打擊電信詐騙活動(dòng)總結(jié)15篇
總結(jié)就是把一個(gè)時(shí)間段取得的成績(jī)、存在的問(wèn)題及得到的經(jīng)驗(yàn)和教訓(xùn)進(jìn)行一次全面系統(tǒng)的總結(jié)的書(shū)面材料,它可以有效鍛煉我們的語(yǔ)言組織能力,快快來(lái)寫(xiě)一份總結(jié)吧。那么我們?cè)撛趺慈?xiě)總結(jié)呢?以下是小編精心整理的打擊電信詐騙活動(dòng)總結(jié),歡迎大家分享。
打擊電信詐騙活動(dòng)總結(jié)1
按照《中國(guó)人民銀行雅安市中心支行辦公室開(kāi)展加強(qiáng)信息保護(hù)的支付安全防范電信網(wǎng)絡(luò)欺詐宣傳工作的通知》(雅銀辦發(fā)[20xx]148號(hào))文件要求,我支行采取有效措施,大力宣傳電信詐騙對(duì)金融系統(tǒng)和公民人身財(cái)產(chǎn)安全的危害,扎實(shí)開(kāi)展了防范電信詐騙宣傳活動(dòng)。現(xiàn)將1月宣傳有關(guān)情況匯報(bào)如下:
根據(jù)宣傳工作要求,1月我支行以宣傳講解保護(hù)網(wǎng)絡(luò)支付賬戶、銀行卡卡號(hào)、交易密碼、短信驗(yàn)證碼、身份證號(hào)碼等信息對(duì)資金安全的重要性,宣傳金融機(jī)構(gòu)采取的支付安全防范措施和取得的工作成果,增強(qiáng)公眾支付安全風(fēng)險(xiǎn)意識(shí)和對(duì)正規(guī)金融機(jī)構(gòu)的安全信心。宣傳活動(dòng)中,我行繼續(xù)采取了多種宣傳措施:一是在營(yíng)業(yè)網(wǎng)點(diǎn)張貼防范通訊詐騙宣傳海報(bào),懸掛宣傳橫幅,并設(shè)立了專題宣傳板,介紹銀行卡轉(zhuǎn)賬業(yè)務(wù)須知、防騙識(shí)騙小知識(shí)及典型案例等;二是在LED顯示屏上打出“一時(shí)難分真和假,110電話打一打”“電信欠費(fèi)要核實(shí),大額匯款要當(dāng)心”等字幕;三是在ATM機(jī)、POS機(jī)等自助終端上提示防詐騙信息;四是不斷提高員工意識(shí),識(shí)別電信詐騙。要求一線員工在辦理業(yè)務(wù)時(shí),盡到提醒義務(wù)。對(duì)于前來(lái)辦理業(yè)務(wù)的人員,特別是資金交易有異常的客戶,會(huì)計(jì)、信貸等重點(diǎn)部門(mén)要做到多提示、多溝通,積極發(fā)放宣傳單,尤其是對(duì)老年人要加強(qiáng)宣傳教育,起到良好的警示作用,引導(dǎo)公眾知曉政策文件出臺(tái)的背景,正確理解和自覺(jué)遵守對(duì)個(gè)人賬戶、網(wǎng)絡(luò)支付等的新要求。
打擊電信詐騙活動(dòng)總結(jié)2
將近年關(guān),電信詐騙案件呈現(xiàn)高發(fā)態(tài)勢(shì),為了進(jìn)一步強(qiáng)化員工防范電信詐騙的意識(shí)和能力,我xxxx于20xx年12月23號(hào)組織開(kāi)展防電信詐騙知識(shí)講座,由我行合規(guī)行長(zhǎng)xx主持召開(kāi),在會(huì)上認(rèn)真學(xué)習(xí)上級(jí)行下發(fā)的各類電信詐騙案情通報(bào),并對(duì)典型案例進(jìn)行認(rèn)真分析研究,盡管電信詐騙分子狡猾多變,花樣百出,分析辨別所謂“電話欠費(fèi)、破財(cái)消災(zāi)、購(gòu)車退稅、刷卡消費(fèi)、低價(jià)購(gòu)物、招聘公關(guān)、引誘匯款、呼通即停、綁架和中獎(jiǎng)”等10多種電信詐騙案例。
同時(shí)要求全體員工時(shí)刻保持高度警惕,切不可放松防范,并強(qiáng)調(diào)要熟練掌握各類電信詐騙案件防范工作的三個(gè)要點(diǎn):一是嚴(yán)格規(guī)范現(xiàn)金柜面匯款、轉(zhuǎn)賬業(yè)務(wù)辦理程序,做到“四必問(wèn)”和“必簽”;二是進(jìn)一步加強(qiáng)對(duì)自助銀行服務(wù)區(qū)的巡查,以便及時(shí)發(fā)現(xiàn)并控制風(fēng)險(xiǎn);三是柜員、大堂經(jīng)理、保安等重要崗位人員要加大對(duì)客戶防范非接觸性詐騙的宣傳力度,提高客戶的防范意識(shí)。
通過(guò)這次講座我們進(jìn)一步了解和掌握犯罪分子實(shí)施詐騙的特點(diǎn)、規(guī)律、手段和伎倆,從中找到預(yù)防犯罪分子詐騙的有效措施,提高一線員工防范電信詐騙的意識(shí)和能力。
打擊電信詐騙活動(dòng)總結(jié)3
為貫徹落實(shí)國(guó)務(wù)院及省聯(lián)席會(huì)議精神,推動(dòng)防范、打擊、治理電信網(wǎng)絡(luò)詐騙的犯罪工作。12月以來(lái),河南省尉氏縣十八里鎮(zhèn)馬廟村圍繞《關(guān)于防范和打擊電信網(wǎng)絡(luò)詐騙的犯罪的通告》組織干部去群眾家中、進(jìn)學(xué)校、進(jìn)金融網(wǎng)點(diǎn)、進(jìn)超市、進(jìn)公眾密集場(chǎng)所開(kāi)展防范電信詐騙宣傳活動(dòng)。
活動(dòng)中,馬廟村網(wǎng)格員和兩委干部通過(guò)張貼和現(xiàn)場(chǎng)講解《關(guān)于防范和打擊電信網(wǎng)絡(luò)詐騙、犯罪的通告》內(nèi)容,向轄區(qū)群眾宣傳防范電信詐騙知識(shí),揭露電信詐騙的犯罪伎倆,提醒群眾防范犯罪分子可能利用電話、網(wǎng)絡(luò)等媒介編造種種理由、設(shè)置重重陷阱,誘騙群眾進(jìn)行銀行卡轉(zhuǎn)賬,騙取群眾的錢(qián)財(cái),并告知君眾不要向陌生人透露自己的身份信息、銀行卡密碼等重要內(nèi)容,不要輕信陌生人的電話和短信。不要向?qū)Ψ酵嘎蹲约杭凹胰说纳矸菪畔、存款、銀行卡等情況,不向陌生人匯款、轉(zhuǎn)賬等,教導(dǎo)群眾辯識(shí)騙局,提高人民群眾防范意識(shí)。并幫群眾下載防電信詐騙軟件,下載,安裝,認(rèn)證,確保每位群眾都能下載到防止詐騙上當(dāng)行為。
打擊電信詐騙活動(dòng)總結(jié)4
為提高學(xué)生及家長(zhǎng)的安全防范意識(shí),增強(qiáng)學(xué)生及家長(zhǎng)對(duì)電信詐騙 犯罪的識(shí)別和應(yīng)對(duì)能力,增強(qiáng)自我防范意識(shí),我校開(kāi)展及時(shí)開(kāi)展了以“預(yù)防電信詐騙,保護(hù)財(cái)物平安”為主題的宣傳教育系列活動(dòng)。
1、通過(guò)國(guó)旗下的講話。提高學(xué)生的防范意識(shí),加強(qiáng)自我網(wǎng)絡(luò)保護(hù)的思想理念。
2、通過(guò)班級(jí)班會(huì)讓教師、學(xué)生及其家長(zhǎng)充分認(rèn)識(shí)到開(kāi)展防范電信詐騙宣傳教育活動(dòng)的特殊重要性,進(jìn)一步了解電信詐騙的形式、手段、特點(diǎn)和危害,并對(duì)每個(gè)種類的“警方防范提示”進(jìn)行了講解和分析,使大家掌握必要的防范技能,切實(shí)筑牢思想防線。
3、發(fā)放《致家長(zhǎng)的一封信》,向家長(zhǎng)宣傳防范知識(shí),進(jìn)一步提高了社會(huì)大眾的防范意識(shí)。
4、通過(guò)電子通告,再次申明八個(gè)“凡是”不要相信、八個(gè)“凡是”都是詐騙、牢記“三個(gè)不要”、謹(jǐn)記“六個(gè)一律”的精神意識(shí)。
通過(guò)開(kāi)展防范詐騙宣傳教育系列活動(dòng),既引導(dǎo)在校教師、學(xué)生及其家長(zhǎng)提高警惕,加強(qiáng)自我防范,防止上當(dāng)受騙,構(gòu)筑堅(jiān)實(shí)的思想防線;又通過(guò)學(xué)生穿針引線,形成家校共同防范電信詐騙的協(xié)作機(jī)制,提升防范合力,確保家庭財(cái)產(chǎn)安全。
打擊電信詐騙活動(dòng)總結(jié)5
電腦、智能手機(jī)等科技產(chǎn)品的普及,各種利用電信網(wǎng)絡(luò)進(jìn)行詐騙、賭博的案件大幅上升,各種電信網(wǎng)絡(luò)詐騙、跨境網(wǎng)絡(luò)賭博手段也層出不窮,讓人防不勝防。為進(jìn)一步提高廣大群眾防騙意識(shí)和能力,有效防范和打擊電信網(wǎng)絡(luò)詐騙、跨境賭博等違法活動(dòng),營(yíng)造全民防詐、禁賭氛圍,按照上級(jí)公安機(jī)關(guān)的安排部署,5月7日永壽縣公安局治安大隊(duì)在縣城中心廣場(chǎng)開(kāi)展“拒絕跨境賭博”暨“全民防詐、全警反詐”宣傳活動(dòng)。
活動(dòng)中,民警通過(guò)懸掛橫幅、發(fā)放宣傳單、防詐、禁賭海報(bào)等方式以點(diǎn)帶面,擴(kuò)大影響。同時(shí),走街串戶,深入集貿(mào)市場(chǎng)與群眾面對(duì)面,以“聊家常”方式向群眾講解當(dāng)前跨境賭博和電信網(wǎng)絡(luò)詐騙的主要特點(diǎn)、常見(jiàn)形式、新型手段和危害后果等基本常識(shí)。一案說(shuō)法,有針對(duì)性地向群眾宣傳跨境賭博、電信網(wǎng)絡(luò)詐騙的危害及預(yù)防知識(shí),引導(dǎo)群眾了解和識(shí)別各類騙局,防賭拒賭,提高自我防范意識(shí)和能力。
通過(guò)開(kāi)展跨境賭博和電信網(wǎng)絡(luò)詐騙宣傳活動(dòng),進(jìn)一步提高群眾的拒賭、防騙意識(shí),營(yíng)造人人知曉、人人支持、人人參與的禁賭、防騙氛圍。
打擊電信詐騙活動(dòng)總結(jié)6
為加強(qiáng)防詐騙知識(shí)的宣傳力度,喚醒人們的防詐騙意識(shí),構(gòu)建和諧社會(huì)。7月15日,在河南理工大學(xué)機(jī)械學(xué)院黨委副書(shū)記支光輝和團(tuán)委書(shū)記張洪良的帶領(lǐng)下,機(jī)械學(xué)院“三下鄉(xiāng)”社會(huì)實(shí)踐活動(dòng)正式拉開(kāi)帷幕。7月16日至7月25日,機(jī)械學(xué)院防詐騙宣講團(tuán)在學(xué)院的支持下,就宣講并普及防詐騙知識(shí)展開(kāi)了一系列活動(dòng)。
進(jìn)公園,采訪社會(huì)人員,普及防詐騙知識(shí)隊(duì)員們依次前往龍?jiān)春珗@,人民公園,月季公園這三個(gè)人流量較大的地方進(jìn)行實(shí)地考察。隊(duì)員們接觸到了大量社會(huì)人員,以問(wèn)卷調(diào)查的形式與他們接觸,了解其相關(guān)情況。在他們做好問(wèn)卷調(diào)查后,隊(duì)員們根據(jù)其做題情況向其詢問(wèn)一些相關(guān)問(wèn)題,并一一記錄。相對(duì)于其它年齡段的居民,老年人對(duì)防詐騙問(wèn)題更為關(guān)注。他們用自己的人生經(jīng)歷給隊(duì)員們提供了很多素材。居民們紛紛表示,正是由于對(duì)詐騙的打擊程度不夠徹底,才使得詐騙分子如此猖獗,并且現(xiàn)如今網(wǎng)絡(luò)的普及也給了這些騙子行騙的場(chǎng)所。隊(duì)員們?cè)趯?duì)社會(huì)人士的采訪中,真實(shí)感受到犯罪分子詐騙方式的多樣性及社會(huì)人員防詐騙意識(shí)的薄弱,法律知識(shí)的欠缺。隊(duì)員們每到一個(gè)地方,都會(huì)把自身掌握的防詐騙知識(shí)向被調(diào)查人群詳細(xì)講述。居民們?cè)诼?tīng)完隊(duì)員們的講解之后,紛紛表示要把這些知識(shí)運(yùn)用到自己以后的生活和工作中去。
進(jìn)警局,采訪民警同志,了解詐騙案例隊(duì)員們和警官約定好時(shí)間,前往警局了解相關(guān)案例。劉倩警官對(duì)隊(duì)員們的到來(lái)表示了熱烈的歡迎,并向隊(duì)員們講述近年來(lái)理工大學(xué)生遭遇到詐騙的實(shí)際案例,并根據(jù)具體的事例做出了相應(yīng)的分析,提出了對(duì)應(yīng)的解決方案。隨后,劉倩警官把往年發(fā)生的案例做成文檔發(fā)送給隊(duì)員。在采訪警官后,隊(duì)員們了解到大量的校園受騙素材,學(xué)習(xí)到了大量關(guān)于詐騙的法律知識(shí)和防詐騙的切實(shí)可行的辦法,并由此制作出防詐騙知識(shí)手冊(cè)。
進(jìn)校園,采訪校內(nèi)學(xué)生,加強(qiáng)防詐騙教育隊(duì)員們?cè)趯W(xué)子餐廳開(kāi)展針對(duì)大學(xué)生的防詐騙知識(shí)宣傳活動(dòng)。大學(xué)生是社會(huì)中最新鮮的血液同時(shí)又是社會(huì)中極易受騙的群體,為了對(duì)大學(xué)生進(jìn)行防詐騙教育,宣講團(tuán)于學(xué)子餐廳門(mén)前搭建帳篷,設(shè)立場(chǎng)所進(jìn)行相關(guān)宣傳。在問(wèn)卷調(diào)查過(guò)程中,隊(duì)員們發(fā)現(xiàn)大多數(shù)大學(xué)生對(duì)防詐騙知識(shí)了解甚少,受騙現(xiàn)象較為嚴(yán)重。隊(duì)員們把做好的防詐騙知識(shí)手冊(cè)發(fā)到學(xué)生手中,并在發(fā)放的同時(shí)向?qū)W生講解手冊(cè)中一些容易遇到的詐騙問(wèn)題,提醒他們做好安全防范。學(xué)生們也將其自身遇到過(guò)的詐騙問(wèn)題向隊(duì)員們請(qǐng)教,隊(duì)員們根據(jù)掌握的防詐騙知識(shí)向其傾囊相授。此次活動(dòng)在學(xué)生和隊(duì)員們的互動(dòng)下圓滿結(jié)束,加大了學(xué)生防詐騙知識(shí)的宣傳力度,學(xué)生們紛紛表示會(huì)在以后加大對(duì)防詐騙知識(shí)的學(xué)習(xí),增強(qiáng)防詐騙意識(shí),端正防詐騙態(tài)度,不再抱有僥幸心理。
為期十天的社會(huì)實(shí)踐活動(dòng)拉下帷幕,隊(duì)員們?cè)谶@次活動(dòng)中,付出過(guò),苦惱過(guò),但更多的是收獲過(guò)。隊(duì)員們一起努力地奮斗,隊(duì)員們一塊在松二會(huì)客廳討論問(wèn)題,各抒己見(jiàn),隊(duì)員們爭(zhēng)先恐后地完成任務(wù)。隊(duì)員們不僅在這次活動(dòng)中將防詐騙知識(shí)宣傳到了社會(huì)中去,其自身也掌握了大量防詐騙技巧并在宣講的過(guò)程中鍛煉了與他人交往的能力和語(yǔ)言組織表達(dá)能力。隊(duì)長(zhǎng)在最后總結(jié)道:“我們有幸做社會(huì)實(shí)踐活動(dòng)相聚在一起,我們應(yīng)該珍惜這份友誼,我們從活動(dòng)的開(kāi)始到結(jié)束,經(jīng)歷了風(fēng)風(fēng)雨雨,值得我們自豪的是,我們盡了我們最大的努力把防詐騙知識(shí)宣講到了社會(huì)中,雖然活動(dòng)結(jié)束了,但我們也不能忘了以后也要竭盡所能的宣傳防詐騙知識(shí)。”
打擊電信詐騙活動(dòng)總結(jié)7
為切實(shí)提高群眾的防范意識(shí),最大限度減少群眾的經(jīng)濟(jì)損失,有效預(yù)防和遏制電信網(wǎng)絡(luò)詐騙案件的發(fā)生。杭錦旗公安局持續(xù)推進(jìn)防范和打擊電信詐騙宣傳活動(dòng)。
禁毒大隊(duì)組織民警深入社區(qū)居民家中一對(duì)一向群眾耐心講解安裝注冊(cè)國(guó)家反詐中心APP流程和示范使用功能,提醒群眾對(duì)一切要求轉(zhuǎn)賬的行為提高警惕。
反恐怖和特巡警大隊(duì)充分利用疫情防控和創(chuàng)城期間建立的網(wǎng)格員制度,實(shí)行“一民警一單元”的方式,挨家挨戶逐個(gè)入戶宣傳電信網(wǎng)絡(luò)詐騙的方法和手段,并面對(duì)面向群眾介紹“國(guó)家反詐中心”APP的各種防詐功能,手把手幫助群眾完成“國(guó)家反詐中心”APP注冊(cè)登錄,讓群眾了解最新的詐騙形式,掌握防騙技能,第一時(shí)間接受詐騙預(yù)警信息,同時(shí)動(dòng)員大家積極向家人、親戚和朋友推廣宣傳,提醒群眾不輕信、不透露、不轉(zhuǎn)賬,切實(shí)提高自身防范意識(shí)。
政務(wù)服務(wù)窗口民警抓住群眾辦理和咨詢業(yè)務(wù)的有利時(shí)機(jī),向群眾發(fā)放防范電信詐騙宣傳資料,耐性熱情的講解電信詐騙的慣用手法,作案方式,提醒廣大群眾在日常生活中不輕信、不隨意匯款、不透露個(gè)人隱私、不掃碼、不點(diǎn)擊鏈接、不接聽(tīng)轉(zhuǎn)移電話,如遇詐騙電話,應(yīng)保存好聯(lián)系電話、對(duì)方賬戶等證據(jù),立即報(bào)警,切實(shí)提高安全防范意識(shí)。同時(shí),指引群眾下載安裝“國(guó)家反詐中心”APP,提醒群眾加固心理防線。
獨(dú)貴塔拉派出所對(duì)轄區(qū)內(nèi)臨時(shí)停靠的貨運(yùn)司機(jī)進(jìn)行反詐宣傳,并推廣安裝“國(guó)家反詐中心APP”。宣傳過(guò)程中,民警針對(duì)常見(jiàn)的詐騙手段,結(jié)合真實(shí)案例,提醒貨運(yùn)司機(jī)防范電信詐騙,要做到“不輕信、不透露、不轉(zhuǎn)賬”,提高自身的防范意識(shí),防止上當(dāng)受騙。
打擊電信詐騙活動(dòng)總結(jié)8
為強(qiáng)化幼兒的安全防范意識(shí),提高我園幼兒在發(fā)生拐騙時(shí)能夠沉著、機(jī)智的應(yīng)對(duì)能力,同時(shí)為杜絕幼兒被陌生人騙走,20xx年12月16日上午我園進(jìn)行了“防拐騙”演練活動(dòng)。
本次“防拐騙”演練活動(dòng)分四個(gè)階段:
第一階段:幼兒園領(lǐng)導(dǎo)小組研討、制定本次演練方案,讓全園師生及家長(zhǎng)都能重視此次活動(dòng)。
第二階段:召開(kāi)家長(zhǎng)座談會(huì)。簡(jiǎn)要分析目前的安全形勢(shì),特別強(qiáng)調(diào)防拐騙的重要性和必要性,并邀請(qǐng)我園的家長(zhǎng)扮演“騙子”,要求他們精心準(zhǔn)備,利用糖果、玩具、扮演各種造型等各種方式把幼兒從操場(chǎng)帶走。
第三階段:“防拐騙”演習(xí)階段。12月16日上午9點(diǎn)30分,早已準(zhǔn)備好各種“拐騙”方法的家長(zhǎng)分別到操場(chǎng)進(jìn)行“拐騙”活動(dòng),經(jīng)過(guò)近一個(gè)半小時(shí)的較量,“防拐騙”演習(xí)結(jié)束了。全園幼兒參與,有17個(gè)孩子被“騙走”。演練中,絕大部分幼兒遇到“騙子”后能引起警覺(jué),并斷然拒絕“騙子”的“利誘”。
以上圖片:面對(duì)誘惑忘了老師的`叮囑,被扮演“騙子”的家長(zhǎng)成功帶走。
第四階段:最后是總結(jié)階段,針對(duì)此次演練,做了總結(jié)并對(duì)幼兒進(jìn)行了相關(guān)的防拐騙教育。
打擊電信詐騙活動(dòng)總結(jié)9
“網(wǎng)絡(luò)釣魚(yú)”利用欺騙性的電子郵件和偽造的互聯(lián)網(wǎng)站進(jìn)行詐騙活動(dòng),獲得受騙者財(cái)務(wù)信息進(jìn)而竊取資金。作案手法有以下兩種:
1、發(fā)送電子郵件,以虛假信息xx用戶中圈套。不法分子大量發(fā)送欺詐性電子郵件,郵件多以中獎(jiǎng)、顧問(wèn)、對(duì)賬等內(nèi)容xx用戶在郵件中填入金融賬號(hào)和密碼。
2、不法分子通過(guò)設(shè)立假冒銀行網(wǎng)站,當(dāng)用戶輸入錯(cuò)誤網(wǎng)址后,就會(huì)被引入這個(gè)假冒網(wǎng)站。一旦用戶輸入賬號(hào)、密碼,這些信息就有可能被犯罪分子竊取,賬戶里的存款可能被冒領(lǐng)。此外,犯罪分子通過(guò)發(fā)送含木馬病毒郵件等方式,把病毒程序置入計(jì)算機(jī)內(nèi),一旦客戶用這種“中毒”的計(jì)算機(jī)登錄網(wǎng)上銀行,其賬號(hào)和密碼也可能被不法分子所竊取,造成資金損失。
打擊電信詐騙活動(dòng)總結(jié)10
隨著互聯(lián)網(wǎng)、通信技術(shù)的發(fā)展,一些不法之徒利用現(xiàn)代通訊技術(shù)和網(wǎng)絡(luò)等方式不斷翻新詐騙手段,電信網(wǎng)絡(luò)詐騙愈加呈現(xiàn)出手段高科技化、形式多樣化、過(guò)程迅速化、作案隱蔽化的特點(diǎn),防范打擊工作形勢(shì)依然嚴(yán)峻。
作為最貼近客戶的基層部門(mén),xx銀行xx分行營(yíng)業(yè)部開(kāi)展了防范電信詐騙集中宣傳月活動(dòng)。
宣傳月活動(dòng)期間,采取了以“廳堂網(wǎng)點(diǎn)+社區(qū)”模式,擴(kuò)大了宣傳陣地,為防范網(wǎng)絡(luò)詐騙知識(shí)宣傳搭建良好平臺(tái)。堅(jiān)持開(kāi)展對(duì)員工的安全意識(shí)教育和防范制度措施的學(xué)習(xí),及時(shí)轉(zhuǎn)發(fā)身邊查堵案例和上級(jí)行的風(fēng)險(xiǎn)提示。在廳堂網(wǎng)點(diǎn)的柜臺(tái)區(qū)、網(wǎng)銀區(qū)、理財(cái)區(qū)、自助區(qū)及其他顯著位置均擺放“防范電信網(wǎng)絡(luò)詐騙”卡片,由大堂經(jīng)理進(jìn)行發(fā)放并逐一介紹防范詐騙知識(shí);柜面人員嚴(yán)格落實(shí)轉(zhuǎn)賬業(yè)務(wù)的提醒工作,做到觀察轉(zhuǎn)賬客戶的情況,對(duì)轉(zhuǎn)賬客戶主動(dòng)詢問(wèn)匯款用途、收款人情況及關(guān)系等,主動(dòng)提示風(fēng)險(xiǎn),防范網(wǎng)絡(luò)電信詐騙。
同時(shí),我行利用各網(wǎng)點(diǎn)位置優(yōu)勢(shì),在附近商超進(jìn)行宣傳。業(yè)務(wù)拓展人員深入周邊社區(qū),向居民發(fā)放宣傳材料并進(jìn)行講解,引導(dǎo)公眾了解掌握電信網(wǎng)絡(luò)詐騙防范措施、掌握基本的應(yīng)對(duì)方法。在社區(qū)活動(dòng)中,為中年婦女、老年人等易受騙人群總結(jié)出幾類常見(jiàn)詐騙手段:通過(guò)電話告知電話欠費(fèi),郵包有毒,社?ū槐I用等等借口,欺騙身份被盜,需轉(zhuǎn)接公安,要求客戶開(kāi)通網(wǎng)上銀行然后告知用戶名密碼或者將資金轉(zhuǎn)賬至指定賬戶。并指導(dǎo)他們?nèi)绾畏婪毒W(wǎng)絡(luò)電信詐騙以及注意個(gè)人信息防盜等。
xx銀行xx分行將繼續(xù)強(qiáng)化日常宣傳,積極營(yíng)造良好的輿論氛圍,切實(shí)提高社會(huì)公眾的防范意識(shí)和識(shí)別能力,從源頭上有效防范和打擊電信詐騙,在做好為民服務(wù)的同時(shí),進(jìn)一步履行金融機(jī)構(gòu)的社會(huì)責(zé)任和義務(wù),通過(guò)服務(wù)客戶、服務(wù)民生,切實(shí)保護(hù)公眾客戶合法權(quán)益,提高客戶滿意度。
打擊電信詐騙活動(dòng)總結(jié)11
7月16日下午,人民銀行福州中心支行召開(kāi)全省銀行賬戶整治工作電視會(huì)議,專題部署有效防范和嚴(yán)厲打擊跨境賭博和電信網(wǎng)絡(luò)詐騙違法犯罪活動(dòng)。福州中心支行黨委委員、副行長(zhǎng)許加銀主持會(huì)議并講話。
會(huì)議通報(bào)了全省銀行賬戶涉案情況、涉案賬戶現(xiàn)場(chǎng)檢查情況以及將對(duì)涉案銀行賬戶數(shù)量較多銀行采取的強(qiáng)化監(jiān)管措施。根據(jù)《中國(guó)人民銀行關(guān)于加強(qiáng)支付結(jié)算管理防范電信網(wǎng)絡(luò)新型違法犯罪有關(guān)事項(xiàng)的通知》(銀發(fā)〔20xx〕261號(hào))規(guī)定,將暫停部分銀行網(wǎng)點(diǎn)1-3個(gè)月新開(kāi)立銀行賬戶業(yè)務(wù),并責(zé)令相關(guān)銀行嚴(yán)肅追究開(kāi)戶網(wǎng)點(diǎn)負(fù)責(zé)人、上級(jí)管轄行和省級(jí)管理行管理人員,業(yè)務(wù)、運(yùn)管、合規(guī)和監(jiān)測(cè)等相關(guān)條線崗位人員責(zé)任。
會(huì)議強(qiáng)調(diào),打擊治理跨境賭博、電信網(wǎng)絡(luò)詐騙,有力整治當(dāng)前銀行賬戶領(lǐng)域存在的突出問(wèn)題,事關(guān)金融安全、社會(huì)穩(wěn)定和國(guó)家形象。省內(nèi)各級(jí)人民銀行、銀行機(jī)構(gòu)要提高政治站位,認(rèn)清嚴(yán)峻形勢(shì),正視不足,切實(shí)增強(qiáng)打擊治理工作的緊迫感和責(zé)任感,堅(jiān)決斬?cái)嗫缇迟博和電信網(wǎng)絡(luò)詐騙資金鏈。
一、會(huì)議要求,下階段打擊治理跨境賭博、電信網(wǎng)絡(luò)詐騙工作著重做好以下三方面工作:
一是細(xì)化管理制度,提出精準(zhǔn)監(jiān)管舉措,全面壓實(shí)銀行機(jī)構(gòu)業(yè)務(wù)合法合規(guī)主體責(zé)任。
二是加強(qiáng)賬戶全生命周期管理,健全事前、事中、事后風(fēng)險(xiǎn)防控體系。
三是加大監(jiān)管力度,嚴(yán)格責(zé)任追究。今后對(duì)涉案賬戶(商戶)較多、違規(guī)情節(jié)嚴(yán)重的銀行機(jī)構(gòu),將視情況采取通報(bào)批評(píng)、約見(jiàn)談話、行政處罰、暫停新開(kāi)戶、暫停支付結(jié)算業(yè)務(wù)等監(jiān)管措施。
全省人民銀行各級(jí)分支機(jī)構(gòu)、各銀行機(jī)構(gòu)、銀聯(lián)福建分公司負(fù)責(zé)人及有關(guān)人員,人民銀行福州中心支行相關(guān)處室負(fù)責(zé)人等2302人參加會(huì)議,福建省地方金融監(jiān)管局有關(guān)部門(mén)負(fù)責(zé)人列席會(huì)議。
二、武漢分行組織召開(kāi)湖北省跨境賭博暨電信網(wǎng)絡(luò)詐騙資金鏈治理工作會(huì)議
20xx年7月17日,人民銀行武漢分行組織召開(kāi)湖北省跨境賭博暨電信網(wǎng)絡(luò)詐騙資金鏈治理工作會(huì)議。湖北省公安廳、武漢海關(guān)、湖北銀保監(jiān)局、外匯局湖北省分局負(fù)責(zé)人參加此次會(huì)議;人民銀行武漢分行副行長(zhǎng)、外匯局湖北省分局副局長(zhǎng)李斌,人民銀行武漢分行副行長(zhǎng)李彤分別代表外匯局湖北省分局、人民銀行武漢分行出席會(huì)議并講話。
會(huì)議要求,針對(duì)下一步打擊治理跨境賭博資金鏈工作,一是要加強(qiáng)監(jiān)管協(xié)作,共同研判,形成聯(lián)合整治良性循環(huán);二是要強(qiáng)化跨境賭博資金鏈治理措施,不斷提升對(duì)跨境賭博問(wèn)題的治理能力;三是要加強(qiáng)政策宣傳,提高社會(huì)公眾自覺(jué)抵制的意識(shí),不斷提高治理跨境賭博等非法活動(dòng)的能力和水平。
三、人行營(yíng)業(yè)管理部召開(kāi)20xx年專項(xiàng)工作暨聯(lián)合打擊跨境賭博工作會(huì)議
6月30日,人行營(yíng)業(yè)管理部、北京市公安局、北京外匯管理部20xx年專項(xiàng)工作暨打擊跨境賭博聯(lián)席會(huì)議順利召開(kāi)。會(huì)議總結(jié)了20xx年金融服務(wù)工作成效,分析了支付領(lǐng)域風(fēng)險(xiǎn)及金融服務(wù)工作的不足,部署了20xx年專項(xiàng)工作任務(wù)。人行營(yíng)業(yè)管理部黨委委員、副主任姚力出席會(huì)議并講話。
會(huì)議總結(jié)20xx年工作認(rèn)為,各銀行認(rèn)真貫徹落實(shí)各項(xiàng)工作部署,致力改革,勇于創(chuàng)新,不斷提高金融服務(wù)能力和水平,在取消企業(yè)銀行賬戶許可,打擊無(wú)證、電信詐騙、跨境賭博等違法違規(guī)行為,反洗錢(qián)長(zhǎng)效機(jī)制建設(shè),移動(dòng)支付便民工程拓展,營(yíng)商環(huán)境優(yōu)化,支付系統(tǒng)運(yùn)行等方面取得顯著成效。但也應(yīng)看到金融服務(wù)工作尚有不足,支付領(lǐng)域風(fēng)險(xiǎn)不容忽視,“金融為民”“支付為民”責(zé)任重大、任務(wù)艱巨。
四、會(huì)議重點(diǎn)部署了20xx年五個(gè)專項(xiàng)工作:
一是進(jìn)一步強(qiáng)化銀行賬戶管理風(fēng)險(xiǎn)防范工作,對(duì)北京地區(qū)存量賬戶開(kāi)展全面風(fēng)險(xiǎn)排查,按照“兩個(gè)不減、兩個(gè)加強(qiáng)”總體原則,切實(shí)壓實(shí)銀行賬戶管理全生命周期主體責(zé)任。
二是建立人民銀行、外匯管理、公安機(jī)關(guān)聯(lián)動(dòng)打擊機(jī)制,加大以案為鑒、以案倒查工作力度,強(qiáng)力推進(jìn)跨境賭博資金鏈治理工作見(jiàn)實(shí)效。
三是堅(jiān)持風(fēng)險(xiǎn)為本原則,強(qiáng)化監(jiān)管,加大處罰問(wèn)責(zé)力度,著力提高反洗錢(qián)監(jiān)管工作有效性。
四是加強(qiáng)聯(lián)合監(jiān)管,摸清摸透地下的錢(qián)莊、跨境賭博資金流轉(zhuǎn)作案手法,全面封堵和打擊非法資金轉(zhuǎn)移渠道。
五是恪守“支付為民”理念,推動(dòng)支付服務(wù)質(zhì)量變革、效率變革和動(dòng)力變革,有序開(kāi)展冬奧支付環(huán)境建設(shè),努力推動(dòng)創(chuàng)新支付方案加快落地。
人民銀行嘉興市中支開(kāi)展“反詐禁賭防控攻堅(jiān)年”活動(dòng)
今年以來(lái),人民銀行嘉興市中支以“紅船精神”為引領(lǐng),以“反詐禁賭防控攻堅(jiān)年”為抓手,通過(guò)“五個(gè)先行”全面壓實(shí)賬戶風(fēng)險(xiǎn)管理責(zé)任,扎實(shí)打擊治理電信網(wǎng)絡(luò)詐騙和跨境賭博工作。
印發(fā)20xx年嘉興市“反詐防控攻堅(jiān)年”活動(dòng)方案,制定金融機(jī)構(gòu)責(zé)任、人行縣支行任務(wù)“兩張清單”,細(xì)化分解13項(xiàng)任務(wù)、24項(xiàng)具體工作,對(duì)制度查漏補(bǔ)缺、存量風(fēng)險(xiǎn)整治、交易監(jiān)測(cè)提升、涉案賬戶倒查、涉案資金查控、信息報(bào)送、宣傳教育等工作進(jìn)行全面布置。截至4月底,全市銀行機(jī)構(gòu)共完善制度311個(gè),拒絕異常開(kāi)戶917次,監(jiān)測(cè)發(fā)現(xiàn)可疑賬戶269戶,對(duì)188戶暫停非柜面業(yè)務(wù)、1422戶停止支付、1154戶中止業(yè)務(wù)。
外部協(xié)同市公安局、銀保監(jiān)分局、市場(chǎng)監(jiān)督管理局、稅務(wù)局、經(jīng)信局、海關(guān)等單位,內(nèi)部聯(lián)合辦公室、反洗錢(qián)、外匯管理、征信管理等部門(mén),提升協(xié)同打擊力度,提升監(jiān)管效能。截至4月底,全市銀行機(jī)構(gòu)共協(xié)助公安機(jī)關(guān)查詢賬戶2.55萬(wàn)戶,協(xié)助緊急止付賬戶277戶、金額419.18萬(wàn)元,協(xié)助快速凍結(jié)賬戶4677戶、金額4.09億元,堵截案件63個(gè),挽回資金損失180萬(wàn)元。
打擊電信詐騙活動(dòng)總結(jié)12
小學(xué)結(jié)合本校實(shí)際,以“網(wǎng)絡(luò)安全為人民,網(wǎng)絡(luò)安全靠人民”為主題,多舉措抓實(shí)網(wǎng)絡(luò)安全宣傳周活動(dòng)。
1、該校召開(kāi)網(wǎng)絡(luò)安全專題會(huì)議。
組織教師學(xué)習(xí)了網(wǎng)絡(luò)安全知識(shí),保護(hù)國(guó)家網(wǎng)絡(luò)安全的重要性。要求大家養(yǎng)成文明上網(wǎng)習(xí)慣,遵紀(jì)守法,不得利用網(wǎng)絡(luò)傳播危害國(guó)家安全,社會(huì)穩(wěn)定,以及侵害他人名譽(yù)、隱私、知識(shí)產(chǎn)權(quán)等違法行為。
2、廣泛宣傳。
學(xué)校通過(guò)LED電子滾動(dòng)標(biāo)語(yǔ),在近一周時(shí)間里,連續(xù)滾動(dòng),宣傳網(wǎng)絡(luò)安全知識(shí),同時(shí),在校園周邊及場(chǎng)鎮(zhèn)主要路口懸掛標(biāo)語(yǔ),營(yíng)造保護(hù)國(guó)家網(wǎng)絡(luò)安全的氛圍。其次,各班通過(guò)建立的學(xué)生家長(zhǎng)QQ,微信交流平臺(tái),向家長(zhǎng)傳播網(wǎng)絡(luò)安全知識(shí),引導(dǎo)大家積極參與網(wǎng)絡(luò)安全宣傳,普及網(wǎng)絡(luò)安全知識(shí),提升廣大群眾的網(wǎng)絡(luò)安全意識(shí),共同維護(hù)國(guó)家網(wǎng)絡(luò)安全。
3、在學(xué)生中全面普及網(wǎng)絡(luò)安全知識(shí)。
學(xué)校要求把每周一節(jié)次的安全主題班會(huì)增加進(jìn)網(wǎng)絡(luò)安全知識(shí)主題班會(huì),通過(guò)網(wǎng)絡(luò)安全知識(shí)競(jìng)賽,問(wèn)答,等形式增強(qiáng)同學(xué)們的網(wǎng)絡(luò)安全意識(shí)。
4、主題實(shí)踐。
學(xué)校組織“紅領(lǐng)巾”宣傳小分隊(duì),利用場(chǎng)鎮(zhèn)趕場(chǎng)日,深入大街小巷向群眾發(fā)放網(wǎng)絡(luò)安全知識(shí)宣傳資料,和網(wǎng)絡(luò)安全知識(shí)手冊(cè),向爺爺奶奶普及如何防網(wǎng)絡(luò)詐騙,告訴他們做到五不:不回?fù)、不輕信、不點(diǎn)擊、不透露、不轉(zhuǎn)賬。讓犯罪分子無(wú)機(jī)可乘,孩子們的舉動(dòng)成一道亮麗的風(fēng)景,路人頻頻點(diǎn)贊。
打擊電信詐騙活動(dòng)總結(jié)13
為營(yíng)造反詐防詐的濃厚氛圍,切實(shí)增強(qiáng)群眾的防騙詐騙意識(shí),有效減少案件發(fā)生,根據(jù)《XX省“打擊治理電信網(wǎng)絡(luò)詐騙 犯罪集中宣傳月”活動(dòng)實(shí)施方案》,積極開(kāi)展防范電信網(wǎng)絡(luò)詐騙 犯罪集中宣傳月活動(dòng)。
一、活動(dòng)組織
XX縣支行高度重視電信網(wǎng)絡(luò)詐騙 犯罪集中宣傳月活動(dòng),加強(qiáng)組織領(lǐng)導(dǎo),明確部門(mén)職責(zé),強(qiáng)化統(tǒng)籌協(xié)調(diào),進(jìn)行活動(dòng)部署,集中組織人員對(duì)實(shí)施方案進(jìn)行學(xué)習(xí),發(fā)動(dòng)員工加入防范電信網(wǎng)絡(luò)詐騙宣傳志愿者隊(duì)伍。
二、宣傳重點(diǎn)
重點(diǎn)宣傳XX省金融行業(yè)貫徹落實(shí)打擊治理電信網(wǎng)絡(luò)詐騙 犯罪各項(xiàng)舉措及成效,及時(shí)發(fā)布高發(fā)類案件典型案例,提高群眾防騙意識(shí)和能力。
三、活動(dòng)開(kāi)展
在宣傳活動(dòng)期間,我行采取了形式多樣的宣傳手段:
一是將宣傳標(biāo)語(yǔ)錄入到營(yíng)業(yè)網(wǎng)點(diǎn)的戶外LED電子屏中,每天滾動(dòng)進(jìn)行播放,以增強(qiáng)群眾的自我防范意識(shí)。
二是利用營(yíng)業(yè)大廳開(kāi)展宣傳。在營(yíng)業(yè)大廳醒目位置張貼宣傳海報(bào)、在營(yíng)業(yè)窗口放置宣傳折頁(yè)、對(duì)來(lái)往顧客耐心講解防詐騙知識(shí),時(shí)刻提示前來(lái)辦理業(yè)務(wù)的群眾警惕慎重、注意防范。
四、活動(dòng)成效
通過(guò)開(kāi)展本次活動(dòng)讓消費(fèi)者充分認(rèn)識(shí)到了電信網(wǎng)絡(luò)詐騙的嚴(yán)重危害,提升了安全防范意識(shí),提高了辨別真?zhèn)蔚哪芰,活?dòng)效果良好。
打擊電信詐騙活動(dòng)總結(jié)14
為進(jìn)一步提高全社會(huì)對(duì)反洗錢(qián)工作的認(rèn)識(shí),營(yíng)造良好的反洗錢(qián)社會(huì)氛圍,發(fā)揮金融機(jī)構(gòu)反洗錢(qián)作用,加大對(duì)洗錢(qián)風(fēng)險(xiǎn)的防范和打擊力度,維護(hù)經(jīng)濟(jì)和社會(huì)穩(wěn)定,按照上級(jí)行及人民銀行《關(guān)于開(kāi)展反洗錢(qián)宣傳活動(dòng)的通知》要求,xxxx年10月份,我行認(rèn)真開(kāi)展反洗錢(qián)宣傳系列活動(dòng),推動(dòng)了反洗錢(qián)工作的有效開(kāi)展,F(xiàn)將宣傳活動(dòng)情況總結(jié)如下:
一、精心組織,推動(dòng)宣傳活動(dòng)的開(kāi)展。
我行成立了以主管領(lǐng)導(dǎo)任組長(zhǎng),反洗錢(qián)辦公室及各反洗錢(qián)專業(yè)小組負(fù)責(zé)人為成員的反洗錢(qián)宣傳活動(dòng)領(lǐng)導(dǎo)小組,要求各支行也要相應(yīng)成立宣傳活動(dòng)領(lǐng)導(dǎo)小組。領(lǐng)導(dǎo)小組負(fù)責(zé)反洗錢(qián)的組織推動(dòng)、協(xié)調(diào)等工作,確保宣傳活動(dòng)正常有序開(kāi)展。
二、加強(qiáng)培訓(xùn),提高反洗錢(qián)工作水平。
一是積極參加人行組織的反洗錢(qián)培訓(xùn)。xxxx年10月10-12日,xx人民銀行在xx市舉辦反洗錢(qián)業(yè)務(wù)培訓(xùn)班,主講人為人民銀行xx中心支行xxx科長(zhǎng),主題為:“反洗錢(qián)監(jiān)管轉(zhuǎn)型下的可疑交易分析與識(shí)別”,主要內(nèi)容有:一是人民銀行反洗錢(qián)監(jiān)管由“合規(guī)監(jiān)管”向“風(fēng)險(xiǎn)監(jiān)管”轉(zhuǎn)變;二是結(jié)合案例介紹五類洗錢(qián)犯罪交易特點(diǎn);三是介紹刑法關(guān)于洗錢(qián)性質(zhì)罪名的規(guī)定。我行反洗錢(qián)辦負(fù)責(zé)人、兼管員以及城區(qū)各支行反洗錢(qián)兼管員共16人參加了培訓(xùn)。二是要求各支行、網(wǎng)點(diǎn)采取多種方式利用班后和晨會(huì)時(shí)間組織員工學(xué)習(xí)反洗錢(qián)的相關(guān)知識(shí),做好對(duì)反洗錢(qián)管理人員和專、兼職崗位人員的培訓(xùn),重點(diǎn)培訓(xùn)反洗錢(qián)法律法規(guī)、操作流程、客戶風(fēng)險(xiǎn)分類、客戶身份識(shí)別、可疑交易人工甄別等內(nèi)容。通過(guò)培訓(xùn)提高反洗錢(qián)崗位人員的反洗錢(qián)責(zé)任觀念,提高業(yè)務(wù)人員識(shí)別、報(bào)告可疑交易的能力和員工綜合業(yè)務(wù)素質(zhì),提升全行員工參與遏制、打擊洗錢(qián)犯罪的積極性,有效推進(jìn)全行打擊反洗錢(qián)犯罪活動(dòng)的順利開(kāi)展。
三、加強(qiáng)宣傳,增強(qiáng)社會(huì)反洗錢(qián)意識(shí)。
按照人民銀行、上級(jí)行的統(tǒng)一部署,積極做好反洗錢(qián)宣傳工作。一是各網(wǎng)點(diǎn)利用電子宣傳欄播放反洗錢(qián)、禁毒宣傳標(biāo)語(yǔ)各1條,共78條。二是柜臺(tái)擺放xx人民銀行印制的《貫徹法制法,預(yù)防洗錢(qián)犯罪》等宣傳折頁(yè)2160份(其中城區(qū)行920份)。三是積極開(kāi)展上街宣傳。xx行反洗錢(qián)辦公室負(fù)責(zé)人及兼管員,參加了人民銀行xx市中心支行組織的以“貫穿執(zhí)行反洗錢(qián)法規(guī),預(yù)防監(jiān)控洗錢(qián)犯罪活動(dòng)”為主題的上街集中宣傳活動(dòng)。該宣傳活動(dòng)在xx市xx廣場(chǎng)舉行,我行參與了分發(fā)反洗錢(qián)宣傳資料和咨詢活動(dòng);xx支行等15個(gè)非城區(qū)支行參與了當(dāng)?shù)厝诵薪M織的上街宣傳活動(dòng)。
此次宣傳,通過(guò)跑馬燈滾動(dòng)播放或懸掛反洗錢(qián)宣傳條幅、宣傳標(biāo)語(yǔ)、電子屏滾動(dòng)播放反洗錢(qián)和防范恐怖融資的知識(shí)、放置宣傳牌、設(shè)立反洗錢(qián)咨詢臺(tái)、向社會(huì)公開(kāi)舉報(bào)電話和郵箱、上街宣傳活動(dòng)等多種宣傳方式,將反洗錢(qián)信息深入、有效地傳達(dá)給社會(huì)公眾,讓社會(huì)公眾進(jìn)一步了解反洗錢(qián)工作的重要性,提高社會(huì)公眾的法律意識(shí)和對(duì)反洗錢(qián)工作的認(rèn)知度,營(yíng)造了良好的反洗錢(qián)社會(huì)氛圍,使廣大群眾對(duì)金融機(jī)構(gòu)反洗錢(qián)工作有了正確的理解,得到了廣大客戶的理解和支持。
打擊電信詐騙活動(dòng)總結(jié)15
為切實(shí)提升人民群眾識(shí)騙、防騙能力,有效預(yù)防和遏制電信詐騙行動(dòng)的發(fā)生,近日,丹寨縣人民法院組織干警積極開(kāi)展防范和打擊電信詐騙宣傳活動(dòng)。
活動(dòng)中,法院干警深入丹寨縣金泉社區(qū)居民聚集地進(jìn)行宣傳,通過(guò)發(fā)放宣傳材料、現(xiàn)場(chǎng)講解等方式,結(jié)合實(shí)際案例提醒轄區(qū)群眾不輕信來(lái)歷不明電話、信息,不向陌生人透漏自己及家人的身份信息、存款、銀行賬號(hào)等情況,警惕非法出租、出售、購(gòu)買(mǎi)電話卡、銀行卡等違法犯罪行為,交易過(guò)程中要注意保留聊天記錄、付款記錄等相關(guān)痕跡或證據(jù),一旦發(fā)現(xiàn)疑似詐騙的各類線索應(yīng)立即報(bào)案,通過(guò)司法程序保護(hù)自身合法權(quán)益。此次活動(dòng)共發(fā)放各類宣傳資料1000余份,接待群眾500余人次。
通過(guò)防范打擊電信詐騙宣傳活動(dòng),有效增強(qiáng)了轄區(qū)居民群眾防范電信詐騙、維護(hù)財(cái)產(chǎn)安全的意識(shí),進(jìn)一步增強(qiáng)了廣大人民群眾防范電信網(wǎng)絡(luò)詐騙的意識(shí),筑牢了防范打擊電信、網(wǎng)絡(luò)詐騙的堅(jiān)固屏障。
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