毒。保持在加工過程中與產(chǎn)品接觸的一切設(shè)施、設(shè)備、環(huán)境的衛(wèi)生,杜絕一切污染的可能。定期養(yǎng)護(hù)設(shè)備設(shè)施,每批產(chǎn)品生產(chǎn)前和生產(chǎn)結(jié)束后,均對相關(guān)設(shè)施、設(shè)備進(jìn)行清洗、消毒。生產(chǎn)人員的個人衛(wèi)生,工作服帽的整潔情況,班班檢查。工作人員洗刷、更換專用工作服后,經(jīng)人員專用通道進(jìn)入生產(chǎn)車間。驗收合格的原料從原料專用通道進(jìn)入生產(chǎn)設(shè)備。從原料到成品及成品庫均保持獨立空間,沒有交叉污染。
四、食品出廠檢驗落實情況:我廠配備了架盤天平、分析天平、電熱干燥箱、水浴鍋、旋光儀、分光光度計、ph計、超凈工作臺、臺式培養(yǎng)箱、顯微鏡、蒸汽壓力滅菌器等檢驗設(shè)備,具有檢驗輔助設(shè)備和化學(xué)試劑,實驗室測量比對情況均符合相關(guān)規(guī)定。檢驗人員經(jīng)過山東省質(zhì)量技術(shù)監(jiān)督局培訓(xùn),具有山東省職業(yè)技能鑒定中心發(fā)放的檢驗資格證書。按照國家標(biāo)準(zhǔn),對生產(chǎn)出的每個單元的每批產(chǎn)品進(jìn)行檢驗,將檢驗的原始記錄和產(chǎn)品出廠檢驗報告留存?zhèn)洳,對出廠的每批產(chǎn)品留樣,并進(jìn)行登記。
五、不合格品的管理情況和不安全食品召回記錄情況:我廠生產(chǎn)需要的各種原料均從合法、正規(guī)渠道購進(jìn),并索取相關(guān)的證件。嚴(yán)格按照產(chǎn)品生產(chǎn)工藝及《食品衛(wèi)生法》的要求組織生產(chǎn),未遇到購買不合格原料和出現(xiàn)生產(chǎn)不安全食品的情況。
六、食品標(biāo)識標(biāo)注情況:我廠生產(chǎn)的各個單元產(chǎn)品的包裝上按照相關(guān)規(guī)定印有名稱、規(guī)格、凈含量、生產(chǎn)日期、產(chǎn)品標(biāo)準(zhǔn)代號,以及生產(chǎn)者的名稱、地址、聯(lián)系方式、生產(chǎn)許可證編號和qs標(biāo)識以及使用的食品添加劑的名稱和產(chǎn)品的貯藏方式和保質(zhì)期等相關(guān)信息。
七、食品銷售臺賬記錄情況:我廠建立了食品的銷售臺賬,記錄了產(chǎn)品名稱、數(shù)量、生產(chǎn)日期、銷售日期、檢驗合格證號、生產(chǎn)批號以及購貨者的相關(guān)信息,包括購貨者的`名字,地址、銷貨場所等。
八、產(chǎn)品標(biāo)準(zhǔn)執(zhí)行情況:企業(yè)積極并嚴(yán)格執(zhí)行各個產(chǎn)品的國家標(biāo)準(zhǔn)和企業(yè)標(biāo)準(zhǔn)。味精執(zhí)行的是gb/t8967—、雞精調(diào)味料執(zhí)行的是sb/t10371—、復(fù)合調(diào)味料執(zhí)行的是本企業(yè)標(biāo)準(zhǔn)q/01zh0001s—20xx、雞味調(diào)味料執(zhí)行的是本企業(yè)標(biāo)準(zhǔn)q/01zh0002s—20xx。所有標(biāo)準(zhǔn)的狀態(tài)都是現(xiàn)行有效。
九、企業(yè)人員培訓(xùn)、體檢情況:我廠所有和生產(chǎn)相關(guān)的人員均參加了體檢,取得食品從業(yè)許可證書(健康證),并定期參加企業(yè)組織的食品法律法規(guī)、食品安全知識、食品技術(shù)知識培訓(xùn)。
十、企業(yè)售后服務(wù)和產(chǎn)品安全預(yù)警和風(fēng)險評估:我廠主要消費(fèi)者都是回頭客,目前為止,還沒有接到過消費(fèi)者投訴。我廠已經(jīng)設(shè)立消費(fèi)者投訴登記本,并制定相應(yīng)的處理制度、應(yīng)對機(jī)制,確保一旦出現(xiàn)消費(fèi)者投訴情況,能及時做出反應(yīng),力保消費(fèi)者權(quán)益。
企業(yè)關(guān)聯(lián)交易自查報告3
20xx年xx月xx日,你局召開專項稅務(wù)檢查動員會議。會后,我們從1月到5月底,從20xx到20xx,對本單位的納稅情況進(jìn)行了認(rèn)真的自查。自檢報告如下:
一、企業(yè)概況
實收資本xxxx,公司設(shè)有工程部、財務(wù)部、銷售部、辦公室等職能部門。目的實現(xiàn)銷售收入xxxxxx元。
二、自查情況
根據(jù)你們關(guān)于一般檢查安排的意見,我們從20x到5月20x末重點對企業(yè)的納稅情況進(jìn)行了自查,自查結(jié)果如下:
1.營業(yè)稅檢查:截至20xx年5月底,企業(yè)繳納的營業(yè)稅較少:...;城市建設(shè)稅:...元;教育附加費(fèi):...袁;土地增值稅:...袁;水利基金:
2少繳稅款的主要原因是:20xx年6月,公司競拍12.64畝土地,當(dāng)時成交價格為每畝土地500萬元。在獲得原計劃后,可以盡快開工建設(shè),加快資金回籠。但由于個別住戶在拆遷過程中設(shè)置的障礙,拆遷不能拖到現(xiàn)在。此外,大多數(shù)家庭的安置補(bǔ)償、過渡費(fèi)等費(fèi)用給企業(yè)的資金周轉(zhuǎn)造成了嚴(yán)重困難,導(dǎo)致欠稅。
2.預(yù)提稅檢查
根據(jù)稅務(wù)局的要求,我們認(rèn)真監(jiān)督了建筑企業(yè)的納稅情況,并積極代扣代繳。然而,目前仍存在一些問題:
(1)由于該項目未進(jìn)行竣工決算,已支付該項目工程款xx元,該項目工程款尚未扣繳稅款。
②其他人因為在辦理轉(zhuǎn)讓許可,已經(jīng)繳納xx元,但尚未扣繳稅款。
經(jīng)過自省,我們充分意識到自己的`錯誤。除了積極納稅外,還必須認(rèn)真學(xué)習(xí)有關(guān)法律法規(guī),學(xué)習(xí)稅收知識,糾正錯誤,遵守法律法規(guī),按規(guī)定納稅,為國家的繁榮和企業(yè)的發(fā)展盡自己的責(zé)任。
企業(yè)關(guān)聯(lián)交易自查報告4
一、企業(yè)資質(zhì)變更:
企業(yè)名稱為安全生產(chǎn)自查報告,地址為濟(jì)南市長清區(qū)貴德鎮(zhèn)開發(fā)區(qū),檢查方式為自查。固體調(diào)味品生產(chǎn)許可證號為qs37010307092,正在辦理新的許可證。我們的牌照齊全,經(jīng)營范圍是味精、雞精調(diào)味料、固體調(diào)味料。
二、采購和進(jìn)貨檢驗的實施:
我廠采購的主要原料有雞精、麥芽糊精、檸檬黃、核苷酸二鈉、食鹽、谷氨酸鈉、淀粉、白糖、包裝袋、紙箱等。所有項目均來自合法資質(zhì)企業(yè),采購時取得企業(yè)相關(guān)資質(zhì)證書。我廠生產(chǎn)的味精沒有食品添加劑。雞精調(diào)味料和固體調(diào)味料生產(chǎn)中使用的食品添加劑嚴(yán)格遵守gb2760的要求,并做好詳細(xì)記錄。食品添加劑也有單獨的購買賬戶。
三、生產(chǎn)過程控制:
我廠每天安排專人打掃工廠衛(wèi)生,保持工廠環(huán)境整潔。定期清潔和消毒生產(chǎn)場所、設(shè)備和倉庫。保持加工過程中與產(chǎn)品接觸的所有設(shè)施、設(shè)備和環(huán)境清潔,消除一切可能的污染。設(shè)備設(shè)施的定期維護(hù),每批產(chǎn)品生產(chǎn)前后相關(guān)設(shè)施設(shè)備的清洗消毒。生產(chǎn)人員的個人衛(wèi)生、工作服和帽子的清潔度以及輪班檢查。清洗和更換專用工作服后,工作人員通過人員專用通道進(jìn)入生產(chǎn)車間。合格的原料從專用原料通道進(jìn)入生產(chǎn)設(shè)備。保持從原材料到成品和成品倉庫的獨立空間,沒有交叉污染。
四、食品出廠檢驗的`實施:
我廠配備有架秤、分析天平、電烤箱、水浴鍋、旋光儀、分光光度計、酸度計、潔凈工作臺、臺式培養(yǎng)箱、顯微鏡、蒸汽壓力滅菌器等檢驗設(shè)備。,配有輔助檢驗設(shè)備和化學(xué)試劑,且實驗室測量和比對符合相關(guān)規(guī)定。檢驗人員經(jīng)山東省質(zhì)量技術(shù)監(jiān)督局培訓(xùn),具有山東省職業(yè)技能鑒定機(jī)構(gòu)頒發(fā)的檢驗資格證書。根據(jù)國家標(biāo)準(zhǔn),對各單位生產(chǎn)的每批產(chǎn)品進(jìn)行檢驗,保留原始檢驗記錄和產(chǎn)品出廠檢驗報告?zhèn)洳,對每批出廠產(chǎn)品保留樣品并進(jìn)行登記。
五、不合格品的管理和不安全食品的召回記錄:
我廠所需的各種原材料均從合法、正規(guī)渠道采購,并要求有相關(guān)證明。嚴(yán)格按照產(chǎn)品的生產(chǎn)工藝和《食品衛(wèi)生法》的要求組織生產(chǎn),不采購不合格原料或生產(chǎn)不安全食品。
六、食品標(biāo)簽的標(biāo)識:
我廠生產(chǎn)的每一個單位產(chǎn)品的包裝上都印有名稱、規(guī)格、凈含量、生產(chǎn)日期、產(chǎn)品標(biāo)準(zhǔn)代碼,以及生產(chǎn)者的名稱、地址、聯(lián)系方式、生產(chǎn)許可證號、qs標(biāo)志,以及所用食品添加劑的名稱、產(chǎn)品的儲存方法和保質(zhì)期等相關(guān)信息,按有關(guān)規(guī)定執(zhí)行。
七、食品銷售臺賬記錄:
我廠建立了食品銷售臺賬,記錄了采購方的產(chǎn)品名稱、數(shù)量、生產(chǎn)日期、銷售日期、檢驗證書編號、生產(chǎn)批號及相關(guān)信息,包括采購方的名稱、地址、銷售地點等。
八、產(chǎn)品標(biāo)準(zhǔn)實施:
企業(yè)積極嚴(yán)格執(zhí)行國家標(biāo)準(zhǔn)和各類產(chǎn)品的企業(yè)標(biāo)準(zhǔn)。味精為gb/t8967-XX,雞精調(diào)味料為sb/t10371-XX,復(fù)合調(diào)味料為q/01zh001s-20xx,雞精調(diào)味料為q/01zh002s-20xx。所有標(biāo)準(zhǔn)的狀態(tài)都是當(dāng)前有效的。
九、企業(yè)人員培訓(xùn)和體檢:
我廠所有生產(chǎn)相關(guān)人員均參加過體檢,取得食品經(jīng)營許可證(健康證),定期參加企業(yè)組織的食品法律法規(guī)、食品安全知識和食品技術(shù)知識培訓(xùn)。
十、售后服務(wù)、產(chǎn)品安全預(yù)警和風(fēng)險評估:
我廠的主要消費(fèi)者是回頭客,至今未接到消費(fèi)者投訴。我廠建立了消費(fèi)者投訴登記簿,并制定了相應(yīng)的處理制度和回應(yīng)機(jī)制,以確保及時回應(yīng)消費(fèi)者投訴,保護(hù)消費(fèi)者權(quán)益。
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